🎥 بسیاری از سوءاستفاده‌ها بر پایه خرید و فروش هویت رخ می‌دهد ⬅️هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی در پاسخ به سئوالی در خصوص دلایل بروز سوءاستفاده‌هایی چون تاسیس شرکت‌های صوری و واردات گوشی تلفن همراه: 🔸در پرونده‌هایی از این جنس، عمده‌ترین سوء‌استفاده‌ای که این قالب اتفاق می‌افتد، خرید و فروش هویت است. 🔸مثلاً فردی که بی‌بضاعت است را پیدا می‌کنند و به او می‌گویند این میزان پول می‌دهیم تا کد ملی و اطلاعات هویتی‌ات را بگیریم. با وکالتنامه‌هایی که می‌گیرند حساب بانکی افتتاح می‌شود یا شرکت تاسیس می‌شود و حتی ممکن است خرید و فروشی هم صورت گیرد. 🔸ما تلاش کردیم به مردم اطلاع‌رسانی کنیم که حواستان باشد هر پول مفتی بی‌دلیل نیست. به هر حال وقتی کسی می‌گوید به شما پول می‌دهم تا وکالت بگیرم، یا فلان قدر پول می‌دهم تا حساب بانک افتتاح کنید، یعنی یک سوء استفاده وجود دارد. شما ازکجا می‌دانید فرد با حساب‌تان چه کاری انجام می‌دهد. 🔸ممکن است حتی تامین مالی تروریسم کند یا اقدام تروریستی انجام دهد. خطر بزرگی وجود دارد. افراد از کجا می‌دانند در این شرکت‌ها چه اقداماتی صورت می‌گیرد؟ 🔸هویت اجاره دادن می‌تواند تبعات سنگینی داشته باشد. برخی می‌گویند من به فامیلم اعتماد کردم اما من هشدار می‌دهم در مورد هویت خودتان به هیچ کسی در هیچ قالبی اعتماد نکنید./خبرآنلاین 🆔 @irnfic

❇️ دستور جلب مجدد ۷ نفر از‌ محکومان متواری پروندۀ چای دبش ⬅️ دادستانی تهران: 🔹دستور جلب ۷ نفر دیگر از محکومان پرونده چای دبش که به دفعات صادر و در اختیار ضابطین عام و خاص قرار گرفته مجددا صادر شد. 🔹اجرای حکم این افراد از زمان قطعی‌شدن حکم و وصول پرونده به اجرای احکام با صدور دستور مجدد جلب به ضابطین مورد پیگیری قرار گرفته و در آخرین اقدام نیز در مورخه ۱۶ آذر ۱۴۰۴ از طریق عملیات ویژه دادستانی تهران در حال پیگیری است. 🔹محکومان یاد شده متواری هستند. 🔹همه محکومان پرونده چای دبش از سوی مرجع قضایی ممنوع‌الخروج و‌ ممنوع‌المعامله هستند و اقدام قانونی لازم در راستای ضبط قرار تامین محکومین متواری صورت گرفته است. 🔹تاکنون ۱۱ نفر از محکومین جلب و در حال اجرای حکم هستند./ میزان 🆔 @irnfic

❇️ پایان فرصت پنهان‌سازی و جابجایی اموال متهمان و محکومان ⬅️رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه: 🔹با اتصال برخط سامانه هوشمند استعلامات مالی به بانک مرکزی، سازمان ثبت اسناد و املاک، بورس، بیمه مرکزی و دیگر نهاد‌های مرتبط، مقام قضایی می‌تواند تنها با چند کلیک و در کمتر از چهار دقیقه، تمامی استعلامات لازم را دریافت و دستورات مقتضی را صادر کند. 🔹بعضا وصول پاسخ استعلامات ماه‌ها به طول می‌انجامید و در برخی پرونده‌ها، فرآیند شناسایی اموال حتی به ۴۰۰ روز می‌رسید. 🔹این ساختار ناکارآمد، عملاً فرصت مناسبی برای پنهان‌سازی یا انتقال اموال در اختیار برخی متهمان یا محکومان قرار می‌داد و موجبات اطاله دادرسی و تضییع حقوق شاکیان را فراهم می‌کرد./میزان 🆔 @irnfic

❇️ از مأموریت‌ خارجی برای واردات گوشت تا قرارداد ۸۰۰ میلیون یورویی؛ زنگ خطر تعارض منافع ⬅️ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور: 🔹 سازمان دامپزشکی وظیفه نظارت بر موازین بهداشتی در گوشت و امثال اینها را بر عهده دارد، در یک بازرسی از آنجا تشخیص دادیم که افرادی را به عنوان ناظر بهداشتی اعزام می‌کنند به خارج از کشور، چون ما از کشور‌های دیگر گوشت وارد می‌کنیم. 🔹 بررسی کردیم و دیدیم که تمام هزینه‌های این شخصی که دارد به خارج از کشور سفر کرده و می‌خواهد نظارت کند بر عهده وارد کننده است یعنی خورد و خوراک و اقامت و ماموریت و هزینه رفت و برگشتش بر عهده آن وارد کننده است. 🔹 این تعارض منافع است ما اعلام کردیم که اگر می‌خواهید بفرستید، اما خودتان حق ماموریت بهش بدهید و یا اگر آن دستگاه می‌خواهد عوارضی پرداخت کند آن وارد کننده این وارد خزانه شود در اختیار سازمان گذاشته شود نه اینکه مستقیم آن پرداخت کند 🔹یکی از سازمان‌ها بررسی کردیم دیدیم قراردادی به مبلغ ۸۰۰ میلیون یورو چیزی به نرخ امروز شاید بیشتر از یکصد هزار میلیارد تومان با صندوق بازنشستگی خودشان منعقد کرده‌اند یک قراردادی را آن هم با ترک تشریفات؛ این تعارض منافع محسوب می‌شود چرا ترک تشریفات؟ چرا فراخوان نباشد؟ مبلغی به این میزان چرا به صورت ترک تشریفات!/ صدا و سیما 🆔 @irnfic

❇️ نسخه تنقیح شده آیین‌نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تأمین مالی تروریسم 🔸 هیئت‌وزیران در جلسه 21 آبان 1404 «آیین‌نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تأمین مالی تروریسم» را تصویب کرد. 🖇نسخه تنقیح شده این آیین‌نامه مهم را می‌توانید مطالعه نمایید: https://fiu.gov.ir/tr20ta9 🆔 @irnfic

❇️ 15 هزار صندوق‌ قرض‌الحسنه فاقد فعالیت مؤثر و اطلاعات شفاف ⬅️مدیرکل نظارت غیربانکی بانک مرکزی: 🔹با تصویب قوانین جدید مسیر ساماندهی صندوق‌های قرض‌الحسنه قطعی و سیاست فعلی، توسعه و تسهیل‌گری است. 🔹صندوق‌ها دو سال فرصت دارند تا با دستورالعمل ریسک‌محور جدید تطبیق یابند. 🔹شفافیت تنها با حسابرسی صحیح و ارائه اطلاعات مالیاتی، اطلاعات مبارزه با پولشویی و گزارش‌های نظارتی کامل می‌شود. 🔹حدود سه هزار و ششصد تا سه هزار و هفتصد صندوق در کشور شناسایی شده‌اند و نزدیک به 1600 تا 1900 صندوق فعالیت قابل توجهی ندارند. 🔹حدود 15 هزار صندوق نیز وجود دارند که فعالیت مؤثری ندارند یا اطلاعات شفافی ارائه نکرده‌اند. 🔹حجم منابع صندوق‌ها تا شهریورماه بیش از 130 همت است. 🔹اخذ مجوز برای صندوق‌ها بسیار ساده‌تر از گذشته است اما بسیاری از صندوق‌ها هنوز مدارک و اطلاعات لازم را ارائه نکرده‌اند./تسنیم 🆔 @irnfic

❇️ ادغام هسته‌های تروریستی در بلوچستان 🔹 تعدادی از گروهک‌های تروریستی فعال در مرزهای جنوب شرق ایران شامل جیش‌العدل، جنبش پادا بلوچ، حرکت نصر بلوچستان، جبهه محمد رسول‌الله و گروهی موسوم به مسلحین ناشناس بلوچ، تشکیلات نظامی و سیاسی خود را در قالب تازه "جبهه مبارزین مردمی" ادغام کردند. 🔹 هدف از تأسیس این جبهه تروریستی، «افزایش هماهنگی، هم‌افزایی عملیاتی و تقویت فعالیت‌ها علیه جمهوری اسلامی» اعلام شده است. 🔹 روز گذشته قرارگاه قدس سپاه اعلام کرد چهار بسیجی در منطقه مرزی لار زاهدان بر اثر حمله‌ای تروریستی به شهادت رسیده‌اند. ساعاتی پس از انتشار بیانیه قرارگاه، جبهه مذکور رسماً مسئولیت این عملیات را برعهده گرفت. 🔹 ادغام هسته‌های کوچک در ساختار واحد می‌تواند مقدمه افزایش ناامنی سازمان‌یافته در جنوب‌شرق کشور باشد که نشانه‌ فعال‌سازی یک پروژه خطرناک توسط سرویس‌های پشتیبان این گروه‌ها برای ملتهب‌کردن منطقه است./صابرین نیوز 🆔 @irnfic

❇️ برقراری ارتباط مستقیم دادسراها و دادگاه‌های نظامی با مرکز اطلاعات مالی برای استعلام‌های قضایی ⬅️کرمی دادستان نظامی تهران در جلسه مشترک قضات دادسرا و دادگاه نظامی: 🔹ارتباط مستقیم با مرکز اطلاعات مالی برقرار شده است و خیلی از مسائلی که مددنظر دادگاه است می توانند استعلام بگیرند. 🔹از ظرفیت سامانه ساما برای ثبت محکومین و مجرمین متواری برای شناسایی و دستگیری آنها استفاده شود. 🔹 با توجه به دسترسی پاسگاه ها، کلانتری ها و شعب دادگاه ها به این سامانه و فعال بودن سامانه تردد ارباب رجوع، این افراد به محض ورود به این اماکن شناسایی و دستگیر می شوند. 🆔 @irnfic

❇️ اتهامات رشوه‌خواری فیفا پس از اعطای جایزه صلح به ترامپ لغو شد 🔹دادستان‌های فدرال آمریکا روز سه‌شنبه، چند روز پس از دریافت جایزه صلح فیفا توسط دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور، برای مختومه کردن اتهامات در یک پرونده طولانی‌مدت رشوه‌خواری در فوتبال بین‌المللی اقدام کردند. 🔹اقدام دادستان‌ها برای لغو اتهامات، جدیدترین چرخش در یک پرونده مهم مربوط به فساد در بالاترین سطوح فوتبال بین‌المللی است. 🔹اگرچه هیچ مدرکی دال بر تخلف وجود ندارد، اما زمان این اقدام - خیلی زود پس از اعطای جایزه به ترامپ - باعث گمانه‌زنی‌هایی شده است. 🔹این اتهامات بخشی از تحقیقات گسترده‌تر آمریکا در مورد طرح‌های رشوه‌خواری مربوط به مقامات نهادهای منطقه‌ای وابسته به فیفا بود، اگرچه خود فیفا متهم نشد. 🔹دادستان‌ها گفتند که دولت تشخیص داده است «مخفی کردن این پرونده جنایی به نفع عدالت است»./نیوزویک 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/fi20tr9 🆔 @irnfic

✳️ تشکیل پروندۀ قضایی برای مدیرعامل سابق موسسۀ ملل 🔹از روز گذشته اخباری در برخی رسانه‌ها و فضای مجازی با عنوان بازداشت مدیرعامل موسسۀ اعتباری ملل منتشر شده است. 🔹یک منبع آگاه در این موسسه گفت فردی که اخبار بازداشت آن منتشر شده مدیرعامل سابق این بانک است و در حال حاضر هیچ سمتی در این موسسه ندارد. 🔹گفتنی است برای وی در دادگاه مرتبط، پرونده قضایی تشکیل شده است./فارس 🆔 @irnfic

❇️ نگرانی امارات از تغییر تهدیدآمیز شیوه‌های فعالیت شبکه‌های جنایی با هوش مصنوعی 🔹 بر اساس یک مقاله تحلیلی، هوش مصنوعی به‌سرعت در حال تغییر نحوه عملکرد شبکه‌های جنایی در امارات متحده عربی است و ابزارهای کلاهبرداری به‌عنوان سرویس، کیت‌های فیشینگ مبتنی بر هوش مصنوعی و عملیات پولشویی خودکار را امکان‌پذیر می‌کند. 🔹 طبق این تحلیل، امارات متحده عربی شاهد افزایش طرح‌های کلاهبرداری دیجیتالی است و گروه‌های جنایتکار با ترکیب محتوای تولید شده توسط هوش مصنوعی، مهندسی اجتماعی بین پلتفرمی و اتوماسیون، قربانیان را هدف قرار داده و جریان‌های مالی را مبهم می‌کنند. 🔹این روندها، چندین مورد اخیر مربوط به ساکنان امارات متحده عربی را منعکس می‌کند که در آن‌ها کلاهبرداران از هویت‌های مصنوعی، کانال‌های ارتباطی جعلی و دارایی‌های مجازی برای پولشویی استفاده می‌کردند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/em21ho9 🆔 @irnfic

❇️ آخرین وضعیت پولشویی در اتحادیه اروپا و اروپای غربی 🔹 در چهاردهمین گزارش«شاخص مبارزه با پولشویی بازل» که دسامبر 2025 منتشر شد، ریسک کلی پولشویی و تأمین مالی تروریسم در منطقه اروپای غربی و کشورهای عضو اتحادیه اروپا اندکی افزایش یافته است. 🔹طبق این گزارش، میانگین نمرات مربوط به کیفیت چارچوب‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در این منطقه بدون تغییر باقی مانده است. 🔹با این حال، از آنجا که این منطقه میزبان بسیاری از مراکز مالی بزرگ است، کاهش نسبی نمرات شفافیت مالی و افزایش شاخص‌های مرتبط با فساد و کلاهبرداری به‌عنوان یک علامت نگران‌کننده توصیف شده است. 🔹از جنبه‌ مثبت، سطح شفافیت در بخش عمومی بهبود یافته و ریسک‌های حقوقی و سیاسی نیز در مجموع نسبتاً با ثبات باقی مانده‌اند. 🔹کشورهای فنلاند، ایسلند و سان‌مارینو بهترین وضعیت را در بین 34 کشور این منطقه در مبارزه با پولشویی داشته‌اند و کشورهای مجارستان، مالت و بلغارستان در رده‌های آخر قرار گرفته‌اند. 🔹قرار گرفتن آلمان در رده چهارم کشورهای پرخطر و ایتالیا و هلند در رده‌های هفتم و هشتم از نکات جالب این گزارش است. 🆔 @irnfic