❇️ شناسایی ۷ سرشبکه کلان پولشویی رمزارزی در اصفهان ⬅️دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی استان اصفهان: 🔹قرارگاه اصفهان اولین استانی است که به صورت جدی وارد یک پرونده بزرگ پولشویی از طریق رمزارزها شده است. 🔹 تا امروز هفت نفر از سرشاخه‌های اصلی شناسایی شدند که همگی دارای صرافی‌های آنلاین غیرمجاز هستند. 🔹یکی از این سرشاخه‌ها، یک پزشک شناخته‌شده اصفهانی است که در این شبکه فعال بوده است. 🔹در یک مورد مشخص در این پرونده، کشف کردیم که حدود یک و نیم میلیون دلار ارز به صورت کاملاً مخفیانه و از طریق ارتباطات غیرمجاز به رمزارز تبدیل و از کشور خارج شده است./مهر 🆔 @irnfic

❇️ نقش چند مدیر بانک در پولشویی 167 هزار میلیاردی قاچاق سوخت ⬅️رئیس کل دادگستری استان هرمزگان: 🔹 یک باند سازمان یافته موسوم به طوفان که توسط سر شبکه‌های داخلی و خارجی مدیریت و راهبری می‌شد، شناسایی و تعدادی از متهمین آن دستگیر شدند. 🔹در زیر مجموعه این باند کلان، ۳۵ شبکه سازمان یافته دیگر فعالیت داشتند که پس از شناسایی سرشبکه‌ها و رصد فعالیت‌های آن‌ها مشخص شد؛ خریدار اصلی سوخت در چرخه انتقال این شبکه بزرگ، یک شرکت بین‌المللی مستقر در یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس است. 🔹متهمین اصلی به منظور هدایتگری شبکه‌های کوچکتری راه اندازی و ضمن بهره‌گیری از قاچاقچیان حرفه‌ای در حلقه اول این شبکه‌ها، در سال‌های اخیر بیش از ۴ میلیارد لیتر سوخت به خارج از کشور قاچاق کرده‌اند. 🔹حساب‌های بانکی ۷۵۳ نفر از قاچاقچیان سوخت و مرتبطین آنها رصد شده است و میزان گردش مالی این افراد در چند سال اخیر بیش از ۱۶۷ همت می‌باشد. 🔹اعضای اصلی شبکه به منظور از بین بردن منشأ مجرمانه پول و پنهان کردن ماهیت واقعی، با برخی مدیران شبکه بانکی ارتباط برقرار و تعدادی از مدیران بانک‌ها ضمن عدم اعلام معاملات مشکوک با آنها در امر پولشویی همکاری کرده‌اند. 🔹 تاکنون تعدادی از مدیران بانکی نیز شناسایی و بازداشت شده‌اند. 🆔 @irnfic

🎥 پرداخت جریمه 11 همتی تنها در یک ساعت توسط یک قاچاقچی! ⬅️رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با انتقاد از آیین‌نامه جدید حمل یکسره بار ته‌لنجی: 🔹هفته گذشته پس از یک سال کار مستمر، منجر به اعمال جریمه سنگین برای یک باند به مبلغ 11 همت شد. 🔹کمتر از یک ساعت این مبلغ را به حساب قوه قضائیه واریز کردند! برخی از این افراد به راحتی قادر به پرداخت جریمه‌های سنگین خود هستند، نشان‌دهنده سود بالای فعالیت‌های قاچاقچیان است. 🔹 برخی تلاش می‌کنند قاچاق را در جامعه عادی جلوه دهند؛ این یک جریان خزنده و خطرناک است 🆔 @irnfic

❇️ همکاری راهبردی گروه اوراسیا با ایران برای ارتقاء سطح نظام ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم 🔹گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) در گزارش سالانه خود برای دوره 2024 تا 2025، طرح جامع توسعه کمک‌های فنی به جمهوری اسلامی ایران را تشریح کرد. 🔹هدف اصلی این ابتکار، ارائه پشتیبانی‌های تخصصی و عملیاتی به ایران جهت اجرای مؤثر استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی و ارتقاء سطح نظام ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در کشور است. 🔹بر اساس این طرح، هیئت‌های نمایندگی کشورهای عضو EAG ظرفیت‌های خود را برای ارائه کمک‌های فنی در زمینه‌های تخصصی مورد نیاز ایران همچنین کمک‌های فنی را که مایل به ارائه آن هستند، مشخص کردند. 🔹در پی این مذاکرات، دبیرخانه EAG موظف شد تا با همکاری هیئت نمایندگی ایران و سایر کشورهای عضو، طرح مدونی را برای چارچوب‌بندی و اجرای این کمک‌های فنی تدوین و ارائه کند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ea28ir8 🆔 @irnfic

❇️ هشدار رئیس مرکز اطلاعات مالی: از افتتاح حساب در این صندوق‌ها خودداری کنید ⬅️هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی: 🔸از 6900 صندوق قرض‌الحسنه شناسایی شده در ایران چهار هزار صندوق فاقد مجوزهای لازم هستند. 🔸کشور هنوز با معضل صندوق‌های قرض‌الحسنه غیرمجاز روبه‌روست و باید تدابیری برای حل این مشکل اندیشیده شود. 🔸در گام اول همه را تحت رصد قرار دادیم و هشدارهایی به برخی از استاندارها دادیم که مراقبت کنند. در حال حاضر به استان‌هایی مثل اصفهان، مازندران و گیلان هشدار دادیم. 🔸 شرایط در تهران در قیاس با دیگر استان‌ها مناسب است. 🔸مردم مراقب اموال‌شان باشند و وقتی می‌خواهند پولی را در جایی بگذارند روی سایت بانک مرکزی چک کنند که این صندوق مجوز دارد یا خیر؟ 🔸این‌ها باید تحت نظارت باشند. نمی‌گوییم آن‌ها را ببندید ولی باید نظارت صورت گیرد. 🔸 ساز و کار دریافت مجوز تسهیل شود.شاید اصلا دلیل این‌که برخی مجوز نمی‌گیرند همین سختی فرایند صدور مجوز باشد. من خودم معتقدم باید فرایندهای مجوز تسهیل کنیم اما نظارت های پیچیده بر آن‌ها سوار شود. 🔸خیلی از صندوق‌های قرض‌الحسنه‌ای که وجود دارند با نیت دینی و اسلامی راه افتاده‌اند اما چون آن‌طور که باید و شاید سازماندهی نشده‌اند، با این مشکل مواجه هستیم. 🔸ممکن است چون این صندوق‌ها از مالیات معافند یک فراری مالیاتی کل حساب‌هایش را ببرد در صندوق و صندوق را در عمل به حسابدار خودش تبدیل کند. 🔸من سال‌ها قبل، زمانی معاون سازمان مالیاتی بودم و با خیریه‌ای برخورد کردیم که اتاق عمل داشت. در حقیقت یک پزشک برای این‌که مالیات ندهد در آن اتاق عمل کار می‌کرد. نظارت نباشد، کنترل نباشد، چنین مراکزی استعداد فساد پیدا می‌کنند. جنس کار ما هم رصد همین موضوعات است./خبرآنلاین 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/to27am8 🆔 @irnfic

❇️ عدم حمایت وزیر اقتصاد از فرایند گزیر بانک آینده کذب است ⬅️ مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی به دنبال طرح شبهاتی مبنی بر «عدم حمایت جدی وزیر امور اقتصادی و دارایی از موضوع تعیین تکلیف و فرایند گزیر بانک آینده» ضمن تکذیب موضوع، توضیحاتی به شرح زیر ارائه داد: 🔹 1. دکتر سیدعلی مدنی‌ زاده به‌عنوان وزیر اقتصاد و عضو هیئت عالی بانک مرکزی در بررسی وضعیت بانک آینده، بر لزوم اقدام قاطع برای توقف زیان‌دهی مستمر و حفظ حقوق سپرده‌گذاران تأکید کرده و همواره حامی و موافق جدی ساماندهی این بانک بمنظور رفع ناترازی و برقراری ثبات در نظام اقتصادی بوده است. 🔹 ۲. وزیر اقتصاد در چندین اظهارنظر رسمی و علنی از اقدامات بانک مرکزی در برخورد با بانک‌های ناتراز دفاع کرده و به سایر بانک‌های ناتراز نیز هشدار داده که در صورت عدم اصلاح، تصمیم گیری لازم در انتظار آنها خواهد بود. 🔹 ۳. امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی پای مصوبات مربوطه موجود است و این گواه دیگری مبنی بر حمایت وی از روند تصمیمات اخذ شده است. 🔹 ٤. در خصوص ساماندهی نظام بانکی و تعیین تکلیف بانک های ناتراز، دیدگاه وزیر اقتصاد، اجرای دقیق قانون و رعایت مصوبات به منظور حفظ ثبات نظام بانکی است. 🔹 مرکز روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پایان، ضمن تشکر از همراهی رسانه ها در فرایند اجرایی تصمیم اخیر، تاکید کرد:«وزیر امور اقتصادی و دارایی در جریان بررسی موضوع ناترازی شدید بانک آینده در مراجع تصمیم‌گیری، به‌طور کامل از سیاست ساماندهی و اصلاح ساختار این بانک توسط بانک مرکزی حمایت کرده و این حمایت را بارها به‌صورت علنی نیز اعلام نموده است.» https://fiu.gov.ir/va29eg8 🆔 @irnfic

❇️ طرح انگلیس برای مقابله با شرکت‌های جعلی 🔹اداره ثبت شرکت‌های انگلستان بررسی اجباری هویت مدیران شرکت‌ها را آغاز کرد. 🔹هدف از این اقدام، بهبود اعتبار ثبت شرکت‌های انگلستان و مبارزه با جرایم اقتصادی است. 🔹بر این اساس هر کسی که مدیر یا سهامدار ویژه یک شرکت انگلستان می‌شود باید هویت خود را نزد اداره ثبت شرکت‌ها تأیید کند. 🔹دن جارویس، وزیر امنیت انگلستان گفت که جنایتکاران از شرکت‌های جعلی به‌عنوان پوششی برای جرایم سازمان‌یافته استفاده می‌کنند. 🔹به گفته وی این اقدامات جدید تضمین می‌کند که مدیران متقلب ریشه‌کن و ممنوع شوند، زیرا ما همچنان به دنبال کسانی هستیم که از پول کثیف برای اهداف مجرمانه استفاده می‌کنند. 🔹اداره ثبت شرکت‌های انگلستان اعلام کرد که الزام جدید به کسب‌وکارها اطمینان بیشتری در مورد اینکه چه کسی شرکت‌ها را تأسیس و کنترل می‌کند، می‌دهد و استفاده از هویت‌های جعلی یا دزدیده شده را برای افراد دشوارتر می‌کند. کامل: https://fiu.gov.ir/en29mo8 🆔 @irnfic

❇️ چین با تهدید فزاینده کلاهبرداری آنلاین روبرو است 🔹 بر اساس ارزیابی ریسک ملی داخلی که جزئیات آن توسط صندوق بین‌المللی پول منتشر شده، چین با ریسک‌های نسبتاً کمتری در زمینه پولشویی و تأمین مالی تروریسم از خارج از مرزهای خود مواجه است. 🔹با این حال، خطر انتقال درآمدهای مجرمانه داخلی به خارج از کشور در این کشور بیشتر تخمین زده شده است. 🔹این به‌روزرسانی نشان می‌دهد که سطح کلی ریسک پولشویی در چین «متوسط» بوده و از سال 2017 بدون تغییر باقی مانده است. 🔹 نکته قابل‌توجه، تغییر در ماهیت جرایم اصلی مولد درآمد غیرقانونی است. کلاهبرداری‌های تلفنی و اینترنتی اکنون به‌عنوان مهم‌ترین تهدید در زمینه پولشویی در چین شناسایی شده‌اند. 🔹این گزارش به این موضوع اشاره می‌کند که درک داخلی چین از ریسک‌ها، به‌ویژه آنهایی که با فساد و افراد سیاسی داخلی (PEP) مرتبط هستند، ممکن است دچار «نقاط کور» باشد و نیاز به تعمیق بیشتر دارد. 🔹با توجه به نقش غالب دولت و شرکت‌های دولتی در اقتصاد چین، تجزیه‌وتحلیل دقیق‌تر فساد به‌عنوان یک جرم مبدأ، همراه با ارزیابی سطح PEP‌ها و کیفیت اقدامات پیشگیرانه مرتبط، ارزشمند خواهد بود. 🆔 @irnfic

❇️ ایران به‌دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست ⬅️ مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی: 🔹وضعیت برنامه هسته‌ای ایران پیچیده است. این موضوع سال‌هاست که به طول انجامیده است. 🔹ایران در حال حاضر به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست. 🔹ایران در حال توسعه فناوری‌های بسیار پیشرفته‌ است و بدون توقف، ذخیره اورانیوم با غنای بسیار بالا را افزایش می‌دهد. 🆔 @irnfic

❇️ انهدام شبکه قاچاق سازمان‌یافته یک میلیارد دلاری آثار فرهنگی در اروپا 🔹 بلغارستان ۳۵ نفر را مرتبط با یک شبکه جنایی بزرگ که در قاچاق گسترده آثار فرهنگی در سراسر اروپا دست داشتند، بازداشت کرده است. ⬅️ بویان رائوف، رئیس اداره کل مبارزه با جرایم سازمان‌یافته بلغارستان: 🔹 ما ۱۳۱ بازرسی انجام دادیم. در عرض ۲۴ ساعت، ۳۵ نفر بازداشت شدند، هزاران شیء فرهنگی کشف کردیم که همچنان تعداد آن رو به افزایش است و بیش از ۵۰ سلاح گرم قدیمی ضبط شد. 🔹این عملیات بین‌المللی روز پنجشنبه تحت رهبری بلغارستان و هماهنگی یوروپول و یوروست به انجام رسید که در آن خودروها، صندوق‌ها و اقلام دیگر نیز مصادره شدند. ⬅️ انجل کانف،معاون دادستان شهر صوفیه: 🔹 این شبکه جنایی بیش از ۱۶ سال در غرب اروپا، بالکان، ایالات متحده و مناطق دیگر فعالیت داشته است. 🔹تا کنون بیش از یک میلیارد دلار در پرونده پولشویی شناسایی شده است. 🔹یوروپول نیز اعلام کرد که تحقیقات از سال ۲۰۲۰ پس از یک بازرسی منزل در بلغارستان آغاز شد که در آن حدود ۷۰۰۰ شیء فرهنگی با ارزش تاریخی و مالی غیرقابل برآورد کشف شده بود./ایندیپندینت 🆔 @irnfic

❇️ قوانین حاکم بر رشوه‌خواری در عربستان سعودی 🔹در عربستان سعودی، رشوه و فساد تحت نظارت چندین قانون مجزا و همپوشانی قرار دارند. 📌 رشوه چه حکمی دارد؟ 📌 جرایم اصلی تحت این چارچوب قانونی کدم‌اند؟ 📌 دامنه صلاحیت قضایی قانونی چیست؟ 📌 چه کسی ممکن است مسئول رشوه باشد؟ 📌 آیا پرداخت‌های تسهیل‌گرانه رشوه محسوب می‌شوند؟ 📌 آیا قانون کمک‌های سیاسی و خیریه را محدود می‌کند؟ 📌 آیا دفاعیاتی برای جرایم رشوه‌خواری وجود دارد؟ 📌 نهادهای نظارتی یا اجرایی کلیدی در رابطه با رشوه‌خواری کدم‌اند؟ 📌عواقب قانونی مجرم شناخته شدن در جرایم ارتشا چیست؟ 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ar1re9 🆔 @irnfic

❇️ اوفک؛ بازوی کلیدی آمریکا در مدیریت تحریم‌های ایران 🔹در جریان تحریم‌های گسترده‌ و چندلایه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، نام دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا (OFAC) به دفعات شنیده می‌شود. 🔹اوفک، نقش اصلی را در طراحی، اجرای و پایش سازوکار تحریم‌های اقتصادی، مالی و تجاری علیه ایران و دیگر کشورهای هدف ایفا می‌کند و در واقع در خط مقدم جنگ اقتصادی این کشور قرار دارد. 🔹دفتر کنترل دارایی‌های خارجی تحت نظر مستقیم وزارت خزانه‌داری آمریکا فعالیت می‌کند. 🔹اوفک ابزار قانونی و اجرایی دولت آمریکاست برای «انزوا و فشار اقتصادی» بر دولت‌ها، نهادها و اشخاصی که از منظر واشنگتن تهدیدی برای منافع آمریکا محسوب می‌شوند. 📌فهرست‌های تحریمی اوفک 📌انواع تحریم‌های اعمال‌شده توسط اوفک 📌تحریم‌های ایران در چارچوب اوفک 📌برنامه‌های انطباق با اوفک 📌اوفک و تنظیم تحریم‌های جهانی 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/of30ta8 🆔 @irnfic