⬅️ شمول مشاغل غیرمالی 🔹بر اساس اعلام رئیس مرکز اطلاعات مالی، تمامی حرفه‌ها و مشاغل غیرمالی از جمله مشاوران و دلالان معاملات املاک و خودرو، طلافروشان و فروشندگان فلزات گران‌بها و سنگ‌های قیمتی، فروشندگان عتیقه و آثار هنری فاخر، سردفتران و دفتریاران، حسابداران مستقل، حسابرسان رسمی و مؤسسات حسابرسی همچنین وکلا و متخصصان حقوقی، مشمول مقررات جدید خواهند بود. 🔹تصویب اصلاحیه «آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی» مصوب مهرماه ۱۳۹۸ گامی جدی در جهت ارتقای کارآمدی نظام حقوقی و نظارتی کشور و تطبیق آن با استانداردهای فنی و روزآمد مبارزه با جرایم مالی نوین به شمار می‌آید. https://fiu.gov.ir/fe21mo8 🆔 @irnfic

ادعاهای بی اساس دولت ترامپ؛ ❇️ ایران از سیستم‌های مالی برای پولشویی و تهیه قطعات برنامه‌های هسته‌ای استفاده می‌کند 🔹 دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (اوفک) ۳۲ فرد و نهاد مستقر در ایران، امارات، ترکیه، چین، هنگ کنگ، هند، آلمان و اوکراین را که شبکه‌های متعددی را برای پشتیبانی از تولید موشک‌های بالستیک و پهپادهای ایران هدایت می‌کنند، هدف قرار می‌دهد. ⬅️ جان کی هرلی، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی با تکرار ادعاهای واشنگتن علیه ایران: 🔹ایران در سراسر جهان، از سیستم‌های مالی برای پولشویی، تهیه قطعات برای برنامه‌های هسته‌ای و تسلیحات متعارف خود و حمایت از گروه‌های تروریستی وابسته به خود استفاده می‌کند. 🔹آمریکا همچنین انتظار دارد جامعه بین‌المللی تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را به طور کامل اجرا کند تا دسترسی آن به سیستم مالی جهانی قطع شود». 📌در فهرست جدید تحریم‌های آمریکا نام ۹ فرد و چهار شرکت ایرانی نیز قرار دارد. 🆔 @irnfic

❇️ موانع عضویت در بانک توسعه بریکس ⬅️ حسین کشیری، مدیرکل دفتر وام، مجامع و مؤسسات بین‌المللی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران: 🔹 کشورهای عضو بریکس برای استفاده از مزایای اقتصادی این پیمان، زیرساخت‌های لازم را فراهم کرده‌اند. در حالی که ما هنوز عضو بانک توسعه بریکس نشدیم. 🔹نه به دلیل تحریم‌ها، بلکه به این دلیل که هنوز نتوانستیم ابزارهای مورد نیاز آن از جمله قوانین مالیاتی، سیستم FATF، تجارت تهاتری و ... را در کشور ایجاد کنیم. 🔹 نکته دیگر که مشکل همه کشورهای بریکس است، فقدان تنظیم گری مالی و سیستم متمرکز نظارت مالی و پولی است که باید همه کشورها بر روی آن متمرکز شوند. 🆔 @irnfic

❇️ بازخوانی تاریخ؛ معطل‌شدن این لوایح چند سال در مجلس و دولت، بحران‌آفرین است ⬅️ روزنوشت 22 آبان 1381 ... عصر آقایان [طهماسب] مظاهری و [مهدی] کرباسیان، وزیر اقتصاد و قائم‌مقام آمدند. گزارشی از برنامه مالیات و سرمایه‌گذاری و لوایح پول‌شویی و بازار سرمایه و... دادند و گفتند، با نیاز جدی‌ که برای اشتغال وجود دارد، معطل‌شدن این لوایح چند سال در مجلس و دولت، بحران‌آفرین است. درخواست‌ کردند کمک ‌کنم‌ تا در مجلس به صورت اصل 85 تصویب شوند، یا برای سرعت‌کار، به عنوان معضل به مجمع [تشخیص مصلحت نظام] بیاید. در مورد مالیات بر مصرف [ارزش افزوده] و احتمال ایجاد تورم سؤالاتی‌کردم، جواب قانع‌کننده نداشتند؛ بنا شد بررسی بیشتر کنند./کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی 🆔 @irnfic

❇️ صدور کیفرخواست برای 10 متهم پرونده فساد اداری و پولشویی در فریدونکنار 🔹رئیس کل دادگستری مازندران از صدور کیفرخواست پرونده 3 عضو شورای شهر و 2 کارمند شهرداری فریدوکنار و مرتبطین آنها به اتهام اخذ رشوه و پولشویی خبر داد. ⬅️عباس پوریانی رئیس کل دادگستری مازندران: 🔹در پی وصول گزارش اولیه در سال گذشته از سوی سازمان اطلاعات سپاه استان، با دستور ویژه دادستان فریدونکنار و تشکیل پرونده در یکی از شعب دادسرای شهرستان، متهمان احضار و پس از استماع دفاعیات، قرار تامینی متناسب از نوع وثیقه برای آنها صادر شد. 🔹پس از تکمیل تحقیقات و بررسی دفاعیات متهمین، برای 11 نفر از جمله 3 عضو شورای شهر، 2 کارمند شهرداری و 5 نفر از پیمانکاران و سازندگان به اتهام‌های اخذ و پرداخت رشوه، سوءاستفاده از پست و موقعیت شغلی و پولشویی و واسطه‌گری در اخذ رشوه قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر شد. 🔹مراتب تعلیق از اشتغال کارکنان شهرداری و اعضای شوری شهر نیز از سوی دادستانی فریدونکنار به ادارات مربوطه اعلام شده است. 🆔 @irnfic

❇️ پلتفرم‌های فاقد استاندارد شفاف؛ جولانگاه پولشویی و معاملات صوری ⬅️ داود مسعودی، استاد دانشگاه و عضو اندیشکده حکمرانی هوشمند: 🔹 امروز به‌جای «اتاق شیشه‌ای شفافیت»، در «جنگل سامانه‌ها» سرگردانیم. 🔹ده‌ها پلتفرم و سامانه مجزا در دستگاه‌های مختلف ایجاد شده که نه داده‌های‌شان هم‌خوان است و نه هدف مشترکی دارند. 🔹این آشفتگی دیجیتال، خود بستری تازه برای بروز فساد فراهم کرده است در‌حالی‌که فناوری باید ابزار شفافیت باشد، تعدد سامانه‌ها و نبود مدیریت واحد باعث شده حتی ردگیری داده‌ها نیز دشوار شود. 🔹در حوزه رمزارزها و تجارت آنلاین وقتی قانونگذاری عقب‌تر از واقعیت بازار حرکت می‌کند، پلتفرم‌هایی شکل می‌گیرند که به ظاهر نوآورند اما در عمل خام‌فروشی یا حتی تخلف مالی می‌کنند. 🔹عدم وجود استانداردهای شفاف برای پلتفرم‌ها و کیف‌پول‌های دیجیتال موجب شده برخی از این فضاها به جولانگاه معاملات صوری یا پولشویی بدل شوند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/fe22sh8 🆔 @irnfic

❇️ قطب‌نمای گمشده در دریای طوفانی FATF / درس‌های ترکیه و روسیه برای ایران 🔹روسیه و ترکیه هر دو دریافتند که نمی‌توان با چشم بسته در دریای سرمایه شنا کرد. ترکیه با اصلاح فنی و پرداخت هزینه سیاسی عبور کرد، روسیه با انزوای سیاسی اما حفظ انضباط داخلی بخشی از مسیر را پیمود. 🔹ما اما هنوز بر سر این پرسش مانده‌ایم: آیا باید قطب‌نما را بخوانیم یا آن را به دریا بیندازیم؟ 🔹این است که روسیه به ما آموخت وزارت خارجه باید دوشادوش وزارت اقتصاد عمل کند و نقش یک لابی‌گر فعال را در عرصه بین‌الملل ایفا نماید؛ چرا که در خروج از لیست سیاه، اجماع سیاسی نقش تعیین‌کننده دارد. 🔹در مقابل، ترکیه نشان داد که از بُعد فنی باید همه کارها را بی‌نقص و دقیق پیش برد تا هیچ بهانه‌ای برای فشار یا تعلیق باقی نماند. 🔹این یادداشت تحلیلی، مسیر سه کشور را در دریای متلاطم FATF بررسی می‌کند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/fa22rt8 🆔 @irnfic

❇️ به مناسبت ۱۴ نوامبر روز جهانی مبارزه با قاچاق اموال فرهنگی 🔹قاچاق اموال فرهنگی یکی از سودآورترین جرایم سازمان‌یافته در جهان است؛ درآمدی چند میلیارد دلاری دارد و اغلب با پولشویی و جرایم دیگر مانند قاچاق مواد مخدر و سلاح گره خورده است. 🔹این جرم نه تنها اقتصاد کشورها را تهدید می‌کند، بلکه هویت فرهنگی و تاریخی ملت‌ها را نابود می‌سازد. 🔹یونسکو و سازمان‌های بین‌المللی با تعیین ۱۴ نوامبر به‌عنوان روز جهانی مبارزه با قاچاق اموال فرهنگی، تلاش دارند توجه جهانیان را به این بحران جلب کنند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/no23gh8 🆔 @irnfic

🎥 محمدحسین فرح بخش تهیه کننده سینما: 🔹 پولشویی چرخه عادی سینما را نابود کرده است/ باید ریشه اش کنده شود چون سینمای ایران صدمه می بیند 🆔 @irnfic

🎥 قاچاق سوخت بار دیگر در جنوب کرمان قربانی گرفت 🔸رییس پلیس راه قلعه‌گنج - بشاگرد: برخورد یک وانت سوخت‌بر حامل بنزین قاچاق با یک پژو پارس و پراید در جاده قلعه‌گنج به رمشک هشت کشته برجای گذاشت. 🔸هویت چهار نفر از جانباختگان این حادثه هنوز مشخص نیست و یک مصدوم این حادثه نیز بلافاصله به بیمارستان قلعه گنج اعزام شده است. 🆔 @irnfic

✳️ آمریکا ۴ گروه اروپایی را تروریستی اعلام کرد 🔹دولت آمریکا ۴ گروه اروپاییِ ضد فاشیستی و حامی فلسطین را به‌دلیل ارتباط با جنبش چپ‌گرای «آنتیفا»، در فهرست «تروریست‌های به‌طور ویژه تعیین‌شده» قرار داد. 📌گروه‌های قرارگرفته در لیست: 🔸آنتیفا اُست - آلمان 🔸فدراسیون آنارشیست غیررسمی/جبهه انقلابی بین‌المللی (FAI/FRI) - ایتالیا 🔸عدالت پرولتری مسلح - یونان 🔸دفاع طبقاتی انقلابی - یونان 🔹این گروه‌ها از ۲۰ نوامبر وارد فهرست «سازمان‌های تروریستی خارجی» نیز می‌شوند. واشنگتن می‌گوید این گروه‌ها طی سال‌های اخیر در اروپا اقداماتی خشونت‌آمیز انجام داده‌اند؛ از حمله به نمادهای سرمایه‌داری تا حمایت از فلسطین. 🆔 @irnfic