❇️ نقش فناوری‌های هوشمند در شناسایی معاملات مشکوک ⬅️ فردین فتاحی، رئیس مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار: 🔹در حوزه تخصصی ما یعنی مبارزه با پولشویی، هوشمندسازی یکی از برنامه‌های قطعی و ضروری است. 🔹بر اساس برنامه اقدام ابلاغی از سوی مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، یکی از تکالیف اصلی نهادهای مالی و موسسات مشمول، شناسایی معاملات و عملیات مشکوک است. 🔹فناوری‌های هوشمند و مبتنی بر هوش مصنوعی نقش بسیار مهمی در تحقق این تکلیف و افزایش دقت و کارآمدی آن دارند. 🔹تعامل با پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی می‌تواند هم در حوزه نیازمندی‌های ما در گزارش‌دهی معاملات و عملیات مشکوک و هم در فرآیندهای مختلف کسب‌وکاری نهادهای مالی، کمک شایانی به بهبود شناسایی و تحلیل معاملات مشکوک کند. 🔹در حوزه مبارزه با پولشویی نیز این شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در هوشمندسازی می‌توانند نقش کلیدی ایفا کنند. 🆔 @irnfic

❇️ دردسرهای هدیه امباپه به یک افسر پلیس 🔹یک افسر پلیس 57 ساله فرانسوی معروف به «مومو»، پس از دریافت 60 هزار یورو از کیلیان امباپه در جریان جام جهانی 2022، به بازنشستگی اجباری محکوم شد. 🔹این مبلغ که توسط یک بانکدار به واحد اطلاعات مالی گزارش شده بود، به عنوان عایدی غیرمجاز در دوران خدمت تلقی شد. 🔹 وکیل وی با رد اتهامات پولشویی، اعلام کرد علیه این حکم اعتراض خواهد کرد. 🔹این پلیس که از دوستان نزدیک خانواده امباپه است، علی‌رغم این جریمه، قرار است با قراردادی موقت از سوی فدراسیون فوتبال فرانسه، تیم ملی این کشور را در جام جهانی 2026 نیز همراهی کند، در حالی که پرونده قضایی او همچنان در جریان است. 🆔 @irnfic

❇️ مرور مهمترین اتفاقات دنیای جرایم مالی و مبارزه با پولشویی در سال 2025 🔹سال ۲۰۲۵، سال پر فراز و نشیبی در دنیای جرایم مالی و مبارزه با پولشویی بود. 📌ژانویه 🔹 ترامپ، بانک‌های آمریکا و جی پی مورگان چیس را به خودداری از خدمت به محافظه‌کاران متهم کرد، ادعایی که هر دو بانک آن را رد کردند. 📌فوریه 🔹 رئیس گروه ویژه اقدام مالی (FATF) توضیح داد که چرا این سازمان روسیه را در فهرست سیاه قرار نداده و به‌جای آن عضویت این کشور را به حالت تعلیق درآورده است. 📌آوریل 🔹بانک مرکزی لیتوانی، Revolut ارزشمندترین استارت‌آپ بریتانیا را به دلیل کوتاهی در پیشگیری از پولشویی، 3.5 میلیون یورو (3.83 میلیون دلار) جریمه کرد. 📌ژوئن 🔹دولت ترامپ دستورالعمل‌های جدیدی برای قانون اقدامات فساد خارجی صادر و دامنه این قانون را محدودتر ‌کرد. 📌جولای 🔹 نهاد ناظر جدید مبارزه با پولشویی اتحادیه اروپا AMLA رسماً فعالیت خود را آغاز کرد. 📌دسامبر 🔹 اتحادیه اروپا تأیید کرد که قصد دارد از FATF فاصله بگیرد و روسیه را به لیست سیاه مبارزه با پولشویی خود اضافه کند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/gl11no10 🆔 @irnfic

❇️ بازداشت شهردار آبادان به اتهام جرایم مالی ⬅️ دادستان آبادان: 🔹یاسین کاوه‌پور، شهردار آبادان روز گذشته به اتهام جرایم مالی دستگیر و تحویل مراجع ذی صلاح شده است. 🔹یاسین کاوه‌پور اواخر آبان ۱۴۰۱ از سوی شورای شهر به عنوان شهردار آبادان انتخاب و معرفی شد./ صداوسیما 🆔 @irnfic

❇️ با 5 هزار میلیارد تومان فساد 2 آقازاده چند نفر یارانه نقدی و وام ازدواج می گرفتند یا خانه‌دار می‌شدند؟ 🔹اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه از ضبط ۵ هزار میلیارد تومان از اموال ۱۶ متهم شبکه اعمال نفوذ و پولشویی فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه خبر داد. 🔹این میزان می‌تواند یارانه نقدی یک ماه برای حدود ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از دهک‌های اول تا سوم تأمین کند. 🔹 بودجه وام ازدواج بیش از ۱۶ هزار و ۶۰۰ زوج جوان را فراهم آورد. 🔹با فرض حقوق پایه ۱۰ میلیون تومان، پرداخت حقوق یک‌سال بیش از ۴۱ هزار نفر را پوشش دهد؛ جمعیتی معادل یک شهر متوسط مانند کیش یا قشم. 🔹 در حوزه مسکن، با احتساب هزینه یک میلیارد تومان برای ساخت هر واحد ۵۰ متری، امکان احداث ۵ هزار واحد مسکونی وجود دارد. 🔹 در بخش سلامت، همین مبلغ می‌تواند هزینه ساخت و تجهیز کامل ۵ بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی را تأمین کند./اقتصادنیوز 🆔 @irnfic

❇️ عدالت بدون اغماض؛ بازرسى و حسابرسى بیت‌المال در حکومت علوی 🔹یکى از مطالبى که مورد اهتمام و تأکید فراوان على علیه‌السلام بوده، بازرسى مستقیم و حسابرسى امور بیت‌المال است. 🔹این مهم، در مدت کوتاه حکومت علوى، دوچندان بوده است و بارها در نهج‌البلاغه، به‌ویژه در نامه‌های آن حضرت به والیان مناطق، این حساسیت، به چشم می‌خورد. 🔹 على علیه‌السلام نظارت بر بیت‌المال را، از وظایف اصلى و اساسى حاکم اسلامى می‌داند. 🔹 از این رو، دخل‌وخرج بیت‌المال را، مستقیماً، تحت نظارت خویش قرار داد و با متخلِّفان از احکام اسلامى، برخورد شدید کرد و از آنان، درباره نحوه جمع‌آوری و چگونگى خرج و هزینه بیت‌المال، پرسید و از کوچک‌ترین تخلّفشان چشم نپوشید و در مواردى متخلَّف را عزل می‌کرد. 📌 حسابرسى از کارگزاران 📌 نظارت بر بیت‌المال 📌 نظارت بر مخارج امیر الحاج 📌 نظارت بر میهمانی‌های کارگزاران 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/bi12al10

❇️ آغاز ریاست روسیه بر سازمان پیمان امنیت جمعی با تمرکز بر مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم 🔹روسیه در دوره ریاست بر سازمان پیمان امنیت جمعی بر تقویت مقابله با تروریسم همچنین مبارزه با قاچاق غیرقانونی مواد مخدر و سلاح، تأمین مالی تروریسم و پولشویی کشورهای عضو تأکید دارد. ⬅️ سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه: 🔹 این کشور در دوره ریاست خود بر سازمان پیمان امنیت جمعی که از روز اول ژانویه سال 2026 آغاز شده، به توسعه محورهای اصلی همکاری‌ها در چارچوب آن، از جمله تلاش‌ها برای تقویت بُعد نظامی این سازمان ادامه خواهد داد. 🔹روسیه قصد دارد ابزارهای همکاری مشترک برای مقابله با تروریسم و افراط‌گرایی بین‌المللی، همچنین مبارزه با قاچاق غیرقانونی مواد مخدر و سلاح، تأمین مالی تروریسم و پولشویی را گسترش دهد. 🔹مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی و مهاجرت غیرقانونی نیز در کانون توجه قرار خواهد داشت. سازمان پیمان امنیت جمعی (CSTO) یک ائتلاف امنیتی–نظامی منطقه‌ای و در حال حاضر ۶ کشور روسیه، بلاروس، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان وتاجیکستان عضو آن هستند. 🆔 @irnfic

❇️ کلمات قصار / امیرالمومنین علی (ع): 🔹 سپس در رفع مشکلات (طبقه محروم) به گونه اى عمل کن که در پیشگاه خدا عذرى داشته باشى زیرا این گروه در میان رعیّت بیشتر از دیگران به عدالت نیازمندند 🆔 @irnfic

❇️ عدالت مالیاتی در حکومت علوی؛ از کرامت مالیات‌دهندگان تا مسؤولیت ممیّزان 🔹در نگاه امیرالمؤمنین (ع)، مالیات ابزاری برای فشار بر مردم نیست، بلکه وسیله‌ای برای برپایی عدالت، آبادانی جامعه و حفظ کرامت انسانی است. 🔹اخذ مالیات باید بر پایه انصاف، مدارا و رعایت حال مردم باشد و هرگونه خشونت و تحقیر، مردود است. 🔹امام علی (ع) مأموران مالیاتی را به تقوا، خوش‌رفتاری و احترام به اموال و شخصیت مردم فرامی‌خواند و بر تقدم عمران و رضایت عمومی بر درآمد مالیاتی تأکید می‌کند. 🔹این الگوی علوی، تصویری انسانی و عادلانه از نظام مالیاتی ارائه می‌دهد. 📌آباد کردن زمین 📌رسیدگى به شکایت مالیات‌دهندگان 📌عفو از مالیات 📌منزلت ممیّزان مالیات 📌صفات و وظایف ممیّزان مالیات 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ma12al10 🆔 @irnfic

❇️ پلیس ژاپن و هوش مصنوعی؛ از چهره‌نگاری ۱۰ دقیقه‌ای تا تقویت ردیابی پولشویی و تراکنش‌های مشکوک رمزارزها 🔹 پلیس ژاپن علاوه بر طراحی سامانه‌ هوش مصنوعی برای چهره نگاری مظنونان در 10 دقیقه به دنبال استفاده از هوش مصنوعی رای ردیابی پولشویی، تحلیل داده‌های مالی و پایش تراکنش‌های مشکوک رمزارزها است. 🔹پلیس ژاپن با همکاری دانشگاه ها و بخش خصوصی سیستمی هوشمند توسعه داده که بدون نیاز به هنرمند و تنها در ۱۰ دقیقه، تصویری دقیق از چهره مظنونان ترسیم می‌کند. 🔹رئیس واحد سایبری نیروی پلیس ژاپن با تأکید بر استفاده هدفمند از فناوری‌های نوین گفت که با به‌کارگیری هوش مصنوعی، به دنبال افزایش بهره‌وری در امور پلیسی است. 🔹 طبق گزارش‌ها، پلیس ژاپن همچنین در حال گسترش برنامه‌هایی برای بهره‌گیری از الگوریتم‌ها در حوزه‌های ردیابی پولشویی، تحلیل الگوهای رفتاری در پرونده‌های تعقیب و آزار، پایش تراکنش‌های مشکوک رمزارزها و نظارت خودکار بر شبکه‌های اجتماعی جهت شناسایی جرایم است. 🔹این رویکرد نشان‌دهنده تلاش برای جبران کمبود نیروی انسانی و افزایش دقت در مواجهه با پیچیدگی روزافزون جرایم مدرن است./عصر ایران 🆔 @irnfic

❇️ بازیابی بیش از ۶۵ میلیون دلار دارایی مشکوک در عراق 🔹دستگاه قضایی عراق از ثبت یکی از مهم‌ترین دستاوردهای خود در حوزه مقابله با پولشویی خبر داد. 🔹 بر اساس اعلام دادگاه استیناف کرخ، احکام قضایی صادرشده در پرونده‌های مرتبط با پولشویی منجر به بازیابی، ضبط دارایی و اخذ جریمه‌ای به ارزش ۹۳٬۶۶۸٬۹۷۹٬۱۲۴ دینار عراق شده است؛ رقمی که معادل حدود ۶۵٫۴ میلیون دلار آمریکا برآورد می‌شود. 🔹هم‌زمان، شورای عالی قضایی عراق (SJC) با تأکید بر تداوم این رویکرد، خواستار فعال‌سازی و تقویت توافق‌نامه‌های بین‌المللی در حوزه مبارزه با فساد، پولشویی و تأمین مالی تروریسم شده و بر ضرورت پایبندی کامل به استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تأکید کرده است. 🔹در همین راستا، شورای عالی قضایی عراق، چارچوب گروه اِگمونت را یکی از ابزارهای کلیدی برای تبادل اطلاعات مالی با کشورهای عضو دانسته و بر استفاده حداکثری از این ظرفیت تأکید کرده است. 🔹پیش‌تر، علی العلاق رئیس کل بانک مرکزی عراق اعلام کرده بود که این کشور با همکاری شرکای بین‌المللی، متعهد به اجرای الزامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است./شفق‌نیوز 🆔 @irnfic

❇️ کدام کشورها بیشترین تحریم‌ها را تجربه کرده‌اند؟ 🔹تحریم‌ها به یکی از ابزارهای اصلی سیاست خارجی آمریکا تبدیل شده‌اند و این کشور نشان داده است که هر دولتی را که با منافعش همسو نباشد، می‌تواند هدف محدودیت‌های مالی، بانکی و تجاری قرار دهد. 🔹از نظر تعداد، روسیه و ایران در صدر فهرست تحریم‌ها قرار دارند. 🔹نکته قابل‌توجه این است که تحریم‌ها الزاماً بر اصول ثابت حقوق بشری یا اخلاقی استوار نیستند و اغلب بر اساس ملاحظات سیاسی و منافع متغیر قدرت‌های تحریم‌کننده اعمال می‌شوند./آمارفکت 🆔 @irnfic