❇️ سیاست دوگانه ترامپ در ضد پولشویی؛ سلاح سیاسی علیه گروه‌های مهاجر آمریکا 🔹ترامپ در پیام خود در تروث سوشال، ایالت مینه‌سوتا را به دلیل فعالیت‌های کلاهبرداری و پولشویی توسط "باندهای سومالیایی" مورد انتقاد قرار داد و اعلام کرد که برنامه حمایت موقت (TPS) برای شهروندان سومالیایی مقیم مینه‌سوتا را لغو خواهد کرد. 🔹‌وی نوشت: باندهای سومالیایی مردم این ایالت بزرگ را به وحشت انداخته‌اند و میلیاردها دلار ناپدید شده. آنها باید به جایی که آمده‌اند بازگردند. دیگر بس است. 🔹این پیام نمونه‌ای دیگر از سیاست‌های دوگانه است، جایی که مبارزه با پولشویی به عنوان یک سلاح سیاسی علیه گروه‌های مهاجر خاص استفاده می‌شود، در حالی که اقدامات ساختاری برای مقابله با پولشویی نادیده گرفته می‌شود. 🔹تحلیلگران معتقدند که در طول دوران ریاست جمهوری ترامپ، نهادهایی مانند وزارت خزانه‌داری و واحد اطلاعات مالی تحت فشار بوده‌اند تا اجرای سخت‌گیرانه قوانین ضد پولشویی را تعدیل کنند. 🔹دولت ترامپ همچنین در اجرای کامل قوانین مرتبط با شفافیت مالکیت ذی‌نفع نهایی شرکت‌ها تعلل کرده که حفره‌های قانونی را برای پولشویی مسدود می‌سازد. 🆔 @irnfic

❇️ ورود مرکز اطلاعات مالی به جابه‌جایی ۱۱ هزار میلیارد تومان پول توسط یک قاچاقچی 🔹 رئیس مرکز اطلاعات مالی از ورود این دستگاه به جابه‌جایی ۱۱ هزار میلیارد تومان توسط قاچاقچی سوخت برای پرداخت جریمه خبر داد. 🔹هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به احتمال پولشویی در فرایند قاچاق حامل‌های انرژی اعلام کرد: مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد رسماً به موضوع جابجایی ۱۱ هزار میلیارد تومان توسط قاچاقچیان ورود کرده است. 🔹وی افزود: ما از پلیس امنیت اقتصادی درخواست کردیم که اطلاعات خود را به وزارت اقتصاد ارائه کند. 🔸 چند روز پیش سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، گفته بود که یک قاچاقچی سوخت بعد از یک سال کار اطلاعاتی و انتظامی دستگیر می‌شود. قوه قضائیه او را ۱۱ هزار میلیارد تومان جریمه و از او ملک برای کار کارشناسی طلب می‌کند، اما قاچاقچی کل ۱۱ هزار میلیارد تومان را در کمتر از دو ساعت پرداخت می‌کند./فارس 🆔 @irnfic

❇️ 5 شرط مهم توسعه صندوق‌های رمزارز در ایران ⬅️رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های سازمان بورس و اوراق بهادار با تأکید بر ضرورت توسعه صندوق‌های رمزارز در کشور: 🔹تحقق این هدف مستلزم شفافیت کامل، رفع چالش‌های حقوقی و فنی، و مقابله مؤثر با ریسک پول‌شویی است. 🔹این موارد از اصلی‌ترین عوامل تضمین امنیت سرمایه‌گذاری و رشد پایدار صندوق‌های رمزارز به شمار می‌روند و بدون آنها توسعه این حوزه امکان‌پذیر نخواهد بود./خبرگزاری صدا و سیما 🆔 @irnfic

📷 بازدید رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور و معاونان این دفتر از اتاق عملیات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم 🆔 @irnfic

نتایج یک تحقیق بین‌المللی؛ ❇️ شرکت‌های ارز دیجیتال در خدمت اقتصاد پنهان 🔹تحقیقات یک مؤسسه بین‌المللی فاش کرد که چگونه شرکت‌های ارز دیجیتال، اقتصاد سایه‌ای را تقویت کرده‌اند که به طرز سخاوتمندانه‌ای از جرم و جنایت سود می‌برد. 🔹به گزارش انجمن بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی ICIJ، این موسسه دریافت که پولشویان قاچاقچیان مواد مخدر و گردانندگان مراکز کلاهبرداری جنوب شرقی آسیا و هکرهای کره شمالی از صرافی‌های برند برای جابجایی وجوه خود استفاده می‌کردند. 🔹تحلیل ICIJ نشان می‌دهد که مقامات در سراسر جهان تاکنون حداقل ۵.۸ میلیارد دلار جریمه، مجازات و تسویه‌حساب علیه پلتفرم‌های معاملاتی ارزهای دیجیتال که به‌عنوان صرافی نیز شناخته می‌شوند، وضع کرده‌اند. 🔹در همین حال، ضررهای مرتبط با ارزهای دیجیتال برای مصرف‌کنندگان و مشاغل در حال افزایش است. 🔹تنها در آمریکا، اف‌بی‌آی تخمین می‌زند که آمریکایی‌ها در سال ۲۰۲۴، ۹.۳ میلیارد دلار از طریق جرایم ارزهای دیجیتال از دست داده‌اند که نسبت به سال ۲۰۲۳، ۶۷ درصد افزایش یافته است. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ar2di9 🆔 @irnfic