❇️ پنج پرونده‌ پولشویی که جهان را تکان دادند 🔹در پشت هر تیتر خبری، داستان هشداردهنده‌ای از نظارت ضعیف و پیامدهای ویرانگر عدم رعایت قوانین و مقررات نهفته است. 🔹این مطالعه موردی، پنج مورد از مهم‌ترین پرونده‌های پولشویی تا به امروز را بررسی می‌کند. 🔹چه کسانی درگیر بودند، چه اشتباهی رخ داد، چقدر هزینه داشت و متخصصان انطباق با قوانین چه چیزهایی می‌توانند یاد بگیرند تا از تکرار تاریخ جلوگیری کنند. 📌 Danske Bank – رسوایی 200 میلیارد یورویی 📌HSBC- پرونده پولشویی کارتل‌های مواد مخدر 📌 1 MDB – رسوایی فساد میلیارد دلاری مالزی 📌 Wirecard AG - امپراتوری پرداخت‌های فانتوم 📌 Swedbank: سوئدبانک و بحران بالتیک 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ba24ta8 🆔 @irnfic

❇️ آمریکا بمب هسته‌ای با جنگنده «اف-۳۵» آزمایش کرد 🔹 آزمایشگاه «ساندیا» وابسته به وزارت انرژی آمریکا اعلام کرد که یک جنگنده اف-۳۵، بمب‌های هسته‌ای نوع بی-۶۱-۱۲ را بدون کلاهک هسته‌ای در میدان آزمایش تونوباه در نوادا رها کرده است. 🔹این آزمایش‌ها از ۱۹ تا ۲۱ اوت انجام شد و بخشی از ارزیابی سالانه قابلیت اعتماد زرادخانه هسته‌ای و آموزش خلبانان بود. 🔹 دونالد ترامپ پیش‌تر بدون ارائه جزئیات اعلام کرده بود که قصد دارد آزمایش‌های تسلیحات هسته‌ای را «به‌زودی» از سر گیرد./صابرین 🆔 @irnfic

❇️ بحث FATF باید کارشناسی باشد/ نباید یک موضوع فنی را سیاسی کرد ⬅️حمید قنبری معاون دیپلماسی اقتصادی: 🔹 ما با تروریسم مخالفیم، با تأمین مالی تروریسم مخالفیم و با اینکه نظام بانکی ما مشتریان خود را نشناسد مخالفیم. ما به ضوابط مبارزه با پولشویی باور داریم و مسئله برای ما صرفاً تعهد به FATF نیست، بلکه باور به ضرورت مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است. 🔹حق‌شرط‌هایی که ما گذاشتیم، بر تعاریف اصلی ما تأثیری ندارد؛ مثلاً ما برای تعریف پولشویی و تأمین مالی تروریسم حق‌شرط نگذاشته‌ایم. تروریسم هم تفاوت ندارد؛ اگر کسی اقدام به بمب‌گذاری کند و جمعیت غیرنظامی را هدف قرار دهد، هم ما و هم دیگر کشورها آن را تروریسم می‌دانیم. 🔹اما مسئله این است که مصادیق عملی روشن نیست و هر کشور معیارهای خود را دارد. حق‌شرط‌هایی که ما گذاشتیم، چیز عجیب و غریبی نیست و بسیاری از کشورهای دیگر هم چنین اقداماتی کرده‌اند. 🔹رویکرد ما از ابتدا این بود که بحث FATF باید کارشناسی باشد، هم در داخل و هم در خارج و نباید یک موضوع فنی را سیاسی کرد. 🔹اگر این بحث از ابتدا فنی دنبال می‌شد، در عرصه بین‌المللی نیز موفق‌تر بودیم. مثلاً وقتی برخی کشورها حق‌شرط گذاشته‌اند ما هم مشابه آن عمل کردیم؛ این مسئله خاص جمهوری اسلامی ایران نبوده است. 🔹متأسفانه در فضای داخلی بحث به شدت سیاسی شد و به گونه‌ای القا شد که انگار ما با همه دنیا اختلافات بنیادین داریم، در حالی که این‌طور نیست و ما در بسیاری موارد مشابه دیگر کشورها رفتار کرده‌ایم.نتیجه این شد فرصت‌هایی که در فضای بین‌المللی داشتیم، از دست رفت. 🔹امروز کسانی که می‌گویند «پذیرش FATF حلال مشکلات ماست» اشتباه می‌کنند؛ در فضای تحریم حل این مسئله به تنهایی نمی‌تواند مشکلات اصلی را برطرف کند. 🔹اما آیا نباید این موضوع را حل کنیم؟ قطعاً بله. بالاخره روزی تحریم‌ها برداشته می‌شوند؛ هیچ تحریمی ماندگار نیست. 🔹اگر امروز این قفل باز نشود، وقتی تحریم‌ها برداشته شوند، ممکن است یک قفل دیگر باقی بماند و ما نتوانیم از مزایای رفع تحریم به‌طور کامل بهره ببریم./ایرنا 🆔 @irnfic

گزارش فایننشال تایمز؛ ❇️کیسه‌های پول نقد و توالت طلا: بحران فسادی که دولت زلنسکی را در بر گرفته است 🔹مقامات ارشد اوکراینی به دریافت رشوه از پروژه‌های دفاع از نیروگاه‌های انرژی در زمان جنگ متهم شده‌اند که موجی از خشم عمومی را برانگیخته است. 🔹نیروهای پلیس در حال بازرسی آپارتمان‌های مجلل در کیف هستند، یکی از آنها توالت طلایی دارد. تصاویری از کیف‌های دستی پر از پول نقد. فایل‌های صوتی ضبط شده از مقامات که در حال بحث در مورد راهبردهای پولشویی هستند. 🔹اینها از جمله جزئیاتی هستند که طی هفته گذشته، هم‌زمان با درگیر شدن دولت ولادیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، در بزرگترین رسوایی فساد از زمان روی کار آمدنش، اوکراینی‌ها را شوکه کرده و رهبری کیف را در برهه‌ای حساس از جنگ، بی‌ثبات کرده است. 🔹زلنسکی و نزدیک‌ترین دستیارانش تلاش کردند تا آژانس‌های مستقل مبارزه با فساد را درحالی‌که در حال نهایی کردن تحقیقات گسترده‌ای علیه حلقه نزدیکان رئیس‌جمهور بودند، خنثی کنند؛ اما پس از اعتراضات گسترده و خشم شرکای غربی این کشور مجبور شدند از این تلاش دست بکشند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ok24fe8 🆔 @irnfic

❇️ مسدود شدن 303 هزار تارنمای فعال قمار و شرط‌بندی آنلاین ⬅️ معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی: 🔹 در نخستین مرحله اجرای طرح ملی مقابله با قمار و شرط‌بندی آنلاین، بیش از ۳۰۳ هزار تارنمای متخلف در فضای مجازی شناسایی و مسدود شده است. 🔹سامانه کشف و پایگاه جامع اطلاعات قمارآنلاین زیر نظر دادستانی کل کشور راه‌اندازی شد. 🔹این سامانه با قابلیت هوشمند رصد تراکنش‌ها و ارتباطات مالی، رفتار شبکه‌ای مجرمین را شناسایی کرده و از تداوم فعالیت سازمان‌یافته آنان جلوگیری می‌کند. 🔹مرتکبین حرفه‌ای قمار علاوه بر محرومیت از خدمات غیرحضوری و بانکی، پیامک‌های هشدار قانونی دریافت کردند که تأثیر قابل توجهی در بازدارندگی داشته است. 🔹 برای گردانندگان قمارخانه‌های اینترنتی نیز ضمن شناسایی و انسداد حساب‌های بانکی، تشکیل پرونده قضایی انجام شده است./ایلنا 🆔 @irnfic

❇️ ترکیه کنترل یک شرکت ارز دیجیتال مظنون به پولشویی را به دست گرفت 🔹دفتر دادستانی استانبول اعلام کرد که پلتفرم دارایی‌های دیجیتال کوینو (COINO) و ۱۵ شرکت دیگر به اتهام پولشویی توقیف و ۱۷ مظنون بازداشت شده‌اند. 🔹در این گزارش آمده است که از این شرکت ارز دیجیتال به عنوان واسطه در پولشویی درآمدهای مجرمانه متعلق به مظنونین و بستگان آنها که دارایی‌هایشان ناشی از جرم تلقی می‌شد و با تصمیم دادگاه صلح کیفری استانبول توقیف شده بود، استفاده شده است. 🔹دفتر دادستانی اعلام کرد که ارزش جابجایی‌های ارز دیجیتال احتمالاً نزدیک به ۷۷۰ میلیون دلار آمریکا بوده است. 🔹دفتر دادستانی اعلام کرد که ۶۴۵ نفر از ۸۰۲ شخص حقیقی که از حساب‌های این شرکت پول دریافت کرده‌اند، با جرایمی مانند شرط‌بندی غیرقانونی، کلاهبرداری و سوءاستفاده از کارت‌های بانکی یا اعتباری مرتبط بوده‌اند. 🔹تا سال ۲۰۲۵، ترکیه به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای ارزهای دیجیتال ظهور کرده و نزدیک به ۲۰۰ میلیارد دلار تراکنش سالانه را ثبت کرده است. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/tu25ar8 🆔 @irnfic

❇️ مبارزه با پولشویی در کشورهای جنوب شرقی آسیا 🔹پولشویی یک جرم مالی جدی با مقررات سختگیرانه در کشورهای عضو اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا «آسه‌آن» است تا از نفوذ وجوه غیرقانونی به سیستم مالی جلوگیری شود. 🔹دولت‌های منطقه، قوانین مبارزه با پولشویی (AML) را برای مبارزه با جرایم مالی و اطمینان از رعایت استانداردهای بین‌المللی تعیین‌شده توسط گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تقویت کرده‌اند. 🔹در ادامه نمونه‌های کلیدی از جرایم پولشویی و چارچوب‌های قانونی حاکم بر آسه‌آن آمده است. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ase25po8 🆔 @irnfic

❇️ بخشی از مطالبات پرونده صندوق قرض‌الحسنه جعفری تامین شد ⬅️ رئیس کل دادگستری استان تهران: 🔹بخشی از مطالبات پرونده کثیرالشاکی صندوق قرض‌الحسنه جعفری با پیگیری‌های دادگستر ی تهران تامین و پرداخت خواهد شد. 🔹دستورهای لازم درباره املاک شناسایی‌شده ابلاغ و کارشناسی آنها توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام شد و اکنون، فرآیند واگذاری این املاک به بانک‌های عامل با قیمت کارشناسی‌شده در جریان است تا بهای آن برای پرداخت مطالبات شکات در اختیار دستگاه قضایی قرار گیرد./ایرنا 🔸پ ن: جعفری اردستانی متهم این پرونده از سال‌های قبل (از ۴۰ سال قبل)، با راه اندازی یک فروشگاه لوازم خانگی در شهرستان پیشوا اقدام به جمع آوری اموال و وجوهات مردم با پرداخت سود ۳۶ درصد به آنها با همکاری برخی بانک‌ها کرد. 🔸بعد از اینکه نتوانست و یا نخواست این روش را ادامه دهد منجر به شکایت مالباختگان شد که تاکنون ۱۸۰۰ نفر از شکات، شکایت‌های خود را ثبت کردند. 🔸اتهاماتش شامل پولشویی، قبول سپرده‌هایی که موجب حیف و میل شدن اموال مردم شده و اخلال در نظام اقتصادی است. 📌مرکز اطلاعات مالی نقش ویژه ای در تکمیل تحقیقات این پرونده و ردیابی اموال متهم داشته است. 🆔 @irnfic

🎥 حمله‌ به تأسیسات هسته‌ای ایران در تاریخ سابقه نداشته است ⬅️محمد اسلامی رئيس سازمان انرژی اتمی: 🔹حمله‌ای که به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت در تاریخ سابقه نداشته است. 🔹تفاوت این حمله با حمله‌های دیگری که به تأسیسات هسته‌ای صورت گرفته بود مانند حمله اسرائیل به سوریه و عراق و یا موضوعات مطرح شده درباره زاپروژیا این است که هیچ کدام از این تأسیسات تحت نظارت پادمان و آژانس نبودند. 🔹این برای اولین بار در تاریخ تاسیسات هسته ای که ثبت در آژانس بوده و به صورت مستمر توسط آژانس نظارت شده و حتی نظارت تشدید شده هم داشته، حمله صورت گرفته است و این به معنای واقعی کلمه، ضربه زدن به حقوق بین الملل قلمداد می‌شود. 🆔 @irnfic

❇️ حکم نیمه‌شب در خانه قاضی: برگزاری دادگاه پولشویی ساعت ۳ بامداد برای جلوگیری از فرار متهم 🔹قاضی هندی، دادگاه را ساعت ۳ نیمه شب در خانه برگزار کرد تا متهم به پولشویی را به بازداشتگاه پلیس بفرستد. 🔹جلسات دادگاهِ قاضی شفالی بارنالا تاندون (از دادگاه‌های پاتیالا هاوس) حدود ساعت 3 بامداد روز جمعه در محل سکونتش تشکیل شد تا سواراج سینگ یاداو، متهم به پولشویی را که در بازداشت اداره پلیس است، به زندان بازگرداند. 🔹اقدام اداره پلیس در ارتباط با ادعای پولشویی بیش از 2 میلیارد و 220 میلیون روپیه از وجوه حاصل از فروش غیرقانونی آپارتمان‌های اختصاص داده شده به فقراست. 🔹دادستان کل در حالی که متهم را «در این ساعت عجیب» در محل اقامت خود احضار می‌کرد، به قاضی گفت: جستجوی فرد دستگیر شده ساعت ۶:۵۵ صبح آغاز شد و او باید ظرف ۲۴ ساعت پس از جستجو، طبق دستورالعمل‌های دیوان عالی به دادگاه معرفی شود. 🔹دادستانی اعلام کرد با توجه به اینکه فرزندان متهم در حال فارغ‌التحصیلی از کالج ترینیتی ایالت کنتیکت آمریکا هستند، احتمال فرار او از عدالت بسیار زیاد است. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/in25ni8 🆔 @irnfic

📺 سالیانه حدود ۸۰۰ هزار تلویزیون بصورت قاچاق وارد کشور می‌شود ⬅️ محمدرضا شهیدی دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری: 🔹وقتی مرزهای کشور باز است و یخچال قاچاق ساید‌بای‌ساید براحتی وارد می‌شود توقع دارید قطعات ریزپرنده و پهپاد براحتی وارد کشور نشود؟ 🔹در یکی دو ماه اخیر پس از جنگ به دلیل نظارت‌های امنیتی، میزان قاچاق کالا خیلی کم شده و اوضاع سامان پیدا کرده است. 🆔 @irnfic