❇️ شهردار بابل به اتهام ارتشا بازداشت شد ⬅️ دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران : 🔹شهردار بابل به اتهام ارتشا و جرایم مختلف اقتصادی در حوزه پیمانکاری حوزه شهری دستگیر شد، چهار کارمند و یک پیمانکار نیز در رابطه با همین پرونده، در گذشته دستگیر شده بودند. 🔹تحقیقات قضایی در خصوص این پرونده ادامه دارد و دستگاه قضایی بدون اغماض رسیدگی به پرونده را دنبال و هر فردی در این شبکه مجرمانه مداخله داشته باشد، مورد برخورد قانونی قرار خواهد گرفت./ایرنا 🆔 @irnfic

❇️ فساد چای دبش با شفاف سازی اطلاعات مالی شناسایی شد ⬅️سید احسان خاندوزی وزیر سابق اقتصاد: 🔹 فساد در چای دبش از اواخر ۱۳۹۰ آغاز ولی موضوع با شفاف سازی اطلاعات مالی، در شهریور ۱۴۰۱ شناسایی شد. 🔹تصور اولیه این بود که تنها حدود ۵۰۰ شرکت دولتی در کشور وجود دارد ولی با ارزیابی دقیق تر و شناسایی شرکت‌های زیر مجموعه این تعداد به ۲ هزار شرکت افزایش یافت. 🔹 ۲ هزار شرکت دولتی که عملکرد آنها معلوم نبود، با تلاش وزارت اقتصاد شفاف سازی شد. 🔹 وزارت اقتصاد ۲ سال پیش به طور رسمی طی نامه‌ای به رییس بانک مرکزی خواستار اجرای قانون و انحلال بانک آینده بود که بانک مرکزی ۲ سال زیر بار این کار نمی‌رفت. 🔹 درز خبر احتمال انحلال بانک آینده در سال ۱۴۰۲ موجب خروج ۵۵۰ هزار میلیارد ریال از سپرده‌های این بانک شد که این خروج سنگین سرمایه علاوه بر تشدید مشکل این بانک موجب افزایش استقراض آن از بانک مرکزی شد./ایرنا 🆔 @irnfic

❇️ فقدان نظارت بر اشخاص پرخطر، منشأ فسادهای گسترده در کشور 🔸دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضمن ارائه رویکرد‌های جدید دولت در مقابله با فساد، بر اهمیت شفافیت مالی، اجرای کامل قانون مبارزه با پولشویی و لزوم توجه به استاندارد‌های بین‌المللی تأکید کرد.

🔸هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی در گردهمایی سالانه اتاق تهران با موضوع مبارزه با فساد که هم‌زمان با روز جهانی مبارزه با فساد برگزار شد با بیان اینکه بخش‌خصوصی، سالم‌ترین و شفاف‌ترین بخش اقتصادی کشور است، گفت: بخش‌خصوصی به دلیل وابستگی مستقیم به سرمایه و اعتبار خود، حساسیت بالایی نسبت به انحرافات مالی دارد و در مقایسه با سایر بخش‌ها، از سلامت اقتصادی بیشتری برخوردار است. 🔸وی افزود: با وجود تصویب قوانین متعدد و ایجاد دستگاه‌های نظارتی مختلف، نتیجه مورد انتظار حاصل نشده است؛ زیرا تمرکز اصلی بر کشف فرد فاسد و نه اصلاح فرآیند‌های فسادزا معطوف بوده است. این در حالی است که استاندارد‌های جهانی به اصلاح محیط و جریان پول گرایش دارند و صرفاً روی برخورد با افراد متمرکز نیستند. 🔸خانی با اشاره به اینکه عملکرد بسیاری از دستگاه‌های نظارتی در مبارزه با فساد مبتنی بر میزان توقیف‌ها، بازداشت‌ها و تشکیل پرونده‌هاست، افزود: در دنیا ملاک پیشرفت در این حوزه، با کاهش پول‌های بی‌منشأ و افزایش شفافیت مالی سنجیده می‌شود. 🔸معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه بانک‌ها و مؤسسات مالی بین‌المللی، ایران را به‌دلیل ضعف در اجرای استاندارد‌های FATF پرریسک می‌دانند و ترجیح می‌دهند با بانک‌های ایرانی همکاری نکنند، افزود: شفافیت مالی یک الزام جهانی است و اگر ما نتوانیم منشأ پول‌ها را توضیح دهیم، نظام بانکی کشور از چرخه تعاملات بین‌المللی حذف خواهد شد. 🔸خانی در بخش دیگری از سخنانش، برای توضیح ملموس‌تر فرآیند‌های فسادزا چند نمونه را تشریح کرد و گفت: بانک‌ها باید هنگام افتتاح حساب، احراز هویت واقعی انجام دهند. چگونه ممکن است برای کودک 8 ساله حسابی افتتاح شود که گردش مالی هزاران میلیارد تومانی دارد؟ این نمونه‌ها نشان می‌دهد فرآیند‌ها دچار نقص جدی هستند. 🔸معاون وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های اجرایی قانون مبارزه با پولشویی افزود: در قانون، اشخاص پرخطر تعریف شده‌اند و این افراد باید تحت مراقبت دائمی باشند؛ اما به این موضوع اهمیت کافی داده نشده است و همین غفلت، منشأ بسیاری از فسادهاست. درحالی‌که اگر قانون سال 1397 به‌موقع و صحیح اجرا می‌شد، بسیاری از حواشی مربوط به فرزندان و بستگان مسئولان رخ نمی‌داد. 🔸رئیس مرکز اطلاعات مالی با تأکید بر اینکه پاکسازی فساد با شفافیت مالی امکان‌پذیر است، گفت: سطح فعالیت هر فرد چه کارمند و چه صاحب کسب‌وکار باید مشخص باشد. اگر درآمد فردی ماهانه 50 میلیون تومان است ولی 10 آپارتمان دارد، این اختلاف باید توضیح داده شود. یا اگر شرکتی دو میلیارد تومان درآمد اظهار کرده اما گردش ارزی میلیاردی دارد باید منشأ پول روشن شود. 🔸وی با تأکید بر اینکه ساختار‌های فعلی، مبارزه با فساد را بسیار پرهزینه کرده است، ادامه داد: با اجرای سؤال ساده از کجا آورده‌ای؟ و شفاف‌سازی منشأ پول، بدون بازداشت و پرونده‌سازی گسترده، می‌توان بخش مهمی از فساد را مهار کرد. 🔸خانی در پایان سخنان خود، بخش‌خصوصی را آخرین امید مردم برای حفظ و نجات اقتصاد ایران توصیف کرد و افزود: به دلیل سلامت، دلسوزی و تعهد فعالان بخش‌خصوصی، این بخش می‌تواند نقش اصلی را در عبور اقتصاد از شرایط سخت ایفا کند ما نیز به‌عنوان دولت در کنار بخش خصوصی هستیم تا فرآیند‌ها را شفاف‌تر و سالم‌تر کنیم. https://fiu.gov.ir/kh18fe9 🆔 @irnfic

❇️ نیجریه برای جلوگیری از پولشویی، محدودیت‌های برداشت پول نقد را تشدید می‌کند 🔹 بانک مرکزی نیجریه تغییرات گسترده‌ای را در سیاست‌های مدیریت نقدینگی خود اعلام کرد. 🔹بانک مرکزی نیجریه در بخشنامه‌ای به بانک‌ها و موسسات مالی اعلام کرد که از اول ژانویه ۲۰۲۶، افراد به برداشت هفتگی تجمعی ۵۰۰ هزار نایرا و شرکت‌ها به برداشت هفتگی ۵ میلیون نایرا محدود خواهند شد. 🔹برداشت‌های بالاتر از این سقف برای اشخاص حقیقی ۳ درصد و برای شرکت‌ها ۵ درصد کارمزد خواهد داشت. 🔹 این اقدام، پس از سال‌ها تعدیل سیاست‌ها و چالش‌های اجرایی، جدیدترین گام در تلاش طولانی‌مدت نیجریه برای رسیدن به اقتصاد بدون پول نقد است. 🔹مجوزهای ویژه برای برداشت‌های ماهانه ۵ میلیون نایرا برای افراد و ۱۰ میلیون نایرا برای شرکت‌ها لغو شده و معافیت‌های سفارتخانه‌ها و سازمان‌های خیریه نیز لغو شده است. 🔹با این حال، حساب‌های درآمدی دولت و برخی موسسات مالی همچنان معاف خواهند بود./رویترز 🆔 @irnfic

❇️ جزئیات تحریم‌های احتمالی آمریکا علیه عراق 🔹 سه منبع دولتی و سیاسی عراق به «العربی الجدید» گفته‌اند که در پنج روز گذشته، مقامات آمریکایی در سفرهای اخیر خود به عراق اعلام کرده‌اند تحریم‌ها علیه افراد و نهادهایی اعمال خواهد شد که «در عملیات پول‌شویی و تأمین مالی فعالیت‌های طرف‌های مرتبط با ایران یا متحدانش در منطقه دخیل هستند». 🔹یک مقام وزارت خارجه عراق گفت که فهرست تحریم‌های آمریکایی «ممکن است شامل نام‌های برجسته‌ای از گروه‌های مسلح شود که اکنون در پارلمان جدید حضور دارند». 🔹او افزود که تحریم‌ها از طریق چندین دستور وزارت خزانه‌داری آمریکا اعمال می‌شوند، از جمله اقداماتی که پاسخ به حملات مکرر به میادین نفت و گاز در اقلیم کردستان خواهد بود و دیگر موارد مرتبط با تعامل مالی با نهادها و واسطه‌های ایرانی. 🔹یک منبع سیاسی دیگر توضیح داد: «اطلاعات درباره تحریم‌های احتمالی از چندین منبع به دست می‌آید. هنوز مشخص نیست که آیا این تحریم‌ها واقعی هستند یا بخشی از فشار و تهدید مداوم آمریکاست.» 🔹نزار حیدر، مدیر مرکز «الاعلام العراقی» در واشنگتن نیز گفت: «فضای عمومی در بغداد و واشنگتن در انتظار اعلام تحریم‌هایی است که ممکن است ده‌ها شخص و نهاد را در چند مرحله هدف قرار دهد.» 🔹او افزود: «تحریم‌ها جناح‌های اقتصادی مهمی را هدف قرار می‌دهد که آمریکا آن‌ها را مرتبط با ایران می‌داند و از این طریق گروه‌های ایرانی منفعت می‌برند.» این شامل شرکت‌ها، بازرگانان و سرمایه‌گذارانی است که به‌عنوان نماینده اقتصادی گروه‌های مسلح یا سیاسی با نفوذ ایرانی در نهادهای دولت عمل می‌کنند. 🔹حیدر پیش‌بینی کرد که آمریکا ممکن است از انتصاب هر شخص مرتبط با گروه‌های مسلح متحد ایران که در انتخابات پیروز شده‌اند، به مناصب وزارتی جلوگیری کند و این به معنای تحریم و فشار بیشتر بر ائتلاف حاکم است. هدف تحریم‌ها، محدود کردن نفوذ ایران در عراق از نظر سیاسی و اقتصادی است. 🆔 @irnfic

🎥 بسیاری از سوءاستفاده‌ها بر پایه خرید و فروش هویت رخ می‌دهد ⬅️هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی در پاسخ به سئوالی در خصوص دلایل بروز سوءاستفاده‌هایی چون تاسیس شرکت‌های صوری و واردات گوشی تلفن همراه: 🔸در پرونده‌هایی از این جنس، عمده‌ترین سوء‌استفاده‌ای که این قالب اتفاق می‌افتد، خرید و فروش هویت است. 🔸مثلاً فردی که بی‌بضاعت است را پیدا می‌کنند و به او می‌گویند این میزان پول می‌دهیم تا کد ملی و اطلاعات هویتی‌ات را بگیریم. با وکالتنامه‌هایی که می‌گیرند حساب بانکی افتتاح می‌شود یا شرکت تاسیس می‌شود و حتی ممکن است خرید و فروشی هم صورت گیرد. 🔸ما تلاش کردیم به مردم اطلاع‌رسانی کنیم که حواستان باشد هر پول مفتی بی‌دلیل نیست. به هر حال وقتی کسی می‌گوید به شما پول می‌دهم تا وکالت بگیرم، یا فلان قدر پول می‌دهم تا حساب بانک افتتاح کنید، یعنی یک سوء استفاده وجود دارد. شما ازکجا می‌دانید فرد با حساب‌تان چه کاری انجام می‌دهد. 🔸ممکن است حتی تامین مالی تروریسم کند یا اقدام تروریستی انجام دهد. خطر بزرگی وجود دارد. افراد از کجا می‌دانند در این شرکت‌ها چه اقداماتی صورت می‌گیرد؟ 🔸هویت اجاره دادن می‌تواند تبعات سنگینی داشته باشد. برخی می‌گویند من به فامیلم اعتماد کردم اما من هشدار می‌دهم در مورد هویت خودتان به هیچ کسی در هیچ قالبی اعتماد نکنید./خبرآنلاین 🆔 @irnfic

❇️ دستور جلب مجدد ۷ نفر از‌ محکومان متواری پروندۀ چای دبش ⬅️ دادستانی تهران: 🔹دستور جلب ۷ نفر دیگر از محکومان پرونده چای دبش که به دفعات صادر و در اختیار ضابطین عام و خاص قرار گرفته مجددا صادر شد. 🔹اجرای حکم این افراد از زمان قطعی‌شدن حکم و وصول پرونده به اجرای احکام با صدور دستور مجدد جلب به ضابطین مورد پیگیری قرار گرفته و در آخرین اقدام نیز در مورخه ۱۶ آذر ۱۴۰۴ از طریق عملیات ویژه دادستانی تهران در حال پیگیری است. 🔹محکومان یاد شده متواری هستند. 🔹همه محکومان پرونده چای دبش از سوی مرجع قضایی ممنوع‌الخروج و‌ ممنوع‌المعامله هستند و اقدام قانونی لازم در راستای ضبط قرار تامین محکومین متواری صورت گرفته است. 🔹تاکنون ۱۱ نفر از محکومین جلب و در حال اجرای حکم هستند./ میزان 🆔 @irnfic

❇️ پایان فرصت پنهان‌سازی و جابجایی اموال متهمان و محکومان ⬅️رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه: 🔹با اتصال برخط سامانه هوشمند استعلامات مالی به بانک مرکزی، سازمان ثبت اسناد و املاک، بورس، بیمه مرکزی و دیگر نهاد‌های مرتبط، مقام قضایی می‌تواند تنها با چند کلیک و در کمتر از چهار دقیقه، تمامی استعلامات لازم را دریافت و دستورات مقتضی را صادر کند. 🔹بعضا وصول پاسخ استعلامات ماه‌ها به طول می‌انجامید و در برخی پرونده‌ها، فرآیند شناسایی اموال حتی به ۴۰۰ روز می‌رسید. 🔹این ساختار ناکارآمد، عملاً فرصت مناسبی برای پنهان‌سازی یا انتقال اموال در اختیار برخی متهمان یا محکومان قرار می‌داد و موجبات اطاله دادرسی و تضییع حقوق شاکیان را فراهم می‌کرد./میزان 🆔 @irnfic

❇️ از مأموریت‌ خارجی برای واردات گوشت تا قرارداد ۸۰۰ میلیون یورویی؛ زنگ خطر تعارض منافع ⬅️ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور: 🔹 سازمان دامپزشکی وظیفه نظارت بر موازین بهداشتی در گوشت و امثال اینها را بر عهده دارد، در یک بازرسی از آنجا تشخیص دادیم که افرادی را به عنوان ناظر بهداشتی اعزام می‌کنند به خارج از کشور، چون ما از کشور‌های دیگر گوشت وارد می‌کنیم. 🔹 بررسی کردیم و دیدیم که تمام هزینه‌های این شخصی که دارد به خارج از کشور سفر کرده و می‌خواهد نظارت کند بر عهده وارد کننده است یعنی خورد و خوراک و اقامت و ماموریت و هزینه رفت و برگشتش بر عهده آن وارد کننده است. 🔹 این تعارض منافع است ما اعلام کردیم که اگر می‌خواهید بفرستید، اما خودتان حق ماموریت بهش بدهید و یا اگر آن دستگاه می‌خواهد عوارضی پرداخت کند آن وارد کننده این وارد خزانه شود در اختیار سازمان گذاشته شود نه اینکه مستقیم آن پرداخت کند 🔹یکی از سازمان‌ها بررسی کردیم دیدیم قراردادی به مبلغ ۸۰۰ میلیون یورو چیزی به نرخ امروز شاید بیشتر از یکصد هزار میلیارد تومان با صندوق بازنشستگی خودشان منعقد کرده‌اند یک قراردادی را آن هم با ترک تشریفات؛ این تعارض منافع محسوب می‌شود چرا ترک تشریفات؟ چرا فراخوان نباشد؟ مبلغی به این میزان چرا به صورت ترک تشریفات!/ صدا و سیما 🆔 @irnfic

❇️ نسخه تنقیح شده آیین‌نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تأمین مالی تروریسم 🔸 هیئت‌وزیران در جلسه 21 آبان 1404 «آیین‌نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تأمین مالی تروریسم» را تصویب کرد. 🖇نسخه تنقیح شده این آیین‌نامه مهم را می‌توانید مطالعه نمایید: https://fiu.gov.ir/tr20ta9 🆔 @irnfic

❇️ 15 هزار صندوق‌ قرض‌الحسنه فاقد فعالیت مؤثر و اطلاعات شفاف ⬅️مدیرکل نظارت غیربانکی بانک مرکزی: 🔹با تصویب قوانین جدید مسیر ساماندهی صندوق‌های قرض‌الحسنه قطعی و سیاست فعلی، توسعه و تسهیل‌گری است. 🔹صندوق‌ها دو سال فرصت دارند تا با دستورالعمل ریسک‌محور جدید تطبیق یابند. 🔹شفافیت تنها با حسابرسی صحیح و ارائه اطلاعات مالیاتی، اطلاعات مبارزه با پولشویی و گزارش‌های نظارتی کامل می‌شود. 🔹حدود سه هزار و ششصد تا سه هزار و هفتصد صندوق در کشور شناسایی شده‌اند و نزدیک به 1600 تا 1900 صندوق فعالیت قابل توجهی ندارند. 🔹حدود 15 هزار صندوق نیز وجود دارند که فعالیت مؤثری ندارند یا اطلاعات شفافی ارائه نکرده‌اند. 🔹حجم منابع صندوق‌ها تا شهریورماه بیش از 130 همت است. 🔹اخذ مجوز برای صندوق‌ها بسیار ساده‌تر از گذشته است اما بسیاری از صندوق‌ها هنوز مدارک و اطلاعات لازم را ارائه نکرده‌اند./تسنیم 🆔 @irnfic