بررسی یک پژوهش؛ ❇️ پولشویی؛ حلقه پنهان جرایم سازمان‌یافته و تأمین مالی تروریسم 🔹پولشویی به‌عنوان یکی از پیچیده‌ترین تهدیدهای اقتصادی و امنیتی، نقشی کلیدی در استمرار جرایم سازمان‌یافته و تأمین مالی تروریسم ایفا می‌کند. 🔹مقاله «ارتباط پولشویی با جرایم سازمان‌یافته و تأمین مالی تروریسم» به بررسی این پیوند عمیق و آثار آن بر نظام‌های اقتصادی و امنیتی می‌پردازد. 🔹بر اساس این پژوهش، پولشویی صرفاً یک تخلف مالی نیست بلکه ابزاری راهبردی برای پنهان‌سازی عواید حاصل از جرایم سازمان‌یافته مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، فساد مالی و جرایم فراملی به‌شمار می‌رود. 🔹 بر اساس تحلیل ارائه‌شده، گروه‌های تروریستی از سازوکارهای مشابه پولشویی برای انتقال مخفیانه منابع مالی، خرید سلاح، آموزش نیروها و اجرای عملیات استفاده می‌کنند. 🔹این موضوع، پولشویی را از یک جرم اقتصادی به تهدیدی مستقیم علیه امنیت ملی و بین‌المللی تبدیل کرده است. 🔹این مقاله نشان می‌دهد که بدون مهار جریان‌های مالی غیرقانونی، تلاش‌ها برای مقابله با جرایم سازمان‌یافته و تروریسم، ناقص و کم‌اثر خواهد بود. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ha08pe10 🆔 @irnfic

❇️ انتصاب بازرسان مستقل مبارزه با پولشویی ⬅️ وطن‌پور​عضو هیئت‌مدیره بانک صادرات در چهارمین همایش سالانه بازرسان تخصصی: 🔹تلاش برای اجرای دقیق قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی یکی از شاخص‌های ارزیابی عملکرد شعب و تعیین بهره‌وری لحاظ شده. 🔹مفهوم مبارزه با پولشویی امروز یک رسالت همگانی و هماهنگ در بانک صادرات ایران است. 🔹طی سال‌های اخیر تلاش شده تا هماهنگی و همکاری جدی در ارکان بانک نسبت به این مهم در دستور کار قرار گیرد. 🔹انتصاب بازرسان مستقل مبارزه با پولشویی در مراکز استانی و مدیریت شعب مناطق تهران در همین راستا است. 🔹با توجه به نوسان شدید قیمت ارز، ظارت دقیق بر جابجایی وجوه بر اساس قوانین مبارزه با پولشویی ضروری است. 📌در این نشست همچنین مدیرکل تحلیل اطلاعات مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با تبیین موضوعات با اهمیت در زمینه گزارشگری دقیق و به موقع، به تشریح چالش‌ها و آسیب‌شناسی آنها در نظام بانکی پرداخت. 🆔 @irnfic

❇️ بالاترین و پایین‌ترین ریسک‌های پولشویی آفریقا در سال 2025 🔹بر اساس رتبه‌بندی منتشر شده توسط موسسه بازل، جمهوری دموکراتیک کنگو، چاد و گینه استوایی کشورهای آفریقایی هستند که در سال ۲۰۲۵ بیشترین خطر پولشویی را دارند. 🔹در سراسر آفریقا، جمهوری دموکراتیک کنگو (رتبه سوم جهان) با امتیاز ۷.۶۳ در صدر فهرست کشورهایی قرار دارد که بیشترین ریسک پولشویی را دارند. 🔹پس از آن چاد (رتبه چهارم جهان)، گینه استوایی (رتبه پنجم)، گابن (رتبه هشتم)، جمهوری آفریقای مرکزی (رتبه نهم)، گینه بیسائو (رتبه دهم)، جمهوری کنگو (رتبه یازدهم)، جیبوتی (رتبه سیزدهم) و نیجر (رتبه چهاردهم) قرار دارند. الجزایر، با رتبه پانزدهم جهان، ده کشور برتر آفریقا را تکمیل می‌کند. 🔹ده کشور آفریقایی که کمترین میزان ریسک پولشویی را دارند، به ترتیب عبارتند از: بوتسوانا (۴.۱۲ امتیاز)، سیشل، موریس، تونس، نامیبیا، مراکش، غنا، مصر، زامبیا و سنگال. 🔹کشورهای جنوب صحرای آفریقا امسال پیشرفت قابل توجهی را ثبت کردند که بخشی از آن به دلیل حذف شش کشور از فهرست خاکستری FATF بود. 🔹 از ۴۸ کشور آفریقایی که در این شاخص قرار دارند، ۲۵ کشور در معرض خطر بالا، ۲۰ کشور در معرض خطر متوسط ​​و تنها سه کشور (بوتسوانا، سیشل و موریس) در معرض خطر کم طبقه‌بندی شده‌اند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/af08rp10 🆔 @irnfic

❇️ اجرای برنامه جامع اصلاح بانک‌ها ⬅️دکتر مدنی زاده وزیر اقتصاد در چهارمین نشست شورای هماهنگی بانک‌ها: 🔹 اصلاح ترازنامه بانک‌ها اولویت اصلی وزارت اقتصاد است. 🔹 برنامه جامع اصلاح تمام بانک‌ها تا پایان دی‌ماه نهایی خواهد شد. 🔹باید کنسرسیومی از بانک‌ها، مؤسسات اعتباری، نهادهای مالی و فین‌تک‌ها شکل گیرد تا پلتفرمی اعتباری مشابه شبکه‌های کارت اعتباری بین‌المللی ایجاد شود. 🔹این طرح دسترسی مردم به اعتبار را آسان‌تر کرده و دغدغه خرید کالاها و وسایل را برای خانوارها کاهش می‌دهد. 🔹از طریق بانک‌ها نقدینگی جمع‌آوری و به پروژه‌های کلیدی در حوزه‌های نفت، فولاد، مس و پتروشیمی هدایت می‌شود. 🔹شرکت‌های دولتی باید حساب‌های خود را به بانک‌های استانی منتقل کنند. 🆔 @irnfic

🎥 سخنگوی اقتصادی دولت به زودی منصوب می‌شود ⬅️ معاون سازمان برنامه‌وبودجه: 🔹دولت از این پس سخنگوی اقتصادی خواهد داشت که به‌زودی معرفی می‌شود. 🆔 @irnfic

❇️ مؤسسه مطالعاتی جرم‌شناختی منطقه‌ای اکو تشکیل شود/ جرم پولشویی به مطالعات بین کشورها نیاز دارد ⬅️دکتر نجفی ابرندآبادی استاد حقوق جزا و جرم شناسی: 🔹اگر تلاش کنیم می‌توانیم میزبان یک مؤسسه مطالعاتی جرم‌شناسی سازمان ملل در تهران باشیم. 🔹اخیراً رئیس‌جمهوری در اجلاس اکو پیشنهاد اکوپل (پلیس اکو) را مطرح کردند. 🔹من پیشنهاد می‌دهم چون در منطقه ما با انواع قاچاق انسان، مواد مخدر، مهاجرین، پولشویی و جرایم سازمان یافته روبه‌رو هستیم خوب است در چهارچوب اکو یک مؤسسه مطالعاتی جرم‌شناختی منطقه‌ای اکو ایجاد کنیم. 🔹 جرایم سازمان یافته مثل پولشویی به مطالعات در بین کشورهای عضو نیاز دارد و مطالعات جرم شناختی می‌تواند در این زمینه مفید باشد. 🆔 @irnfic

🎥 ماموریت رئیس جدید بانک مرکزی ⬅️ سخنگوی دولت: 🔹جنگ روایت‌ها در اقتصاد اهمیت زیادی دارد و رئیس کل بانک مرکزی باید اعتماد را بازسازی و سیاست‌های پولی را اصلاح و انتظارات تورمی را کنترل و هماهنگی نهادی را بهبود بخشد. 🔹استعفا به معنای اختلافات بالا نیست و افراد پس از خروج نیز کمک می‌کنند. 🆔 @irnfic

🎥 ۵ همت از اموال فرزندان معاون اول سابق قوه‌قضاییه ضبط شده است ⬅️ سخنگوی قوه قضاییه: 🔹پرونده پس از قطعیت یافتن به اجرای احکام احاله شده و پرونده در حال اجراست. 🔹در مورد اموال ضبط‌شده در این پرونده با سازمان اموال تملیکی مکاتبه صورت گرفته و اموال در اختیار این سازمان است. 🔹برای همه محکومان ۵ هزار میلیارد تومان اموال، ارزیابی و ضبط شده است. 🆔 @irnfic

❇️ شورای امنیت سازمان ملل ماموریت اداره اجرایی کمیته مبارزه با تروریسم را تمدید کرد 🔹 شورای امنیت سازمان ملل متحد ماموریت اداره اجرایی کمیته مبارزه با تروریسم را برای سه سال دیگر به اتفاق آرا تمدید کرد. 🔹 این قطعنامه بدون ایجاد هیچ تغییری در وظایف یا اولویت‌های این کمیته ، با حمایت قاطع ۱۵ عضو شورای امنیت روبرو شد و هر ۱۵ عضو شورا به آن رأی مثبت دادند. 🔹وظیفه اصلی این کمیته، کمک به کشورها برای پیشگیری و مقابله با تروریسم از طریق اجرای تعهدات بین‌المللی از جمله جلوگیری از تامین مالی تروریسم، مقابله با جذب و جابه‌جایی تروریست‌ها، تقویت کنترل مرزها و امنیت اسناد مسافرتی، بهبود همکاری‌های قضایی و امنیتی میان کشورها است. 🔹این کمیته عملیات اجرایی انجام نمی‌دهد، بلکه سیاست‌گذاری، نظارت و هماهنگی می‌کند و اداره اجرایی کمیته مبارزه با تروریسم (CTED) که بازوی کارشناسی و اجرایی کمیته مبارزه با تروریسم است در سال ۲۰۰۴ ایجاد شد و نقش کلیدی در نظارت بر اجرای سیاست‌های ضدتروریسم در سطح جهانی دارد. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/sh09tr10 🆔 @irnfic

❇️ شاهد ورود منابع مالی نامشخص به فضای استارت‌آپی هستیم ⬅️رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران: 🔹 متأسفانه شاهد ورود منابع مالی نامشخص به فضای استارت‌آپی هستیم که در قالب برخی شتاب‌دهنده‌ها و نهاد‌های وابسته، اقدام به تملیک استارت‌آپ‌ها می‌کنند. 🔹 هدف این نوع سرمایه‌گذاری‌ها توسعه نوآوری نیست و در بسیاری موارد به مرگ استارت‌آپ منجر می‌شود. 🔹 موضوع منشأ پول باید به‌طور جدی در سیاست‌گذاری‌ها مورد توجه قرار گیرد، چرا که اکوسیستم نوآوری به دلیل ریسک‌پذیری بالا، می‌تواند به محلی برای پول‌شویی تبدیل شود؛ مسئله‌ای که در نهایت به تضعیف اعتماد، نابودی نوآوری و آسیب به بخش خصوصی منجر خواهد شد. 🆔 @irnfic

❇️ جزئیات محکومیت فرزندان معاون اول سابق قوه‌قضاییه/ رشوه خواری و پولشویی و اعمال نفوذ 🔹در پروندۀ فرزندان معاون اول سابق قوه‌قضائیه به اتهامات ۲۸ نفر رسیدگی و برای ۲۵ نفر از آن‌ها حکم صادر شد که احکام متهمان اصلی پرونده به شرح زیر است: 🔹«ا.م» به اتهام‌های سوءاستفاده از روابط خصوصی، اعمال نفوذ غیرقانونی، مشارکت در موجبات ارتشا و پولشویی در چندین پرونده، به مجموعاً ۱۷ سال و ۹ ماه حبس تعزیری، ۸۲۵ میلیون جزای نقدی محکوم شد. 🔹«م.م» بابت سوءاستفاده از روابط خصوصی و مشارکت در ۸ فقره پولشویی، مجموعاً به ۸ سال حبس تعزیری محکوم شد. 🔹«م.ح» نیز به‌دلیل سوءاستفاده از روابط خصوصی و مشارکت در پولشویی در پرونده‌های بزرگ، به مجموعاً ۱۳ سال و ۹ ماه حبس تعزیری، پرداخت بیش از ۱۱۴ میلیارد تومان جزای نقدی و مصادره اموال شامل ارز، سکه و خودروی لوکس محکوم شد. 🆔 @irnfic

❇️ ایران نیروی دریایی کانادا را سازمان تروریستی اعلام کرد ⬅️ وزارت امور خارجه: 🔹 از آنجا که دولت کانادا برخلاف اصول حقوق بین‌الملل، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را که یکی از ارکان نیروهای مسلح رسمی کشور شناخته می‌شود یک نهاد تروریستی معرفی کرده، دولت ایران، نیروی دریایی کانادا را به‌عنوان یک سازمان تروریستی شناسایی و اعلام می‌کند. 🆔 @irnfic