❇️ مبارزه با رشوه‌خواری در روسیه 📌 قوانین مبارزه با رشوه‌خواری کدام‌اند؟ 📌 رشوه چه حکمی دارد؟ 📌 جرایم اصلی تحت این چارچوب قانونی کدم‌اند؟ 📌 دامنه صلاحیت قضایی چیست؟ 📌 چه کسی ممکن است مسئول رشوه باشد؟ 📌آیا دفاعیاتی برای جرایم رشوه‌خواری وجود دارد؟ 📌 نهادهای نظارتی یا اجرایی کلیدی در رابطه با رشوه‌خواری کدم‌اند؟ 📌 عواقب قانونی مجرم شناخته شدن در جرایم ارتشا چیست؟ 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ru17re8 🆔 @irnfic

❇️ گزافه‌گویی جدید ماچادو علیه ایران با چاشنی پولشویی! 🔹برنده جایزه صلح نوبل که پیش‌تر خواستار مداخله نظامی آمریکا در ونزوئلا شده بود، بار دیگر اتهام‌زنی‌هایی علیه ایران مطرح کرد. 🔹«ماریا کورینا ماچادو» سرکرده مخالفان ونزوئلا که کارشناسان از او به‌عنوان مهره سیا و موساد یاد می‌کنند، از حملات غیرقانونی آمریکا به قایق‌هایی در دریای کارائیب به بهانه مبارزه با قاچاق مواد مخدر حمایت کرد. 🔹وی با طرح این ادعا که ایران، ونزوئلا را به «دنباله‌رو» خود تبدیل کرده است، عنوان کرد که ایران در قلب این کشور به فعالیت پرداخته و فناوری‌های پهپادی را در اختیار ونزوئلا قرار داده است. 🔹ماچادو در ادعایی عجیب گفت که ایران از طریق سیستم مالی ونزوئلا، برای تامین منابع گروه‌هایی همچون حزب‌الله، به پولشویی می‌پردازد. 🔹او پیش از این از جنایات رژیم صهیونیستی حمایت کرده بود؛ اقدامی که با انتقاد «سید عباس عراقچی» وزیر خارجه ایران همراه شد. 🔹ماچادو با وجود اینکه جایزه به اصطلاح «صلح نوبل» را دریافت کرده، خواستار حمله آمریکا به ونزوئلا شده است./ایسنا 🆔 @irnfic

❇️ استناد افغانستان در مراودات مالی به محدودیت های ایران از نظر FATF ⬅️ محمدرضا بهرامن نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران: 🔹می خواهیم در برنامه هفتم به رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن برسیم برای این کار به ۵۵ میلیارد یورو سرمایه گذاری نیاز داریم و در این زمینه پیشنهادهای خود را به رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز اعلام کردیم. 🔹یکی از مباحثی که در این خصوص مطرح شده، عضویت در FATF است؛ ما باید گلوگاهی که ورود بخش سرمایه را متوقف کرده بود، برداریم. 🔹وقتی مبادلات مالی مناسبی را نداشته باشیم، سرمایه و سرمایه گذار خارجی نمی تواند به راحتی وارد کشورمان شود. ورود سرمایه نیازمند این است که این عارضه را در مسیر به صورت کامل پاک کنیم. 🔹حتی کشوری مثل افغانستان در مراودات مالی به محدودیت هایی که ایران از نظر اف ای تی اف دارد، استناد می کند و معتقد است که نمی توانیم مسیر مالی را حل کنیم. 🔹اگر نتوانیم این مسئله را حل کنیم هزینه برای بخش تولید و صادرات کشور خواهد داشت. 🔹ضمن اینکه اکنون نیز این هزینه ها را پرداخت می کنیم ما باید این مسیر را تسهیل کنیم. 🔹امیدواریم این مسیر هر چه سریع تر دنبال شود تا بتوانیم با کشورهای دوست مسائل مالی را حل کرده و توسعه صادرات در بخش معدن داشته باشیم./ایرنا 🆔 @irnfic

❇️ طرح شوم آمریکا برای قطع منابع مالی حزب الله 🔹در ادامه فشارهای واشنگتن بر بیروت، هیاتی از وزارت خزانه‌داری آمریکا روز یکشنبه با «جوزف عون» رئیس‌جمهور این کشور دیدار خواهد کرد. 🔹این هیات حامل پیام‌هایی صریح درباره مقابله با پولشویی، تامین مالی غیرقانونی و در ارتباط با حزب‌الله است. 🔹 این دیدار که در چارچوب تقویت همکاری‌های مالی و امنیتی میان لبنان و آمریکا صورت می‌گیرد، در شرایطی حساس به‌ویژه با توجه به تمرکز بین‌المللی بر فعالیت‌های حزب‌الله و منابع مالی آن در سایه تنش‌های امنیتی و سیاسی منطقه انجام خواهد شد. 🔹واشنگتن از بیروت خواسته است که اقدامات سخت‌گیرانه‌تری برای قطع منابع مالی حزب‌الله اتخاذ کند. 🔹همزمان، وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرده که این سفر بخشی از برنامه منطقه‌ای برای اجرای سیاست «فشار حداکثری» علیه ایران و متحدانش است. 🔹پیشتر منابع پارلمانی جنبش حزب‌الله لبنان تاکید کرده بودند که آمریکا مجری برنامه‌های رژیم صهیونیستی است./ایرنا 🆔 @irnfic

❇️ شروط معافیت مالیاتی در خرید و فروش طلا ⬅️مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی: 🔹کسانی که طلا، ارز و رمز ارز را به اشخاص تجاری مجاز مانند طلا فروشی‌ها و صرافی‌هایی که صدور حساب الکترونیکی دارند، بفروشند مشمول پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه نخواهند شد. 🔹البته محاسبات این معاملات صورت می‌گیرد اما تا ۵ سال به اندازه ۵ برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتی معاف از مالیات بر عایدی سرمایه خواهد بود. 🔹یعنی برای مثال امسال تا یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان معاف از مالیات است که این معافیت در سال بعدی به ۲ میلیارد تومان می‌رسد وتا ۵ سال مجموع عایدی‌های فروش ارز و رمز ارز وطلا تا سقف ۵ برابر موضوع ماده ۸۴ معافیت از هر گونه مالیات است. 🔹از دیگر معافیت‌ها این است که اگر طلا معاوضه شود این معاملات مشمول محاسبات فوق نخواهد بود. 🔹همچنین افراد تا سه سال از استقرار بستر اجرایی، هر چه طلا، رمزارز و ارز بفروشند، مشمول این محاسبات عایدی نخواهد شد. 🆔 @irnfic

❇️ تکذیب ادعای برداشت ۴۰ هزار میلیارد تومانی از بانک آینده ⬅️رسانه بانک مرکزی ( ایبنا) در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: 🔹ساعاتی قبل به نقل از یک نماینده مجلس در فضای مجازی ادعا شد که افرادی روز قبل از فرایند گزیر بانک آینده، ۴۰ همت از منابع آن برداشت کرده‌اند. 🔹بررسی‌های ما نشان می‌دهد چنین ادعایی فاقد صحت بوده و تکذیب می‌شود. 🆔 @irnfic

❇️ بزرگترین مانع گسترش ارتباطات تجاری با کشورهای اوراسیا؛ موانع بانکی و انتقال مالی و FATF ⬅️ امیر عابدی، رئیس اتاق مشترک ایران و قزاقستان: 🔹تمام بحث‌های کارشناسی، بحث‌های جنگ تعرفه‌ای، جنگ ارزی و دستگاه دیپلماسی کشورهای مختلف قدرت‌های بزرگ و کوچک همه در حال یک موازنه بین‌المللی به نفع منافع ملی کشورشان هستند. 🔹ظرفیت زیادی در حوزه اوراسیا ایجاد کردیم. 🔹اولین موافقت‌نامه اقتصادی که در واقع تمرینی است برای ورود به WTO در حوزه اقتصادی کشورهای اوراسیا انجام دادیم که تعرفه ترجیحی ما صفر برنامه‌ریزی‌شده است، ولی نتوانستیم استفاده کنیم. 🔹شاید بزرگ‌ترین مانع آن، موانع بانکی و انتقال مالی، FATF و سوئیفت باشد. چون در دنیا تجارت بر پایه این‌ها پایه‌گذاری شده است. 🔹با تجارت سنتی و با فروش نفت نمی‌شود کشور را اداره کرد. بلکه تنوع‌بخشی در محصولات، تنوع‌بخشی در بازارهای هدف می‌تواند برای ما خیلی مفید باشد. 🆔 @irnfic

❇️ رد پولشویی در پرونده مافیای برنج! ⬅️ مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی: 🔹 در حوزه برنج، برای برخی از شرکت‌ها پرونده‌هایی به ارزش 80، 100 و حتی 300 میلیارد تومان برای شرکت‌های تهرانی تشکیل دادیم و این پرونده‌ها با محوریت تعزیرات حکومتی و اداره صمت خراسان رضوی پیگیری شد. 🔹در مجموع، نظارت در حوزه کالا‌های اساسی، از جمله برنج، ضعیف است و باید تقویت شود. 🔹یکی از عوامل اصلی بی‌نظمی در بازار، وجود واسطه‌گری و دلالی است که علاوه بر فرار مالیاتی، ممکن است با مواردی مانند پولشویی نیز همراه باشد. 🔹اگر سامانه جامع تجارت، سامانه جامع انبارها، بازارگاه و سایر سامانه‌های مرتبط به‌صورت کامل و به‌روز و با اتصال متقابل فعالیت کنند، بسیاری از مشکلات شفاف خواهد شد و نقش واسطه‌ها کاهش می‌یابد. 🆔 @irnfic

❇️ ادعای خروج فوری ایران از لیست سیاه FATF، غیرواقعی است ⬅️ حسن زارع‌محله کارشناس اقتصاد بانکداری: 🔹ایران در حال حاضر در پاراگراف دوم توصیه ۱۹ دستورالعمل FATF قرار دارد. جایگاه مذکور به معنای حضور در لیست کشورهایی که اقدامات تقابلی علیه آنها اعمال می‌شود، است. 🔹خروج از این وضعیت نیازمند اجرای کامل ۴۱ بند برنامه اقدام FATF و پیوستن به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT با رعایت دقیق حق‌شرط‌هاست. 🔹این دو کنوانسیون فقط دو بند از ۴۱ بند هستند و بنابراین ادعای خروج فوری از لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف، نه تنها واقعی نیست بلکه می‌تواند اثر منفی در اعتماد سرمایه‌گذاران و روابط بانکی بین‌المللی داشته باشد. 🔹پیچیدگی فرآیند ارزیابی FATF بسیار بالاست. فقط سؤالات مربوط به کنوانسیون پالرمو، چند ده صفحه می تواند باشد و این تازه یکی از ۴ کنوانسیون توصیه ۳۶ است؛ اگر این حجم از پرسش‌ها برای یک کنوانسیون را در نظر بگیریم، تصور کنید پاسخ‌دهی به ۳۹ توصیه دیگر چه حجمی خواهد داشت. 🔹 بدون مستندسازی دقیق و پاسخ معیارمند، اعلام رعایت استانداردها نه تنها اثر مثبت ندارد، بلکه می‌تواند اثر منفی ایجاد کند؛ چیزی که در تجربه بیش از ۲ دهه تعامل با رویه‌های FATF بارها دیده شده است./ایرنا 🆔 @irnfic

❇️ درخواست‌ها برای قرار گرفتن مجدد امارات در فهرست خاکستری FATF افزایش یافته است 🔹 پس از وقایع رخ داده در الفاشر در منطقه دارفور سودان، درخواست‌ها برای قرار گرفتن مجدد امارات متحده عربی در فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی رو به افزایش است. 🔹امارات متحده عربی تأمین‌کننده اصلی سلاح و تأمین‌کننده مالی نیروهای پشتیبانی سریع است که مرتکب پاکسازی قومی در الفاشر شده‌اند. 🔹امارات متحده عربی سال گذشته پس از آنکه امارات متحده عربی یک طرح عملیاتی توسط FATF را برای بهبود مقررات و شیوه‌های مبارزه با پولشویی خود اتخاذ کرد، از فهرست خاکستری خارج شد. 🔹فاتف به دلیل حذف امارات از فهرست خاکستری خود با انتقادات زیادی مواجه شده است: سازمان شفافیت بین‌الملل این تصمیم را «زودهنگام» خواند . 🔹شبکه مبارزه با پولشویی همچنین از اتحادیه اروپا خواست تا تصمیم خود مبنی بر حذف امارات از فهرست کشورهای ثالث پرخطر را لغو کند. 🔹شواهد گسترده و ثبت‌شده‌ای از تأمین سلاح توسط امارات متحده عربی برای نیروهای پشتیبانی سریع (RSF) توسط منابع متعدد و مختلف وجود دارد./مالتی هرالد 🆔 @irnfic

🎥 دلیل مخالفت با FATF چیست؟ از مخالفان برای بحث دعوت کردیم اما نیامدند ⬅️ هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی: 🔹ما از مخالفان اف‌ای‌تی‌اف برای بحث دعوت کردیم اما نیامدند. 🔹فرض ما این است که بی‌اطلاعی و نااگاهی دلیل اصلی مخالفت با FATF است از این رو فراخوان دادیم که بیایید با هم صحبت کنیم. 🔹 برخی از این افراد در جلسه مجمع تشخیص مصلحت آمدند و ما به نگرانی‌شان پاسخ دادیم اما بقیه نیامدند. 🔹فکر من درگیر این است که چرا نیامدند تا درباره‌ی تبعات و عواقب عدم همکاری با FATF بحث کنیم. 🔹باید بپذیریم که ماندگاری ما در لیست سیاه خواست دشمنان ماست. 🆔 @irnfic

❇️ هشدار پلیس فتا در رابطه با خرید و فروش اینترنتی ⬅️ سرهنگ رضایی معاون اجتماعی پلیس فتا: 🔹خرید و فروش آنلاین در سایت‌های ثبت آگهی مزایای بسیار خوبی دارد اما تهدیدات و عواقبی دارد. 🔹 مجرمین سایبری دنبال راهی برای پولشویی هستند، بهترین راهکار این است که پول را به‌حساب دیگران واریز کنند و اجناس گران قیمت خریداری کنند. 🔹به هیچ عنوان طلا و نقره را در سایت‌های ثبت آگهی نفروشید. 🔹وجه نامشروع اگر وارد حساب شما شود، حساب شما مسدود خواهد شد و شما به مراجعه قضایی احضار و باید پاسخگو باشید. 🔹از خریدار درخواست مدارک معتبر کنید و حتما چک کنید که آن شماره کارتی که برای شما پول واریز می‌شود و حساب خریدار و مشخصات خریدار حتما یکی باشد و باهم متفاوت نباشد. 🔹آدرس و شماره تلفن خریدار را بگیرید مطمئن شوید که درست است و سعی کنید که تحویل همزمان هم داشته باشید و بهترین حالت این است که معامله حضوری اما در مکان‌های ایمن داشته باشید. 🆔 @irnfic