❇️ نگرانی امارات از تغییر تهدیدآمیز شیوه‌های فعالیت شبکه‌های جنایی با هوش مصنوعی 🔹 بر اساس یک مقاله تحلیلی، هوش مصنوعی به‌سرعت در حال تغییر نحوه عملکرد شبکه‌های جنایی در امارات متحده عربی است و ابزارهای کلاهبرداری به‌عنوان سرویس، کیت‌های فیشینگ مبتنی بر هوش مصنوعی و عملیات پولشویی خودکار را امکان‌پذیر می‌کند. 🔹 طبق این تحلیل، امارات متحده عربی شاهد افزایش طرح‌های کلاهبرداری دیجیتالی است و گروه‌های جنایتکار با ترکیب محتوای تولید شده توسط هوش مصنوعی، مهندسی اجتماعی بین پلتفرمی و اتوماسیون، قربانیان را هدف قرار داده و جریان‌های مالی را مبهم می‌کنند. 🔹این روندها، چندین مورد اخیر مربوط به ساکنان امارات متحده عربی را منعکس می‌کند که در آن‌ها کلاهبرداران از هویت‌های مصنوعی، کانال‌های ارتباطی جعلی و دارایی‌های مجازی برای پولشویی استفاده می‌کردند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/em21ho9 🆔 @irnfic

❇️ آخرین وضعیت پولشویی در اتحادیه اروپا و اروپای غربی 🔹 در چهاردهمین گزارش«شاخص مبارزه با پولشویی بازل» که دسامبر 2025 منتشر شد، ریسک کلی پولشویی و تأمین مالی تروریسم در منطقه اروپای غربی و کشورهای عضو اتحادیه اروپا اندکی افزایش یافته است. 🔹طبق این گزارش، میانگین نمرات مربوط به کیفیت چارچوب‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در این منطقه بدون تغییر باقی مانده است. 🔹با این حال، از آنجا که این منطقه میزبان بسیاری از مراکز مالی بزرگ است، کاهش نسبی نمرات شفافیت مالی و افزایش شاخص‌های مرتبط با فساد و کلاهبرداری به‌عنوان یک علامت نگران‌کننده توصیف شده است. 🔹از جنبه‌ مثبت، سطح شفافیت در بخش عمومی بهبود یافته و ریسک‌های حقوقی و سیاسی نیز در مجموع نسبتاً با ثبات باقی مانده‌اند. 🔹کشورهای فنلاند، ایسلند و سان‌مارینو بهترین وضعیت را در بین 34 کشور این منطقه در مبارزه با پولشویی داشته‌اند و کشورهای مجارستان، مالت و بلغارستان در رده‌های آخر قرار گرفته‌اند. 🔹قرار گرفتن آلمان در رده چهارم کشورهای پرخطر و ایتالیا و هلند در رده‌های هفتم و هشتم از نکات جالب این گزارش است. 🆔 @irnfic

❇️ روسیه علیه اروپا هشدار قضایی صادر کرد 🔹بانک مرکزی روسیه در واکنش به تحرکات جدید اتحادیه اروپا اعلام کرد هرگونه استفاده از دارایی‌های مسدودشده این کشور «غیرقانونی» است و مسکو حق خود را برای پاسخ حقوقی و متقابل محفوظ می‌داند. 🔹این هشدار در شرایطی صادر شده که اتحادیه اروپا به دنبال تغییر مهمی در نحوه مدیریت این دارایی‌هاست؛ تغییری که می‌تواند پیامدهای مالی و حقوقی گسترده‌ای برای اروپا به همراه داشته باشد. 🔹دارایی‌های بانک مرکزی روسیه که پس از آغاز جنگ اوکراین در اروپا بلوکه شد، تاکنون به‌صورت دوره‌ای و موقت تحریم می‌شد. به این معنا که کشورهای عضو اتحادیه اروپا هر شش ماه یک‌بار باید رأی می‌دادند تا این مسدودسازی تمدید شود. 🔹اکنون اما دیپلمات‌های اروپایی می‌گویند دولت‌های این بلوک در تلاش‌اند به‌جای این رأی‌گیری‌های تکراری، با یک تصمیم کلی، مسدودسازی دارایی‌های روسیه را برای مدت نامحدود تمدید کنند؛ اقدامی که عملاً راه بازگشت روسیه به این منابع مالی را بسیار دشوارتر می‌کند. 🔹مسکو هشدار داده در صورت اجرای این طرح‌ها، از تمام ابزارهای حقوقی و قضایی برای دفاع از منافع خود استفاده خواهد کرد. 🔹در همین چارچوب، بانک مرکزی روسیه علیه مؤسسه مالی «یوروکلیر» در بلژیک اقامه دعوی کرده است. یوروکلیر نهادی است که بخش بزرگی از دارایی‌های مسدودشده روسیه را نگهداری می‌کند. مسکو این مؤسسه را متهم کرده که با اقدامات خود، مانع دسترسی روسیه به پول‌ها و اوراق بهادارش شده است. 🔹روسیه همچنین اعلام کرده که این پرونده را تنها به دادگاه‌های داخلی محدود نخواهد کرد و از دادگاه‌های کشورهای دیگر، نهادهای بین‌المللی و مراجع داوری نیز برای پیگیری حقوقی استفاده خواهد کرد؛ اقدامی که می‌تواند شرکت‌ها و دولت‌های اروپایی را با ریسک‌های حقوقی جدی مواجه کند. 🔹این تنش‌ها در حالی رخ می‌دهد که اتحادیه اروپا هنوز بر سر استفاده از دارایی‌های روسیه به اجماع نرسیده است. کمیسیون اروپا پیشنهاد داده بود از محل این دارایی‌ها، وامی چندصد میلیارد یورویی برای کمک به اوکراین تأمین شود؛ اما چند کشور از جمله بلژیک، ایتالیا، مالت و بلغارستان با این طرح مخالفت کرده‌اند. 🆔 @irnfic

❇️ انتشار سخنرانی رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران در بولتن گروه اوراسیا 🔹بولتن گروه اوراسیا ویژه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم EAG، متن کامل سخنرانی هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور را منتشر کرد. 🔹این سخنرانی در نشست نمایندگان پارلمانی کشورهای عضو در چهل و دومین اجلاس گروه اوراسیا در مسکو ایراد شده بود. 🔹در این سخنرانی، خانی به تشریح تازه‌ترین اصلاحات در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران پرداخت؛ اصلاحاتی که به گفته او با استانداردهای بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم همسو و منطبق شده است. 🔹بولتن گروه اوراسیا در گزارش خود بخشی از اظهارات رئیس مرکز اطلاعات مالی را برجسته کرده است که به تصویب کنوانسیون پالرمو اشاره دارد. 🔹خانی در این بخش تأکید کرده بود که تصویب این کنوانسیون، تعهد ایران را به تقویت نظام ملی مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی و پولشویی، و پایبندی کشور به تعهدات بین‌المللی در این حوزه نشان می‌دهد. 🔹در بخش دیگری از سخنان او که در بولتن برجسته شده، آمده است: «ما بار دیگر بر مسئولیت مشترک خود برای حفظ یکپارچگی نظام مالی جهانی و رعایت اصول شفافیت، پاسخگویی و همکاری‌های فرامرزی تأکید می‌کنیم.» 🔹انتشار این سخنرانی در بولتن تخصصی اوراسیا، بازتابی از نقش فعال و موضع رسمی ایران در نشست‌های بین‌المللی مرتبط با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ارزیابی می‌شود. 🆔 @irnfic

❇️ کشف سه‌هزار و ۵۶ میلیارد ریال فرار مالیاتی در استان مرکزی ⬅️مدیرکل امور مالیاتی استان مرکزی: 🔹سه‌هزار و ۵۶ میلیارد ریال فرار مالیاتی از ابتدای سال جاری تاکنون کشف شده است. 🔹۷۵۰ میلیارد ریال از مجموع مالیات‌های تشخیص داده شده، تاکنون وصول و با قطعی شدن پرونده‌ها، این رقم تا پایان سال افزایش خواهد یافت. 🔹فرار مالیاتی در کشورهای پیشرفته نیز وجود دارد، اما با اجرای قوانین شفافیت، روند آن سخت‌تر شده است. 🔹با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، امکان فرار مالیاتی به حداقل خواهد رسید. 🆔 @irnfic

🎥 فقط در دو ماه گذشته ۹۰۰ میلیون دلار کالای لوازم خانگی به‌صورت ته‌لنجی و کولبری وارد کشور شده است! ⬅️ نسرین اوجاقی دبیرکل انجمن ملی صنایع لوازم خانگی: 🔹یکی از علل مهم افزایش قیمت شدید دلار در ۲ ماه گذشته، واردات ۹۰۰ میلیون دلاری لوازم خانگی ته لنجی و کولبری به کشور است، منشأ ارز این واردات کجاست؟! 🔹الان ۲ هزار لنج و کشتی بسیار بزرگ در حال ساخت است تا بتواند حجم بالایی لوازم خانگی قاچاق را به ایران بیاورد. 🆔 @irnfic

❇️ شناسایی 161 شرکت با 350 همت تراکنش‌ فاقد شفافیت در خراسان رضوی ⬅️ مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی: 🔹161 شخص حقوقی و 61 نفر از اعضای هیأت‌مدیره آن‌ها با مجموع 350 هزار میلیارد تومان تراکنش‌ها و اطلاعات اقتصادی فاقد شفافیت شناسایی شدند. 🔹این اقدامات با هدف مقابله با فرار مالیاتی و پولشویی انجام شده است. 🔹سیاست‌های جدید سازمان امور مالیاتی، تمرکز این اداره کل را به سمت تخلفات کلان مالیاتی سوق داده و همین موضوع باعث شده اولویت بررسی تخلفات با «دانه‌درشت‌ها» باشد. 🆔 @irnfic

❇️ بررسی روند اجرای برنامه اقدام ملی مبارزه با پولشویی در دستگاه‌های اجرایی 🔹در نشستی با حضور نمایندگان مرکز اطلاعات مالی و سازمان بازرسی کل کشور، اقدامات دستگاه‌های اجرایی در اجرای نخستین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بررسی شد. 🔹نمایندگان مرکز اطلاعات مالی در آغاز نشست، گزارشی مبسوط از اقدامات دستگاه‌های اجرایی و میزان تحقق برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در چارچوب «برنامه اقدام» ارائه کردند. 🔹در ادامه، نحوه همکاری‌های دوجانبه میان دو نهاد در زمینه نظارت، پایش و ارزیابی پیشرفت‌ها مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت. 🔹بر اساس این گزارش، سازمان بازرسی کل کشور افزون بر وظایف ذاتی خود، به‌عنوان یکی از مراجع نظارتی در اجرای برنامه اقدام ملی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، مسئولیت بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی و اطمینان از حسن اجرای اقدامات مصوب را بر عهده دارد. 🔹در این نشست، بازرسان حوزه‌های مختلف دستگاه‌های اجرایی دیدگاه‌های تخصصی خود را در رابطه با چالش‌ها و راهکارهای تقویت نظارت‌ها بر روند اجرای برنامه مطرح کردند. 🔹در پایان جلسه، نمایندگان مرکز اطلاعات مالی به پرسش‌های طرح‌شده از سوی بازرسان پاسخ دادند و بر استمرار تعاملات و گزارش‌های دوره‌ای مشترک تأکید کردند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ba22ba9 🆔 @irnfic