❇️ پلتفرم‌های فاقد استاندارد شفاف؛ جولانگاه پولشویی و معاملات صوری ⬅️ داود مسعودی، استاد دانشگاه و عضو اندیشکده حکمرانی هوشمند: 🔹 امروز به‌جای «اتاق شیشه‌ای شفافیت»، در «جنگل سامانه‌ها» سرگردانیم. 🔹ده‌ها پلتفرم و سامانه مجزا در دستگاه‌های مختلف ایجاد شده که نه داده‌های‌شان هم‌خوان است و نه هدف مشترکی دارند. 🔹این آشفتگی دیجیتال، خود بستری تازه برای بروز فساد فراهم کرده است در‌حالی‌که فناوری باید ابزار شفافیت باشد، تعدد سامانه‌ها و نبود مدیریت واحد باعث شده حتی ردگیری داده‌ها نیز دشوار شود. 🔹در حوزه رمزارزها و تجارت آنلاین وقتی قانونگذاری عقب‌تر از واقعیت بازار حرکت می‌کند، پلتفرم‌هایی شکل می‌گیرند که به ظاهر نوآورند اما در عمل خام‌فروشی یا حتی تخلف مالی می‌کنند. 🔹عدم وجود استانداردهای شفاف برای پلتفرم‌ها و کیف‌پول‌های دیجیتال موجب شده برخی از این فضاها به جولانگاه معاملات صوری یا پولشویی بدل شوند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/fe22sh8 🆔 @irnfic

❇️ قطب‌نمای گمشده در دریای طوفانی FATF / درس‌های ترکیه و روسیه برای ایران 🔹روسیه و ترکیه هر دو دریافتند که نمی‌توان با چشم بسته در دریای سرمایه شنا کرد. ترکیه با اصلاح فنی و پرداخت هزینه سیاسی عبور کرد، روسیه با انزوای سیاسی اما حفظ انضباط داخلی بخشی از مسیر را پیمود. 🔹ما اما هنوز بر سر این پرسش مانده‌ایم: آیا باید قطب‌نما را بخوانیم یا آن را به دریا بیندازیم؟ 🔹این است که روسیه به ما آموخت وزارت خارجه باید دوشادوش وزارت اقتصاد عمل کند و نقش یک لابی‌گر فعال را در عرصه بین‌الملل ایفا نماید؛ چرا که در خروج از لیست سیاه، اجماع سیاسی نقش تعیین‌کننده دارد. 🔹در مقابل، ترکیه نشان داد که از بُعد فنی باید همه کارها را بی‌نقص و دقیق پیش برد تا هیچ بهانه‌ای برای فشار یا تعلیق باقی نماند. 🔹این یادداشت تحلیلی، مسیر سه کشور را در دریای متلاطم FATF بررسی می‌کند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/fa22rt8 🆔 @irnfic

❇️ به مناسبت ۱۴ نوامبر روز جهانی مبارزه با قاچاق اموال فرهنگی 🔹قاچاق اموال فرهنگی یکی از سودآورترین جرایم سازمان‌یافته در جهان است؛ درآمدی چند میلیارد دلاری دارد و اغلب با پولشویی و جرایم دیگر مانند قاچاق مواد مخدر و سلاح گره خورده است. 🔹این جرم نه تنها اقتصاد کشورها را تهدید می‌کند، بلکه هویت فرهنگی و تاریخی ملت‌ها را نابود می‌سازد. 🔹یونسکو و سازمان‌های بین‌المللی با تعیین ۱۴ نوامبر به‌عنوان روز جهانی مبارزه با قاچاق اموال فرهنگی، تلاش دارند توجه جهانیان را به این بحران جلب کنند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/no23gh8 🆔 @irnfic

🎥 محمدحسین فرح بخش تهیه کننده سینما: 🔹 پولشویی چرخه عادی سینما را نابود کرده است/ باید ریشه اش کنده شود چون سینمای ایران صدمه می بیند 🆔 @irnfic

🎥 قاچاق سوخت بار دیگر در جنوب کرمان قربانی گرفت 🔸رییس پلیس راه قلعه‌گنج - بشاگرد: برخورد یک وانت سوخت‌بر حامل بنزین قاچاق با یک پژو پارس و پراید در جاده قلعه‌گنج به رمشک هشت کشته برجای گذاشت. 🔸هویت چهار نفر از جانباختگان این حادثه هنوز مشخص نیست و یک مصدوم این حادثه نیز بلافاصله به بیمارستان قلعه گنج اعزام شده است. 🆔 @irnfic

✳️ آمریکا ۴ گروه اروپایی را تروریستی اعلام کرد 🔹دولت آمریکا ۴ گروه اروپاییِ ضد فاشیستی و حامی فلسطین را به‌دلیل ارتباط با جنبش چپ‌گرای «آنتیفا»، در فهرست «تروریست‌های به‌طور ویژه تعیین‌شده» قرار داد. 📌گروه‌های قرارگرفته در لیست: 🔸آنتیفا اُست - آلمان 🔸فدراسیون آنارشیست غیررسمی/جبهه انقلابی بین‌المللی (FAI/FRI) - ایتالیا 🔸عدالت پرولتری مسلح - یونان 🔸دفاع طبقاتی انقلابی - یونان 🔹این گروه‌ها از ۲۰ نوامبر وارد فهرست «سازمان‌های تروریستی خارجی» نیز می‌شوند. واشنگتن می‌گوید این گروه‌ها طی سال‌های اخیر در اروپا اقداماتی خشونت‌آمیز انجام داده‌اند؛ از حمله به نمادهای سرمایه‌داری تا حمایت از فلسطین. 🆔 @irnfic

❇️ خروج رسمی برجام از دستورکار شورای حکام آژانس 🔹 با پایان دوره قطعنامه ۲۲۳۱، موضوع ایران از دستورکار برجامی در جلسات شورای حکام خارج شده و طبق برنامه منتشرشده از سوی دبیرخانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تنها در چارچوب توافق‌نامه‌های پادمانی پیگیری خواهد شد. 🔹 در این دستورکار دیگر اشاره‌ای به قطعنامه ۲۲۳۱ و تعهدات برجامی نشده و نام ایران تنها در بخش توافق‌نامه پادمان آمده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد پیگیری مسائل مربوط به برجام از دستور کار شورای حکام کنار گذاشته شده است./ایرنا 🆔 @irnfic

❇️ چالش FATF؛ مانعی در روابط بانکی خارجی ⬅️ ولی‌الله سیف رئیس اسبق بانک مرکزی: 🔹در کنار ضعف‌های درون‌زا، مساله FATF به عنوان یکی از بزرگ‌ترین موانع روابط بانکی بین‌المللی ایران مطرح است. 🔹ایران به دلیل عدم اجرای کامل استانداردهایFATF در فهرست سیاه این نهاد قرار دارد. این وضعیت باعث شده: – بانک‌های خارجی از برقراری روابط کارگزاری با بانک‌های ایرانی اجتناب کنند. – نقل‌وانتقال وجوه حتی برای معاملات قانونی و غیرتحریمی نیز با مشکل روبه‌رو شود. – اعتبار کشور در شبکه مالی جهانی کاهش یابد. 🔹در واقع FATF نه صرفا یک موضوع سیاسی بلکه یک الزام فنی برای حضور در نظام مالی جهانی است. 🔹بدون رفع این مانع، هیچ اصلاحی در سطح گزارشگری مالی یا ناترازی‌ها نمی‌تواند زمینه‌ساز تعامل پایدار با بانک‌های بین‌المللی شود./جهان صنعت 🆔 @irnfic

❇️ تصمیم اتحادیه اروپا برای ممنوعیت معاملات نقدی بیش از ۱۰ هزار یورو 🔹اروپا در پی اعمال محدودیتی سراسری‌ برای معاملات نقدی بیش از ۱۰ هزار یورو میان افراد و کسب‌وکارها است. 🔹این اقدام بخشی از یک اصلاحات گسترده برای مقابله با پول‌شویی است که قرار است از سال ۲۰۲۷ اجرایی شود. 🔹با تعیین سقف ۱۰ هزار یورویی برای پرداخت‌های نقدی، اتحادیه اروپا قصد دارد با افزایش رهگیری معاملات انجام شده، امکان پول‌شویی و دیگر جرایم مالی را کاهش دهد. 🔹از سال ۲۰۲۷، خرید خودرو با پول نقد به خودی خود جرم نیست اما ممکن است معامله‌ای غیرقانونی محسوب شود. 🔹برای مثال، اگر قصد دارید خودرویی با ارزش بیش از ۱۰ هزار یورو از یک نمایشگاه بخرید، آن شرکت نمی‌تواند چنین مبلغی را به‌صورت نقدی دریافت کند. 🔹اما شما می‌توانید آن خودرو را از طریق انتقال بانکی یا کارت بانکی خریداری کنید. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ur24na8 🆔 @irnfic

❇️ پنج پرونده‌ پولشویی که جهان را تکان دادند 🔹در پشت هر تیتر خبری، داستان هشداردهنده‌ای از نظارت ضعیف و پیامدهای ویرانگر عدم رعایت قوانین و مقررات نهفته است. 🔹این مطالعه موردی، پنج مورد از مهم‌ترین پرونده‌های پولشویی تا به امروز را بررسی می‌کند. 🔹چه کسانی درگیر بودند، چه اشتباهی رخ داد، چقدر هزینه داشت و متخصصان انطباق با قوانین چه چیزهایی می‌توانند یاد بگیرند تا از تکرار تاریخ جلوگیری کنند. 📌 Danske Bank – رسوایی 200 میلیارد یورویی 📌HSBC- پرونده پولشویی کارتل‌های مواد مخدر 📌 1 MDB – رسوایی فساد میلیارد دلاری مالزی 📌 Wirecard AG - امپراتوری پرداخت‌های فانتوم 📌 Swedbank: سوئدبانک و بحران بالتیک 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ba24ta8 🆔 @irnfic

❇️ آمریکا بمب هسته‌ای با جنگنده «اف-۳۵» آزمایش کرد 🔹 آزمایشگاه «ساندیا» وابسته به وزارت انرژی آمریکا اعلام کرد که یک جنگنده اف-۳۵، بمب‌های هسته‌ای نوع بی-۶۱-۱۲ را بدون کلاهک هسته‌ای در میدان آزمایش تونوباه در نوادا رها کرده است. 🔹این آزمایش‌ها از ۱۹ تا ۲۱ اوت انجام شد و بخشی از ارزیابی سالانه قابلیت اعتماد زرادخانه هسته‌ای و آموزش خلبانان بود. 🔹 دونالد ترامپ پیش‌تر بدون ارائه جزئیات اعلام کرده بود که قصد دارد آزمایش‌های تسلیحات هسته‌ای را «به‌زودی» از سر گیرد./صابرین 🆔 @irnfic