❇️ هشدار مرکز اطلاعات مالی به مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز: تعیین تکلیف فوری یا معرفی به قوه قضاییه 🔹 مرکز اطلاعات مالی به تمامی مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز هشدار داد که فوراً برای اخذ مجوز قانونی و اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند در غیر این صورت به‌عنوان «اشخاص پرخطر» تحت نظارت شدید قرار خواهند گرفت و در صورت ارتکاب جرایم منشأ پولشویی، برخورد قاطع قضایی با آنها حتمی است.

🔹 هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم اعلام کرد: مرکز اطلاعات مالی، همه مؤسسات مالی و اعتباری فعال در حوزه‌های گوناگون از جمله صرافی‌ها، ارائه‌دهندگان خدمات رمزارز و نظام پرداخت، صندوق‌های قرض‌الحسنه و مؤسسات خیریه بدون مجوز را دائماً رصد می‌کند و فعالیت‌های اقتصادی و حساب‌های بانکی این نهادها تحت نظارت دقیق قرار دارند. 🔹وی افزود: ارتباط احتمالی این مؤسسات با جرایم منشأ پولشویی مانند فرار مالیاتی، قاچاق، کلاهبرداری و تبانی در معاملات نیز کاملاً رصد می‌شود و در صورت ارتکاب، پرونده قضایی برای آنها تشکیل می‌شود. 🔹رئیس مرکز اطلاعات مالی همچنین تأکید کرد: مؤسسات دارای مجوز نیز که در اجرای الزامات مبارزه با پولشویی کوتاهی می‌کنند به‌عنوان اشخاص پرخطر و تحت مراقبت معرفی و باید در انتظار رفتاری مشابه مؤسسات فاقد مجوز باشند. 🔹این مقام مسئول، اجرای ظرفیت قانونی «تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» را از مهم‌ترین ابزارهای پیشگیری از مفاسد اقتصادی و شکل‌گیری فعالیت‌های مالی و تجاری غیرقانونی دانست و گفت: استفاده از این ظرفیت نه‌تنها به سالم‌سازی و عادلانه نمودن فضای رقابتی کمک می‌کند بلکه چتر حمایت از اقتصاد شناسنامه‌دار در برابر اقتصاد پنهان و زیرزمینی را نیز گسترش خواهد داد. 🔹وی با اشاره به ابلاغ دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری اظهار داشت: در این دستورالعمل سازوکارهایی برای شناسایی مغایرت‌های سطح فعالیت و درآمد و گزارش فعالیت‌های مشکوک طراحی شده و سقف فعالیت مالی مجاز سالانه افراد همچنین اشخاص حقوقی غیرفعال تعیین شده است. 🔹خانی در پایان خاطرنشان کرد: با این رویکرد، هر فرد ایرانی به تناسب شغل و حرفه و اظهارنامه، سطح فعالیت اقتصادی مشخصی خواهد داشت که موجب افزایش شفافیت مالی و جلوگیری از جریان عواید مجرمانه در اقتصاد کشور خواهد شد. https://fiu.gov.ir/gh1mm9 🆔 @irnfic

📕 همراه با جدیدترین مقالات حقوقی ✍️رویکرد اخلاقی به جرم پولشویی و مکانیزم‌های مبارزه با آن در حقوق ایران و عراق https://fiu.gov.ir/mak9ia1 ✍️تحلیلی بر اقدامات پیشگیرانه در رابطه با جرایم مالی برای استقرار امنیت اخلاقی در نظام حقوقی عراق و ایران https://fiu.gov.ir/mpi9a1 ✍️بررسی شرایط حاکم بر ارزهای دیجیتال در نظام سیاست بین‌المللی با نگاهی به نظام حقوقی ایران https://fiu.gov.ir/mar9bi1 ✍️بررسی سیاست جنایی قانون‌گذار در زمینه مقابله با جرم پولشویی و اقدامات محدود کننده در قانون جدید https://fiu.gov.ir/mgh9po1 ✍️تحلیل تطبیقی قوانین پولشویی در ایران و انگلیس؛ چالش‌ها و فرصت‌ها https://fiu.gov.ir/mir1en9 ✍️درآمدی بر جرایم مرتبط با رمزارزها؛ از تسهیلگری تا پیشگیری https://fiu.gov.ir/mga9ra1 ✍️دکترین مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی در قلمرو حقوقی اسپانیا https://fiu.gov.ir/mes9ir1 🆔 @irnfic

بر اساس مطالعه جدید، ❇️ میلیون‌ها نفر در بریتانیا درگیر رشوه‌خواری و پولشویی هستند 🔹بر اساس گزارش جدید دانشگاه ساری Surrey انگلستان، رشوه‌خواری و پولشویی در بین عموم مردم بسیار رایج‌تر از آن چیزی است که بسیاری تصور می‌کنند و میلیون‌ها نفر در بریتانیا در سال گذشته برای شرکت در این فعالیت‌ها مورد تهدید قرار گرفته‌اند. 🔹این گزارش نشان داد که در ۱۲ ماه گذشته از 16 درصد از بزرگسالان بریتانیا درخواست رشوه شده است. 🔹 از 11 درصد (۵.۸ میلیون بزرگسال بریتانیایی در سال) خواسته شده است به جابجایی پولی که می‌تواند به جرم و جنایت مرتبط باشد، کمک کنند. از بین کسانی که با آنها تماس گرفته شده، بیش از نیمی از آنها موافقت کرده‌اند که در این کار شرکت کنند. 🔹 بدتر از آن، در سال ۲۰۲۳، 9 درصد از پاسخ‌دهندگان به پرداخت رشوه رضایت دادند و ۷ درصد درگیر پولشویی (اعمالی که پولشویی را تسهیل می‌کند) شدند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/en9rp1 🆔 @irnfic

❇️ سیاست دوگانه ترامپ در ضد پولشویی؛ سلاح سیاسی علیه گروه‌های مهاجر آمریکا 🔹ترامپ در پیام خود در تروث سوشال، ایالت مینه‌سوتا را به دلیل فعالیت‌های کلاهبرداری و پولشویی توسط "باندهای سومالیایی" مورد انتقاد قرار داد و اعلام کرد که برنامه حمایت موقت (TPS) برای شهروندان سومالیایی مقیم مینه‌سوتا را لغو خواهد کرد. 🔹‌وی نوشت: باندهای سومالیایی مردم این ایالت بزرگ را به وحشت انداخته‌اند و میلیاردها دلار ناپدید شده. آنها باید به جایی که آمده‌اند بازگردند. دیگر بس است. 🔹این پیام نمونه‌ای دیگر از سیاست‌های دوگانه است، جایی که مبارزه با پولشویی به عنوان یک سلاح سیاسی علیه گروه‌های مهاجر خاص استفاده می‌شود، در حالی که اقدامات ساختاری برای مقابله با پولشویی نادیده گرفته می‌شود. 🔹تحلیلگران معتقدند که در طول دوران ریاست جمهوری ترامپ، نهادهایی مانند وزارت خزانه‌داری و واحد اطلاعات مالی تحت فشار بوده‌اند تا اجرای سخت‌گیرانه قوانین ضد پولشویی را تعدیل کنند. 🔹دولت ترامپ همچنین در اجرای کامل قوانین مرتبط با شفافیت مالکیت ذی‌نفع نهایی شرکت‌ها تعلل کرده که حفره‌های قانونی را برای پولشویی مسدود می‌سازد. 🆔 @irnfic

❇️ ورود مرکز اطلاعات مالی به جابه‌جایی ۱۱ هزار میلیارد تومان پول توسط یک قاچاقچی 🔹 رئیس مرکز اطلاعات مالی از ورود این دستگاه به جابه‌جایی ۱۱ هزار میلیارد تومان توسط قاچاقچی سوخت برای پرداخت جریمه خبر داد. 🔹هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به احتمال پولشویی در فرایند قاچاق حامل‌های انرژی اعلام کرد: مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد رسماً به موضوع جابجایی ۱۱ هزار میلیارد تومان توسط قاچاقچیان ورود کرده است. 🔹وی افزود: ما از پلیس امنیت اقتصادی درخواست کردیم که اطلاعات خود را به وزارت اقتصاد ارائه کند. 🔸 چند روز پیش سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، گفته بود که یک قاچاقچی سوخت بعد از یک سال کار اطلاعاتی و انتظامی دستگیر می‌شود. قوه قضائیه او را ۱۱ هزار میلیارد تومان جریمه و از او ملک برای کار کارشناسی طلب می‌کند، اما قاچاقچی کل ۱۱ هزار میلیارد تومان را در کمتر از دو ساعت پرداخت می‌کند./فارس 🆔 @irnfic

❇️ 5 شرط مهم توسعه صندوق‌های رمزارز در ایران ⬅️رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های سازمان بورس و اوراق بهادار با تأکید بر ضرورت توسعه صندوق‌های رمزارز در کشور: 🔹تحقق این هدف مستلزم شفافیت کامل، رفع چالش‌های حقوقی و فنی، و مقابله مؤثر با ریسک پول‌شویی است. 🔹این موارد از اصلی‌ترین عوامل تضمین امنیت سرمایه‌گذاری و رشد پایدار صندوق‌های رمزارز به شمار می‌روند و بدون آنها توسعه این حوزه امکان‌پذیر نخواهد بود./خبرگزاری صدا و سیما 🆔 @irnfic

📷 بازدید رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور و معاونان این دفتر از اتاق عملیات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم 🆔 @irnfic