❇️ پرونده ۱۳۰ کارشناس متخلف به دادسرای انتظامی کارشناسان ارسال شد ⬅️ مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: 🔹 طبق بررسی‌های انجام شده در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۴، تعداد ۱۳۰ نفر از کارشناسان رسمی دادگستری، به دلیل اتهاماتی ناشی از اخذ رشوه، تحصیل مال نامشروع، سوء رفتار و اعمال خلاف شئون شغلی و نقض قوانین و مقررات در اظهارنظر های کارشناسی، دریافت وجه مازاد بر تعرفه، دستمزد و هزینه، ارائه گزارش خلاف واقع و ..، شناسایی و به دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی معرفی شدند. 🔹 پس از طی مراحل رسیدگی، ۱۴۸ مورد حکم محکومیت (بعضاً برخی افراد چند مورد محکومیت داشته‌اند) از جمله مجازات ابطال، انفصال موقت، محرومیت و یا توبیخ با درج در پرونده برای افراد متخلف صادر گردید. 🔹 در این احکام، برای ۵۰ نفر از متخلفین، حکم به محدود کردن اختیارات فنی و محرومیت از امر کارشناسی از یک ماه تا ۳ سال، برای یک مورد حکم به (ابطال پروانه)، محرومیت دائم از اشتغال به امر کارشناسی، و همچنین برای ۹۷ مورد دیگر نیز توبیخ کتبی صادر شده است. 🆔 @irnfic

❇️ گردش مالی جرم در جهان؛ به اندازه تولید ناخالص داخلی فرانسه! 🔸گردش مالی جرایم در جهان با رقمی حدود سه تریلیون دلار به اندازه اقتصاد کشورهایی مثل فرانسه است. 🔸بیشترین بخش این پول، حدود دو تریلیون دلار (۶۳٪)، مربوط به پولشویی است و نشان می‌دهد مسیرهای مالی غیرشفاف چگونه شبکه‌های مجرمانه را زنده نگه می‌دهد. 🔸قاچاق مواد مخدر و انسان هم در مجموع حدود یک تریلیون دلار سهم دارند (به‌ترتیب ۲۵٪ و ۱۱٪). 🔸وقتی اقتصاد جرم از کشورهایی مثل ایتالیا و کانادا هم بزرگ‌تر است، خطر آن برای اعتماد عمومی و ثبات مالی جهان کاملاً جدی می‌شود./آمارفکت 🆔 @irnfic

🎥 پیگیری‌های قوه قضاییه برای جلوگیری از سوءاستفاده‌ها از کارت‌های بانکی ⬅️ اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه: 🔹 ما بر مسئولیت بانک‌ها در تأمین امنیت دارایی‌های مردم تأکید می‌کنیم و قوانین مختلف از جمله قانون عملیات بانکی بدون ربا، قانون جرایم رایانه‌ای و قانون مبارزه با پولشویی تصریح دارند که سیستم‌های امنیتی باید دائماً ارتقا یابند تا امکان سوءاستفاده کاهش یابد. 🔹قوه قضاییه علاوه بر حمایت از طرح‌هایی مانند کارت‌های ضد کپی، از اقدامات بانک مرکزی استقبال می‌کند و پیشنهادهایی مانند محدودیت‌های داوطلبانه زمانی و مکانی برای استفاده از کارت‌ها را مطرح کرده است تا حتی در صورت کپی شدن کارت امکان سوءاستفاده از آن وجود نداشته باشد. 🔹اجرای گسترده فناوری‌های جدید مانند رمزهای یکبار مصرف یا کارتخوان‌های نسل جدید نیازمند تغییر زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری قابل توجه است و بانک‌ها در حال برنامه‌ریزی و تخصیص بودجه برای این اقدامات هستند. 🆔 @irnfic

❇️تعطیلی یکی از بزرگ‌ترین پلتفرم بیت‌کوین به دلیل پولشویی 🔹 مقامات آلمان در راستای مقابله با پولشویی و فعالیت‌های غیرقانونی، پلتفرم یکی از بزرگ‌ترین میکسر‌های بیت‌کوین را تعطیل کردند. 🔹 مقامات آلمانی اعلام کردند که وب‌سایت cryptomixer.io، یکی از بزرگ‌ترین پلتفرم‌ها برای مخفی‌سازی ردپای انتقالات بیت‌کوین، تعطیل شده است. 🔹این پلتفرم به‌ویژه به‌دلیل نقش خود در تسهیل فعالیت‌های غیرقانونی و پولشویی زیرنظر قرار گرفته بود. 🔹 پلتفرم cryptomixer.io که از سال ۲۰۱۶ فعالیت می‌کرد، به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین میکسر‌های بیت‌کوین شناخته می‌شد و میلیارد‌ها یورو درآمد داشت که بیشتر آن از فعالیت‌های مجرمانه حاصل شده بود. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/al11pl9 🆔 @irnfic

🎥 قاچاقچی محبوب ترامپ کیست؟ 🆔 @irnfic

❇️ بازداشت فدریکا موگرینی، رئیس سابق دیپلماسی اتحادیه اروپا به اتهام فساد 🔹پلیس بلژیک در عملیاتی گسترده علیه سوءاستفاده از بودجه‌های اتحادیه اروپا، به مقر سرویس اقدام خارجی اروپا و کالج اروپا یورش برد و افرادی را بازداشت کرد، از جمله «فدریکا موگرینی». 🔹مأموران پلیس در ساعات اولیه صبح با توقیف اسناد و بازداشت سه نفر، تحقیقات درباره اتهاماتی شامل «تقلب در مناقصات»، «فساد» و «تعارض منافع» را آغاز کردند. 🔹به گفته چهار فرد مطلع، تحقیقات پس از طرح اتهاماتی علیه سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا و کالج اروپا درباره سوءاستفاده از بودجه‌های عمومی اتحادیه در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ آغاز شده است. 🔹این پرونده اکنون به یکی از بزرگ‌ترین رسوایی‌های اخیر در نهادهای اروپایی تبدیل شده و فشارها بر مدیریت کالج اروپا افزایش یافته است؛ کالجی که ریاست آن بر عهده «فدریکا موگرینی» مسئول سابق سیاست خارجه اتحادیه اروپاست./ایسنا 🆔 @irnfic

❇️ پشت پرده صدور مجوزهای جعلی و سوخت‌های گمشده؛ رد پای میلیاردی قاچاق! ⬅️سخنگوی قوه قضاییه: 🔹از ابتدای سال جاری تا ۱۳ آبان، ۷۱۶ فقره پرونده قاچاق سوخت و قاچاق سازمان‌یافته در دادگستری استان هرمزگان تشکیل شده است. 🔹حدود ۵۳۰ هزار کارت سوخت غیرمجازدر این استان شناسایی و مسدود شده است. 🔹در استان آذربایجان غربی نیز یکی از بسترهای قاچاق، صدور بی‌ضابطه مجوزها بوده که با شناسایی یک شهر مرزی با حدود هزار نفر جمعیت و صدور بیش از هزار و ۱۰۰ پروانه، مشخص شد طی سه سال گذشته بیش از ۲۳ میلیون لیتر سوخت از این مسیر قاچاق شده. 🔹 ۸۲۷ پرونده قاچاق سوخت در استان خوزستان با ارزشی بیش از ۷ هزار میلیارد ریال تشکیل شده است. 🔹در استان بوشهر نیز ۱۴۴ پرونده تشکیل و بیش از ۱۱ میلیون لیتر سوخت قاچاق به ارزش بیش از ۲۱۵ میلیارد تومان به چرخه سوخت کشور بازگشته است. 🆔 @irnfic

❇️ دبیرکل سازمان ملل درباره ایران و قطعنامه ۲۲۳۱ گزارش می‌دهد ساموئل ژبوگار رئیس دوره ای شورای امنیت: 🔹شورای امنیت ۱۳ دسامبر (۲۲ آذرماه) گزارش دبیرکل سازمان ملل را در خصوص قطعنامه ۲۲۳۱ درباره ایران دریافت خواهد کرد. 🔹ما صبح دوشنبه (به وقت محلی) در این خصوص گفت‌ وگوهایی را با سفرا داشتیم، تعدادی معتقدند که قطعنامه ۲۲۳۱ دیگر وجود ندارد و برخی دیگر معتقدند که گزارشی در حال تهیه است و بنابراین نشستی درباره آن گزارش باید برگزار شود. 🔸پ ن: قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت درباره برجام، ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۵ مهرماه ۱۴۰۴) به پایان رسید و در حالی‌که ایران، روسیه و چین پایان رسمی این قطعنامه را به‌ معنای خروج پرونده هسته‌ای ایران از دستور کار شورای امنیت می‌دانند، سه کشور اروپایی و آمریکا با تکیه بر تفسیر خود از مفاد برجام، مدعی احیای تحریم‌های سازمان ملل پس از رای شورای امنیت برای فعال سازی اسنپ بک هستند. 🆔 @irnfic

❇️ شناسایی شبکه ۱۰ هزار نفری قاچاق سوخت! 🔹یک شبکه سازمان‌یافته با ۱۰ هزار عضو و چهار میلیارد لیتر قاچاق سوخت در هرمزگان شناسایی شد. ⬅️مجتبی قهرمانی رییس کل دادگستری هرمزگان: 🔹این مهم‌ترین پرونده قاچاق سوخت کشور است که پس از ۲ سال کار اطلاعاتی و امنیتی و قضایی به نتیجه رسید. 🔹متهمان اصلی ۳۵ شبکه تشکیل دادند که هر کدام ساختار سازمانی کامل خود را از حسابدار تا سایر بخش‌ها داشتند که همه آنها رصد و شناسایی شدند. 🔹تعدادی از عوامل بانکی که برای اعضای این باند عملیات بانکی غیرقانونی داشتند نیز شناسایی و بازداشت شدند. 🔹۷۵۳ نفرِ اول این شبکه، ۶۷ هزار میلیارد تومان گردش مالی دارند و بر اساس بررسی‌های انجام شده این شبکه سازمان‌یافته چهار میلیارد لیتر سوخت قاچاق کردند. 🔹همچنین ۴۳۲ فروند لنج نیز در ارتباط با این شبکه کلان توقیف شد و دادگاه اصل ۴۹ برای بررسی اموال ۷۵۳ نفر از سرشبکه‌ها تشکیل شد. 🔹یکی دیگر از تغییرات، اضافه شدن مجازات جرایمی مانند پولشویی و آلودگی محیط زیست برای متهمان است که گاهی مجازاتشان از قاچاق هم سنگین‌تر است. 🆔 @irnfic

گزارش مؤسسه بازل؛ ❇️ کریپتو: عامل نهایی فساد؟ 🔹دارایی‌های دیجیتال مانند بیت‌کوین جایگزین استفاده از پول نقد برای اهداف مجرمانه نشده‌اند اما ابزار قدرتمند دیگری برای انتقال و پولشویی پول‌های غیرقانونی ارائه می‌دهند. 🔹با ورود دارایی‌های دیجیتال و سایر توکن‌های مبتنی بر بلاکچین به جریان اصلی، زنگ‌های خطر در مورد خطرات سوءاستفاده از آنها به صدا در می‌آیند. این فناوری به‌خودی‌خود خنثی است اما مانند هر مکانیسمی برای انتقال ارزش، می‌تواند و در واقع طیف گسترده‌ای از جرایم را تسهیل می‌کند. 🔹این فقط کلاهبرداری، هک و حملات باج‌افزاری نیست. دارایی‌های دیجیتال اکنون عملاً در همه انواع جرایم، از قاچاق مواد مخدر و تأمین مالی تروریسم گرفته تا دور زدن تحریم‌ها و به‌طور فزاینده‌ای به‌عنوان ابزاری برای پولشویی عواید حاصل از این جرایم دیده می‌شوند. 🔹فساد ناشی از ارزهای دیجیتال می‌تواند اعتماد به دولت‌ها را تضعیف کرده و برای تضعیف ثبات و امنیت کشورها مورد استفاده قرار گیرد. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/cr12fe9 🆔 @irnfic

❇️ توقیف ۳۶ هزار میلیاردریالی اموال حاصل از پولشویی در کرمان ⬅️فرمانده انتظامی کرمان: 🔹طی هشت ماه گذشته ۹۸ باند و شبکه بزرگ قاچاق منهدم شده است. 🔹پلیس در این مدت با همکاری دستگاه قضایی در راستای مبارزه با پولشویی اقدامات مؤثری انجام داده است. 🔹پلیس کرمان در این مدت ۶۹ منزل و واحد صنفی متعلق به شبکه‌ های قاچاق در استان‌های مختلف را شناسایی و توقیف کرده است. 🔹ارزش اموال توقیف‌ شده در این زمینه بیش از ۳۶ هزار میلیارد ریال است./ایرنا 🆔 @irnfic