❇️ ارتقای ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم 🔸معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، نسخه جامع «دستورالعمل ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» را برای اجرا به دستگاه‌های مسئول نظارت ارسال کرد. 🔸این دستورالعمل تمامی مؤسسات مالی همچنین حرفه‌ها و مشاغل غیرمالی را دربر می‌گیرد. 🔸هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی در نامه‌ای به دستگاه‌های متولی نظارت با تأکید بر اهمیت این دستورالعمل در تقویت جایگاه واحدهای مبارزه با پولشویی و افزایش اختیارات آن‌ها، اعلام کرد که اجرای دقیق مفاد آن می‌تواند به تمرکز بهتر منابع کشور در بخش‌های اقتصادی اولویت‌دار کمک کند. 🔸بر این اساس، دستگاه‌های متولی نظارت موظف‌اند ضمن پایش مستمر نحوه اجرای مفاد دستورالعمل، گزارش نظارتی و بازخوردهای دریافتی را تهیه و به دبیرخانه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ارسال نمایند. 🔸این مقررات در اجرای تبصره ۶ ماده ۳۷ «آیین‌نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم» تدوین شده است. 🖇 متن دستورالعمل: https://fiu.gov.ir/ta4sa9 🆔 @irnfic

❇️ مقررات ضد پولشویی جدید بحرین در تجارت طلا 🔹 وزارت صنعت و تجارت بحرین تصمیمات تازه‌ای را برای مقابله با پولشویی، تأمین مالی تروریسم، تأمین مالی گسترش سلاح‌های کشتار جمعی و انتقال غیرقانونی وجوه بین‌مرزی در بخش تجارت طلا و جواهرات اعلام کرده است. 🔹، بر اساس این تصمیم، تمامی فروشندگان و تجار طلا و جواهرات مشمول الزامات جدید می‌شوند. 🔹دامنه این مقررات نه‌تنها شامل شرکت‌های فعال در بحرین است، بلکه به شعب و شرکت‌های تابعه خارج از کشور بسته به سطح ریسک مرتبط با هر کسب‌وکار نیز گسترش می‌یابد. 🔹از جمله محدودیت‌های جدید می‌توان به ممنوعیت پرداخت نقدی برای معاملات بالاتر از ۳۰۰۰ دینار بحرین (یا معادل آن در سایر ارزها) اشاره کرد. همچنین، برای خریدهای نقدی بیش از ۲۰۰۰ دینار، فروشنده موظف است نسخه‌ای از کارت شناسایی مشتری را نگهداری کند. 🔹بر اساس ضوابط تازه، شرکت‌ها باید سوابق تمامی معاملات خود را حداقل به مدت پنج سال حفظ کرده و برای هر معامله رسیدی شامل مشخصات مشتری، ارزش فروش، شرح اقلام و تاریخ معامله صادر کنند./دیلی‌تریبون 🆔 @irnfic

❇️ دانه درشت‌ها و فرار مالیاتی آفتی است که باید حتماً ریشه‌کن کرد ⬅️ معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه شورای معاونین وزارت امور اقتصادی و دارایی: 🔹نباید اکثریت جامعه را قربانی اقلیتی کنیم که فرار مالیاتی دارند. 🔹دانه درشت‌ها و فرار مالیاتی آفتی است که باید حتماً ریشه‌کن کرد. 🔹باید با ایجاد سازوکاری و جلب اعتماد، سرمایه های مردم را به اقتصاد کشور وارد کرد. 🔹باید تعامل با سایر کشورها و جذب سرمایه‌گذاران خارجی همچنین ایرانیان خارج از کشور به طور جدی در اولویت باشد. 🔹ایجاد سامانه جامع قوانین و مقرراتی مالیاتی اقدامی ارزشمند است که به شفاف سازی و مقابله با فساد کمک می‌کند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ar5fa9 🆔 @irnfic

❇️ دلایل طراحی گواهی‌نامه حرفه‌ای مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه ⬅️ فتاحی، رئیس مرکز مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم سازمان بورس و اوراق بهادار: 🔹در سلسله جلسات کمیته ارزیابی صلاحیت تخصصی مسئولان مبارزه با پولشویی اشخاص مشمول بازار سرمایه، نبود نیروی انسانی دارای صلاحیت تخصصی و آگاه به استانداردهای روز در این حوزه به عنوان خلأ جدی محرز شد. 🔹به دلایلی هم‌چون نبود مهارت اجرایی کافی نمایندگان مبارزه با پولشویی در خصوص انجام وظایف مقرر در آیین‌نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، پایین بودن کیفیت گزارش معاملات و عملیات مشکوک، ناتوانی در ارزیابی دقیق سطح ریسک ارباب رجوع و عدم شناسایی مقتضی و مناسب آن‌ها و صرف هزینه و زمان بیشتر در زمینه تایید صلاحیت تخصصی نمایندگان مبارزه با پولشویی و... موجب شد پیشنهاد گواهی‌نامه حرفه‌ای مبارزه با پولشویی، به‌عنوان یکی از گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای در بازار سرمایه ایران به کمیته راهبری آموزش و گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای سازمان بورس ارسال شود. 🔹این گواهی‌نامه به عنوان هشتمین گواهی‌نامه حرفه‌ای بازار سرمایه تصویب شد./سنا 🆔 @irnfic

❇️ تشدید قوانین ضد پولشویی در سنگاپور 🔹بخش مالی سنگاپور با مهم‌ترین تغییر نظارتی خود در سال‌های اخیر روبرو است، چرا که نهاد پولی سنگاپور قوانین ضد پولشویی را در بین مدیران دارایی، دفاتر خانوادگی و شرکت‌های سهام خصوصی تشدید می‌کند. 🔹این بازآرایی فرهنگی در حال حاضر باعث تغییرات ساختاری شده است. شرکت‌ها در حال انتصاب مدیران ارشد نظارتی مبارزه با پولشویی، بهبود خطوط گزارش‌دهی هیئت مدیره و گنجاندن انطباق با قوانین در چارچوب‌های پاداش و ارزیابی هستند. 🔹پیشرفت‌های اخیر فراتر از مدیریت سنتی صندوق‌ها است و اکنون در مورد دفاتر خانوادگی، شرکت‌های سهام خصوصی و مدیران دارایی‌های خارجی اعمال می‌شود که بسیاری از آنها قبلاً تحت تعهدات سبک‌تر مبارزه با پولشویی فعالیت می‌کردند. 🔹پیام نظارتی واضح است که همه نهادهایی که جریان‌های ثروت قابل توجهی را مدیریت می‌کنند، باید هوشیاری مشابهی را نشان دهند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/sa5ze9 🆔 @irnfic

🎥 اعضای باند ۳ نفرهٔ جعل و کلاهبرداری در سعادت‌آباد تهران دستگیر شدند 🆔 @irnfic

❇️ تشدید نظارت‌های واحد اطلاعات مالی کره جنوبی برای مقابله با جرایم فرامرزی 🔹واحد اطلاعات مالی کرده جنوبی (FIU) اعلام کرد که سیستم‌های مبارزه با پولشویی (AML) را در صنایع مختلف تقویت خواهد کرد تا به جرایم فرامرزی واکنش نشان دهد. 🔹در این بیانیه آمده است که سیستم گزارش تراکنش‌های مشکوک به تدریج از بخش بانکی به سایر بخش‌ها مانند ارائه دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی گسترش خواهد یافت. 🔹واحد اطلاعات مالی اعلام کرد که به طور مداوم قابلیت‌های واکنش به جرم را از طریق بازرسی از شعب و شرکت‌های تابعه خارج از کشور و بهبودهای نهادی تقویت خواهد کرد. 🔹واحد اطلاعات مالی اعلام کرد که شناسایی مشتری را برای مشتریانی که مظنون به جرایم فرامرزی هستند، تقویت خواهد کرد و بازرسی‌های حضوری از شعب و شرکت‌های تابعه در منطقه آسیای جنوب شرقی را گسترش خواهد داد. 🔹این واحد قصد دارد اشتراک‌گذاری اطلاعات و همکاری با واحدهای اطلاعات مالی خارج از کشور را تقویت کند و به دنبال بهبودهای نهادی برای واکنش به جرایم فرامرزی خواهد بود. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ko6fa9 🆔 @irnfic

❇️ کاهش تعداد بانک‌های سوییس از 1987 تاکنون 🆔 @irnfic

❇️ شناسایی ۱۹۰۰ پزشک متخلف؛ هشدار درباره پرداخت‌های ارزی ⬅️رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی: 🔹بخشی از فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با خدمات درمانی به‌صورت رسمی و قابل رصد در سامانه‌های مالی ثبت می‌شود اما بخشی از گردش مالی پزشکان در حساب‌های افراد مرتبط مانند دستیاران، منشی‌ها یا نزدیکان ثبت می‌شود. 🔹سال گذشته توانستیم بیش از ۱۹۰۰ پزشک را که مشمول بررسی‌های مالیاتی بوده‌اند، شناسایی و اطلاعاتشان را اعلام کنیم. 🔹مبالغ مربوط به ویزیت پزشکان اهمیت اصلی ماجرا نیست،مسئله جدی‌تر، پرداخت‌هایی است که در حوزه جراحی‌ها، عمل‌های زیبایی و خدمات تخصصی دریافت می‌شود. 🔹 بخش عمده‌ای از این وجوه به‌صورت غیرشفاف و با روش‌هایی مانند ارز، سکه، طلا یا حتی رمزارز پرداخت می‌شود؛ روش‌هایی که ردیابی آنها دشوار و زمینه‌ساز فرار مالیاتی است./خبرگزاری صدا و سیما 🆔 @irnfic

❇️ ایران اقدام استرالیا در برچسب‌زنی به سپاه را محکوم کرد 🔹وزارت امور خارجه اقدام موهن و ناموجه دولت استرالیا در برچسب‌زنی به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را به شدت محکوم کرد. 🔹دستگاه دیپلماسی کشور این اقدام را غیرقانونی، غیر قابل توجیه و ناقض قواعد و هنجارهای حقوقی-بین‌المللی در احترام به حاکمیت ملی دولت‌ها می‌داند. 🔹وزارت امور خارجه با ابراز انزجار از تبعیت برخی سیاستگزاران استرالیایی از سیاست‌ شرورانه رژیم نسل‌کش اسرائیل در دروغ‌پراکنی علیه ایران، مسئولیت بین‌المللی دولت استرالیا را به‌خاطر این عمل متخلفانه مورد تاکید قرار داد. 🔹این در حالی است که مراجع ذی صلاح استرالیایی از جمله پلیس نیو ساوت ولز در 25 اکتبر 2025 صراحتا به ساختگی‌بودن اتهام دست‌داشتن ایران در اقدام علیه اهداف یهودی اذعان کرده و تصریح نموده که هیچ دلیل و مدرکی مبنی بر مداخله ایران در اقدامات ادعایی ضد یهودی در استرالیا وجود ندارد. 🔹طبق این بیانیه، تهران تاکید می‌کند اقدام سیاسی دولت استرالیا بدعتی خطرناک و مجرمانه است که به منظور منحرف ساختن افکار عمومی از نسل‌کشی در غزه طراحی شده./تسنیم 🆔 @irnfic

❇️ گامی مهم برای عادی‌سازی پرونده FATF و تقویت نظام ملی مبارزه با پولشویی 🔸 سند نقشه راه ارائه کمک‌های فنی گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) به جمهوری اسلامی ایران برای خروج از فهرست کشورهای پرخطر FATF و تقویت نظام ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در چهل و سومین اجلاس اصلی این گروه به تصویب نهایی رسید.

🔸 هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و سرپرست هیئت اعزامی جمهوری اسلامی ایران به اجلاس با اشاره به روند سه‌ساله تعاملات ایران با گروه اوراسیا گفت: با وجود آنکه ایران عضو ناظر این گروه است، طی سه سال گذشته از فرصت محدود اعضای ناظر برای ارائه مستمر گزارش‌ پیشرفت‌های داخلی در حوزه مبارزه با پولشویی نهایت استفاده را کردیم. 🔸به گفته وی، همین روند شفاف‌سازی و ارائه دستاوردها موجب شد که در اجلاس چهل‌و‌یکم گروه اوراسیا در ایندور هندوستان در سال ۱۴۰۳، اعضا با طرح ارائه کمک‌های فنی به ایران موافقت کنند. تصویب برنامه همکاری مشترک 🔸رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تبادل اسناد میان جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه گروه اوراسیا و کشورهای عضو از سال 1403 گفت: نتیجه این تلاش‌ها موجب شد که برنامه همکاری مشترک مشتمل بر ۲۳ اقدام مشخص در زمینه‌های مختلف مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، در اختتامیه اجلاس چهل‌وسوم در شهر مینسک بلاروس در هفتم آذر ماه تصویب و برای اجرا به تمام اعضا و دبیرخانه ابلاغ شد. رویدادی بی‌سابقه 🔸خانی تصویب چنین برنامه‌ای برای کشوری غیرعضو را رویدادی تاریخی و بی‌سابقه دانست و تأکید کرد: با وجود آنکه ایران تاکنون تصمیمی برای عضویت رسمی در این گروه نگرفته و صرفاً عضو ناظر است و هزینه‌ای برای عضویت پرداخت نمی کند، حمایت پرهزینه فنی و آموزشی کشورهای عضو، نشان‌دهنده تغییر نگاه جامعه بین‌المللی به رویکرد ایران در تعاملات جهانی در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است. 🔸وی با اشاره به فرصت‌های پیش‌رو گفت: باید از این بستر تازه برای تعمیق اعتماد کشورهای همسو و گسترش شبکه حامیان بین‌المللی کشور بهره‌برداری شود. استقبال از توسعه سامانه‌های هوشمند نظارت بر جریان‌های مالی 🔸رئیس مرکز اطلاعات مالی همچنین به حضور فعالانه هیئت ایرانی در نشست‌های سه‌سال اخیر گروه اوراسیا اشاره کرد و اظهار داشت: در اجلاس اخیر، بخشی از توفیقات کشور در توسعه سامانه‌های هوشمند نظارت بر جریان‌های مالی را به اعضا ارائه کردیم که با استقبال گسترده مواجه شد. 🔸خانی تأکید کرد: مرکز اطلاعات مالی با جدیت مسیر توسعه زیرساخت‌های فنی و حقوقی داخلی را در اجرای قوانین مبارزه با پولشویی دنبال می‌کند تا ایران بتواند تصویری واقع‌گرایانه از عملکرد خود در عرصه‌های بین‌المللی ارائه کرده و تلاش‌های کشورهای متخاصم برای القای ریسک بالا در این حوزه را خنثی سازد. 🔸گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا، یکی از ۹ گروه منطقه‌ای وابسته به FATF است که چهل‌وسومین اجلاس خود را با حضور ۳۵ هیئت نمایندگی از ۱۸ کشور و بیش از ۱۵ سازمان بین‌المللی از چهارم تا هفتم آذرماه در شهر مینسک، بلاروس برگزار کرد. https://fiu.gov.ir/ea7ir9 🆔 @irnfic