❇️ انتشار سخنرانی رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران در بولتن گروه اوراسیا 🔹بولتن گروه اوراسیا ویژه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم EAG، متن کامل سخنرانی هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور را منتشر کرد. 🔹این سخنرانی در نشست نمایندگان پارلمانی کشورهای عضو در چهل و دومین اجلاس گروه اوراسیا در مسکو ایراد شده بود. 🔹در این سخنرانی، خانی به تشریح تازه‌ترین اصلاحات در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران پرداخت؛ اصلاحاتی که به گفته او با استانداردهای بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم همسو و منطبق شده است. 🔹بولتن گروه اوراسیا در گزارش خود بخشی از اظهارات رئیس مرکز اطلاعات مالی را برجسته کرده است که به تصویب کنوانسیون پالرمو اشاره دارد. 🔹خانی در این بخش تأکید کرده بود که تصویب این کنوانسیون، تعهد ایران را به تقویت نظام ملی مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی و پولشویی، و پایبندی کشور به تعهدات بین‌المللی در این حوزه نشان می‌دهد. 🔹در بخش دیگری از سخنان او که در بولتن برجسته شده، آمده است: «ما بار دیگر بر مسئولیت مشترک خود برای حفظ یکپارچگی نظام مالی جهانی و رعایت اصول شفافیت، پاسخگویی و همکاری‌های فرامرزی تأکید می‌کنیم.» 🔹انتشار این سخنرانی در بولتن تخصصی اوراسیا، بازتابی از نقش فعال و موضع رسمی ایران در نشست‌های بین‌المللی مرتبط با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ارزیابی می‌شود. 🆔 @irnfic

❇️ کشف سه‌هزار و ۵۶ میلیارد ریال فرار مالیاتی در استان مرکزی ⬅️مدیرکل امور مالیاتی استان مرکزی: 🔹سه‌هزار و ۵۶ میلیارد ریال فرار مالیاتی از ابتدای سال جاری تاکنون کشف شده است. 🔹۷۵۰ میلیارد ریال از مجموع مالیات‌های تشخیص داده شده، تاکنون وصول و با قطعی شدن پرونده‌ها، این رقم تا پایان سال افزایش خواهد یافت. 🔹فرار مالیاتی در کشورهای پیشرفته نیز وجود دارد، اما با اجرای قوانین شفافیت، روند آن سخت‌تر شده است. 🔹با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، امکان فرار مالیاتی به حداقل خواهد رسید. 🆔 @irnfic

🎥 فقط در دو ماه گذشته ۹۰۰ میلیون دلار کالای لوازم خانگی به‌صورت ته‌لنجی و کولبری وارد کشور شده است! ⬅️ نسرین اوجاقی دبیرکل انجمن ملی صنایع لوازم خانگی: 🔹یکی از علل مهم افزایش قیمت شدید دلار در ۲ ماه گذشته، واردات ۹۰۰ میلیون دلاری لوازم خانگی ته لنجی و کولبری به کشور است، منشأ ارز این واردات کجاست؟! 🔹الان ۲ هزار لنج و کشتی بسیار بزرگ در حال ساخت است تا بتواند حجم بالایی لوازم خانگی قاچاق را به ایران بیاورد. 🆔 @irnfic

❇️ شناسایی 161 شرکت با 350 همت تراکنش‌ فاقد شفافیت در خراسان رضوی ⬅️ مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی: 🔹161 شخص حقوقی و 61 نفر از اعضای هیأت‌مدیره آن‌ها با مجموع 350 هزار میلیارد تومان تراکنش‌ها و اطلاعات اقتصادی فاقد شفافیت شناسایی شدند. 🔹این اقدامات با هدف مقابله با فرار مالیاتی و پولشویی انجام شده است. 🔹سیاست‌های جدید سازمان امور مالیاتی، تمرکز این اداره کل را به سمت تخلفات کلان مالیاتی سوق داده و همین موضوع باعث شده اولویت بررسی تخلفات با «دانه‌درشت‌ها» باشد. 🆔 @irnfic

❇️ بررسی روند اجرای برنامه اقدام ملی مبارزه با پولشویی در دستگاه‌های اجرایی 🔹در نشستی با حضور نمایندگان مرکز اطلاعات مالی و سازمان بازرسی کل کشور، اقدامات دستگاه‌های اجرایی در اجرای نخستین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بررسی شد. 🔹نمایندگان مرکز اطلاعات مالی در آغاز نشست، گزارشی مبسوط از اقدامات دستگاه‌های اجرایی و میزان تحقق برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در چارچوب «برنامه اقدام» ارائه کردند. 🔹در ادامه، نحوه همکاری‌های دوجانبه میان دو نهاد در زمینه نظارت، پایش و ارزیابی پیشرفت‌ها مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت. 🔹بر اساس این گزارش، سازمان بازرسی کل کشور افزون بر وظایف ذاتی خود، به‌عنوان یکی از مراجع نظارتی در اجرای برنامه اقدام ملی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، مسئولیت بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی و اطمینان از حسن اجرای اقدامات مصوب را بر عهده دارد. 🔹در این نشست، بازرسان حوزه‌های مختلف دستگاه‌های اجرایی دیدگاه‌های تخصصی خود را در رابطه با چالش‌ها و راهکارهای تقویت نظارت‌ها بر روند اجرای برنامه مطرح کردند. 🔹در پایان جلسه، نمایندگان مرکز اطلاعات مالی به پرسش‌های طرح‌شده از سوی بازرسان پاسخ دادند و بر استمرار تعاملات و گزارش‌های دوره‌ای مشترک تأکید کردند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ba22ba9 🆔 @irnfic