❇️ تراکنش‌های بانکی با مبالغ بالا در صورت ابهام، مشمول بررسی‌های تکمیلی می‌شوند 🔹در چارچوب اجرای قانون مبارزه با پولشویی و دستورالعمل‌های مصوب، تراکنش‌های بانکی با مبالغ بالا که فاقد انطباق میان اسناد مثبته و طرفین واقعی تراکنش باشند، مشمول بررسی‌های تکمیلی و اقدامات نظارتی قرار می‌گیرند. 🔹بر اساس ضوابطی که از سال ۱۳۹۸ و در اجرای «دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص» اجرایی شده است، نقل‌وانتقال وجوه بالاتر از حدود آستانه تعیین‌شده، منوط به درج بابت و در مواردی ارائه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد یا علت انتقال وجه است. شبکه بانکی موظف است تصویر این اسناد را در پرونده هر تراکنش نگهداری کند. 🔹بنا به اعلام بانک مرکزی، بررسی‌های نظارتی نشان می‌دهد در برخی نقل‌وانتقالات بانکی، به‌ویژه تراکنش‌های با مبالغ بالا و با اهمیت، اسناد ارائه‌شده از سوی مشتریان با طرفین واقعی تراکنش‌ها انطباق ندارد؛ موضوعی که می‌تواند نشانه بروز ریسک‌های پولشویی یا سوءاستفاده از حساب‌های بانکی باشد. 🔹مطابق قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات بعدی، بانک‌ها مکلف‌اند در مواردی که تراکنش‌ها از نظر مبلغ، ماهیت یا طرفین، ظن وقوع جرم را ایجاد کند، گزارش‌های لازم را برای بررسی‌های بیشتر به مرکز اطلاعات مالی ارسال کنند. 🔹در همین رابطه تأکید شده است که تراکنش‌هایی به‌طور فاحش بالاتر از سطح فعالیت مورد انتظار اشخاص، یا مواردی که اسناد و مدارک آن‌ها صوری بوده و مالک واقعی وجوه شخص ثالث تشخیص داده شود، در اولویت رسیدگی‌های نظارتی و کنترلی قرار خواهند داشت. 🆔 @irnfic

❇️ با هر پرونده مواد مخدر پرونده پولشویی هم گشوده می‌شود ⬅️ حسین مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان غربی: 🔹دادستانی استان در کشف و مقابله با جرایم مواد مخدر عملکرد مؤثری داشته و در کنار هر پرونده مواد مخدر، یک پرونده پولشویی نیز به‌طور هم‌زمان تشکیل شده است. 🔹 ۷۱۶ پرونده مالیاتی با ارزش حدود ۱۱ همت تشکیل شده که در مراحل ابتدایی رسیدگی، نزدیک به یک همت از مطالبات دولت وصول شده است. 🔹 صرفاً درباره یک بانک، ۲۵۷ فقره پرونده به ارزش حدود ۱۹ همت در حوزه رفع تعهدات ارزی تشکیل شده است. 🆔 @irnfic

❇️ توقیف ۹۲۵ میلیارد تومان اموال باند قاچاق شیشه در هرمزگان ⬅️ فرمانده انتظامی استان هرمزگان: 🔹در پی کشف یک محموله ۳۱۶ کیلوگرمی مواد مخدر شیشه در سال ۱۴۰۳ توسط مأموران پلیس مبارزه با موادمخدر استان و بازداشت هشت نفر از سرشبکه‌ها و اعضای فعال این باند سازمان‌یافته، بررسی‌های تخصصی دقیق مأموران برای ضربه به بنیان‌های مالی قاچاقچیان و شناسایی درآمدهای نامشروع آنان آغاز شد. 🔹با انجام کار اطلاعاتی و بهره‌گیری از شیوه‌های پلیسی شمار قابل توجهی از اموال و حساب‌های متعلق به اعضای اصلی باند و وابستگان آن‌ها شناسایی و توقیف شد. 🔹در جریان این عملیات، ۶۴۳ حساب بانکی، ۲۴ باب املاک و مستغلات شامل ۱۲ باب در استان بوشهر، ۱۱ باب در تهران و یک باب در گیلان، یک شرکت ثبتی در تهران و ۱۵ دستگاه خودرو متعلق به مرتبطین اصلی این باند شناسایی شد. 🔹 مجموع ارزش مالی این اموال و میزان گردش حساب‌های بانکی آنان ۹۲۵ میلیارد تومان ارزیابی شده است. 🆔 @irnfic

❇️ افزایش سوءاستفاده از شرکت‌های صوری در فرانسه 🔹 سازمان اطلاعات مالی فرانسه (TRACFIN) با انتشار دستورالعملی جدید، نسبت به افزایش استفاده از شرکت‌های صوری و پوششی برای پولشویی، فرار مالیاتی و پنهان‌سازی مالکیت واقعی هشدار داد. 🔹این دستورالعمل که در پی ارزیابی‌های اخیر FATF منتشر شده، ارائه‌دهندگان خدمات مالی و حرفه‌های مشمول (بانک‌ها، حسابداران، وکلا، دفاتر اسناد رسمی و ارائه‌دهندگان خدمات شرکتی) را ملزم می‌کند نظارت خود را بر ساختارهای شرکتی پرریسک تشدید کنند. 🔹راهنمای جدید TRACFIN نشان‌دهنده چرخش از تمرکز صرف قانونی به اثربخشی عملی در نظام مبارزه با پولشویی فرانسه است. 🔹این اقدام پاسخی مستقیم به یافته‌های FATF مبنی بر رشد استفاده از شرکت‌های صوری، پیچیده‌تر شدن شبکه‌های پولشویی و نیاز به تقویت نقش واحد اطلاعات مالی ارزیابی می‌شود. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/sh01fr10 🆔 @irnfic

📺 قاچاق گسترده دارو از ایران به افغانستان ⬅️عضو هیات مدیره سندیکای توزیع‌کنندگان دارو: 🔹 قاچاق دارو از ایران به عراق و افغانستان آنقدر شدید است که تجار این کشورها توان واردات قانونی را ندارند و نمی‌توانند با داروی قاچاق ایرانی رقابت کنند. 🆔 @irnfic

❇️ تحرکات جدید گروه‌های تروریستی در منطقه و چارچوب قانونی پاکستان در مقابله با تروریسم 🔹یک گروهک تروریستی با عنوان «جبهه مبارزین مردمی» از طریق شبکه‌های اجتماعی اعلام موجودیت کرد. 🔹 این گروهک در بیانیه و اساس‌نامه منتشرشده خود اعلام کرده است که از تجمیع چند گروه مسلح شکل گرفته و در میان آن‌ها نام «جیش‌الظلم (جیش‌العدل)» نیز دیده می‌شود. 🔹کارشناسان مسائل منطقه‌ای معتقدند استمرار فعالیت گروه‌های مسلح و تروریستی در مناطق مرزی، صرفاً تهدیدی برای همسایگان پاکستان نیست، بلکه در عمل امنیت داخلی این کشور را نیز با چالش‌های جدی مواجه کرده است. 🔹چارچوب تعهدات دولت پاکستان در مقابله با فعالیت گروه‌های تروریستی فرامرزی در سطوح حقوق داخلی، توافقات دوجانبه، اسناد منطقه‌ای و قطعنامه‌های الزام‌آور شورای امنیت سازمان ملل متحد پیش‌بینی شده‌اند. 🔹 مجموعه این مقررات و اسناد، چارچوب قانونی مشخصی را برای مقابله با تروریسم فرامرزی فراهم کرده و مبنای همکاری‌های حقوقی و امنیتی دولت‌ها را در سطوح داخلی، دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی تشکیل می‌دهد. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/pa02tr10 🆔 @irnfic

❇️ ابزاری که دونالد ترامپ برای سرکوب مخالفان از آن استفاده می‌کند ⬅️ «رسانه تحلیلی بین‌المللی کُدا اِستوری (CODA Story)» 🔹جمهوری‌خواهان امیدوارند که برای سومین بار خوش‌شانس باشند، زیرا تلاش می‌کنند لایحه‌ای ضد تروریسم، مشابه قوانینی که در حکومت‌های استبدادی یافت می‌شود را از طریق کنگره به تصویب برسانند. 🔹اکنون ایالات‌متحده می‌تواند جدیدترین کشوری باشد که قانون ضد تروریسمی را تصویب می‌کند که عملاً هرگونه مخالفتی را خفه خواهد کرد. 🔹مجلس نمایندگان، دوباره تلاش کرد تا لایحه HR 9495 را تصویب کند، لایحه‌ای که به وزیر خزانه‌داری اختیار می‌دهد تا سازمان‌های غیرانتفاعی را به‌عنوان «سازمان‌های حامی تروریسم» تعیین کند. 🔹این لایحه که با عنوان «قانون توقف تأمین مالی تروریسم و مجازات‌های مالیاتی گروگان‌های آمریکایی» نام‌گذاری شده است، از حمایت گسترده دو حزبی برخوردار است. 🔹گروه‌های جامعه مدنی در نامه‌ای به مجلس نمایندگان پرسیدند که چرا چنین قانونی ضروری است، درحالی‌که ارائه «حمایت مادی از سازمان‌های تروریستی» توسط سازمان‌های غیرانتفاعی، جرم فدرال محسوب می‌شود. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/tr02tr10 🆔 @irnfic

🎥 فساد مسری است و با خودش آسیب می‌آورد ⬅️رئیس قوه قضاییه: 🔹 فساد مسری است و با خودش آسیب می‌آورد. 🔹فساد خوره است و مرض آن سرایت کننده است. 🔹خیلی از مسائلی که این روزها مطرح می‌شود باید برای اجرای آن قانون داشت. 🔹خیلی جاها قانون به ما اجازه شفافیت نمی‌دهد. 🔹 مدافع شفافیت و دادگاه علنی هستم؛ علنی به معنای واقعی که در قانون هست. 🔹اینکه می‌گویند جلسه دادگاه علنی است اما نباید پخش شود شوخی است. 🆔 @irnfic

❇️ زندگی کنار سواحل مدیترانه ارزان‌تر از تهران! 🔹 فرانسه، سرزمین کاخ‌ها و ویلاهای لوکس تاریخی، همواره با معماری اصیل و چشم‌اندازهای باشکوه، نمادی از یک زندگی لاکچری شناخته می‌شود. 🔹 این کشور از گذشته خانه‌های اصیل و قصرهای خیره‌‌کننده داشته که در دوره‌های مختلف بازسازی شده و با امکانات مدرن تکمیل شده‌اند. 🔹 بررسی بازار املاک لوکس فرانسه نشان می‌دهد که بسیاری از این خانه‌ها با امکانات جذابی به فروش گذاشته‌ شده است. 🔹 نکته قابل تامل قیمت آنهاست که در مقایسه با املاک لوکس تهران ارزان‌تر هستند. 🔹 چشم‌انداز، وجود باغات و فضای سبز و امکانات رفاهی این املاک در مقایسه با ویلاهای لاکچری تهران شبیه یک شوخی به‌نظر می‌رسد./تجارت‌نیوز 🆔 @irnfic

❇️ برگزاری نشست تخصصی آموزشی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در سازمان بورس 🔹 نشست تخصصی آموزشی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به همت کانون نهادهای سرمایه‌گذاری در سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد. 🔹در این نشست، فردین فتاحی رئیس مرکز مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم سازمان بورس و اوراق بهادار، به تشریح قوانین، مقررات، مصادیق جرایم و مجازات‌های مرتبط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم پرداخت و مهم‌ترین تکالیف نهادهای مشمول را بر اساس قوانین و دستورالعمل‌های موجود مرور کرد. 🔹در ادامه، علی‌رضا فتحی مدیر کل ارزیابی و پایش ریسک مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و سعید سینایی و محمد کیانی، از کارشناسان حوزه مبارزه با پولشویی، به بیان توضیحات تکمیلی درباره الزامات اجرایی، مسئولیت نهادهای مالی و نحوه مواجهه با موارد مشکوک پرداختند. 🔹بخش پایانی این نشست به پرسش و پاسخ اختصاص داشت و حاضران، پرسش‌های خود را درباره موضوعات مطرح‌شده، چالش‌های اجرایی و الزامات قانونی با کارشناسان حاضر در میان گذاشتند و پاسخ‌های لازم ارائه شد./سنا 🆔 @irnfic

❇️ اعتراض روسیه و چین به تلاش غرب برای فعال کردن مکانیسم اسنپ بک 🔹نمایندگان روسیه و چین در نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره ایران و اجرای برجام به تلاش کشورهای غربی با همراهی آمریکا برای اجرای مکانیسم اسنپ بک (مکانیسم پس گشت) به منظور بازگشت تحریم های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران با وجود پایان یافتن قطعنامه ۲۲۳۱ اعتراض کردند. 🔹روسیه و چین که معتقدند قطعنامه ۲۲۳۱ پایان یافته، مخالف برگزاری این نشست بودند اما برخی اعضای غربی شورای امنیت که خواستار برگزاری این نشست شده بودند و از ناقضان برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ هستند، از اقدامات ضد ایرانی خود که مسیر دیپلماسی را همواره تخریب کرده است، حمایت کردند. 🔹«واسیلی نبنزیا» سفیر و نماینده روسیه در سازمان ملل در این نشست به تلاش کشورهای غربی برای بازگشت تحریم‌های ایران و اجرای مکانیسم پس گشت (اسنپ بک) اعتراض کرد. 🔹نماینده چین نیز در این نشست به اجرای مکانیسم ماشه توسط سه کشور کشور اروپایی اعتراض و نگرانی خود را برای استفاده از این ابزارها اعلام کرد و گفت: فقط سه کشور مکانیسم پس گشت (اسنپ بک) را فعال کردند و این موضوع تا ماه اکتبر منقصی خواهد شد. 🆔 @irnfic

❇️ شفاف‌سازی معاملات طلا، سکه و خودرو در کانون مأموریت‌های وزارت صمت برای مقابله با پولشویی 🔹راه‌اندازی و استقرار نظام ثبت الکترونیکی معاملات طلا، مسکوکات، فلزات و سنگ‌های گران‌بها، خودرو و سایر کالاها و خدمات پرریسک، از مهم‌ترین وظایف وزارت صمت در برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است.