❇️ شناسایی ۱۹۰۰ پزشک متخلف؛ هشدار درباره پرداخت‌های ارزی ⬅️رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی: 🔹بخشی از فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با خدمات درمانی به‌صورت رسمی و قابل رصد در سامانه‌های مالی ثبت می‌شود اما بخشی از گردش مالی پزشکان در حساب‌های افراد مرتبط مانند دستیاران، منشی‌ها یا نزدیکان ثبت می‌شود. 🔹سال گذشته توانستیم بیش از ۱۹۰۰ پزشک را که مشمول بررسی‌های مالیاتی بوده‌اند، شناسایی و اطلاعاتشان را اعلام کنیم. 🔹مبالغ مربوط به ویزیت پزشکان اهمیت اصلی ماجرا نیست،مسئله جدی‌تر، پرداخت‌هایی است که در حوزه جراحی‌ها، عمل‌های زیبایی و خدمات تخصصی دریافت می‌شود. 🔹 بخش عمده‌ای از این وجوه به‌صورت غیرشفاف و با روش‌هایی مانند ارز، سکه، طلا یا حتی رمزارز پرداخت می‌شود؛ روش‌هایی که ردیابی آنها دشوار و زمینه‌ساز فرار مالیاتی است./خبرگزاری صدا و سیما 🆔 @irnfic

❇️ ایران اقدام استرالیا در برچسب‌زنی به سپاه را محکوم کرد 🔹وزارت امور خارجه اقدام موهن و ناموجه دولت استرالیا در برچسب‌زنی به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را به شدت محکوم کرد. 🔹دستگاه دیپلماسی کشور این اقدام را غیرقانونی، غیر قابل توجیه و ناقض قواعد و هنجارهای حقوقی-بین‌المللی در احترام به حاکمیت ملی دولت‌ها می‌داند. 🔹وزارت امور خارجه با ابراز انزجار از تبعیت برخی سیاستگزاران استرالیایی از سیاست‌ شرورانه رژیم نسل‌کش اسرائیل در دروغ‌پراکنی علیه ایران، مسئولیت بین‌المللی دولت استرالیا را به‌خاطر این عمل متخلفانه مورد تاکید قرار داد. 🔹این در حالی است که مراجع ذی صلاح استرالیایی از جمله پلیس نیو ساوت ولز در 25 اکتبر 2025 صراحتا به ساختگی‌بودن اتهام دست‌داشتن ایران در اقدام علیه اهداف یهودی اذعان کرده و تصریح نموده که هیچ دلیل و مدرکی مبنی بر مداخله ایران در اقدامات ادعایی ضد یهودی در استرالیا وجود ندارد. 🔹طبق این بیانیه، تهران تاکید می‌کند اقدام سیاسی دولت استرالیا بدعتی خطرناک و مجرمانه است که به منظور منحرف ساختن افکار عمومی از نسل‌کشی در غزه طراحی شده./تسنیم 🆔 @irnfic

❇️ گامی مهم برای عادی‌سازی پرونده FATF و تقویت نظام ملی مبارزه با پولشویی 🔸 سند نقشه راه ارائه کمک‌های فنی گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) به جمهوری اسلامی ایران برای خروج از فهرست کشورهای پرخطر FATF و تقویت نظام ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در چهل و سومین اجلاس اصلی این گروه به تصویب نهایی رسید.

🔸 هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و سرپرست هیئت اعزامی جمهوری اسلامی ایران به اجلاس با اشاره به روند سه‌ساله تعاملات ایران با گروه اوراسیا گفت: با وجود آنکه ایران عضو ناظر این گروه است، طی سه سال گذشته از فرصت محدود اعضای ناظر برای ارائه مستمر گزارش‌ پیشرفت‌های داخلی در حوزه مبارزه با پولشویی نهایت استفاده را کردیم. 🔸به گفته وی، همین روند شفاف‌سازی و ارائه دستاوردها موجب شد که در اجلاس چهل‌و‌یکم گروه اوراسیا در ایندور هندوستان در سال ۱۴۰۳، اعضا با طرح ارائه کمک‌های فنی به ایران موافقت کنند. تصویب برنامه همکاری مشترک 🔸رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تبادل اسناد میان جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه گروه اوراسیا و کشورهای عضو از سال 1403 گفت: نتیجه این تلاش‌ها موجب شد که برنامه همکاری مشترک مشتمل بر ۲۳ اقدام مشخص در زمینه‌های مختلف مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، در اختتامیه اجلاس چهل‌وسوم در شهر مینسک بلاروس در هفتم آذر ماه تصویب و برای اجرا به تمام اعضا و دبیرخانه ابلاغ شد. رویدادی بی‌سابقه 🔸خانی تصویب چنین برنامه‌ای برای کشوری غیرعضو را رویدادی تاریخی و بی‌سابقه دانست و تأکید کرد: با وجود آنکه ایران تاکنون تصمیمی برای عضویت رسمی در این گروه نگرفته و صرفاً عضو ناظر است و هزینه‌ای برای عضویت پرداخت نمی کند، حمایت پرهزینه فنی و آموزشی کشورهای عضو، نشان‌دهنده تغییر نگاه جامعه بین‌المللی به رویکرد ایران در تعاملات جهانی در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است. 🔸وی با اشاره به فرصت‌های پیش‌رو گفت: باید از این بستر تازه برای تعمیق اعتماد کشورهای همسو و گسترش شبکه حامیان بین‌المللی کشور بهره‌برداری شود. استقبال از توسعه سامانه‌های هوشمند نظارت بر جریان‌های مالی 🔸رئیس مرکز اطلاعات مالی همچنین به حضور فعالانه هیئت ایرانی در نشست‌های سه‌سال اخیر گروه اوراسیا اشاره کرد و اظهار داشت: در اجلاس اخیر، بخشی از توفیقات کشور در توسعه سامانه‌های هوشمند نظارت بر جریان‌های مالی را به اعضا ارائه کردیم که با استقبال گسترده مواجه شد. 🔸خانی تأکید کرد: مرکز اطلاعات مالی با جدیت مسیر توسعه زیرساخت‌های فنی و حقوقی داخلی را در اجرای قوانین مبارزه با پولشویی دنبال می‌کند تا ایران بتواند تصویری واقع‌گرایانه از عملکرد خود در عرصه‌های بین‌المللی ارائه کرده و تلاش‌های کشورهای متخاصم برای القای ریسک بالا در این حوزه را خنثی سازد. 🔸گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا، یکی از ۹ گروه منطقه‌ای وابسته به FATF است که چهل‌وسومین اجلاس خود را با حضور ۳۵ هیئت نمایندگی از ۱۸ کشور و بیش از ۱۵ سازمان بین‌المللی از چهارم تا هفتم آذرماه در شهر مینسک، بلاروس برگزار کرد. https://fiu.gov.ir/ea7ir9 🆔 @irnfic

❇️ سریال «مکانیزم» با محوریت پولشویی روی آنتن تلویزیون 🔹 سریال «مکانیزم» به کارگردانی «ژوزه پادیلا» - محصول سال 2019 برزیل - هر روز ساعت 23 از شبکه تهران پخش و روز بعد ساعت 11 بازپخش می‌شود. 🔹 این مجموعه 16 قسمتی در ژانر سیاسی-اکشن، بر اساس واقعیت تولید شده و به بررسی فساد و رانت در دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های نفتی و ساختمانی برزیل می‌پردازد و ماجرای نماینده پلیس فدرال را روایت می‌کند که موفق به کشف یک عملیات پولشویی گسترده می‌شود. 🆔 @irnfic

❇️ گسترش اختیارات واحد اطلاعات مالی امارات در قانون جدید مبارزه با پولشویی 🔹امارات متحده عربی قانون جدید مبارزه با پولشویی را تصویب کرده که اجرای آن مقابله علیه جرایم مالی را تقویت می‌کند. 🔹قانون جدید در زمان حساسی از راه می‌رسد، چراکه امارات متحده عربی در حال تلاش برای خروج از فهرست خاکستری FATF و فهرست کشورهای پرخطر اتحادیه اروپا است. 🔹هدف قانون‌گذاران، پر کردن شکاف‌ها در نظارت بر دارایی‌های دیجیتال و مجازی، افزایش همکاری‌های فرامرزی و تعبیه سازوکارهای قوی‌تر برای بازیابی و نظارت بر دارایی‌ها است. 🔹اختیارات واحد اطلاعات مالی (FIU) تحت چارچوب جدید به‌طور قابل‌توجهی گسترش می‌یابد و ساختار اجرایی هماهنگ‌تر و قاطع‌تری ایجاد می‌کند. 🔹رئیس FIU اکنون قدرت تعلیق تراکنش‌ها تا ده روز کاری و مسدود کردن وجوه تا سی روز را دارد و تمدید این مدت از طریق دادستان عمومی امکان‌پذیر است. 🔹این اختیارات، FIU را قادر می‌سازد تا در صورت شناسایی فعالیت مشکوک، به‌سرعت اقدام کند و به تنظیم‌کنندگان زمان بیشتری برای ارزیابی خطرات و جلوگیری از جابجایی وجوه غیرقانونی می‌دهد. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ua8gh9 🆔 @irnfic

❇️ باند سازمان‌یافته پولشویی در بستر فضای مجازی منهدم شد ⬅️ جانشین فرمانده انتظامی لرستان: 🔹کارآگاهان پلیس فتا با اشراف اطلاعاتی و اقدامات تخصصی موفق شدند باند شش‌نفره شامل چهار مرد و دو زن را که با روش‌های متقلبانه در بستر فضای مجازی اقدام به پولشویی و کلاهبرداری می‌کردند، شناسایی و منهدم کنند. 🔹 اعضای این باند در هفت استان کشور بیش از ۵۰۰ تراکنش غیرقانونی انجام داده و تاکنون ۵۴ نفر از شهروندان به‌عنوان مال‌باخته شناسایی شده‌اند. ارزش مالی تخلفات این شبکه مجرمانه ۵۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود. 🔹در بازرسی‌های صورت‌گرفته انواع تجهیزات سخت‌افزاری و ابزارهای مورداستفاده در ارتکاب جرم، به همراه سه قبضه سلاح شامل ۲ قبضه سلاح شکاری و یک قبضه کلت کمری کشف شد. 🆔 @irnfic

❇️ ابقای یوری چیخانچین در ریاست گروه اوراسیا برای دو سال دیگر 🔹 در نشست چهل و سوم گروه اوراسیا در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (EAG) اعضای این نهاد بین‌المللی یوری چیخانچین را برای دو سال آینده در سمت ریاست گروه ابقا کردند. 🔹به‌این‌ترتیب، چیخانچین در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ به فعالیت خود در رأس این سازمان ادامه خواهد داد. وی که مدیر سرویس فدرال نظارت مالی روسیه است از ژانویه‌ی ۲۰۲۰ ریاست گروه اوراسیا را بر عهده دارد. 🔹 در جریان جلسه عمومی این اجلاس که در مینسک پایتخت بلاروس، اعضا همچنین اولویت‌های کاری EAG برای سال‌های آینده را تصویب کردند. از جمله محورهای اصلی فعالیت گروه در دوره جدید می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: ⬅️حصول اطمینان از انجام دور سوم ارزیابی‌های متقابل مطابق با رویه‌های گروه ویژه اقدام مالی (EAG)؛ ⬅️توسعه همکاری در شبکه جهانی FATF؛ ⬅️شناسایی و کاهش خطرات فعلی منطقه‌ای ML/TF/PF؛ ⬅️توسعه قالب‌های بین سازمانی چندجانبه برای تعامل در پلتفرم گروه ویژه اقدام مالی (EAG) و تقویت وجهه آن؛ ⬅️ایجاد رویکردهای هماهنگ برای توسعه منابع انسانی در زمینه AML/CFT در گروه ویژه اقدام مالی (EAG). 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ch8or9 🆔 @irnfic

❇️ الزام غول‌های شبکه‌های اجتماعی به افشای تبلیغات فریبنده 🔹 کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر سر قوانین جدیدی توافق کرده‌اند که شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی و مؤسسات مالی را ملزم به محافظت بهتر از مشتریان در برابر کلاهبرداری می‌کند. 🔹 مجموعه قوانین جدید که هنوز در مرحله تصویب هستند، پلتفرم‌های آنلاین را مسئول حذف تبلیغات جعلی می‌کنند. 🔹 این قوانین، ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت را در صورت عدم اجرای سازوکار مناسب برای جلوگیری از کلاهبرداری، مسئول پوشش خسارات مشتریان می‌کند. همچنین آنها را مجبور به مسدود کردن تراکنش‌های مشکوک خواهد کرد. 🔹 این پیشنهادها پس از توافق بین دولت‌های اتحادیه اروپا و پارلمان اروپا ارائه می‌شوند. 🔹 رجینا دوهرتی، نماینده پارلمان اروپا با بیان اینکه برای مدت طولانی، پلتفرم‌ها از بدبختی سود برده‌اند، افزود: متا حتی اعتراف کرده است که حدود ۱۰ درصد از درآمدش، تقریباً ۱۶ میلیارد دلار، از فعالیت‌های مرتبط با کلاهبرداری حاصل شده است. رقمی سرسام‌آور که نشان می‌دهد این مشکل چقدر عمیق است. این توافق به آن پایان می‌دهد. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/sh10eg9 🆔 @irnfic

❇️ بدون چتر نظارتی بانک مرکزی، رمزارز تهدید است نه فرصت ⬅️حسین صمصامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: 🔹 بدون چتر نظارتی بانک مرکزی، رمزارز تهدید است نه فرصت. 🔹 امروز رمزارزها بخش جدایی‌ناپذیری از نظام پولی و مالی دنیا شده‌اند و ایران نیز نمی‌تواند از این عرصه غافل باشد. 🔹خوشبختانه قانون اختیارات کامل نظارتی را به بانک مرکزی داده است و این نهاد از نظر قانونی هیچ محدودیتی برای نظارت بر مبادلات رمزارزی ندارد. 🔹 شفافیت کامل تراکنش‌ها و قرار گرفتن تمامی فعالیت‌های رمزارزی در فضایی روشن و تحت نظارت بانک مرکزی، شرط اصلی تبدیل این پدیده از یک تهدید بالقوه به یک فرصت واقعی برای کشور است./ تسنیم 🆔 @irnfic

❇️ راهنمای جدید سازمان ملل متحد برای مقابله با تأمین مالی تروریسم 🔹پیمان هماهنگی جهانی مبارزه با تروریسم سازمان ملل متحد، سندی راهنما با هدف تضمین احترام کامل به حقوق بشر در تمامی اقدامات مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) منتشر کرد. 🔹این راهنما یک چارچوب عملیاتی برای کشورهای عضو، مؤسسات مالی و سایر ذی‌نفعان فراهم می‌آورد تا اطمینان حاصل شود که تدابیر اتخاذ شده برای جلوگیری و مختل کردن این فعالیت‌ها کاملاً با تعهدات بین‌المللی حقوق بشر همسو هستند. 🔹این سند دستورالعمل‌های عملی در حوزه‌های کلیدی ارائه می‌دهد؛ از جمله: جرم‌انگاری تأمین مالی تروریسم و پیگردهای قانونی مرتبط. حفاظت از حق حریم خصوصی و داده‌ها در تبادل اطلاعات مالی. تحریم‌های مالی هدفمند مرتبط با تروریسم. تأثیرات بر فعالیت‌های صرفاً بشردوستانه و سازمان‌های غیرانتفاعی. بررسی تأثیرات جنسیتی و ارتباط با قاچاق انسان. 🔹راهنما همچنین نقش‌ها و مسئولیت‌های بخش خصوصی، به ویژه مؤسسات مالی را در این چارچوب برجسته می‌سازد. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/mel9tr9 🆔 @irnfic

❇️ دادستان کل مکزیک در پی رسوایی قاچاق سوخت استعفا داد 🔹در پی رسوایی گسترده قاچاق سوخت که پای مقام‌های دولتی را به میان کشیده است، آلخاندرو گرتز مانرو، دادستان کل مکزیک از سمت خود کناره‌گیری کرد. 🔹دادستان کل مکزیک تحت فشار کلودیا شینباوم، رئیس‌جمهور، پس از اختلاف‌نظر بر سر نحوه مدیریت تحقیقات قاچاق سوخت و رسوایی مربوط به مسابقه دختر شایسته جهان استعفا داده است. 🔹منتقدان استدلال کرده‌اند که دفتر دادستان کل در مبارزه با قاچاق سوخت در مکزیک که به یک صنعت بزرگ بازار سیاه و منبع درآمد برای کارتل‌های قاچاق بنزین و سوخت دیزل در سراسر مرز آمریکا تبدیل شده، بیش‌ازحد سهل‌انگار بوده است. 🔹 چهره‌های ارشد حزب حاکم «مورنا» نیز با سرقت سوخت مرتبط بوده‌اند. چندین افسر نیروی دریایی، از جمله دو برادرزاده ارشد دریاسالار «رافائل اوجدا» وزیر سابق نیروی دریایی در ماه سپتامبر به ظن دست داشتن در یک سرقت بزرگ سوخت و یک باند قاچاق چند میلیارد دلاری دستگیر شدند. 🔹حزب مخالف «اقدام ملی» این رسوایی را بزرگترین کلاهبرداری در تاریخ مکزیک توصیف کرده است. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/me10gh9 🆔 @irnfic