❇️ ترکیه کنترل یک شرکت ارز دیجیتال مظنون به پولشویی را به دست گرفت 🔹دفتر دادستانی استانبول اعلام کرد که پلتفرم دارایی‌های دیجیتال کوینو (COINO) و ۱۵ شرکت دیگر به اتهام پولشویی توقیف و ۱۷ مظنون بازداشت شده‌اند. 🔹در این گزارش آمده است که از این شرکت ارز دیجیتال به عنوان واسطه در پولشویی درآمدهای مجرمانه متعلق به مظنونین و بستگان آنها که دارایی‌هایشان ناشی از جرم تلقی می‌شد و با تصمیم دادگاه صلح کیفری استانبول توقیف شده بود، استفاده شده است. 🔹دفتر دادستانی اعلام کرد که ارزش جابجایی‌های ارز دیجیتال احتمالاً نزدیک به ۷۷۰ میلیون دلار آمریکا بوده است. 🔹دفتر دادستانی اعلام کرد که ۶۴۵ نفر از ۸۰۲ شخص حقیقی که از حساب‌های این شرکت پول دریافت کرده‌اند، با جرایمی مانند شرط‌بندی غیرقانونی، کلاهبرداری و سوءاستفاده از کارت‌های بانکی یا اعتباری مرتبط بوده‌اند. 🔹تا سال ۲۰۲۵، ترکیه به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای ارزهای دیجیتال ظهور کرده و نزدیک به ۲۰۰ میلیارد دلار تراکنش سالانه را ثبت کرده است. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/tu25ar8 🆔 @irnfic

❇️ مبارزه با پولشویی در کشورهای جنوب شرقی آسیا 🔹پولشویی یک جرم مالی جدی با مقررات سختگیرانه در کشورهای عضو اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا «آسه‌آن» است تا از نفوذ وجوه غیرقانونی به سیستم مالی جلوگیری شود. 🔹دولت‌های منطقه، قوانین مبارزه با پولشویی (AML) را برای مبارزه با جرایم مالی و اطمینان از رعایت استانداردهای بین‌المللی تعیین‌شده توسط گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تقویت کرده‌اند. 🔹در ادامه نمونه‌های کلیدی از جرایم پولشویی و چارچوب‌های قانونی حاکم بر آسه‌آن آمده است. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ase25po8 🆔 @irnfic

❇️ بخشی از مطالبات پرونده صندوق قرض‌الحسنه جعفری تامین شد ⬅️ رئیس کل دادگستری استان تهران: 🔹بخشی از مطالبات پرونده کثیرالشاکی صندوق قرض‌الحسنه جعفری با پیگیری‌های دادگستر ی تهران تامین و پرداخت خواهد شد. 🔹دستورهای لازم درباره املاک شناسایی‌شده ابلاغ و کارشناسی آنها توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام شد و اکنون، فرآیند واگذاری این املاک به بانک‌های عامل با قیمت کارشناسی‌شده در جریان است تا بهای آن برای پرداخت مطالبات شکات در اختیار دستگاه قضایی قرار گیرد./ایرنا 🔸پ ن: جعفری اردستانی متهم این پرونده از سال‌های قبل (از ۴۰ سال قبل)، با راه اندازی یک فروشگاه لوازم خانگی در شهرستان پیشوا اقدام به جمع آوری اموال و وجوهات مردم با پرداخت سود ۳۶ درصد به آنها با همکاری برخی بانک‌ها کرد. 🔸بعد از اینکه نتوانست و یا نخواست این روش را ادامه دهد منجر به شکایت مالباختگان شد که تاکنون ۱۸۰۰ نفر از شکات، شکایت‌های خود را ثبت کردند. 🔸اتهاماتش شامل پولشویی، قبول سپرده‌هایی که موجب حیف و میل شدن اموال مردم شده و اخلال در نظام اقتصادی است. 📌مرکز اطلاعات مالی نقش ویژه ای در تکمیل تحقیقات این پرونده و ردیابی اموال متهم داشته است. 🆔 @irnfic

🎥 حمله‌ به تأسیسات هسته‌ای ایران در تاریخ سابقه نداشته است ⬅️محمد اسلامی رئيس سازمان انرژی اتمی: 🔹حمله‌ای که به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت در تاریخ سابقه نداشته است. 🔹تفاوت این حمله با حمله‌های دیگری که به تأسیسات هسته‌ای صورت گرفته بود مانند حمله اسرائیل به سوریه و عراق و یا موضوعات مطرح شده درباره زاپروژیا این است که هیچ کدام از این تأسیسات تحت نظارت پادمان و آژانس نبودند. 🔹این برای اولین بار در تاریخ تاسیسات هسته ای که ثبت در آژانس بوده و به صورت مستمر توسط آژانس نظارت شده و حتی نظارت تشدید شده هم داشته، حمله صورت گرفته است و این به معنای واقعی کلمه، ضربه زدن به حقوق بین الملل قلمداد می‌شود. 🆔 @irnfic

❇️ حکم نیمه‌شب در خانه قاضی: برگزاری دادگاه پولشویی ساعت ۳ بامداد برای جلوگیری از فرار متهم 🔹قاضی هندی، دادگاه را ساعت ۳ نیمه شب در خانه برگزار کرد تا متهم به پولشویی را به بازداشتگاه پلیس بفرستد. 🔹جلسات دادگاهِ قاضی شفالی بارنالا تاندون (از دادگاه‌های پاتیالا هاوس) حدود ساعت 3 بامداد روز جمعه در محل سکونتش تشکیل شد تا سواراج سینگ یاداو، متهم به پولشویی را که در بازداشت اداره پلیس است، به زندان بازگرداند. 🔹اقدام اداره پلیس در ارتباط با ادعای پولشویی بیش از 2 میلیارد و 220 میلیون روپیه از وجوه حاصل از فروش غیرقانونی آپارتمان‌های اختصاص داده شده به فقراست. 🔹دادستان کل در حالی که متهم را «در این ساعت عجیب» در محل اقامت خود احضار می‌کرد، به قاضی گفت: جستجوی فرد دستگیر شده ساعت ۶:۵۵ صبح آغاز شد و او باید ظرف ۲۴ ساعت پس از جستجو، طبق دستورالعمل‌های دیوان عالی به دادگاه معرفی شود. 🔹دادستانی اعلام کرد با توجه به اینکه فرزندان متهم در حال فارغ‌التحصیلی از کالج ترینیتی ایالت کنتیکت آمریکا هستند، احتمال فرار او از عدالت بسیار زیاد است. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/in25ni8 🆔 @irnfic

📺 سالیانه حدود ۸۰۰ هزار تلویزیون بصورت قاچاق وارد کشور می‌شود ⬅️ محمدرضا شهیدی دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری: 🔹وقتی مرزهای کشور باز است و یخچال قاچاق ساید‌بای‌ساید براحتی وارد می‌شود توقع دارید قطعات ریزپرنده و پهپاد براحتی وارد کشور نشود؟ 🔹در یکی دو ماه اخیر پس از جنگ به دلیل نظارت‌های امنیتی، میزان قاچاق کالا خیلی کم شده و اوضاع سامان پیدا کرده است. 🆔 @irnfic

❇️ راه‌اندازی شعبه مقابله با جرایم بانکی و پولشویی در دادسرای اصفهان ⬅️ دادستان عمومی و انقلاب اصفهان: 🔹شعبه ویژه مقابله با جرایم بانکی در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان ایجاد شد. 🔹این اقدام با هدف رسیدگی سریع، تخصصی و متمرکز به پرونده‌های حوزه پولی و بانکی انجام شده و این پرونده‌ها با عناوین مجرمانه‌ای همچون اخلال در نظام اقتصادی و پول‌شویی مورد رسیدگی قرار می‌گیرند. 🔹فهرست کامل تسهیلات کلان مشکوک‌الوصول از کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان دریافت شده و ضمن بررسی تمامی وام‌ها، اعتبارات اسنادی و ضمانت‌نامه‌ها، اقدامات قضایی علیه تسهیلات‌گیرندگان و مدیران بانکی متخلف آغاز شده است. 🆔 @irnfic

❇️ دردسر پولشویی کلاهبردار حرفه ای برای شهروندان ⬅️ فرمانده انتظامی گچساران: 🔹 طی مراجعه چند نفر از شهروندان مبنی بر مسدودی حسابشان و ارائه مرجوعه قضایی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا شهرستان قرار گرفت. 🔹در بررسی پرونده ها مشخص شد شاکیان پس از فروش طلای خود در سایت دیوار، پولی که به حساب آنها واریز شده از طریق فرد کلاهبرداربوده که با کلاهبرداری اینترنتی از سایر شهروندان، پول را بحساب فروشندگان طلا واریز و از این طریق قصد پولشویی داشت. 🔹 حساب شاکیان بی گناه بابت پول سرقتی واریزی از سوی کلاهبردار، مسدود شده و فروشنده متهم به پرونده کلاهبرداری از سوی دیگر هموطنان می گردید. 🔹متهم در شهر گچساران مورد شناسایی و طی یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد و به کلاهبرداری ۵ میلیارد ریالی اعتراف،دراين زمینه پرونده تشکیل و متهم به مرجع قضائي معرفي گردید. 🆔 @irnfic

❇️ فعالیت‌های اقتصادی پنهان باید در فرایند مالیات‌ستانی قرار گیرد ⬅️ محمدی عضو کمسیون برنامه و بودجه مجلس: 🔹در بخش‌هایی از جامعه، فعالیت‌هایی اقتصادی جریان دارد که تاکنون کمتر مورد توجه نظام مالیاتی قرار گرفته‌اند. 🔹گفت‌وگوهایی در حال انجام است تا بتوان با همکاری دولت و نهادهای مرتبط، راهکارهایی طراحی کرد که این فعالیت‌ها نیز به‌صورت منطقی و موثر در فرآیند مالیاتی کشور دیده شوند. 🔹در شرایطی که بخشی از اقتصاد کشور به‌صورت غیررسمی فعالیت دارد، فراهم‌سازی زمینه برای ورود این بخش‌ها به چرخه مالیاتی، می‌تواند نقش موثری در شفاف‌سازی اقتصادی و تقویت زیرساخت‌های توسعه ایفا کند. 🆔 @irnfic

❇️ ضرورت رسیدگی فوری و جدی به پرونده‌های کثیرالشاکی 🔹در دنیای امروز، یکی از چالش‌های جدی نظام قضایی، پرونده‌های کثیرالشاکی است که به دلیل پیچیدگی‌های خاص خود، نیازمند رسیدگی فوری و جدی هستند. 🔹از آنجا که این پرونده‌ها می‌توانند به راحتی به وسیله متهمین برای اطاله دادرسی مورد سوءاستفاده قرار گیرند، ضرورت دارد که دستگاه قضایی با قاطعیت بیشتری به آنها رسیدگی کند. 🔹اطاله دادرسی نه تنها موجب ناامیدی شاکیان می‌شود، بلکه فرصت را برای متهمین فراهم می‌آورد تا از شرایط موجود بهره‌برداری کنند. 🔹در بسیاری از موارد، متهمین با تأخیر در روند قضایی، اقدام به خروج اموال مردم از کشور یا انجام فعالیت‌های پولشویی می‌کنند. 🔹 ایجاد شعب ویژه برای بررسی این نوع پرونده‌ها و تخصیص منابع کافی به آنها می‌تواند به تسریع روند دادرسی کمک کند. همچنین، باید از ابزارهای فناوری اطلاعات برای مدیریت بهتر پرونده‌ها و کاهش زمان رسیدگی بهره‌برداری شود./آفرینش 🆔 @irnfic

❇️ شبکه پیچیده و سازمان‌یافته پولشویی با گردش ۲ هزار و ۴۹۰ میلیارد ریال منهدم شد ⬅️فرمانده انتظامی استان هرمزگان: 🔹یک شبکه پیچیده و سازمان‌یافته پولشویی و جرایم مالی به ارزش ۲ هزار و ۴۹۰ میلیارد ریال توسط پلیس امنیت اقتصادی استان کشف و منهدم شد. 🔹کارشناسان پلیس امنیت اقتصادی استان پس از چندین ماه کار دقیق اطلاعاتی و رصد تراکنش‌های مالی مشکوک، به اطلاعاتی در خصوص فعالیت غیرقانونی برخی شرکت‌های پوششی دست یافتند. 🔹جمعی از افراد مرتبط با شرکت‌های صوری، مبالغ هنگفتی را از طریق حساب‌های متعدد به حساب مدیرعامل یکی از این شرکت‌ها واریز کرده‌اند که طبق بررسی کارشناسی، حجم گردش مالی این شبکه بیش از ۲ هزار و ۴۹۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود. 🔹 بررسی‌های تکمیلی همچنین حاکی از ارتباط مالی این متهم با ۳ شرکت متخلف دیگر است که در پوشش فعالیت‌های اقتصادی مجاز، اقدام به جابه‌جایی وجوه ناشی از جرایم نامشروع مالی کرده‌اند. 🆔 @irnfic

❇️ آمریکا کارتل خورشیدهای ونزوئلا را تروریستی اعلام می‌کند 🔸دولت آمریکا بار دیگر با اقدامی یک‌جانبه و تنش‌زا، اعلام کرد قصد دارد شبکه موسوم به «کارتل خورشیدها» در ونزوئلا را در فهرست «سازمان‌های تروریستی خارجی» قرار دهد. 🔸این تصمیم توسط مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در شرایطی مطرح شده که واشنگتن سال‌هاست با اعمال فشار سیاسی و اقتصادی، به دنبال تضعیف دولت قانونی ونزوئلا است. 🔸روبیو در رسانه اجتماعی ایکس مدعی شد این گروه تحت هدایت نیکولاس مادورو فعالیت می‌کند و در فساد حکومتی و قاچاق مواد مخدر نقش دارد. اما بسیاری در کاراکاس این اقدام را ادامه‌ سیاست‌های خصمانه و تلاش آمریکا برای مداخله در امور داخلی کشورهای مستقل می‌دانند. 🔸دولت ونزوئلا پیش‌تر هشدار داده بود که چنین تصمیم‌هایی از سوی واشنگتن، تنها به افزایش فضای دشمنی و تخریب روابط دو کشور منجر خواهد شد و هیچ ارتباطی با مبارزه واقعی با تروریسم ندارد. 🔸کارتل خورشیدها شبکه‌ای از نخبگان نظامی ونزوئلا است. 🆔 @irnfic