❇️ عدالت مالیاتی در حکومت علوی؛ از کرامت مالیات‌دهندگان تا مسؤولیت ممیّزان 🔹در نگاه امیرالمؤمنین (ع)، مالیات ابزاری برای فشار بر مردم نیست، بلکه وسیله‌ای برای برپایی عدالت، آبادانی جامعه و حفظ کرامت انسانی است. 🔹اخذ مالیات باید بر پایه انصاف، مدارا و رعایت حال مردم باشد و هرگونه خشونت و تحقیر، مردود است. 🔹امام علی (ع) مأموران مالیاتی را به تقوا، خوش‌رفتاری و احترام به اموال و شخصیت مردم فرامی‌خواند و بر تقدم عمران و رضایت عمومی بر درآمد مالیاتی تأکید می‌کند. 🔹این الگوی علوی، تصویری انسانی و عادلانه از نظام مالیاتی ارائه می‌دهد. 📌آباد کردن زمین 📌رسیدگى به شکایت مالیات‌دهندگان 📌عفو از مالیات 📌منزلت ممیّزان مالیات 📌صفات و وظایف ممیّزان مالیات 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ma12al10 🆔 @irnfic

❇️ پلیس ژاپن و هوش مصنوعی؛ از چهره‌نگاری ۱۰ دقیقه‌ای تا تقویت ردیابی پولشویی و تراکنش‌های مشکوک رمزارزها 🔹 پلیس ژاپن علاوه بر طراحی سامانه‌ هوش مصنوعی برای چهره نگاری مظنونان در 10 دقیقه به دنبال استفاده از هوش مصنوعی رای ردیابی پولشویی، تحلیل داده‌های مالی و پایش تراکنش‌های مشکوک رمزارزها است. 🔹پلیس ژاپن با همکاری دانشگاه ها و بخش خصوصی سیستمی هوشمند توسعه داده که بدون نیاز به هنرمند و تنها در ۱۰ دقیقه، تصویری دقیق از چهره مظنونان ترسیم می‌کند. 🔹رئیس واحد سایبری نیروی پلیس ژاپن با تأکید بر استفاده هدفمند از فناوری‌های نوین گفت که با به‌کارگیری هوش مصنوعی، به دنبال افزایش بهره‌وری در امور پلیسی است. 🔹 طبق گزارش‌ها، پلیس ژاپن همچنین در حال گسترش برنامه‌هایی برای بهره‌گیری از الگوریتم‌ها در حوزه‌های ردیابی پولشویی، تحلیل الگوهای رفتاری در پرونده‌های تعقیب و آزار، پایش تراکنش‌های مشکوک رمزارزها و نظارت خودکار بر شبکه‌های اجتماعی جهت شناسایی جرایم است. 🔹این رویکرد نشان‌دهنده تلاش برای جبران کمبود نیروی انسانی و افزایش دقت در مواجهه با پیچیدگی روزافزون جرایم مدرن است./عصر ایران 🆔 @irnfic

❇️ بازیابی بیش از ۶۵ میلیون دلار دارایی مشکوک در عراق 🔹دستگاه قضایی عراق از ثبت یکی از مهم‌ترین دستاوردهای خود در حوزه مقابله با پولشویی خبر داد. 🔹 بر اساس اعلام دادگاه استیناف کرخ، احکام قضایی صادرشده در پرونده‌های مرتبط با پولشویی منجر به بازیابی، ضبط دارایی و اخذ جریمه‌ای به ارزش ۹۳٬۶۶۸٬۹۷۹٬۱۲۴ دینار عراق شده است؛ رقمی که معادل حدود ۶۵٫۴ میلیون دلار آمریکا برآورد می‌شود. 🔹هم‌زمان، شورای عالی قضایی عراق (SJC) با تأکید بر تداوم این رویکرد، خواستار فعال‌سازی و تقویت توافق‌نامه‌های بین‌المللی در حوزه مبارزه با فساد، پولشویی و تأمین مالی تروریسم شده و بر ضرورت پایبندی کامل به استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تأکید کرده است. 🔹در همین راستا، شورای عالی قضایی عراق، چارچوب گروه اِگمونت را یکی از ابزارهای کلیدی برای تبادل اطلاعات مالی با کشورهای عضو دانسته و بر استفاده حداکثری از این ظرفیت تأکید کرده است. 🔹پیش‌تر، علی العلاق رئیس کل بانک مرکزی عراق اعلام کرده بود که این کشور با همکاری شرکای بین‌المللی، متعهد به اجرای الزامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است./شفق‌نیوز 🆔 @irnfic

❇️ کدام کشورها بیشترین تحریم‌ها را تجربه کرده‌اند؟ 🔹تحریم‌ها به یکی از ابزارهای اصلی سیاست خارجی آمریکا تبدیل شده‌اند و این کشور نشان داده است که هر دولتی را که با منافعش همسو نباشد، می‌تواند هدف محدودیت‌های مالی، بانکی و تجاری قرار دهد. 🔹از نظر تعداد، روسیه و ایران در صدر فهرست تحریم‌ها قرار دارند. 🔹نکته قابل‌توجه این است که تحریم‌ها الزاماً بر اصول ثابت حقوق بشری یا اخلاقی استوار نیستند و اغلب بر اساس ملاحظات سیاسی و منافع متغیر قدرت‌های تحریم‌کننده اعمال می‌شوند./آمارفکت 🆔 @irnfic

❇️ سقوط ۶۱ درصدی جریمه‌های پولشویی در آمریکا 🔹 نهادهای نظارتی آمریکا در سال ۲۰۲۵ جریمه‌های مربوط به پولشویی و تخلفات تحریمی را ۶۱ درصد کمتر از سال‌های قبل اعمال کرده‌اند؛ کاهشی که با سیاست‌های سهل‌گیرانه‌تر مالی دولت ترامپ پیوند خورده است. 🔹 این بر اساس گزارشی است که توسط فایننشال‌تایمز منتشر شد، آمده است که کل جریمه‌های وضع‌شده علیه شرکت‌ها به دلیل آنچه فایننشال‌تایمز آن را جرایم «پول کثیف» می‌نامد تا 19 دسامبر به کمی کمتر از 1.7 میلیارد دلار رسیده است. سال گذشته، این رقم 4.3 میلیارد دلار بود. 🔹 دولت قصد دارد به شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانه‌داری (FinCEN) این امکان را بدهد که تصمیمات سایر تنظیم‌کنندگان مبنی بر اینکه یک بانک قانون رازداری بانکی را نقض کرده است، وتو کند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/am14gp10 🆔 @irnfic

❇️ نقشه جهانی پولشویی ۲۰۲۵؛ از شفاف‌ترین اقتصادها تا بهشت‌های پولشویی 🔹شاخص بازل در ارزیابی ریسک پولشویی برای سال ۲۰۲۵، تصویری هشداردهنده از یک شکاف بی‌سابقه ترسیم کرده است. ⬅️ ۱۰ کشور با بالاترین ریسک پولشویی در جهان 🔹بر اساس داده‌های شاخص بازل ۲۰۲۵، کشور میانمار با امتیاز ۸.۱۸ بالاترین ریسک پولشویی در جهان را به خود اختصاص داده است. 🔹7 کشور از ۱۰ کشور پرریسک در آفریقا قرار دارند. ⬅️ ۱۰ کشور با کمترین ریسک پولشویی 🔹 بر اساس رتبه‌بندی، فنلاند با امتیاز ۳.۰۳ در جایگاه کم‌ریسک‌ترین کشور جهان قرار گرفته است. 🔹ایسلند (۳.۰۴) و سن‌مارینو (۳.۰۸) در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند. ⬅️ وضعیت ۱۰ اقتصاد بزرگ جهان 🔹بررسی شاخص بازل ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که اندازه اقتصاد لزوماً به معنای ریسک پایین پولشویی نیست. 🔹آمریکا (بزرگ‌ترین اقتصاد جهان) با امتیاز ۴.۸۳ و ریسک متوسط روبه بالا، در رتبه 65 دنیا به لحاظ خطرات پولشویی قرار دارد. 🔹چین (دومین اقتصاد بزرگ جهان) با امتیاز ۷.۲۶ یکی از بالاترین ریسک‌ها را در میان اقتصادهای بزرگ دارد که این کشور را در رتبه 166 دنیا قرار داده است. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ba15g0510 🆔 @irnfic

🎥 این اقدامات برای ثروتمندتر کردن دوستان ترامپ در صنعت نفت و وال‌استریت است ⬅️ سناتور کریس مورفی در سی‌ان‌ان: 🔹سیاست خارجی ترامپ از اساس فاسد است. 🔹حمله به ونزوئلا هیچ ارتباطی با امنیت ایالات متحده ندارد. ونزوئلا تهدیدی امنیتی برای آمریکا محسوب نمی‌شود. 🔹هیچ‌گاه ما را تهدید نکردند. هیچ گروه تروریستی مثل القاعده در آنجا فعالیت نمی‌کند که قصد حمله به آمریکا را داشته باشد. 🔹حتی مواد مخدری از ونزوئلا به آمریکا نمی‌آید. 🆔 @irnfic

❇️ چالش‌های مقابله با پولشویی رمزارزی در ایران 🔹با گسترش سریع استفاده از ارزهای دیجیتال در مبادلات مالی، نظام حقوقی و کیفری ایران با چالش‌های تازه‌ای در حوزه شناسایی و تعقیب جرایم مالی، به‌ویژه پولشویی، مواجه شده است. 🔹یافته‌های یک پژوهش حقوقی جدید نشان می‌دهد که هرچند قوانین موجود ایران امکان برخورد با پولشویی رمزارزی را دارند اما خلأهای مفهومی و تقنینی، روند مقابله مؤثر با این پدیده نوظهور را دشوار کرده است. 📌رمزارزها؛ فرصت اقتصادی یا تهدید؟ 📌پولشویی دیجیتال در پرتو قوانین ایران 📌مسئولیت کیفری کاربران و اشخاص حقوقی 📌دشواری اثبات عناصر جرم پولشویی در بستر رمزارز 📌ضعف زیرساخت‌های فنی و انسانی 📌ماهیت فرامرزی رمزارزها و محدودیت همکاری‌های بین‌المللی 📌راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح و ارتقای نظام مقابله با پولشویی رمزارزی 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ch15ra10 🆔 @irnfic

❇️ امارات رئیس نهاد مبارزه با پولشویی خاورمیانه شد 🔹گروه ویژه اقدام مالی خاورمیانه و شمال آفریقا (MENAFATF) اعلام کرد که امارات متحده عربی در سال ۲۰۲۶ ریاست این نهاد منطقه‌ای را بر عهده گرفته است. 🔹این انتصاب در مقطعی حساس؛ همزمان با آمادگی منافاتف برای آغاز دور سوم ارزیابی‌های متقابل گروه ویژه اقدام مالی (FATF) انجام می شود. 🔹بر اساس اعلام منافاتف، تمرکز دوره ریاست امارات بر افزایش آمادگی کشورهای منطقه برای ارزیابی‌ها، به‌روزرسانی چارچوب‌های حاکمیتی، توسعه همکاری‌های بین‌المللی و همچنین مقابله با ریسک‌های نوظهور جرایم مالی خواهد بود. 🔹حامد سیف الزعبی رئیس فعلی منافاتف با اشاره به نقش کلیدی خاورمیانه و شمال آفریقا در نظام مالی جهانی گفت که اتفاقات این منطقه، تأثیر مستقیمی بر ثبات مالی بین‌المللی دارد و تقویت تاب‌آوری منطقه، به نفع اقتصاد جهانی خواهد بود./وام نیوز 📌منافاتف نهاد منطقه‌ای FATF در خاورمیانه و شمال آفریقاست که با هدف مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تأسیس شده است. 🆔 @irnfic

🎥 رئیس قوه قضاییه: به کسانی که ارز در اختیارشان بوده اخطار داده‌ایم که یا ارز را برگردانند یا با آن کالای اساسی وارد کنند 🆔 @irnfic

❇️ ماجرای باند ۳ نفره کمیسیون بگیران پولشوی 🔹پلیس فتای خراسان رضوی، باند ۳ نفره دلالان کلاهبرداری‌های مجازی را شناسایی و دستگیر کرد. 🔹مانند یک دلال ساده در حاشیه پیاده رو قدم می‌زد و به برخی شهروندان و عابران پیشنهاد خرید کارت بانکی می‌داد. 🔹بیش از همه به‌سراغ افرادی می‌رفت که ظاهرشان به کارتن‌خواب‌ها شباهت داشت. افرادی که دستشان را می‌کشید و با آنها در گوشه‌ای از خیابان به گفت‌وگوی مفصل می‌پرداخت. 🔹تلاشش این بود که افراد مختلف را به هر شکلی راضی کند تا همراهش به نزدیک‌ترین شعبه بانک بیایند تا حساب بانکی باز کنند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ko15ba10 🆔 @irnfic

❇️ تاریخچه‌ای از مداخلات واشنگتن در قاره آمریکا 🔹ارتش آمریکا سابقه طولانی در مداخلات و عملیات نظامی در کارائیب، آمریکای مرکزی و جنوبی دارد. 🔹حملات آمریکا به ونزوئلا، توجه‌ها را به سابقه طولانی مداخلات نظامی و سیاسی واشنگتن در سراسر آمریکای مرکزی، کارائیب و آمریکای جنوبی جلب کرده است. 🔹سیاست ایالات متحده در قبال قاره آمریکا تا حد زیادی توسط دکترین مونرو در سال ۱۸۲۳ شکل گرفت، زمانی که رئیس جمهور جیمز مونرو به قدرت‌های اروپایی در مورد دخالت استعماری بیشتر در نیمکره غربی هشدار داد. 🔹از آن زمان تاکنون، این دکترین بارها توسط روسای جمهور بعدی که به دنبال توجیه مداخله ایالات متحده در منطقه بوده‌اند، مورد استناد قرار گرفته است. 🔹در اواخر قرن نوزدهم، ایالات متحده به طور فزاینده‌ای برای مقابله با جنبش‌های چپ‌گرا و نفوذ شوروی همچنین برای محافظت از مسیرهای تجاری، منافع تجاری و نفوذ سیاسی، به ویژه در کشورهای نزدیک به مرزهای خود، به قدرت نظامی متکی شده بود. 🔹در زیر فهرستی از مداخلات و عملیات‌های عمده واشنگتن در سراسر قاره آمریکا آمده است. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ta16an10 🆔 @irnfic