🎥 دلیل مخالفت با FATF چیست؟ از مخالفان برای بحث دعوت کردیم اما نیامدند ⬅️ هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی: 🔹ما از مخالفان اف‌ای‌تی‌اف برای بحث دعوت کردیم اما نیامدند. 🔹فرض ما این است که بی‌اطلاعی و نااگاهی دلیل اصلی مخالفت با FATF است از این رو فراخوان دادیم که بیایید با هم صحبت کنیم. 🔹 برخی از این افراد در جلسه مجمع تشخیص مصلحت آمدند و ما به نگرانی‌شان پاسخ دادیم اما بقیه نیامدند. 🔹فکر من درگیر این است که چرا نیامدند تا درباره‌ی تبعات و عواقب عدم همکاری با FATF بحث کنیم. 🔹باید بپذیریم که ماندگاری ما در لیست سیاه خواست دشمنان ماست. 🆔 @irnfic

❇️ هشدار پلیس فتا در رابطه با خرید و فروش اینترنتی ⬅️ سرهنگ رضایی معاون اجتماعی پلیس فتا: 🔹خرید و فروش آنلاین در سایت‌های ثبت آگهی مزایای بسیار خوبی دارد اما تهدیدات و عواقبی دارد. 🔹 مجرمین سایبری دنبال راهی برای پولشویی هستند، بهترین راهکار این است که پول را به‌حساب دیگران واریز کنند و اجناس گران قیمت خریداری کنند. 🔹به هیچ عنوان طلا و نقره را در سایت‌های ثبت آگهی نفروشید. 🔹وجه نامشروع اگر وارد حساب شما شود، حساب شما مسدود خواهد شد و شما به مراجعه قضایی احضار و باید پاسخگو باشید. 🔹از خریدار درخواست مدارک معتبر کنید و حتما چک کنید که آن شماره کارتی که برای شما پول واریز می‌شود و حساب خریدار و مشخصات خریدار حتما یکی باشد و باهم متفاوت نباشد. 🔹آدرس و شماره تلفن خریدار را بگیرید مطمئن شوید که درست است و سعی کنید که تحویل همزمان هم داشته باشید و بهترین حالت این است که معامله حضوری اما در مکان‌های ایمن داشته باشید. 🆔 @irnfic

🎥 چطور انگلیس و آمریکا تروریست القاعده را به قدرت رساندند؟! ⬅️ سفیر سابق آمریکا در سوریه: 🔹ما با همکاری یک NGO انگلیسی، رهبر القاعده در عراق (جولانی) را وارد سیاست کردیم!حالا همان تروریست سابق، رئیس‌جمهور سوریه ا‌ست... 🆔 @irnfic

📷 بازدید علی جمادی معاون قضایی دادستان کل کشور و رضا نجفی معاون دادستان و سرپرست سابق دادسرای ویژه جرایم اقتصادی از اتاق عملیات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مرکز اطلاعات مالی 🆔 @irnfic

❇️ تبادلات مالی، مهم‌ترین معضل راه‌اندازی کریدورهای حمل و نقل ⬅️ علی‌اکبر غنجی‌فشکی عضو سابق هیات‌مدیره شرکت کشتیرانی: 🔹این واقعیت که ما در لیست‌های سیاه یا خاکستری مانند برخی ملاحظات‌FATF باشیم، معنایش محدودیت در انجام برخی عملیات بانکی است. 🔹اگر بخواهیم برای یک هدف بزرگ برخی موارد را موقتاً نادیده بگیریم، باید با آگاهی باشد؛ اما ما گاهی الزامات خود را رعایت نمی‌کنیم و بعد نمی‌فهمیم چرا فرصت‌ها را از دست می‌دهیم. 🔹تعاملات و تبادلات مالی، مهم‌ترین معضل راه‌اندازی مسیرهای حملی است؛ هرچند کریدور، جاده یا بندر داشته باشیم. تا سازوکار توزیع و پرداخت هموار نباشد، مسیرِ ترانزیت دشوار و پرهزینه خواهد بود. 🔹وقتی سازوکار مالی ناامن و ناپایدار است، هزینه و ریسک بالا می‌رود و شتاب زمانی تحویل کالا افزایش می‌یابد؛ در نتیجه هزینه تمام‌شده حمل نیز افزایش می‌یابد و کالا برای خریدار یا بازار مقصد توجیه اقتصادی خود را از دست می‌دهد. 🔹به‌ همین‌ دلیل است که هزینه حمل از مسیر ایران گران‌تر است: ریسک، زمان و هزینه مالی بالاتر است. 🆔 @irnfic

📕 کتاب «تجزیه و تحلیل ریسک پولشویی» منتشر شد 🔹 کتاب «تجزیه و تحلیل ریسک پولشویی» که ترجمه‌ای از اثر «نوئمی تامبه بیرپاک» در حوزه نظام‌های مالی و نظارتی است، منتشر شد. 🔹در این کتاب، ابعاد گوناگون پدیده پولشویی از منظر مفهومی، حقوقی و اقتصادی بررسی شده و ضمن تبیین نقش این پدیده در تضعیف سلامت نظام مالی، راهکارهای شناسایی، تحلیل و کاهش ریسک آن نیز ارائه شده است. 🔹نویسنده با رویکردی کاربردی، مفاهیم جهانی مبارزه با پولشویی را تشریح کرده تا اثری آموزشی و در عین حال راهبردی برای کارشناسان، پژوهشگران و فعالان حوزه مالی فراهم شود. پیچیدگی روش‌های پولشویی و سرعت تغییرات در نظام مالی جهانی، ضرورت این حوزه را دوچندان کرده است. 🔹این کتاب با هدف تبیین ابعاد نظری و عملی مبارزه با پولشویی تدوین شده تا هم برای پژوهشگران و دانشجویان و هم برای فعالان اقتصادی و کارشناسان حوزه مالی، راهنمایی کاربردی و قابل استفاده فراهم آورد. 📌 ناشر: انتشارات بورس 🖇 لینک خرید کتاب

❇️ معاون جدید امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد معارفه شد 🔹جلسه تودیع و معارفه معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد. 🔹دکتر سید علی مدنی زاده وزیر اقتصاد، با تقدیر از زحمات "عباس مرادپور" معاون سابق امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی، "امیر باقری" بعنوان معاون جدید این حوزه معرفی شد. 🔹وی "امیر باقری" را مدیری برآمده از بطن وزارت اقتصاد و دارای سوابق ارزنده کارشناسی و اجرایی ارزیابی کرد که همواره از وی بعنوان فردی صاحب نظر و مدیری ارزشمند در حوزه اقتصاد کلان و بازار های پولی یاد می شود. 🔹وزیر اقتصاد، "باقری" را مدیری توانمند، صاحب تخصص، تجربه و سلامت اداری خواند که سوابق طولانی در حوزه های مرتبط با اصلاح نظام بانکی دارد. 🔹بنا بر این گزارش، "امیر باقری"، معاون جدید امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد نیز طی سخنانی در این جلسه، ضمن قدردانی از زحمات "عباس مرادپور" معاون سابق، برنامه های آتی خود برای مدیریت و اصلاح نظام بانکی کشور را تشریح نمود. 🔹وی برنامه هفتم توسعه و شش اَبر پروژه وزارت اقتصاد در دوره جدید را، خط مشی فعالیت های معاونت متبوع، در ادامه مسیر، عنوان کرد. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ba19ec8 🆔 @irnfic

❇️ چرا رسانه‌ها به «خط مقدم» مبارزه با جرایم مالی تبدیل شده‌اند 🔹در جهانی که امور مالی غیرقانونی سریع‌تر از مقررات حرکت می‌کند، جنگ علیه پولشویی دیگر در اتاق‌های هیئت مدیره یا اسناد سیاسی انجام نمی‌شود. 🔹این مبارزه در عرصه آشفته و به شدت متصل رسانه‌های جهانی به صورت علنی انجام می‌شود. 🔹ارتباطات فقط یک ابزار پشتیبانی برای تلاش‌های ضد پولشویی (AML) نیست؛ بلکه خط مقدم است. 🔹روایت، میزان افشاگری و سرعت انتشار اطلاعات تعیین می‌کند که آیا شبکه‌های جنایی پنهان می‌مانند یا به روشنایی کشیده می‌شوند. 🔹این واقعیت جدید - قدرت شکل‌دهی به ادراک - ابزاری جدید نیست اما از نظر قدرت عظیم خود برای اجرای انطباق، جدید است. 🔹چارچوب‌های سنتی مبارزه با پولشویی به قانونگذاری، بررسی‌های انطباق و همکاری بین دولتی متکی هستند. اما مجرمان سریع‌تر از بوروکراسی‌ها خود را وفق می‌دهند. 🔹آن‌ها از تأخیر بین کشف و افشا و سکوت بین سوءظن و کیفرخواست سوءاستفاده می‌کنند. اینجاست که رسانه‌ها به یک سلاح تبدیل می‌شوند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ro19ta8 🆔 @irnfic

❇️ رسیدگی به پرونده کلاهبرداری یک شرکت خودرویی 🔹رسیدگی به پرونده کلاهبرداری شرکت خودرویی ایمن خودرو ارمیا در دادگاه تجدید نظر آغاز شد. 🔹این شرکت به عنوان واسطه در خرید و فروش خودرو در استان تهران فعالیت داشته و وجوه جمع‌آوری شده از مردم شهرستان تاکستان توسط یک شرکت ثالث خودرویی را، جهت تحویل خودرو دریافت کرده است. 🔹این پرونده با اتهام "کلاهبرداری و پولشویی" در دادگاه بدوی شهرستان تاکستان مورد رسیدگی قرار گرفته و با توجه به اعتراض طرفین، در دادگاه تجدید نظر استان قزوین در حال رسیدگی می باشد. 🔹شاکی حقوقی پرونده، یک شرکت خودرویی است که مبالغ جمع‌آوری شده از ۵۴۵ نفر را برای تحویل خودرو به حساب این شرکت واریز کرده است. 🔹بدهی متهمان در این پرونده بیش از ۱۳۰ میلیارد تومان برآورد شده و بررسی‌ها نشان می‌دهد متهمان وجوه مردم را صرف خرید خودرو، املاک و شرکت‌ نموده و بخشی از مبالغ را نیز به حساب سایر اشخاص واریز کرده اند. 🔹همه املاک خریداری شده از وجوه مردم با دستور قضایی توقیف شده است. 🆔 @irnfic