❇️ سال ۱۴۰۴ نقطه عطف تحول مقررات پولشویی در بازار سرمایه است ⬅️زینب ریاضت عضو هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار: 🔹ارائه حرفه‌ای مبارزه با پولشویی که بخشی از اولویت‌های راهبردی سازمان بورس است. 🔹 طبق اصلاحات طرح اخلال در نظام اقتصادی، قرار است جرایم بورسی نیز در شمار مصادیق جرم اخلال اقتصادی قرار گیرد. با این حال، جرم پولشویی در بازار سرمایه، مستقل از این موارد تعریف می‌شود. 🔹 آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی نیز در سال ۹۸ تدوین شد. این آیین‌نامه در پاییز ۱۴۰۴ با اصلاحات جدی در هیات وزیران به‌روزرسانی شد. هم‌چنین آیین‌نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تامین مالی تروریسم نیز در همین دوره اصلاح شد. به همین دلیل پاییز سال ۱۴۰۴ را می‌توان نقطه عطف تحولات مقررات پولشویی در ایران دانست. 🔹 از فروردین امسال وارد زمان‌بندی اجرای برنامه اقدام شده‌ایم و گزارش‌دهی‌های سه‌ماهه آغاز شده است. 🔹 اگر گزارش‌ها در مهلت مقرر ارائه نشود، مسئولیت کیفری برای مدیران نهادهای تحت نظارت ایجاد می‌شود. این تکالیف ارشادی نیست؛ الزامی است. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/bo17gh9 🆔 @irnfic

❇️ تقدیر از برترین‌های حوزه مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه 🔹 در حاشیه نشست تخصصی مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه در مراسمی با حضور حجت اله صیدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و احمد ثالث موید معاون مرکز اطلاعات مالی از برترین اشخاص مشمول تحت نظارت بازار سرمایه و دست‌اندرکاران تدوین گواهی‌نامه حرفه‌ای مبارزه با پولشویی تقدیر به‌عمل آمد. 📌 برترین‌ها حوزه گزارشگری معاملات و عملیات مشکوک علی جهانگیری – شرکت بورس و اوراق بهادار علی زندیه – بورس کالای ایران رضا نریمانی – کارگزاری مفید نوید آریان‌فر – بانک تجارت 📌 تقدیر از دست‌اندرکاران تدوین گواهینامه حرفه‌ای مبارزه با پولشویی سعید سینایی – رئیس اداره کنترل و توسعه روش‌های مبارزه با پولشویی محمد کیانی – کارشناس مسئول مرکز مبارزه با پولشویی لیلا زارعی – کارشناس مرکز مبارزه با پولشویی 🆔 @irnfic

❇️ تبعات سهل‌انگاری در مبارزه با پولشویی در بورس ⬅️حجت‌اله صیدی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار: 🔹 پولشویی به شدت به اعتماد در بازار سرمایه لطمه می‌زند. 🔹پیچیدگی و سازمان‌یافتگی جرایم اقتصادی ایجاب می‌کند واحدهای مبارزه با پولشویی در نهادهای مالی با نهایت دقت عمل کنند. 🔹کوچک‌ترین بی‌دقتی در خصوص موضوع پول‌شویی می‌تواند هم به بازار سرمایه لطمه بزند و هم مدیران و کارکنان را در معرض پیگیری قضایی قرار دهد. 🔹گاهی مدیران تصور می‌کنند واحد مبارزه با پولشویی یک واحد کم‌اهمیت است و هر نیرویی را می‌توان به آن منتقل کرد. این نگاه کاملاً اشتباه است. افرادی که در این واحد فعالیت می‌کنند، در خط مقدم پیشگیری از جرم قرار دارند و نقش آن‌ها بسیار حساس و پرمسئولیت است.» 🔹اگر بتوانیم پولشویی را حتی ۱۰ درصد کاهش دهیم، وضعیت اقتصادی کشور ۱۰ تا ۲۰ درصد بهتر می‌شود. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/bo17po9 🆔 @irnfic

🎞 وزیر اقتصاد: زیر موشک‌باران اسرائیل در طبقه منفی دو، در حال پیگیری تعیین تکلیف بانک آینده بودم 🆔 @irnfic

📺 ۲ میلیارد دلار لوازم آرایشی و بهداشتی به ایران قاچاق می‌شود موسی احمدزاده رئیس انجمن لوازم آرایشی و بهداشتی: 🔹سالانه حدود ۲/۴ میلیارد دلار لوازم آرایشی و بهداشتی فیک و خطرناک برای سلامتی مردم وارد کشور می‌شود که واقعا فاجعه است. 🔹۲ میلیارد دلار لوازم آرایشی بهداشتی که به ایران قاچاق می‌شود به‌شدت برای پوست خطرناک است و می‌تواند به چشمان زنان آسیب جدی وارد کند 🔹ایران بعد از عربستان دومین مصرف‌کننده لوازم آرایشی و بهداشتی در خاورمیانه است. زنان ایرانی هفتمین مصرف‌کنندگان لوازم آرایشی و بهداشتی در جهان هستند. 🆔 @irnfic

❇️ قوانین حاکم بر رشوه‌خواری در ایتالیا 🔹طبق قانون جزای ایتالیا، رشوه می‌تواند شامل یک امتیاز مالی یا سایر مزایای ناروا باشد که ممکن است توسط یک مقام دولتی یا به او پیشنهاد، اعطا یا دریافت شود، با هدف ترغیب یا پاداش دادن به انجام وظیفه عمومی خود یا انجام نادرست یک وظیفه یا فعالیت عمومی مربوطه. 🔹طبق قانون مدنی ایتالیا، رشوه‌خواری خصوصی (رشوه‌خواری مربوط به مدیران، مدیران‌کل، حسابداران، حسابرسان یا مدیران تصفیه شرکت‌های خصوصی) نیز مجازات دارد. 🔹اصطلاح «مزیّت» در رابطه با رشوه‌خواری معنای گسترده‌ای دارد و می‌تواند شامل هر نوع منفعتی برای گیرنده، چه مادی و چه معنوی، چه نقدی و چه غیرنقدی باشد. 🔹در قانون جزای ایتالیا حتی مقدار کمی پول یا مزایایی با ارزش بسیار پایین نیز می‌تواند رشوه محسوب شود. 📌جرایم اصلی کدم‌اند؟ 📌دامنه صلاحیت قضایی چیست؟ 📌چه کسی ممکن است مسئول رشوه باشد؟ 📌آیا پرداخت‌های تسهیل‌گرانه رشوه محسوب می‌شوند؟ 📌نهادهای نظارتی یا اجرایی کلیدی در رابطه با رشوه‌خواری کدم‌اند؟ 📌عواقب قانونی مجرم شناخته شدن در جرایم ارتشا چیست؟ 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/re18it9 🆔 @irnfic

❇️ بررسی برنامه ملی مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم فراجا برای مهار شبکه‌های فساد 🔸نشست نمایندگان مرکز اطلاعات مالی و فراجا در خصوص برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با محوریت پلیس امنیت اقتصادی برگزار شد. 🔸در این جلسه وضعیت پیشرفت اجرای مجموعه اقدامات فراجا در اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بررسی و تشریح شد.

🔸نمایندگان پلیس‌های تخصصی شامل پلیس امنیت اقتصادی، بین‌الملل، راهور، پیشگیری، مبارزه با موادمخدر، آگاهی، فتا و همچنین معاونت‌های فاوا، آموزش، حقوقی و امور مجلس و طرح و برنامه و بودجه و سازمان اطلاعات فراجا در این جلسه حضور داشتند. 🔸در این نشست نمایندگان مرکز اطلاعات مالی ضمن ارائه گزارشی مبسوط از فرایند مدیریت ریسک و مراحل اجرایی «برنامه اقدام»، اقدامات تعیین شده برای فراجا را تبیین و سازوکارهای اجرایی آن را بررسی کردند. 🔸فراجا در این برنامه با بسته‌ای متشکل از ۲۲ اقدام کلیدی روبه‌روست؛ مجموعه‌ای که عملاً این دستگاه را در خط مقدم تحول ملی مبارزه با پولشویی قرار می‌دهد. این اقدامات از کشف هدفمند جرایم منشأ و ارتقای هوشمندانه کنترل مرزها و جریان ارز و کالا گرفته تا برخورد عملیاتی با شبکه‌های سازمان‌یافته پولشویی و کسب‌وکارهای فاقد مجوز را در برمی‌گیرد. 🔸همچنین فراجا موظف شده است همکاری مستمر با مرکز اطلاعات مالی در تحلیل گزارش‌های معاملات و عملیات مشکوک داشته باشد که می‌تواند ابعاد پنهان جریان‌های مالی زیرزمینی را آشکار کند. 🔸از سوی دیگر، بازطراحی سیاست‌ها و راهبردهای ضدپولشویی، اجرای برنامه‌های آموزشی و پیشگیرانه و جهش در توسعه سامانه‌های هوشمند و زیرساخت‌های فناورانه نیز از تکالیف جدی فراجا محسوب می‌شود؛ اقدامی که در صورت تحقق، می‌تواند معادلات تحقیقات قضایی کشور را تغییر دهد. 🔸گفتنی است که برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم شامل 861 تکلیف، وظیفه و اقدام برای 41 دستگاه است که بر اساس سند ملی ارزیابی ریسک تدوین و در فروردین‌ماه سال جاری جهت اجرا در دوره‌ای سه‌ساله ابلاغ شده است. https://fiu.gov.ir/ba18pot9 🆔 @irnfic

📷 فرماندار فلوریدا، اخوان المسلمین و شورای روابط اسلامی–آمریکایی (سازمان مدافع حقوق مدنی مسلمانان در آمریکا) را به عنوان سازمان‌های تروریستی معرفی کرد 🆔 @irnfic

❇️ حکم بازداشت رئیس‌جمهور سابق هندوراس به اتهام پولشویی و کلاهبرداری 🔹دادستان کل هندوراس حکم بازداشت «خوان اورلاندو هرناندز» رئیس‌جمهور سابق این کشور را که اخیراً توسط رئیس‌جمهور آمریکا عفو و از زندان آزاد شده بود، صادر کرد. ⬅️«جوئل آنتونیو زلایا» دادستان کل هندوراس در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: 🔹به مردم هندوراس اطلاع می‌دهم که به آژانس تحقیقات جنایی فنی دستور داده‌ام و همچنین از سازمان‌های امنیتی کشور و متحدان بین‌المللی‌مان، مانند اینترپل می‌خواهم که حکم بازداشت بین‌المللی علیه خوان اورلاندو هرناندز، رئیس جمهور سابق را اجرا کنند. 🔹اتهامات علیه رئیس جمهور سابق شامل پولشویی و کلاهبرداری است که هر دو به پرونده‌ای مرتبط با اولین کارزار ریاست جمهوری هرناندز مرتبط هستند. 🔹ما توسط شاخه‌های فساد و شبکه‌های جنایی که عمیقاً زندگی کشورمان را تحت تأثیر قرار داده‌اند، آسیب دیده‌ایم./ایسنا 🆔 @irnfic

❇️ شهردار بابل به اتهام ارتشا بازداشت شد ⬅️ دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران : 🔹شهردار بابل به اتهام ارتشا و جرایم مختلف اقتصادی در حوزه پیمانکاری حوزه شهری دستگیر شد، چهار کارمند و یک پیمانکار نیز در رابطه با همین پرونده، در گذشته دستگیر شده بودند. 🔹تحقیقات قضایی در خصوص این پرونده ادامه دارد و دستگاه قضایی بدون اغماض رسیدگی به پرونده را دنبال و هر فردی در این شبکه مجرمانه مداخله داشته باشد، مورد برخورد قانونی قرار خواهد گرفت./ایرنا 🆔 @irnfic

❇️ فساد چای دبش با شفاف سازی اطلاعات مالی شناسایی شد ⬅️سید احسان خاندوزی وزیر سابق اقتصاد: 🔹 فساد در چای دبش از اواخر ۱۳۹۰ آغاز ولی موضوع با شفاف سازی اطلاعات مالی، در شهریور ۱۴۰۱ شناسایی شد. 🔹تصور اولیه این بود که تنها حدود ۵۰۰ شرکت دولتی در کشور وجود دارد ولی با ارزیابی دقیق تر و شناسایی شرکت‌های زیر مجموعه این تعداد به ۲ هزار شرکت افزایش یافت. 🔹 ۲ هزار شرکت دولتی که عملکرد آنها معلوم نبود، با تلاش وزارت اقتصاد شفاف سازی شد. 🔹 وزارت اقتصاد ۲ سال پیش به طور رسمی طی نامه‌ای به رییس بانک مرکزی خواستار اجرای قانون و انحلال بانک آینده بود که بانک مرکزی ۲ سال زیر بار این کار نمی‌رفت. 🔹 درز خبر احتمال انحلال بانک آینده در سال ۱۴۰۲ موجب خروج ۵۵۰ هزار میلیارد ریال از سپرده‌های این بانک شد که این خروج سنگین سرمایه علاوه بر تشدید مشکل این بانک موجب افزایش استقراض آن از بانک مرکزی شد./ایرنا 🆔 @irnfic