❇️ ضرورت هم‌افزایی و نظام‌مند‌سازی برای اجرای قانون مبارزه با پولشویی و تحقق شفافیت 🔹 همایش ملی- تخصصی مبارزه با پولشویی در حوزه پولی، بانکی، مالی و صندوق‌های بازنشستگی به میزبانی بانک توسعه تعاون برگزار شد. ⬅️عصارزاده مدیرعامل بانک توسعه تعاون: 🔹 برای مواجهه با شبکه‌ها و افراد فعال در جرایم مالی، اقدامات نظام‌مند و منسجم در کل صنعت مالی ضروری است. 🔹 گام نخست مبارزه با پولشویی هم‌افزایی در تمام ارکان بانک‌هاست. ⬅️پسندیده معاون رئیس‌کل دادگستری استان تهران: 🔹 اگر نظام بانکی به‌دنبال سلامت و شفافیت است، باید اجرای قانون مبارزه با پولشویی را خط قرمز خود قرار دهد. 🔹 ایجاد سامانه برخط مستندسازی وجوه از ضروریات اجرای قانون است. ⬅️ثالث موید معاون مرکز اطلاعات مالی: 🔹 مسئولیت مرکز در عادی‌سازی تعامل با گروه اقدام مالی بسیار سنگین است. 🔹 اصلاح آیین‌نامه ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی در راستای استانداردسازی انجام شده و مرکز اطلاعات مالی به‌عنوان ناظر عالی بر عملکرد دستگاه‌های متولی نظارت عمل می‌کند. ⬅️کارگر مدیرکل نظارت وزارت تعاون: 🔹 تشکیل واحدهای مبارزه با پولشویی در صندوق‌ها و سازمان‌های تابعه در دستور کار است. 🔹 ایجاد پایگاه اطلاعات یکپارچه از الزامات قانونی است. 🆔 @irnfic

❇️ رونمایی از گواهی‌نامه مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه ⬅️ حجت‌اله صیدی رئیس سازمان بورس در همایش سالانه بازار سرمایه ایران با اشاره به موضوع گواهی‌های مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم: 🔹 کشور ایران از اوایل دهه 80 شمسی با تصویب قوانین مربوطه در مجلس و اجرای اقدامات نظارتی، در این حوزه پیشرو بوده است. 🔹با این حال اطلاع‌رسانی و تبیین عمومی درباره این اقدامات کافی نبوده و برخی نهادهای بین‌المللی تصور درستی از پیشرفت‌های ایران در این زمینه ندارند. 🔹 اداره مستقل مبارزه با پولشویی در سازمان بورس سال‌ها فعال است و افتخار دارد در سطحی به‌روز در مأموریت خود عمل کند. 🆔 @irnfic

🎦 مالیات از تراکنش کارتخوان‌ها شایعه است ⬅️ سخنگوی سازمان امور مالیاتی: 🔹اخذ هرگونه مالیات از کارتخوان‌ها دروغ است و تنها مقرر شده است حدود ۱۰۰ رستوران لوکس در مناطق شمالی تهران، مالیات بر ارزش افزوده‌‌ای که همین حالا از مردم دریافت می‌کنند، بصورت برخط و همزمان با انجام تراکنش به خزانه واریز کنند. 🆔 @irnfic

❇️ ارتقای ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم 🔸معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، نسخه جامع «دستورالعمل ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» را برای اجرا به دستگاه‌های مسئول نظارت ارسال کرد. 🔸این دستورالعمل تمامی مؤسسات مالی همچنین حرفه‌ها و مشاغل غیرمالی را دربر می‌گیرد. 🔸هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی در نامه‌ای به دستگاه‌های متولی نظارت با تأکید بر اهمیت این دستورالعمل در تقویت جایگاه واحدهای مبارزه با پولشویی و افزایش اختیارات آن‌ها، اعلام کرد که اجرای دقیق مفاد آن می‌تواند به تمرکز بهتر منابع کشور در بخش‌های اقتصادی اولویت‌دار کمک کند. 🔸بر این اساس، دستگاه‌های متولی نظارت موظف‌اند ضمن پایش مستمر نحوه اجرای مفاد دستورالعمل، گزارش نظارتی و بازخوردهای دریافتی را تهیه و به دبیرخانه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ارسال نمایند. 🔸این مقررات در اجرای تبصره ۶ ماده ۳۷ «آیین‌نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم» تدوین شده است. 🖇 متن دستورالعمل: https://fiu.gov.ir/ta4sa9 🆔 @irnfic

❇️ مقررات ضد پولشویی جدید بحرین در تجارت طلا 🔹 وزارت صنعت و تجارت بحرین تصمیمات تازه‌ای را برای مقابله با پولشویی، تأمین مالی تروریسم، تأمین مالی گسترش سلاح‌های کشتار جمعی و انتقال غیرقانونی وجوه بین‌مرزی در بخش تجارت طلا و جواهرات اعلام کرده است. 🔹، بر اساس این تصمیم، تمامی فروشندگان و تجار طلا و جواهرات مشمول الزامات جدید می‌شوند. 🔹دامنه این مقررات نه‌تنها شامل شرکت‌های فعال در بحرین است، بلکه به شعب و شرکت‌های تابعه خارج از کشور بسته به سطح ریسک مرتبط با هر کسب‌وکار نیز گسترش می‌یابد. 🔹از جمله محدودیت‌های جدید می‌توان به ممنوعیت پرداخت نقدی برای معاملات بالاتر از ۳۰۰۰ دینار بحرین (یا معادل آن در سایر ارزها) اشاره کرد. همچنین، برای خریدهای نقدی بیش از ۲۰۰۰ دینار، فروشنده موظف است نسخه‌ای از کارت شناسایی مشتری را نگهداری کند. 🔹بر اساس ضوابط تازه، شرکت‌ها باید سوابق تمامی معاملات خود را حداقل به مدت پنج سال حفظ کرده و برای هر معامله رسیدی شامل مشخصات مشتری، ارزش فروش، شرح اقلام و تاریخ معامله صادر کنند./دیلی‌تریبون 🆔 @irnfic

❇️ دانه درشت‌ها و فرار مالیاتی آفتی است که باید حتماً ریشه‌کن کرد ⬅️ معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه شورای معاونین وزارت امور اقتصادی و دارایی: 🔹نباید اکثریت جامعه را قربانی اقلیتی کنیم که فرار مالیاتی دارند. 🔹دانه درشت‌ها و فرار مالیاتی آفتی است که باید حتماً ریشه‌کن کرد. 🔹باید با ایجاد سازوکاری و جلب اعتماد، سرمایه های مردم را به اقتصاد کشور وارد کرد. 🔹باید تعامل با سایر کشورها و جذب سرمایه‌گذاران خارجی همچنین ایرانیان خارج از کشور به طور جدی در اولویت باشد. 🔹ایجاد سامانه جامع قوانین و مقرراتی مالیاتی اقدامی ارزشمند است که به شفاف سازی و مقابله با فساد کمک می‌کند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ar5fa9 🆔 @irnfic

❇️ دلایل طراحی گواهی‌نامه حرفه‌ای مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه ⬅️ فتاحی، رئیس مرکز مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم سازمان بورس و اوراق بهادار: 🔹در سلسله جلسات کمیته ارزیابی صلاحیت تخصصی مسئولان مبارزه با پولشویی اشخاص مشمول بازار سرمایه، نبود نیروی انسانی دارای صلاحیت تخصصی و آگاه به استانداردهای روز در این حوزه به عنوان خلأ جدی محرز شد. 🔹به دلایلی هم‌چون نبود مهارت اجرایی کافی نمایندگان مبارزه با پولشویی در خصوص انجام وظایف مقرر در آیین‌نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، پایین بودن کیفیت گزارش معاملات و عملیات مشکوک، ناتوانی در ارزیابی دقیق سطح ریسک ارباب رجوع و عدم شناسایی مقتضی و مناسب آن‌ها و صرف هزینه و زمان بیشتر در زمینه تایید صلاحیت تخصصی نمایندگان مبارزه با پولشویی و... موجب شد پیشنهاد گواهی‌نامه حرفه‌ای مبارزه با پولشویی، به‌عنوان یکی از گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای در بازار سرمایه ایران به کمیته راهبری آموزش و گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای سازمان بورس ارسال شود. 🔹این گواهی‌نامه به عنوان هشتمین گواهی‌نامه حرفه‌ای بازار سرمایه تصویب شد./سنا 🆔 @irnfic

❇️ تشدید قوانین ضد پولشویی در سنگاپور 🔹بخش مالی سنگاپور با مهم‌ترین تغییر نظارتی خود در سال‌های اخیر روبرو است، چرا که نهاد پولی سنگاپور قوانین ضد پولشویی را در بین مدیران دارایی، دفاتر خانوادگی و شرکت‌های سهام خصوصی تشدید می‌کند. 🔹این بازآرایی فرهنگی در حال حاضر باعث تغییرات ساختاری شده است. شرکت‌ها در حال انتصاب مدیران ارشد نظارتی مبارزه با پولشویی، بهبود خطوط گزارش‌دهی هیئت مدیره و گنجاندن انطباق با قوانین در چارچوب‌های پاداش و ارزیابی هستند. 🔹پیشرفت‌های اخیر فراتر از مدیریت سنتی صندوق‌ها است و اکنون در مورد دفاتر خانوادگی، شرکت‌های سهام خصوصی و مدیران دارایی‌های خارجی اعمال می‌شود که بسیاری از آنها قبلاً تحت تعهدات سبک‌تر مبارزه با پولشویی فعالیت می‌کردند. 🔹پیام نظارتی واضح است که همه نهادهایی که جریان‌های ثروت قابل توجهی را مدیریت می‌کنند، باید هوشیاری مشابهی را نشان دهند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/sa5ze9 🆔 @irnfic

🎥 اعضای باند ۳ نفرهٔ جعل و کلاهبرداری در سعادت‌آباد تهران دستگیر شدند 🆔 @irnfic