📷 بازدید رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور و معاونان این دفتر از اتاق عملیات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم 🆔 @irnfic

نتایج یک تحقیق بین‌المللی؛ ❇️ شرکت‌های ارز دیجیتال در خدمت اقتصاد پنهان 🔹تحقیقات یک مؤسسه بین‌المللی فاش کرد که چگونه شرکت‌های ارز دیجیتال، اقتصاد سایه‌ای را تقویت کرده‌اند که به طرز سخاوتمندانه‌ای از جرم و جنایت سود می‌برد. 🔹به گزارش انجمن بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی ICIJ، این موسسه دریافت که پولشویان قاچاقچیان مواد مخدر و گردانندگان مراکز کلاهبرداری جنوب شرقی آسیا و هکرهای کره شمالی از صرافی‌های برند برای جابجایی وجوه خود استفاده می‌کردند. 🔹تحلیل ICIJ نشان می‌دهد که مقامات در سراسر جهان تاکنون حداقل ۵.۸ میلیارد دلار جریمه، مجازات و تسویه‌حساب علیه پلتفرم‌های معاملاتی ارزهای دیجیتال که به‌عنوان صرافی نیز شناخته می‌شوند، وضع کرده‌اند. 🔹در همین حال، ضررهای مرتبط با ارزهای دیجیتال برای مصرف‌کنندگان و مشاغل در حال افزایش است. 🔹تنها در آمریکا، اف‌بی‌آی تخمین می‌زند که آمریکایی‌ها در سال ۲۰۲۴، ۹.۳ میلیارد دلار از طریق جرایم ارزهای دیجیتال از دست داده‌اند که نسبت به سال ۲۰۲۳، ۶۷ درصد افزایش یافته است. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ar2di9 🆔 @irnfic

❇️ اکونومیست مطرح کرد: عصر بی‌قید و بندی در سیاست آمریکا 🔹 دهه‌ها پیش، هری ترومن، رئیس‌جمهور آمریکا در پایان جنگ جهانی دوم، نماد نوعی اخلاق سیاسی در واشنگتن بود. او پس از ترک کاخ سفید پیشنهادهای فراوانی برای کسب درآمد دریافت کرد؛ از سخنرانی‌های پردرآمد گرفته تا حضور در هیات‌مدیره شرکت‌ها. اما همه را رد کرد و گفت که شأن ریاست‌جمهوری نباید «تجاری‌سازی» شود. 🔹در سال2025، در کشوری که رئیس‌جمهور یک فروند بوئینگ 747 هدیه گرفته و شمش طلای 130هزار دلاری از دولت خارجی دریافت کرده و اعضای خانواده‌اش وارد مشارکت‌های رمزارزی با دولت‌های بیگانه شده‌اند، سوال این است: «قواعد جدید واشنگتن چیست؟» 🔹اکونومیست این وضعیت را «عصر همه‌چیز مجاز است» می‌نامد؛ دورانی که الزام‌های اخلاقی و سیاسی تا حد زیادی فرو ریخته‌اند. این روند البته با دونالد ترامپ آغاز نشد، اما او سرعت و شدت آن را افزایش داده است. 🔹امروز در واشنگتن، اگر فردی «حمایت سیاسی» داشته باشد، عبور از خطوط قرمز قانونی مشکلی جدی محسوب نمی‌شود. ثروتمندان نیز آسوده‌خاطرند که احتمال حسابرسی مالیاتی اندک است. /دنیای اقتصاد 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ec2am9 🆔 @irnfic

❇️ ضرورت هم‌افزایی و نظام‌مند‌سازی برای اجرای قانون مبارزه با پولشویی و تحقق شفافیت 🔹 همایش ملی- تخصصی مبارزه با پولشویی در حوزه پولی، بانکی، مالی و صندوق‌های بازنشستگی به میزبانی بانک توسعه تعاون برگزار شد. ⬅️عصارزاده مدیرعامل بانک توسعه تعاون: 🔹 برای مواجهه با شبکه‌ها و افراد فعال در جرایم مالی، اقدامات نظام‌مند و منسجم در کل صنعت مالی ضروری است. 🔹 گام نخست مبارزه با پولشویی هم‌افزایی در تمام ارکان بانک‌هاست. ⬅️پسندیده معاون رئیس‌کل دادگستری استان تهران: 🔹 اگر نظام بانکی به‌دنبال سلامت و شفافیت است، باید اجرای قانون مبارزه با پولشویی را خط قرمز خود قرار دهد. 🔹 ایجاد سامانه برخط مستندسازی وجوه از ضروریات اجرای قانون است. ⬅️ثالث موید معاون مرکز اطلاعات مالی: 🔹 مسئولیت مرکز در عادی‌سازی تعامل با گروه اقدام مالی بسیار سنگین است. 🔹 اصلاح آیین‌نامه ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی در راستای استانداردسازی انجام شده و مرکز اطلاعات مالی به‌عنوان ناظر عالی بر عملکرد دستگاه‌های متولی نظارت عمل می‌کند. ⬅️کارگر مدیرکل نظارت وزارت تعاون: 🔹 تشکیل واحدهای مبارزه با پولشویی در صندوق‌ها و سازمان‌های تابعه در دستور کار است. 🔹 ایجاد پایگاه اطلاعات یکپارچه از الزامات قانونی است. 🆔 @irnfic