❇️ رد پولشویی در پرونده مافیای برنج! ⬅️ مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی: 🔹 در حوزه برنج، برای برخی از شرکت‌ها پرونده‌هایی به ارزش 80، 100 و حتی 300 میلیارد تومان برای شرکت‌های تهرانی تشکیل دادیم و این پرونده‌ها با محوریت تعزیرات حکومتی و اداره صمت خراسان رضوی پیگیری شد. 🔹در مجموع، نظارت در حوزه کالا‌های اساسی، از جمله برنج، ضعیف است و باید تقویت شود. 🔹یکی از عوامل اصلی بی‌نظمی در بازار، وجود واسطه‌گری و دلالی است که علاوه بر فرار مالیاتی، ممکن است با مواردی مانند پولشویی نیز همراه باشد. 🔹اگر سامانه جامع تجارت، سامانه جامع انبارها، بازارگاه و سایر سامانه‌های مرتبط به‌صورت کامل و به‌روز و با اتصال متقابل فعالیت کنند، بسیاری از مشکلات شفاف خواهد شد و نقش واسطه‌ها کاهش می‌یابد. 🆔 @irnfic

❇️ ادعای خروج فوری ایران از لیست سیاه FATF، غیرواقعی است ⬅️ حسن زارع‌محله کارشناس اقتصاد بانکداری: 🔹ایران در حال حاضر در پاراگراف دوم توصیه ۱۹ دستورالعمل FATF قرار دارد. جایگاه مذکور به معنای حضور در لیست کشورهایی که اقدامات تقابلی علیه آنها اعمال می‌شود، است. 🔹خروج از این وضعیت نیازمند اجرای کامل ۴۱ بند برنامه اقدام FATF و پیوستن به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT با رعایت دقیق حق‌شرط‌هاست. 🔹این دو کنوانسیون فقط دو بند از ۴۱ بند هستند و بنابراین ادعای خروج فوری از لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف، نه تنها واقعی نیست بلکه می‌تواند اثر منفی در اعتماد سرمایه‌گذاران و روابط بانکی بین‌المللی داشته باشد. 🔹پیچیدگی فرآیند ارزیابی FATF بسیار بالاست. فقط سؤالات مربوط به کنوانسیون پالرمو، چند ده صفحه می تواند باشد و این تازه یکی از ۴ کنوانسیون توصیه ۳۶ است؛ اگر این حجم از پرسش‌ها برای یک کنوانسیون را در نظر بگیریم، تصور کنید پاسخ‌دهی به ۳۹ توصیه دیگر چه حجمی خواهد داشت. 🔹 بدون مستندسازی دقیق و پاسخ معیارمند، اعلام رعایت استانداردها نه تنها اثر مثبت ندارد، بلکه می‌تواند اثر منفی ایجاد کند؛ چیزی که در تجربه بیش از ۲ دهه تعامل با رویه‌های FATF بارها دیده شده است./ایرنا 🆔 @irnfic

❇️ درخواست‌ها برای قرار گرفتن مجدد امارات در فهرست خاکستری FATF افزایش یافته است 🔹 پس از وقایع رخ داده در الفاشر در منطقه دارفور سودان، درخواست‌ها برای قرار گرفتن مجدد امارات متحده عربی در فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی رو به افزایش است. 🔹امارات متحده عربی تأمین‌کننده اصلی سلاح و تأمین‌کننده مالی نیروهای پشتیبانی سریع است که مرتکب پاکسازی قومی در الفاشر شده‌اند. 🔹امارات متحده عربی سال گذشته پس از آنکه امارات متحده عربی یک طرح عملیاتی توسط FATF را برای بهبود مقررات و شیوه‌های مبارزه با پولشویی خود اتخاذ کرد، از فهرست خاکستری خارج شد. 🔹فاتف به دلیل حذف امارات از فهرست خاکستری خود با انتقادات زیادی مواجه شده است: سازمان شفافیت بین‌الملل این تصمیم را «زودهنگام» خواند . 🔹شبکه مبارزه با پولشویی همچنین از اتحادیه اروپا خواست تا تصمیم خود مبنی بر حذف امارات از فهرست کشورهای ثالث پرخطر را لغو کند. 🔹شواهد گسترده و ثبت‌شده‌ای از تأمین سلاح توسط امارات متحده عربی برای نیروهای پشتیبانی سریع (RSF) توسط منابع متعدد و مختلف وجود دارد./مالتی هرالد 🆔 @irnfic

🎥 دلیل مخالفت با FATF چیست؟ از مخالفان برای بحث دعوت کردیم اما نیامدند ⬅️ هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی: 🔹ما از مخالفان اف‌ای‌تی‌اف برای بحث دعوت کردیم اما نیامدند. 🔹فرض ما این است که بی‌اطلاعی و نااگاهی دلیل اصلی مخالفت با FATF است از این رو فراخوان دادیم که بیایید با هم صحبت کنیم. 🔹 برخی از این افراد در جلسه مجمع تشخیص مصلحت آمدند و ما به نگرانی‌شان پاسخ دادیم اما بقیه نیامدند. 🔹فکر من درگیر این است که چرا نیامدند تا درباره‌ی تبعات و عواقب عدم همکاری با FATF بحث کنیم. 🔹باید بپذیریم که ماندگاری ما در لیست سیاه خواست دشمنان ماست. 🆔 @irnfic

❇️ هشدار پلیس فتا در رابطه با خرید و فروش اینترنتی ⬅️ سرهنگ رضایی معاون اجتماعی پلیس فتا: 🔹خرید و فروش آنلاین در سایت‌های ثبت آگهی مزایای بسیار خوبی دارد اما تهدیدات و عواقبی دارد. 🔹 مجرمین سایبری دنبال راهی برای پولشویی هستند، بهترین راهکار این است که پول را به‌حساب دیگران واریز کنند و اجناس گران قیمت خریداری کنند. 🔹به هیچ عنوان طلا و نقره را در سایت‌های ثبت آگهی نفروشید. 🔹وجه نامشروع اگر وارد حساب شما شود، حساب شما مسدود خواهد شد و شما به مراجعه قضایی احضار و باید پاسخگو باشید. 🔹از خریدار درخواست مدارک معتبر کنید و حتما چک کنید که آن شماره کارتی که برای شما پول واریز می‌شود و حساب خریدار و مشخصات خریدار حتما یکی باشد و باهم متفاوت نباشد. 🔹آدرس و شماره تلفن خریدار را بگیرید مطمئن شوید که درست است و سعی کنید که تحویل همزمان هم داشته باشید و بهترین حالت این است که معامله حضوری اما در مکان‌های ایمن داشته باشید. 🆔 @irnfic

🎥 چطور انگلیس و آمریکا تروریست القاعده را به قدرت رساندند؟! ⬅️ سفیر سابق آمریکا در سوریه: 🔹ما با همکاری یک NGO انگلیسی، رهبر القاعده در عراق (جولانی) را وارد سیاست کردیم!حالا همان تروریست سابق، رئیس‌جمهور سوریه ا‌ست... 🆔 @irnfic

📷 بازدید علی جمادی معاون قضایی دادستان کل کشور و رضا نجفی معاون دادستان و سرپرست سابق دادسرای ویژه جرایم اقتصادی از اتاق عملیات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مرکز اطلاعات مالی 🆔 @irnfic

❇️ تبادلات مالی، مهم‌ترین معضل راه‌اندازی کریدورهای حمل و نقل ⬅️ علی‌اکبر غنجی‌فشکی عضو سابق هیات‌مدیره شرکت کشتیرانی: 🔹این واقعیت که ما در لیست‌های سیاه یا خاکستری مانند برخی ملاحظات‌FATF باشیم، معنایش محدودیت در انجام برخی عملیات بانکی است. 🔹اگر بخواهیم برای یک هدف بزرگ برخی موارد را موقتاً نادیده بگیریم، باید با آگاهی باشد؛ اما ما گاهی الزامات خود را رعایت نمی‌کنیم و بعد نمی‌فهمیم چرا فرصت‌ها را از دست می‌دهیم. 🔹تعاملات و تبادلات مالی، مهم‌ترین معضل راه‌اندازی مسیرهای حملی است؛ هرچند کریدور، جاده یا بندر داشته باشیم. تا سازوکار توزیع و پرداخت هموار نباشد، مسیرِ ترانزیت دشوار و پرهزینه خواهد بود. 🔹وقتی سازوکار مالی ناامن و ناپایدار است، هزینه و ریسک بالا می‌رود و شتاب زمانی تحویل کالا افزایش می‌یابد؛ در نتیجه هزینه تمام‌شده حمل نیز افزایش می‌یابد و کالا برای خریدار یا بازار مقصد توجیه اقتصادی خود را از دست می‌دهد. 🔹به‌ همین‌ دلیل است که هزینه حمل از مسیر ایران گران‌تر است: ریسک، زمان و هزینه مالی بالاتر است. 🆔 @irnfic

📕 کتاب «تجزیه و تحلیل ریسک پولشویی» منتشر شد 🔹 کتاب «تجزیه و تحلیل ریسک پولشویی» که ترجمه‌ای از اثر «نوئمی تامبه بیرپاک» در حوزه نظام‌های مالی و نظارتی است، منتشر شد. 🔹در این کتاب، ابعاد گوناگون پدیده پولشویی از منظر مفهومی، حقوقی و اقتصادی بررسی شده و ضمن تبیین نقش این پدیده در تضعیف سلامت نظام مالی، راهکارهای شناسایی، تحلیل و کاهش ریسک آن نیز ارائه شده است. 🔹نویسنده با رویکردی کاربردی، مفاهیم جهانی مبارزه با پولشویی را تشریح کرده تا اثری آموزشی و در عین حال راهبردی برای کارشناسان، پژوهشگران و فعالان حوزه مالی فراهم شود. پیچیدگی روش‌های پولشویی و سرعت تغییرات در نظام مالی جهانی، ضرورت این حوزه را دوچندان کرده است. 🔹این کتاب با هدف تبیین ابعاد نظری و عملی مبارزه با پولشویی تدوین شده تا هم برای پژوهشگران و دانشجویان و هم برای فعالان اقتصادی و کارشناسان حوزه مالی، راهنمایی کاربردی و قابل استفاده فراهم آورد. 📌 ناشر: انتشارات بورس 🖇 لینک خرید کتاب