❇️ ضرب‌الاجل بانک مرکزی به بانک‌ها برای مقابله با تراکنش‌های مشکوک/ حساب‌های اجاره‌ای و اخلالگران بازار ارز و طلا شناسایی می‌شوند ⬅️معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی تشریح کرد: 🔹 رصد دقیق تراکنش‌های مشکوک و برخورد اولیه با آنها باید در اولویت بانک‌ها قرار گیرد و پیش از ورود بانک مرکزی، خود بانک‌ها موظف به اقدام قانونی هستند. 🔹همچنین شبکه بانکی باید طی یک ماه آینده تمامی ۲۴ هزار شعبه بانکی کشور در حوزه مبارزه با پولشویی را مورد بازرسی قرار دهند و عملکرد آنها به‌صورت هفتگی در بانک مرکزی ارزیابی می‌شود. 🔹شناسایی حساب‌های اجاره‌ای، افراد مظنون به پولشویی و عوامل ایجاد التهاب در بازار ارز و طلا از محور‌های اصلی این بازرسی‌هاست و بانک مرکزی هشدار می‌دهد در صورت ضعف عملکرد از ابزار‌های قانونی برای برخورد با بانک‌های متخلف استفاده خواهد کرد. 🔹عملکرد بانک‌ها در زمینه مبارزه با پولشویی و تراکنش‌های مشکوک به صورت هفتگی بررسی می‌شود و چنانچه بانکی در این زمینه عملکرد خوبی نداشته باشد با استفاده از ظرفیت‌های قانونی حتماً بانک مرکزی برخورد‌های لازم را خواهد داشت. در این زمینه طی یک سال گذشته با دو بانک به طور مشخص برخورد شده است. 🔹مصداق‌های پولشویی و تراکنش‌های مشکوک هم در قانون بانک مرکزی و هم بر اساس دستورالعمل‌هایی که توسط واحد اطلاعات مالی (FIU) از طریق بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شده است و بانک‌ها کاملاً از معیار‌ها و مصداق‌های پولشویی، تراکنش‌های مشکوک و حساب‌های اجاره‌ای آگاهی دارند و در چارچوب این معیار‌ها باید برخورد‌های قانونی لازم را داشته باشند./ایبنا 🆔 @irnfic

📷 تاریخچه پولشویی 🆔 @irnfic

📕 دستورالعمل ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم 🔸 رئیس مرکز اطلاعات مالی در نامه‌ای به دستگاه‌های متولی نظارت با تأکید بر اهمیت «دستورالعمل ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» در تقویت جایگاه واحدهای مبارزه با پولشویی و افزایش اختیارات آن‌ها، اعلام کرد که اجرای دقیق مفاد آن می‌تواند به تمرکز بهتر منابع کشور در بخش‌های اقتصادی اولویت‌دار کمک کند. 🔸این دستورالعمل تمامی مؤسسات مالی همچنین حرفه‌ها و مشاغل غیرمالی را دربر می‌گیرد. 🔸بر این اساس، دستگاه‌های متولی نظارت موظف‌اند ضمن پایش مستمر نحوه اجرای مفاد دستورالعمل، گزارش نظارتی و بازخوردهای دریافتی را تهیه و به دبیرخانه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ارسال نمایند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/da24sa9 🆔 @irnfic

🎥 باید ریشه‌ها، گلوگاه‌ها و زمینه‌های فساد را مسدود کرد ⬅️ محسنی اژه‌ای در جلسه شورای عالی قوه قضاییه: 🔹هدف ما ریشه‌کن کردن فساد است. فساد به صرفِ بگیر و ببند و زندان و مجازات، ریشه‌کن نمی‌شود. 🔹باید ریشه‌ها، گلوگاه‌ها و زمینه‌های فساد را رفع و مسدود کرد. 🔹دشمن کاری را که در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نتوانست انجام دهد می‌خواهد با روایت‌سازی‌های جعلی و فتنه‌گری، محقق کند. 🆔 @irnfic

❇️ شبکه ABC: عامل حمله سیدنی، مرتبط با داعش و شش سال تحت رصد سازمان امنیت استرالیا بود 🔸شبکه ABC استرالیا گزارش داد که نوید اکرم، یکی از عاملان حمله در سیدنی، از افراد «شناخته‌شده» برای سازمان اطلاعات امنیتی استرالیا (ASIO) بوده و این سازمان از شش سال پیش، به‌دلیل ارتباطات او با یک هسته داعش در استرالیا، او را تحت نظر داشته است. 🔸بر اساس این گزارش، تیم ویژه تحقیقاتی که توسط ASIO و پلیس استرالیا تشکیل شده، به این نتیجه رسیده است که اَکرَم و پدرش پیش از اجرای حمله با داعش بیعت کرده بودند. در بازرسی از خودروی آن‌ها نیز پرچم داعش پیدا شده است. 🔹در ادامه گزارش آمده است که در سال ۲۰۱۹، ASIO نظارت بر نوید اکرم را به‌دلیل ارتباطش با ایزیک المَتری آغاز کرد؛ فردی که خود را «فرمانده داعش در استرالیا» معرفی کرده بود. 🔹المتری همان سال بازداشت شد و در حال حاضر در حال گذراندن محکومیت ۷ سال زندان است. 🔹 رئیس ASIO نیز در جلسه توجیهی با خبرنگاران تأیید کرده که نوید اکرم برای این سازمان اطلاعاتی فردی شناخته‌شده بوده است./صابرین 🆔 @irnfic

❇️ تقویت واحدهای مبارزه با پولشویی با دستورالعمل جدید؛ پاسخ به خلأهای نظارتی ⬅️دکتر احمد ثالث‌موید معاون مرکز اطلاعات مالی : 🔹در ساختار واحدهای مبارزه با پولشویی چند مشکل اساسی داشتیم و دستورالعمل جامعی وجود نداشت تا وضعیت ساماندهی این واحدها را به‌طور جامع مشخص کند. 🔹در دستورالعمل ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم وضعیت تمامی اشخاص مشمول از جمله مؤسسات مالی و حرف و مشاغل غیرمالی نسبت به راه‌اندازی واحدهای مبارزه با پولشویی و مواردی از قبیل منابع، امکانات، تعداد کارکنان، سطح دسترسی و جایگاه سازمانی آنها روشن شده است. 🔹این واحدها در بعضی از مؤسسات، تشریفاتی یا غیر کارآمد شده بودند ولی اکنون جایگاه و دسترسی و اختیارات لازم برای انجام وظایف قانونی از جمله گزارش‌دهی معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و پاسخ‌گویی به استعلامات مرکز به‌صورت شفاف تعیین شده است. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ta24vp9 🆔 @irnfic