❇️ فرمانده ارتش مالزی به‌دلیل اتهام پولشویی به مرخصی اجباری رفت 🔹فرمانده کل ارتش مالزی در پی آغاز تحقیقات درباره اتهامات مطرح‌شده علیه او، بلافاصله به مرخصی رفت. 🔹وزیر دفاع مالزی اعلام کرد این مرخصی به مقامات اجازه می‌دهد تا تحقیقات درباره اتهامات را بدون مانع انجام دهند. 🔹چندی قبل رسانه‌ها گزارش دادند که هشام شاغرین، فعال سیاسی و منتقد دولت مالزی یک افسر ارشد نیروهای مسلح این کشور را به دست داشتن در پولشویی متهم کرده است. 🔹در پی این موضوع، رئیس کمیسیون مبارزه با فساد مالزی (MACC) تأیید کرد که تحقیقاتی در جریان است. 🔹مأموران مبارزه با فساد از وزارت دفاع بازدید کردند و تحقیقات خود را بر پروژه‌هایی که از طریق مناقصه‌های عمومی اجرا شده همچنین فرایندهای تدارکات تحت نظارت «مرکز مسئولیت‌پذیری ارتش» متمرکز کردند. 🔹بررسی‌های اولیه مشخص کرده است که چند شرکت به‌طور مکرر قراردادهای با ارزش بالا دریافت کرده‌اند که این موضوع ظن و تردیدهایی را برانگیخته است. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ma10ap10 🆔 @irnfic

❇️ اعلام سقف جدید تراکنش با رمز دوم ثابت 🔹بر اساس آخرین ابلاغ بانک مرکزی به شبکه بانکی، سقف مبلغ تراکنش‌های انجام شده با رمز دوم ثابت کارت‌های بانکی از یک میلیون ریال به پنج میلیون ریال افزایش یافته است. 🔹این تغییر با هدف تسهیل تراکنش‌های خرد و بهبود تجربه کاربران در پرداخت‌های اینترنتی و کارت به کارت اعمال شده است. 🆔 @irnfic

🎥 برخورد جدی با بانک‌های ناتراز در دستور کار رئیس جدید بانک مرکزی ⬅️ دکتر همتی رئیس کل جدید بانک مرکزی: 🔹برگشت من به بانک مرکزی به این علت بود که شرایط را برای خدمت فراهم دیدم. 🔹کشور نیاز به تلاش همه قوا دارد. 🔹به مردم قول می‌دهم ثبات اقتصادی را فراهم کنیم. 🔹با بانک‌های ناتراز برخورد می‌کنم. 🔹در برنامه داریم رانت ارز چند نرخی را به تدریج جمع کنیم. 🆔 @irnfic

❇️ اولویت باید مقابله با پولشویی، رانت‌خواری و فعالیت‌های غیرشفاف اصناف باشد ⬅️ اکبر پازوکی رئیس اتحادیه لوازم خانگی تهران: 🔹اجرای فاکتورهای الکترونیکی و سامانه‌های مالیاتی، بدون آموزش تدریجی فعالان صنفی، باعث سردرگمی و افزایش خطا شده است. 🔹در حال حاضر تنها 4 تا 5 شرکت بزرگ هستند که فرار مالیاتی قابل توجه دارند و نهادهای نظارتی باید تمرکز خود را بر شناسایی و برخورد با این برندها بگذارند، نه اینکه کل صنف را تحت فشار قرار دهند. 🔹در شرایط فعلی، اولویت باید مقابله با پولشویی، رانت‌خواری و فعالیت‌های غیرشفاف باشد، نه سخت‌گیری بر کسبه‌ای که سال‌ها به‌صورت شفاف فعالیت کرده‌اند./الکا 🆔 @irnfic

❇️ لزوم نظارت شفاف و دقیق برای جلوگیری از انحرافات مالی ⬅️ رئیس جمهور در جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی: 🔹 غیرقابل قبول است که عنوان شود منابعی در نظام مالی کشور مفقود شده. چنین اتفاقی اصولاً نباید رخ دهد 🔹 ضروری است از همان مراحل ابتدایی، با استقرار نظام‌های نظارتی دقیق، شفاف و اصولی، از شکل‌گیری و تداوم روندهای نادرست مالی جلوگیری شود. 🔹در بسیاری از کشورها، حتی برای جابه‌جایی مبالغ اندک، اطلاعات کامل مبدأ و مقصد از جمله مشخصات هویتی ثبت و فرآیند انتقال به‌صورت شفاف رصد می‌شود. 🔹 ما نیز می‌توانیم متناسب با شرایط داخلی و بدون اتکا به سازوکارهای خارجی، با هدف نظارت مؤثر، پیشگیری از سوداگری و مقابله با سوءاستفاده‌های پولی و ارزی، سازوکاری مشابه یک FATF داخلی طراحی و اجرا کنیم. 📌 همچنین سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد ضمن قدردانی از حمایت‌های رئیس‌جمهور اقدامات دولت چهاردهم در زمینه رسیدگی به پرونده بانک آینده و ساماندهی نظام ارزی کشور را مثبت و اثرگذار ارزیابی کرد. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/pr10ne10 🆔 @irnfic

❇️ درخواست ۱۶۰ نماینده برای اجرای اصل ۴۹ و شفاف‌سازی اموال مسئولان 🔹بیش از ۱۶۰ نماینده مجلس در بیانیه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه، خواستار تسریع در اجرای قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و شفاف‌سازی اموال مسئولان شدند. 🔹نمایندگان با یادآوری مسئولیت قوه قضاییه در رسیدگی به اموال نامشروع مقامات، تأکید کردند با وجود گذشت چند سال از ابلاغ این قانون، تاکنون گزارش مشخصی از اجرای آن نه به مجلس و نه به افکار عمومی ارائه نشده است. 🔹در این بیانیه همچنین بر لزوم ارائه گزارش سالانه از روند اجرای احکام و آغاز شفاف‌سازی اموال مقامات، به‌ویژه در قوای مقننه و قضاییه، برای مقابله قاطع با فساد و رانت‌خواری تأکید شده است. 🆔 @irnfic

❇️ نقش فناوری‌های هوشمند در شناسایی معاملات مشکوک ⬅️ فردین فتاحی، رئیس مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار: 🔹در حوزه تخصصی ما یعنی مبارزه با پولشویی، هوشمندسازی یکی از برنامه‌های قطعی و ضروری است. 🔹بر اساس برنامه اقدام ابلاغی از سوی مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، یکی از تکالیف اصلی نهادهای مالی و موسسات مشمول، شناسایی معاملات و عملیات مشکوک است. 🔹فناوری‌های هوشمند و مبتنی بر هوش مصنوعی نقش بسیار مهمی در تحقق این تکلیف و افزایش دقت و کارآمدی آن دارند. 🔹تعامل با پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی می‌تواند هم در حوزه نیازمندی‌های ما در گزارش‌دهی معاملات و عملیات مشکوک و هم در فرآیندهای مختلف کسب‌وکاری نهادهای مالی، کمک شایانی به بهبود شناسایی و تحلیل معاملات مشکوک کند. 🔹در حوزه مبارزه با پولشویی نیز این شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در هوشمندسازی می‌توانند نقش کلیدی ایفا کنند. 🆔 @irnfic

❇️ دردسرهای هدیه امباپه به یک افسر پلیس 🔹یک افسر پلیس 57 ساله فرانسوی معروف به «مومو»، پس از دریافت 60 هزار یورو از کیلیان امباپه در جریان جام جهانی 2022، به بازنشستگی اجباری محکوم شد. 🔹این مبلغ که توسط یک بانکدار به واحد اطلاعات مالی گزارش شده بود، به عنوان عایدی غیرمجاز در دوران خدمت تلقی شد. 🔹 وکیل وی با رد اتهامات پولشویی، اعلام کرد علیه این حکم اعتراض خواهد کرد. 🔹این پلیس که از دوستان نزدیک خانواده امباپه است، علی‌رغم این جریمه، قرار است با قراردادی موقت از سوی فدراسیون فوتبال فرانسه، تیم ملی این کشور را در جام جهانی 2026 نیز همراهی کند، در حالی که پرونده قضایی او همچنان در جریان است. 🆔 @irnfic

❇️ مرور مهمترین اتفاقات دنیای جرایم مالی و مبارزه با پولشویی در سال 2025 🔹سال ۲۰۲۵، سال پر فراز و نشیبی در دنیای جرایم مالی و مبارزه با پولشویی بود. 📌ژانویه 🔹 ترامپ، بانک‌های آمریکا و جی پی مورگان چیس را به خودداری از خدمت به محافظه‌کاران متهم کرد، ادعایی که هر دو بانک آن را رد کردند. 📌فوریه 🔹 رئیس گروه ویژه اقدام مالی (FATF) توضیح داد که چرا این سازمان روسیه را در فهرست سیاه قرار نداده و به‌جای آن عضویت این کشور را به حالت تعلیق درآورده است. 📌آوریل 🔹بانک مرکزی لیتوانی، Revolut ارزشمندترین استارت‌آپ بریتانیا را به دلیل کوتاهی در پیشگیری از پولشویی، 3.5 میلیون یورو (3.83 میلیون دلار) جریمه کرد. 📌ژوئن 🔹دولت ترامپ دستورالعمل‌های جدیدی برای قانون اقدامات فساد خارجی صادر و دامنه این قانون را محدودتر ‌کرد. 📌جولای 🔹 نهاد ناظر جدید مبارزه با پولشویی اتحادیه اروپا AMLA رسماً فعالیت خود را آغاز کرد. 📌دسامبر 🔹 اتحادیه اروپا تأیید کرد که قصد دارد از FATF فاصله بگیرد و روسیه را به لیست سیاه مبارزه با پولشویی خود اضافه کند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/gl11no10 🆔 @irnfic

❇️ بازداشت شهردار آبادان به اتهام جرایم مالی ⬅️ دادستان آبادان: 🔹یاسین کاوه‌پور، شهردار آبادان روز گذشته به اتهام جرایم مالی دستگیر و تحویل مراجع ذی صلاح شده است. 🔹یاسین کاوه‌پور اواخر آبان ۱۴۰۱ از سوی شورای شهر به عنوان شهردار آبادان انتخاب و معرفی شد./ صداوسیما 🆔 @irnfic

❇️ با 5 هزار میلیارد تومان فساد 2 آقازاده چند نفر یارانه نقدی و وام ازدواج می گرفتند یا خانه‌دار می‌شدند؟ 🔹اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه از ضبط ۵ هزار میلیارد تومان از اموال ۱۶ متهم شبکه اعمال نفوذ و پولشویی فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه خبر داد. 🔹این میزان می‌تواند یارانه نقدی یک ماه برای حدود ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از دهک‌های اول تا سوم تأمین کند. 🔹 بودجه وام ازدواج بیش از ۱۶ هزار و ۶۰۰ زوج جوان را فراهم آورد. 🔹با فرض حقوق پایه ۱۰ میلیون تومان، پرداخت حقوق یک‌سال بیش از ۴۱ هزار نفر را پوشش دهد؛ جمعیتی معادل یک شهر متوسط مانند کیش یا قشم. 🔹 در حوزه مسکن، با احتساب هزینه یک میلیارد تومان برای ساخت هر واحد ۵۰ متری، امکان احداث ۵ هزار واحد مسکونی وجود دارد. 🔹 در بخش سلامت، همین مبلغ می‌تواند هزینه ساخت و تجهیز کامل ۵ بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی را تأمین کند./اقتصادنیوز 🆔 @irnfic

❇️ عدالت بدون اغماض؛ بازرسى و حسابرسى بیت‌المال در حکومت علوی 🔹یکى از مطالبى که مورد اهتمام و تأکید فراوان على علیه‌السلام بوده، بازرسى مستقیم و حسابرسى امور بیت‌المال است. 🔹این مهم، در مدت کوتاه حکومت علوى، دوچندان بوده است و بارها در نهج‌البلاغه، به‌ویژه در نامه‌های آن حضرت به والیان مناطق، این حساسیت، به چشم می‌خورد. 🔹 على علیه‌السلام نظارت بر بیت‌المال را، از وظایف اصلى و اساسى حاکم اسلامى می‌داند. 🔹 از این رو، دخل‌وخرج بیت‌المال را، مستقیماً، تحت نظارت خویش قرار داد و با متخلِّفان از احکام اسلامى، برخورد شدید کرد و از آنان، درباره نحوه جمع‌آوری و چگونگى خرج و هزینه بیت‌المال، پرسید و از کوچک‌ترین تخلّفشان چشم نپوشید و در مواردى متخلَّف را عزل می‌کرد. 📌 حسابرسى از کارگزاران 📌 نظارت بر بیت‌المال 📌 نظارت بر مخارج امیر الحاج 📌 نظارت بر میهمانی‌های کارگزاران 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/bi12al10