❇️ موانع عضویت در بانک توسعه بریکس ⬅️ حسین کشیری، مدیرکل دفتر وام، مجامع و مؤسسات بین‌المللی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران: 🔹 کشورهای عضو بریکس برای استفاده از مزایای اقتصادی این پیمان، زیرساخت‌های لازم را فراهم کرده‌اند. در حالی که ما هنوز عضو بانک توسعه بریکس نشدیم. 🔹نه به دلیل تحریم‌ها، بلکه به این دلیل که هنوز نتوانستیم ابزارهای مورد نیاز آن از جمله قوانین مالیاتی، سیستم FATF، تجارت تهاتری و ... را در کشور ایجاد کنیم. 🔹 نکته دیگر که مشکل همه کشورهای بریکس است، فقدان تنظیم گری مالی و سیستم متمرکز نظارت مالی و پولی است که باید همه کشورها بر روی آن متمرکز شوند. 🆔 @irnfic

❇️ بازخوانی تاریخ؛ معطل‌شدن این لوایح چند سال در مجلس و دولت، بحران‌آفرین است ⬅️ روزنوشت 22 آبان 1381 ... عصر آقایان [طهماسب] مظاهری و [مهدی] کرباسیان، وزیر اقتصاد و قائم‌مقام آمدند. گزارشی از برنامه مالیات و سرمایه‌گذاری و لوایح پول‌شویی و بازار سرمایه و... دادند و گفتند، با نیاز جدی‌ که برای اشتغال وجود دارد، معطل‌شدن این لوایح چند سال در مجلس و دولت، بحران‌آفرین است. درخواست‌ کردند کمک ‌کنم‌ تا در مجلس به صورت اصل 85 تصویب شوند، یا برای سرعت‌کار، به عنوان معضل به مجمع [تشخیص مصلحت نظام] بیاید. در مورد مالیات بر مصرف [ارزش افزوده] و احتمال ایجاد تورم سؤالاتی‌کردم، جواب قانع‌کننده نداشتند؛ بنا شد بررسی بیشتر کنند./کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی 🆔 @irnfic

❇️ صدور کیفرخواست برای 10 متهم پرونده فساد اداری و پولشویی در فریدونکنار 🔹رئیس کل دادگستری مازندران از صدور کیفرخواست پرونده 3 عضو شورای شهر و 2 کارمند شهرداری فریدوکنار و مرتبطین آنها به اتهام اخذ رشوه و پولشویی خبر داد. ⬅️عباس پوریانی رئیس کل دادگستری مازندران: 🔹در پی وصول گزارش اولیه در سال گذشته از سوی سازمان اطلاعات سپاه استان، با دستور ویژه دادستان فریدونکنار و تشکیل پرونده در یکی از شعب دادسرای شهرستان، متهمان احضار و پس از استماع دفاعیات، قرار تامینی متناسب از نوع وثیقه برای آنها صادر شد. 🔹پس از تکمیل تحقیقات و بررسی دفاعیات متهمین، برای 11 نفر از جمله 3 عضو شورای شهر، 2 کارمند شهرداری و 5 نفر از پیمانکاران و سازندگان به اتهام‌های اخذ و پرداخت رشوه، سوءاستفاده از پست و موقعیت شغلی و پولشویی و واسطه‌گری در اخذ رشوه قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر شد. 🔹مراتب تعلیق از اشتغال کارکنان شهرداری و اعضای شوری شهر نیز از سوی دادستانی فریدونکنار به ادارات مربوطه اعلام شده است. 🆔 @irnfic

❇️ پلتفرم‌های فاقد استاندارد شفاف؛ جولانگاه پولشویی و معاملات صوری ⬅️ داود مسعودی، استاد دانشگاه و عضو اندیشکده حکمرانی هوشمند: 🔹 امروز به‌جای «اتاق شیشه‌ای شفافیت»، در «جنگل سامانه‌ها» سرگردانیم. 🔹ده‌ها پلتفرم و سامانه مجزا در دستگاه‌های مختلف ایجاد شده که نه داده‌های‌شان هم‌خوان است و نه هدف مشترکی دارند. 🔹این آشفتگی دیجیتال، خود بستری تازه برای بروز فساد فراهم کرده است در‌حالی‌که فناوری باید ابزار شفافیت باشد، تعدد سامانه‌ها و نبود مدیریت واحد باعث شده حتی ردگیری داده‌ها نیز دشوار شود. 🔹در حوزه رمزارزها و تجارت آنلاین وقتی قانونگذاری عقب‌تر از واقعیت بازار حرکت می‌کند، پلتفرم‌هایی شکل می‌گیرند که به ظاهر نوآورند اما در عمل خام‌فروشی یا حتی تخلف مالی می‌کنند. 🔹عدم وجود استانداردهای شفاف برای پلتفرم‌ها و کیف‌پول‌های دیجیتال موجب شده برخی از این فضاها به جولانگاه معاملات صوری یا پولشویی بدل شوند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/fe22sh8 🆔 @irnfic

❇️ قطب‌نمای گمشده در دریای طوفانی FATF / درس‌های ترکیه و روسیه برای ایران 🔹روسیه و ترکیه هر دو دریافتند که نمی‌توان با چشم بسته در دریای سرمایه شنا کرد. ترکیه با اصلاح فنی و پرداخت هزینه سیاسی عبور کرد، روسیه با انزوای سیاسی اما حفظ انضباط داخلی بخشی از مسیر را پیمود. 🔹ما اما هنوز بر سر این پرسش مانده‌ایم: آیا باید قطب‌نما را بخوانیم یا آن را به دریا بیندازیم؟ 🔹این است که روسیه به ما آموخت وزارت خارجه باید دوشادوش وزارت اقتصاد عمل کند و نقش یک لابی‌گر فعال را در عرصه بین‌الملل ایفا نماید؛ چرا که در خروج از لیست سیاه، اجماع سیاسی نقش تعیین‌کننده دارد. 🔹در مقابل، ترکیه نشان داد که از بُعد فنی باید همه کارها را بی‌نقص و دقیق پیش برد تا هیچ بهانه‌ای برای فشار یا تعلیق باقی نماند. 🔹این یادداشت تحلیلی، مسیر سه کشور را در دریای متلاطم FATF بررسی می‌کند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/fa22rt8 🆔 @irnfic

❇️ به مناسبت ۱۴ نوامبر روز جهانی مبارزه با قاچاق اموال فرهنگی 🔹قاچاق اموال فرهنگی یکی از سودآورترین جرایم سازمان‌یافته در جهان است؛ درآمدی چند میلیارد دلاری دارد و اغلب با پولشویی و جرایم دیگر مانند قاچاق مواد مخدر و سلاح گره خورده است. 🔹این جرم نه تنها اقتصاد کشورها را تهدید می‌کند، بلکه هویت فرهنگی و تاریخی ملت‌ها را نابود می‌سازد. 🔹یونسکو و سازمان‌های بین‌المللی با تعیین ۱۴ نوامبر به‌عنوان روز جهانی مبارزه با قاچاق اموال فرهنگی، تلاش دارند توجه جهانیان را به این بحران جلب کنند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/no23gh8 🆔 @irnfic

🎥 محمدحسین فرح بخش تهیه کننده سینما: 🔹 پولشویی چرخه عادی سینما را نابود کرده است/ باید ریشه اش کنده شود چون سینمای ایران صدمه می بیند 🆔 @irnfic

🎥 قاچاق سوخت بار دیگر در جنوب کرمان قربانی گرفت 🔸رییس پلیس راه قلعه‌گنج - بشاگرد: برخورد یک وانت سوخت‌بر حامل بنزین قاچاق با یک پژو پارس و پراید در جاده قلعه‌گنج به رمشک هشت کشته برجای گذاشت. 🔸هویت چهار نفر از جانباختگان این حادثه هنوز مشخص نیست و یک مصدوم این حادثه نیز بلافاصله به بیمارستان قلعه گنج اعزام شده است. 🆔 @irnfic

✳️ آمریکا ۴ گروه اروپایی را تروریستی اعلام کرد 🔹دولت آمریکا ۴ گروه اروپاییِ ضد فاشیستی و حامی فلسطین را به‌دلیل ارتباط با جنبش چپ‌گرای «آنتیفا»، در فهرست «تروریست‌های به‌طور ویژه تعیین‌شده» قرار داد. 📌گروه‌های قرارگرفته در لیست: 🔸آنتیفا اُست - آلمان 🔸فدراسیون آنارشیست غیررسمی/جبهه انقلابی بین‌المللی (FAI/FRI) - ایتالیا 🔸عدالت پرولتری مسلح - یونان 🔸دفاع طبقاتی انقلابی - یونان 🔹این گروه‌ها از ۲۰ نوامبر وارد فهرست «سازمان‌های تروریستی خارجی» نیز می‌شوند. واشنگتن می‌گوید این گروه‌ها طی سال‌های اخیر در اروپا اقداماتی خشونت‌آمیز انجام داده‌اند؛ از حمله به نمادهای سرمایه‌داری تا حمایت از فلسطین. 🆔 @irnfic

❇️ خروج رسمی برجام از دستورکار شورای حکام آژانس 🔹 با پایان دوره قطعنامه ۲۲۳۱، موضوع ایران از دستورکار برجامی در جلسات شورای حکام خارج شده و طبق برنامه منتشرشده از سوی دبیرخانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تنها در چارچوب توافق‌نامه‌های پادمانی پیگیری خواهد شد. 🔹 در این دستورکار دیگر اشاره‌ای به قطعنامه ۲۲۳۱ و تعهدات برجامی نشده و نام ایران تنها در بخش توافق‌نامه پادمان آمده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد پیگیری مسائل مربوط به برجام از دستور کار شورای حکام کنار گذاشته شده است./ایرنا 🆔 @irnfic

❇️ چالش FATF؛ مانعی در روابط بانکی خارجی ⬅️ ولی‌الله سیف رئیس اسبق بانک مرکزی: 🔹در کنار ضعف‌های درون‌زا، مساله FATF به عنوان یکی از بزرگ‌ترین موانع روابط بانکی بین‌المللی ایران مطرح است. 🔹ایران به دلیل عدم اجرای کامل استانداردهایFATF در فهرست سیاه این نهاد قرار دارد. این وضعیت باعث شده: – بانک‌های خارجی از برقراری روابط کارگزاری با بانک‌های ایرانی اجتناب کنند. – نقل‌وانتقال وجوه حتی برای معاملات قانونی و غیرتحریمی نیز با مشکل روبه‌رو شود. – اعتبار کشور در شبکه مالی جهانی کاهش یابد. 🔹در واقع FATF نه صرفا یک موضوع سیاسی بلکه یک الزام فنی برای حضور در نظام مالی جهانی است. 🔹بدون رفع این مانع، هیچ اصلاحی در سطح گزارشگری مالی یا ناترازی‌ها نمی‌تواند زمینه‌ساز تعامل پایدار با بانک‌های بین‌المللی شود./جهان صنعت 🆔 @irnfic

❇️ تصمیم اتحادیه اروپا برای ممنوعیت معاملات نقدی بیش از ۱۰ هزار یورو 🔹اروپا در پی اعمال محدودیتی سراسری‌ برای معاملات نقدی بیش از ۱۰ هزار یورو میان افراد و کسب‌وکارها است. 🔹این اقدام بخشی از یک اصلاحات گسترده برای مقابله با پول‌شویی است که قرار است از سال ۲۰۲۷ اجرایی شود. 🔹با تعیین سقف ۱۰ هزار یورویی برای پرداخت‌های نقدی، اتحادیه اروپا قصد دارد با افزایش رهگیری معاملات انجام شده، امکان پول‌شویی و دیگر جرایم مالی را کاهش دهد. 🔹از سال ۲۰۲۷، خرید خودرو با پول نقد به خودی خود جرم نیست اما ممکن است معامله‌ای غیرقانونی محسوب شود. 🔹برای مثال، اگر قصد دارید خودرویی با ارزش بیش از ۱۰ هزار یورو از یک نمایشگاه بخرید، آن شرکت نمی‌تواند چنین مبلغی را به‌صورت نقدی دریافت کند. 🔹اما شما می‌توانید آن خودرو را از طریق انتقال بانکی یا کارت بانکی خریداری کنید. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ur24na8 🆔 @irnfic