❇️ ورود مرکز اطلاعات مالی به جابه‌جایی ۱۱ هزار میلیارد تومان پول توسط یک قاچاقچی 🔹 رئیس مرکز اطلاعات مالی از ورود این دستگاه به جابه‌جایی ۱۱ هزار میلیارد تومان توسط قاچاقچی سوخت برای پرداخت جریمه خبر داد. 🔹هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به احتمال پولشویی در فرایند قاچاق حامل‌های انرژی اعلام کرد: مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد رسماً به موضوع جابجایی ۱۱ هزار میلیارد تومان توسط قاچاقچیان ورود کرده است. 🔹وی افزود: ما از پلیس امنیت اقتصادی درخواست کردیم که اطلاعات خود را به وزارت اقتصاد ارائه کند. 🔸 چند روز پیش سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، گفته بود که یک قاچاقچی سوخت بعد از یک سال کار اطلاعاتی و انتظامی دستگیر می‌شود. قوه قضائیه او را ۱۱ هزار میلیارد تومان جریمه و از او ملک برای کار کارشناسی طلب می‌کند، اما قاچاقچی کل ۱۱ هزار میلیارد تومان را در کمتر از دو ساعت پرداخت می‌کند./فارس 🆔 @irnfic

❇️ 5 شرط مهم توسعه صندوق‌های رمزارز در ایران ⬅️رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های سازمان بورس و اوراق بهادار با تأکید بر ضرورت توسعه صندوق‌های رمزارز در کشور: 🔹تحقق این هدف مستلزم شفافیت کامل، رفع چالش‌های حقوقی و فنی، و مقابله مؤثر با ریسک پول‌شویی است. 🔹این موارد از اصلی‌ترین عوامل تضمین امنیت سرمایه‌گذاری و رشد پایدار صندوق‌های رمزارز به شمار می‌روند و بدون آنها توسعه این حوزه امکان‌پذیر نخواهد بود./خبرگزاری صدا و سیما 🆔 @irnfic

📷 بازدید رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور و معاونان این دفتر از اتاق عملیات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم 🆔 @irnfic

نتایج یک تحقیق بین‌المللی؛ ❇️ شرکت‌های ارز دیجیتال در خدمت اقتصاد پنهان 🔹تحقیقات یک مؤسسه بین‌المللی فاش کرد که چگونه شرکت‌های ارز دیجیتال، اقتصاد سایه‌ای را تقویت کرده‌اند که به طرز سخاوتمندانه‌ای از جرم و جنایت سود می‌برد. 🔹به گزارش انجمن بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی ICIJ، این موسسه دریافت که پولشویان قاچاقچیان مواد مخدر و گردانندگان مراکز کلاهبرداری جنوب شرقی آسیا و هکرهای کره شمالی از صرافی‌های برند برای جابجایی وجوه خود استفاده می‌کردند. 🔹تحلیل ICIJ نشان می‌دهد که مقامات در سراسر جهان تاکنون حداقل ۵.۸ میلیارد دلار جریمه، مجازات و تسویه‌حساب علیه پلتفرم‌های معاملاتی ارزهای دیجیتال که به‌عنوان صرافی نیز شناخته می‌شوند، وضع کرده‌اند. 🔹در همین حال، ضررهای مرتبط با ارزهای دیجیتال برای مصرف‌کنندگان و مشاغل در حال افزایش است. 🔹تنها در آمریکا، اف‌بی‌آی تخمین می‌زند که آمریکایی‌ها در سال ۲۰۲۴، ۹.۳ میلیارد دلار از طریق جرایم ارزهای دیجیتال از دست داده‌اند که نسبت به سال ۲۰۲۳، ۶۷ درصد افزایش یافته است. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ar2di9 🆔 @irnfic

❇️ اکونومیست مطرح کرد: عصر بی‌قید و بندی در سیاست آمریکا 🔹 دهه‌ها پیش، هری ترومن، رئیس‌جمهور آمریکا در پایان جنگ جهانی دوم، نماد نوعی اخلاق سیاسی در واشنگتن بود. او پس از ترک کاخ سفید پیشنهادهای فراوانی برای کسب درآمد دریافت کرد؛ از سخنرانی‌های پردرآمد گرفته تا حضور در هیات‌مدیره شرکت‌ها. اما همه را رد کرد و گفت که شأن ریاست‌جمهوری نباید «تجاری‌سازی» شود. 🔹در سال2025، در کشوری که رئیس‌جمهور یک فروند بوئینگ 747 هدیه گرفته و شمش طلای 130هزار دلاری از دولت خارجی دریافت کرده و اعضای خانواده‌اش وارد مشارکت‌های رمزارزی با دولت‌های بیگانه شده‌اند، سوال این است: «قواعد جدید واشنگتن چیست؟» 🔹اکونومیست این وضعیت را «عصر همه‌چیز مجاز است» می‌نامد؛ دورانی که الزام‌های اخلاقی و سیاسی تا حد زیادی فرو ریخته‌اند. این روند البته با دونالد ترامپ آغاز نشد، اما او سرعت و شدت آن را افزایش داده است. 🔹امروز در واشنگتن، اگر فردی «حمایت سیاسی» داشته باشد، عبور از خطوط قرمز قانونی مشکلی جدی محسوب نمی‌شود. ثروتمندان نیز آسوده‌خاطرند که احتمال حسابرسی مالیاتی اندک است. /دنیای اقتصاد 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ec2am9 🆔 @irnfic