❇️ بررسی روند اجرای برنامه اقدام ملی مبارزه با پولشویی در دستگاه‌های اجرایی 🔹در نشستی با حضور نمایندگان مرکز اطلاعات مالی و سازمان بازرسی کل کشور، اقدامات دستگاه‌های اجرایی در اجرای نخستین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بررسی شد. 🔹نمایندگان مرکز اطلاعات مالی در آغاز نشست، گزارشی مبسوط از اقدامات دستگاه‌های اجرایی و میزان تحقق برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در چارچوب «برنامه اقدام» ارائه کردند. 🔹در ادامه، نحوه همکاری‌های دوجانبه میان دو نهاد در زمینه نظارت، پایش و ارزیابی پیشرفت‌ها مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت. 🔹بر اساس این گزارش، سازمان بازرسی کل کشور افزون بر وظایف ذاتی خود، به‌عنوان یکی از مراجع نظارتی در اجرای برنامه اقدام ملی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، مسئولیت بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی و اطمینان از حسن اجرای اقدامات مصوب را بر عهده دارد. 🔹در این نشست، بازرسان حوزه‌های مختلف دستگاه‌های اجرایی دیدگاه‌های تخصصی خود را در رابطه با چالش‌ها و راهکارهای تقویت نظارت‌ها بر روند اجرای برنامه مطرح کردند. 🔹در پایان جلسه، نمایندگان مرکز اطلاعات مالی به پرسش‌های طرح‌شده از سوی بازرسان پاسخ دادند و بر استمرار تعاملات و گزارش‌های دوره‌ای مشترک تأکید کردند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ba22ba9 🆔 @irnfic

🎥 آمار تکان‌دهنده وزیر اقتصاد از هیئت مدیره‌های دولتی ⬅️ دکتر سیدعلی مدنی زاده وزیر اقتصاد: 🔹وزیر اقتصاد و وزیر کار بیش از ۷هزار هیئت مدیره منصوب می‌کنند! 🔹تعداد انتصابات مانع از نظارت درست دولت بر عملکرد این شرکت ها می‌شود. 🆔 @irnfic

🎥 عاقبت کارت به کارت کردن برای افراد ناشناس و غریبه ‌ 🔹 اظهارات صاحب یک سوپر مارکت که با اتهام خرید و فروش اسلحه مواجه است درحالی‌که به قصد کمک کردن به یک فرد ناشناس برای وی صرفا کارت به کارت کرده است. 🆔 @irnfic

❇️ ضرب‌الاجل بانک مرکزی به بانک‌ها برای مقابله با تراکنش‌های مشکوک/ حساب‌های اجاره‌ای و اخلالگران بازار ارز و طلا شناسایی می‌شوند ⬅️معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی تشریح کرد: 🔹 رصد دقیق تراکنش‌های مشکوک و برخورد اولیه با آنها باید در اولویت بانک‌ها قرار گیرد و پیش از ورود بانک مرکزی، خود بانک‌ها موظف به اقدام قانونی هستند. 🔹همچنین شبکه بانکی باید طی یک ماه آینده تمامی ۲۴ هزار شعبه بانکی کشور در حوزه مبارزه با پولشویی را مورد بازرسی قرار دهند و عملکرد آنها به‌صورت هفتگی در بانک مرکزی ارزیابی می‌شود. 🔹شناسایی حساب‌های اجاره‌ای، افراد مظنون به پولشویی و عوامل ایجاد التهاب در بازار ارز و طلا از محور‌های اصلی این بازرسی‌هاست و بانک مرکزی هشدار می‌دهد در صورت ضعف عملکرد از ابزار‌های قانونی برای برخورد با بانک‌های متخلف استفاده خواهد کرد. 🔹عملکرد بانک‌ها در زمینه مبارزه با پولشویی و تراکنش‌های مشکوک به صورت هفتگی بررسی می‌شود و چنانچه بانکی در این زمینه عملکرد خوبی نداشته باشد با استفاده از ظرفیت‌های قانونی حتماً بانک مرکزی برخورد‌های لازم را خواهد داشت. در این زمینه طی یک سال گذشته با دو بانک به طور مشخص برخورد شده است. 🔹مصداق‌های پولشویی و تراکنش‌های مشکوک هم در قانون بانک مرکزی و هم بر اساس دستورالعمل‌هایی که توسط واحد اطلاعات مالی (FIU) از طریق بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شده است و بانک‌ها کاملاً از معیار‌ها و مصداق‌های پولشویی، تراکنش‌های مشکوک و حساب‌های اجاره‌ای آگاهی دارند و در چارچوب این معیار‌ها باید برخورد‌های قانونی لازم را داشته باشند./ایبنا 🆔 @irnfic

📷 تاریخچه پولشویی 🆔 @irnfic