❇️ ۲۸ میلیارد دلار پول کثیف در بزرگترین پلتفرم‌های کریپتو 🔹 تحقیقات جدیدی از سوی کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی (ICIJ)، نیویورک تایمز و ۳۶ سازمان خبری دیگر در سراسر جهان، نشان وجود میلیاردها دلار پول کثیف در بزرگترین پلتفرم‌های رمزارزی دارد. 🔹براساس این پژوهش تنها در دو سال گذشته، دست‌کم ۲۸ میلیارد دلار پول مرتبط با فعالیت‌های غیرقانونی به صرافی‌های ارز دیجیتال سرازیر شده است. 🔹 این پول‌ها حاصل فعالیت‌ هکرها، دزدها، باج‌گیرها، مجرمان سایبری کره شمالی و کلاهبردارانی است که شبکه‌هایشان از مینه‌سوتا تا میانمار را در بر می‌گیرد. 🔹نیویورک تایمز می‌گوید در حالی جریان پول‌های کثیف به پلتفرم‌های رمزارزی بزرگ ادامه دارد که دولت ترامپ رویکرد سیاسی متفاوتی را نسبت به صنعت کریپتو در پیش گرفته است. 🔹ترامپ دست مجریان قانون را برای پیگرد جرایم رمزارزی بسته و تیم‌های تخصصی اجرای قانون را که به این حوزه اختصاص داشتند منحل کرده است. 🔹یکی از پدیده‌های جدید پول‌شویی در جهان نیز دفاتر تبدیل «کریپتو به پول نقد» هستند که در شرق آسیا و اروپای شرقی فعالیت دارند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/kr26ka8 🆔 @irnfic

❇️ در کنفرانس جهانی مطرح شد؛ تمرکز اینترپل بر استرداد دارایی‌های نامشروع و تبانی در ورزش 🔹 کنفرانس جهانی اینترپل در مورد مبارزه با فساد و استرداد دارایی‌ها و پانزدهمین گروه ویژه تبانی سالانه اینترپل در ابوظبی با حضور بیش از ۵۰۰ متخصص از بیش از ۹۰ کشور برگزار شد. 🔹همکاری عملیاتی، محور اصلی کنفرانس جهانی مبارزه با فساد و استرداد دارایی‌های اینترپل بود و جلساتی با تأکید بر پیوندهای قوی بین فساد، پولشویی، جرایم زیست‌محیطی و جرایم سازمان‌یافته برگزار شد. 🔹نمایندگان خواستار اصلاحات جامع نهادی و قانونی، تقویت نظارت مالی توسط سازمان‌های نظارتی و ایجاد سیستم‌های گزارش‌دهی قوی برای افشای فساد و افزایش پاسخگویی شدند. 🔹همزمان با این رویداد، پانزدهمین نشست سالانه گروه ویژه تبانی مسابقات اینترپل برگزار شد. 🔹از جمله مسائلی که به آنها پرداخته شد، رشد سریع جهانی ورزش‌های الکترونیکی به همراه ظهور تهدیدهای جدید مانند شرط‌بندی غیرقانونی با اقلام دیجیتال و ارزهای مجازی بود. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/in27dt8 🆔 @irnfic

❇️ شفافیت در تراکنش‌ها قاچاق و فرار مالیاتی را ریشه‌کن می کند ⬅️مصطفی طاهری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس: 🔹تا زمانی که خرید و فروش به تراکنش و فاکتور الکترونیکی متصل نشود، مبارزه با قاچاق ممکن نیست و کنترل فیزیکی مرزها به تنهایی کارآمد نخواهد بود. 🔹سه اقدام ضروری برای اصلاح ساختار اقتصادی «تناظر کامل تراکنش‌ها با صورت‌حساب الکترونیکی»، «شفاف‌سازی زنجیره توزیع و بازارگاه‌ها» و «یکپارچه‌سازی سامانه‌های دستگاه‌ها» است. 🔹اجرای این مدل می‌تواند ظرف دو سال قاچاق را به حداقل برساند، فرار مالیاتی را حذف کند و ارز را تک‌نرخی سازد./مهر 🆔 @irnfic

❇️ روزانه ۲۱ میلیون لیتر سوخت از کشور خارج می‌شود/جایگاه‌های سوخت مبدا اصلی قاچاق ⬅️رئیس پلیس امنیت اقتصادی: 🔹روزانه بیش از ۲۱ میلیون لیتر سوخت از کشور قاچاق می‌شود و که ارزش این میزان قاچاق حدود هزار میلیارد تومان است. 🔹حجم قاچاق در کشور حدود ۳۰ میلیارد دلار است که این رقم مربوط به دو سال پیش است. 🔹قاچاق فرآورده‌های نفتی با حدود ۲.۵ میلیارد دلار، در صدر قاچاق خروجی کشور قرار دارد. 🔹از مجموع ۵۸ هزار پرونده قاچاق در همه بخش‌ها، ۳۶ درصد مربوط به قاچاق سوخت بوده است. 🔹ارزش کشفیات پلیس در حوزه قاچاق سوخت نیز به ۳۳ همت رسیده که ۴۱ درصد ارزش کل کشفیات قاچاق کشور را تشکیل می‌دهد. 🔹استان‌های هرمزگان، تهران بزرگ، آذربایجان غربی، بوشهر و زنجان بیشترین حجم قاچاق سوخت را به خود اختصاص داده‌اند. 🔹مبدا اصلی قاچاق، جایگاه‌های توزیع سوخت هستند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/gh27so8 🆔 @irnfic

🎥 خط‌لولۀ ۴ کیلومتری قاچاق سوخت در سواحل قشم! 🆔 @irnfic

❇️ توقیف ۷۰۰ هزار میلیارد تومان اموال حاصل از پولشویی/ هزار صفحه گزارش از پشت پرده پرونده چای دبش دادیم ⬅️هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی در مصاحبه با خبرآنلاین: 🔹 ۹۵ درصد فعالیت‌های ما به موضوعات داخلی برمی‌گردد و تنها پنج درصد ظرفیت ما مرتبط با موضوعات خارجی است. 🔹در همین سه سال اخیر نزدیک به ۱۰۰ هزار گزارش معاملات مشکوک دریافت کردیم. 🔹حدود ۴۴۰ تا ۴۵۰ پرونده در همین دوره‌ی دو سه سال به مرجع قضایی ارائه دادیم و احکام خیلی خوبی روی این‌ها صادر شده است. 🔹 پارسال نزدیک ۷۰۰ هزار میلیارد تومان توقیف اموال داشتیم. بهترین روش مبارزه با فساد همین است. 🔹بالای هزار صفحه مستندات درباره پرونده چای دبش به مرجع قضایی ارائه کردیم. 🔹تقریبا ۶ هزار و ۹۰۰ صندوق قرض‌الحسنه شناسایی که کردیم و از این تعداد بالغ بر چهار هزار صندوق غیرمجاز هنوز در حال فعالیت هستند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/to27am8 🆔 @irnfic

❇️ توضیحاتی درباره یک خبر ⬅️روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: 🔹در خبر مربوط به مصاحبه رئیس مرکز اطلاعات مالی درباره فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه غیرمجاز رقم صحیح 4 هزار صندوق است که در برخی رسانه‌ها این رقم 4 میلیون اعلام شده است. 🔹 همچنین تعداد صندوق‌های مورد بررسی نیز 6900 صندوق صحیح است. 🖇متن خبر: https://fiu.gov.ir/to27am8 🆔 @irnfic

❇️ شناسایی ۷ سرشبکه کلان پولشویی رمزارزی در اصفهان ⬅️دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی استان اصفهان: 🔹قرارگاه اصفهان اولین استانی است که به صورت جدی وارد یک پرونده بزرگ پولشویی از طریق رمزارزها شده است. 🔹 تا امروز هفت نفر از سرشاخه‌های اصلی شناسایی شدند که همگی دارای صرافی‌های آنلاین غیرمجاز هستند. 🔹یکی از این سرشاخه‌ها، یک پزشک شناخته‌شده اصفهانی است که در این شبکه فعال بوده است. 🔹در یک مورد مشخص در این پرونده، کشف کردیم که حدود یک و نیم میلیون دلار ارز به صورت کاملاً مخفیانه و از طریق ارتباطات غیرمجاز به رمزارز تبدیل و از کشور خارج شده است./مهر 🆔 @irnfic

❇️ نقش چند مدیر بانک در پولشویی 167 هزار میلیاردی قاچاق سوخت ⬅️رئیس کل دادگستری استان هرمزگان: 🔹 یک باند سازمان یافته موسوم به طوفان که توسط سر شبکه‌های داخلی و خارجی مدیریت و راهبری می‌شد، شناسایی و تعدادی از متهمین آن دستگیر شدند. 🔹در زیر مجموعه این باند کلان، ۳۵ شبکه سازمان یافته دیگر فعالیت داشتند که پس از شناسایی سرشبکه‌ها و رصد فعالیت‌های آن‌ها مشخص شد؛ خریدار اصلی سوخت در چرخه انتقال این شبکه بزرگ، یک شرکت بین‌المللی مستقر در یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس است. 🔹متهمین اصلی به منظور هدایتگری شبکه‌های کوچکتری راه اندازی و ضمن بهره‌گیری از قاچاقچیان حرفه‌ای در حلقه اول این شبکه‌ها، در سال‌های اخیر بیش از ۴ میلیارد لیتر سوخت به خارج از کشور قاچاق کرده‌اند. 🔹حساب‌های بانکی ۷۵۳ نفر از قاچاقچیان سوخت و مرتبطین آنها رصد شده است و میزان گردش مالی این افراد در چند سال اخیر بیش از ۱۶۷ همت می‌باشد. 🔹اعضای اصلی شبکه به منظور از بین بردن منشأ مجرمانه پول و پنهان کردن ماهیت واقعی، با برخی مدیران شبکه بانکی ارتباط برقرار و تعدادی از مدیران بانک‌ها ضمن عدم اعلام معاملات مشکوک با آنها در امر پولشویی همکاری کرده‌اند. 🔹 تاکنون تعدادی از مدیران بانکی نیز شناسایی و بازداشت شده‌اند. 🆔 @irnfic

🎥 پرداخت جریمه 11 همتی تنها در یک ساعت توسط یک قاچاقچی! ⬅️رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با انتقاد از آیین‌نامه جدید حمل یکسره بار ته‌لنجی: 🔹هفته گذشته پس از یک سال کار مستمر، منجر به اعمال جریمه سنگین برای یک باند به مبلغ 11 همت شد. 🔹کمتر از یک ساعت این مبلغ را به حساب قوه قضائیه واریز کردند! برخی از این افراد به راحتی قادر به پرداخت جریمه‌های سنگین خود هستند، نشان‌دهنده سود بالای فعالیت‌های قاچاقچیان است. 🔹 برخی تلاش می‌کنند قاچاق را در جامعه عادی جلوه دهند؛ این یک جریان خزنده و خطرناک است 🆔 @irnfic

❇️ همکاری راهبردی گروه اوراسیا با ایران برای ارتقاء سطح نظام ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم 🔹گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) در گزارش سالانه خود برای دوره 2024 تا 2025، طرح جامع توسعه کمک‌های فنی به جمهوری اسلامی ایران را تشریح کرد. 🔹هدف اصلی این ابتکار، ارائه پشتیبانی‌های تخصصی و عملیاتی به ایران جهت اجرای مؤثر استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی و ارتقاء سطح نظام ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در کشور است. 🔹بر اساس این طرح، هیئت‌های نمایندگی کشورهای عضو EAG ظرفیت‌های خود را برای ارائه کمک‌های فنی در زمینه‌های تخصصی مورد نیاز ایران همچنین کمک‌های فنی را که مایل به ارائه آن هستند، مشخص کردند. 🔹در پی این مذاکرات، دبیرخانه EAG موظف شد تا با همکاری هیئت نمایندگی ایران و سایر کشورهای عضو، طرح مدونی را برای چارچوب‌بندی و اجرای این کمک‌های فنی تدوین و ارائه کند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ea28ir8 🆔 @irnfic