❇️ ضرورت رسیدگی فوری و جدی به پرونده‌های کثیرالشاکی 🔹در دنیای امروز، یکی از چالش‌های جدی نظام قضایی، پرونده‌های کثیرالشاکی است که به دلیل پیچیدگی‌های خاص خود، نیازمند رسیدگی فوری و جدی هستند. 🔹از آنجا که این پرونده‌ها می‌توانند به راحتی به وسیله متهمین برای اطاله دادرسی مورد سوءاستفاده قرار گیرند، ضرورت دارد که دستگاه قضایی با قاطعیت بیشتری به آنها رسیدگی کند. 🔹اطاله دادرسی نه تنها موجب ناامیدی شاکیان می‌شود، بلکه فرصت را برای متهمین فراهم می‌آورد تا از شرایط موجود بهره‌برداری کنند. 🔹در بسیاری از موارد، متهمین با تأخیر در روند قضایی، اقدام به خروج اموال مردم از کشور یا انجام فعالیت‌های پولشویی می‌کنند. 🔹 ایجاد شعب ویژه برای بررسی این نوع پرونده‌ها و تخصیص منابع کافی به آنها می‌تواند به تسریع روند دادرسی کمک کند. همچنین، باید از ابزارهای فناوری اطلاعات برای مدیریت بهتر پرونده‌ها و کاهش زمان رسیدگی بهره‌برداری شود./آفرینش 🆔 @irnfic

❇️ شبکه پیچیده و سازمان‌یافته پولشویی با گردش ۲ هزار و ۴۹۰ میلیارد ریال منهدم شد ⬅️فرمانده انتظامی استان هرمزگان: 🔹یک شبکه پیچیده و سازمان‌یافته پولشویی و جرایم مالی به ارزش ۲ هزار و ۴۹۰ میلیارد ریال توسط پلیس امنیت اقتصادی استان کشف و منهدم شد. 🔹کارشناسان پلیس امنیت اقتصادی استان پس از چندین ماه کار دقیق اطلاعاتی و رصد تراکنش‌های مالی مشکوک، به اطلاعاتی در خصوص فعالیت غیرقانونی برخی شرکت‌های پوششی دست یافتند. 🔹جمعی از افراد مرتبط با شرکت‌های صوری، مبالغ هنگفتی را از طریق حساب‌های متعدد به حساب مدیرعامل یکی از این شرکت‌ها واریز کرده‌اند که طبق بررسی کارشناسی، حجم گردش مالی این شبکه بیش از ۲ هزار و ۴۹۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود. 🔹 بررسی‌های تکمیلی همچنین حاکی از ارتباط مالی این متهم با ۳ شرکت متخلف دیگر است که در پوشش فعالیت‌های اقتصادی مجاز، اقدام به جابه‌جایی وجوه ناشی از جرایم نامشروع مالی کرده‌اند. 🆔 @irnfic

❇️ آمریکا کارتل خورشیدهای ونزوئلا را تروریستی اعلام می‌کند 🔸دولت آمریکا بار دیگر با اقدامی یک‌جانبه و تنش‌زا، اعلام کرد قصد دارد شبکه موسوم به «کارتل خورشیدها» در ونزوئلا را در فهرست «سازمان‌های تروریستی خارجی» قرار دهد. 🔸این تصمیم توسط مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در شرایطی مطرح شده که واشنگتن سال‌هاست با اعمال فشار سیاسی و اقتصادی، به دنبال تضعیف دولت قانونی ونزوئلا است. 🔸روبیو در رسانه اجتماعی ایکس مدعی شد این گروه تحت هدایت نیکولاس مادورو فعالیت می‌کند و در فساد حکومتی و قاچاق مواد مخدر نقش دارد. اما بسیاری در کاراکاس این اقدام را ادامه‌ سیاست‌های خصمانه و تلاش آمریکا برای مداخله در امور داخلی کشورهای مستقل می‌دانند. 🔸دولت ونزوئلا پیش‌تر هشدار داده بود که چنین تصمیم‌هایی از سوی واشنگتن، تنها به افزایش فضای دشمنی و تخریب روابط دو کشور منجر خواهد شد و هیچ ارتباطی با مبارزه واقعی با تروریسم ندارد. 🔸کارتل خورشیدها شبکه‌ای از نخبگان نظامی ونزوئلا است. 🆔 @irnfic

❇️ وزارت اقتصاد پیشتاز ارزیابی رسانه‌ای هفته دولت ۱۴۰۴ 🔹 وزارت امور اقتصادی و دارایی در ارزیابی جامع عملکرد رسانه‌ای و ارتباطی دستگاه‌های اجرایی طی هفته دولت ۱۴۰۴، بر اساس گزارش دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت، با کسب سه رتبه نخست در سه شاخص کلیدی «پاسخگویی به انتقادات رسانه‌ای» با میانگین زمان پاسخگویی یک‌روزه، حضور در رسانه ملی و توجه به موضوعات اصلی و اولویت‌دار عنوان برترین دستگاه اجرایی در هفته دولت را کسب کرد. 🔹دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت عملکرد ۳۴ دستگاه اجرایی شامل وزارتخانه‌ها، معاونت‌های ریاست جمهوری، سازمان‌های ملی و نهادهای حاکمیتی را در بازه زمانی ۱۳ روزه از ۲۸ مرداد تا ۹ شهریور ۱۴۰۴ بر اساس شش شاخص کلیدی ارزیابی کرد: «حضور موثر در رسانه ملی»، «گفت‌وگو با رسانه‌ها»، «تولیدات رسانه‌ای اختصاصی»، «پاسخگویی به شبهات»، «توجه به موضوعات اصلی و اولویت دار» و «نقش‌آفرینی در سفرهای استانی»./ شادا 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/eg26do8 🆔 @irnfic

❇️ ۲۸ میلیارد دلار پول کثیف در بزرگترین پلتفرم‌های کریپتو 🔹 تحقیقات جدیدی از سوی کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی (ICIJ)، نیویورک تایمز و ۳۶ سازمان خبری دیگر در سراسر جهان، نشان وجود میلیاردها دلار پول کثیف در بزرگترین پلتفرم‌های رمزارزی دارد. 🔹براساس این پژوهش تنها در دو سال گذشته، دست‌کم ۲۸ میلیارد دلار پول مرتبط با فعالیت‌های غیرقانونی به صرافی‌های ارز دیجیتال سرازیر شده است. 🔹 این پول‌ها حاصل فعالیت‌ هکرها، دزدها، باج‌گیرها، مجرمان سایبری کره شمالی و کلاهبردارانی است که شبکه‌هایشان از مینه‌سوتا تا میانمار را در بر می‌گیرد. 🔹نیویورک تایمز می‌گوید در حالی جریان پول‌های کثیف به پلتفرم‌های رمزارزی بزرگ ادامه دارد که دولت ترامپ رویکرد سیاسی متفاوتی را نسبت به صنعت کریپتو در پیش گرفته است. 🔹ترامپ دست مجریان قانون را برای پیگرد جرایم رمزارزی بسته و تیم‌های تخصصی اجرای قانون را که به این حوزه اختصاص داشتند منحل کرده است. 🔹یکی از پدیده‌های جدید پول‌شویی در جهان نیز دفاتر تبدیل «کریپتو به پول نقد» هستند که در شرق آسیا و اروپای شرقی فعالیت دارند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/kr26ka8 🆔 @irnfic

❇️ در کنفرانس جهانی مطرح شد؛ تمرکز اینترپل بر استرداد دارایی‌های نامشروع و تبانی در ورزش 🔹 کنفرانس جهانی اینترپل در مورد مبارزه با فساد و استرداد دارایی‌ها و پانزدهمین گروه ویژه تبانی سالانه اینترپل در ابوظبی با حضور بیش از ۵۰۰ متخصص از بیش از ۹۰ کشور برگزار شد. 🔹همکاری عملیاتی، محور اصلی کنفرانس جهانی مبارزه با فساد و استرداد دارایی‌های اینترپل بود و جلساتی با تأکید بر پیوندهای قوی بین فساد، پولشویی، جرایم زیست‌محیطی و جرایم سازمان‌یافته برگزار شد. 🔹نمایندگان خواستار اصلاحات جامع نهادی و قانونی، تقویت نظارت مالی توسط سازمان‌های نظارتی و ایجاد سیستم‌های گزارش‌دهی قوی برای افشای فساد و افزایش پاسخگویی شدند. 🔹همزمان با این رویداد، پانزدهمین نشست سالانه گروه ویژه تبانی مسابقات اینترپل برگزار شد. 🔹از جمله مسائلی که به آنها پرداخته شد، رشد سریع جهانی ورزش‌های الکترونیکی به همراه ظهور تهدیدهای جدید مانند شرط‌بندی غیرقانونی با اقلام دیجیتال و ارزهای مجازی بود. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/in27dt8 🆔 @irnfic

❇️ شفافیت در تراکنش‌ها قاچاق و فرار مالیاتی را ریشه‌کن می کند ⬅️مصطفی طاهری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس: 🔹تا زمانی که خرید و فروش به تراکنش و فاکتور الکترونیکی متصل نشود، مبارزه با قاچاق ممکن نیست و کنترل فیزیکی مرزها به تنهایی کارآمد نخواهد بود. 🔹سه اقدام ضروری برای اصلاح ساختار اقتصادی «تناظر کامل تراکنش‌ها با صورت‌حساب الکترونیکی»، «شفاف‌سازی زنجیره توزیع و بازارگاه‌ها» و «یکپارچه‌سازی سامانه‌های دستگاه‌ها» است. 🔹اجرای این مدل می‌تواند ظرف دو سال قاچاق را به حداقل برساند، فرار مالیاتی را حذف کند و ارز را تک‌نرخی سازد./مهر 🆔 @irnfic

❇️ روزانه ۲۱ میلیون لیتر سوخت از کشور خارج می‌شود/جایگاه‌های سوخت مبدا اصلی قاچاق ⬅️رئیس پلیس امنیت اقتصادی: 🔹روزانه بیش از ۲۱ میلیون لیتر سوخت از کشور قاچاق می‌شود و که ارزش این میزان قاچاق حدود هزار میلیارد تومان است. 🔹حجم قاچاق در کشور حدود ۳۰ میلیارد دلار است که این رقم مربوط به دو سال پیش است. 🔹قاچاق فرآورده‌های نفتی با حدود ۲.۵ میلیارد دلار، در صدر قاچاق خروجی کشور قرار دارد. 🔹از مجموع ۵۸ هزار پرونده قاچاق در همه بخش‌ها، ۳۶ درصد مربوط به قاچاق سوخت بوده است. 🔹ارزش کشفیات پلیس در حوزه قاچاق سوخت نیز به ۳۳ همت رسیده که ۴۱ درصد ارزش کل کشفیات قاچاق کشور را تشکیل می‌دهد. 🔹استان‌های هرمزگان، تهران بزرگ، آذربایجان غربی، بوشهر و زنجان بیشترین حجم قاچاق سوخت را به خود اختصاص داده‌اند. 🔹مبدا اصلی قاچاق، جایگاه‌های توزیع سوخت هستند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/gh27so8 🆔 @irnfic

🎥 خط‌لولۀ ۴ کیلومتری قاچاق سوخت در سواحل قشم! 🆔 @irnfic

❇️ توقیف ۷۰۰ هزار میلیارد تومان اموال حاصل از پولشویی/ هزار صفحه گزارش از پشت پرده پرونده چای دبش دادیم ⬅️هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی در مصاحبه با خبرآنلاین: 🔹 ۹۵ درصد فعالیت‌های ما به موضوعات داخلی برمی‌گردد و تنها پنج درصد ظرفیت ما مرتبط با موضوعات خارجی است. 🔹در همین سه سال اخیر نزدیک به ۱۰۰ هزار گزارش معاملات مشکوک دریافت کردیم. 🔹حدود ۴۴۰ تا ۴۵۰ پرونده در همین دوره‌ی دو سه سال به مرجع قضایی ارائه دادیم و احکام خیلی خوبی روی این‌ها صادر شده است. 🔹 پارسال نزدیک ۷۰۰ هزار میلیارد تومان توقیف اموال داشتیم. بهترین روش مبارزه با فساد همین است. 🔹بالای هزار صفحه مستندات درباره پرونده چای دبش به مرجع قضایی ارائه کردیم. 🔹تقریبا ۶ هزار و ۹۰۰ صندوق قرض‌الحسنه شناسایی که کردیم و از این تعداد بالغ بر چهار هزار صندوق غیرمجاز هنوز در حال فعالیت هستند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/to27am8 🆔 @irnfic

❇️ توضیحاتی درباره یک خبر ⬅️روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: 🔹در خبر مربوط به مصاحبه رئیس مرکز اطلاعات مالی درباره فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه غیرمجاز رقم صحیح 4 هزار صندوق است که در برخی رسانه‌ها این رقم 4 میلیون اعلام شده است. 🔹 همچنین تعداد صندوق‌های مورد بررسی نیز 6900 صندوق صحیح است. 🖇متن خبر: https://fiu.gov.ir/to27am8 🆔 @irnfic