❇️ اقدامات جدید دولت عراق علیه پولشویی و تأمین مالی تروریسم 🔹 وزارت کشور عراق روز جمعه اعلام کرد که اقدامات جدیدی را برای تشدید نظارت مالی و مهار پولشویی و تأمین مالی تروریسم، به‌عنوان بخشی از تلاش‌های مداوم برای برآورده کردن الزامات بین‌المللی و تضمین خروج کشور از «لیست خاکستری» جهانی، آغاز کرده است. 🔹 سرهنگ عباس البهادلی سخنگوی وزارت کشور به خبرگزاری شفق‌نیوز گفت که این وزارتخانه تحقیقات مالی موازی را با هدف ردیابی درآمدهای غیرقانونی مرتبط با جرایم مهم و جلوگیری از استفاده مجدد آنها در پولشویی یا شبکه‌های تأمین مالی تروریسم آغاز کرده است. 🔹 وزارت کشور عراق روز چهارشنبه تأیید کرد که وضعیت امنیتی این کشور توسط سازمان ملل متحد ارتقا یافته و در میان کشورهای باثبات قرار گرفته است. عراق از رده E - که برای محیط‌های بسیار پرخطر با محدودیت‌های عملیاتی سخت‌گیرانه تعیین شده است - به رده B منتقل شده است که نشان دهنده محیطی با ریسک کمتر است. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/qr11pt11 🆔 @irnfic

❇️ هماهنگی آمریکا با ۴۰ کشور برای تشدید فشار بر ایران 🔹به گزارش یک رسانه مستقل آمریکایی، آمریکا و ۴۰ کشور دیگر هفته گذشته، چند روز پیش از اقدام بحث برانگیز و سیاسی اتحادیه اروپا در تروریستی خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نشستی را در شهر پراگ جمهوری چک با هدف هماهنگی در اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران برگزار کردند. 🔹خبرگزاری مدیالاین با اعلام این خبر گزارش داد: وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه تأیید کرده است که این سمپوزیوم، اجرای شش قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را پس از آنچه «ادامه عدم پایبندی ایران به تعهدات هسته‌ای» خوانده شده، در دستور کار قرار داده است. 🔹بنا به اعلام وزارت امور خارجه آمریکا، شرکت‌کنندگان در این نشست «طیف کاملی از مسائلی را که بر اجرای تعهدات تمدیدشده کشورهای عضو سازمان ملل تأثیر می‌گذارد» بررسی کرده‌اند؛ موضوعی که از نگاه ناظران، نشان‌دهنده تلاش هماهنگ واشنگتن برای ایجاد اجماع سیاسی جدید و احیای فشارهای چندجانبه علیه ایران در چارچوب سازمان ملل است. 🔹بر اساس این گزارش، این نشست همچنین به اخذ تعهد از چندین کشور برای دریافت کمک‌های فنی ایالات متحده با هدف تشدید اجرای تحریم‌ها منجر شده است؛ اقدامی که در امتداد راهبرد آمریکا برای بین‌المللی‌سازی فشارها و نهادینه‌کردن اجرای محدودیت‌ها علیه ایران ارزیابی می‌شود. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/am11ir11 🆔 @irnfic

❇️ گزارش بانک جهانی؛ بهبود وضعیت مبارزه با فساد مالی در ایران 🔹 بانک جهانی از بهبود ۳ شاخص کنترل فساد، پاسخگویی و کارآمدی دولت ایران در سال ۲۰۲۴ خبر داد. 🔹 بر اساس برآورد بانک جهانی، سه شاخص پاسخگویی و مسئولیت پذیری، کنترل فساد و کارآمدی دولت ایران در سال 2024 نسبت به سال قبل از آن بهبود یافته است. 🔹 نمره دولت ایران در شاخص کارآمدی نیز از 36.95 در سال 2023 به 37.61 واحد در سال 2024 افزایش یافته است که نشانه کارآمدتر شدن دولت ایران طی این سال است. 🔹 در شاخص کنترل فساد نیز نمره دولت ایران از 24.15 در سال 2023 به 24.63 در سال 2024 افزایش یافته است که نشان دهنده بهبود وضعیت مبارزه با فساد مالی در کشور طی این سال بوده است. 🔹 نمره ایران در 3 شاخص دیگر طی سال 2024 کاهش داشته است./ تسنیم 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ba11fi11 🆔 @irnfic

❇️ اسلام‌آباد بار دیگر هند را به تأمین مالی تجزیه‌طلبان بلوچستان متهم کرد 🔹 پاکستان بار دیگر هند را به پشتیبانی مالی و اطلاعاتی از گروه‌های تجزیه‌طلب بلوچ متهم کرد؛ اتهامی که هم‌زمان با موج تازه‌ای از حملات هماهنگ در ۱۲ منطقه ایالت بلوچستان مطرح شده است؛ حملاتی که دست‌کم ۴۷ کشته بر جای گذاشت. 🔹 عناصر تروریستی تجزیه طلب بلوچ امروز دست به حملات همزمان به ۱۲ منطقه از جمله کویته، نوشکی، دالبندین، پسنی و بندر گوادر در ایالت بلوچستان زدند که طی این درگیری ها دست کم ۳۷ نفر از مهاجمان و همچنین ۱۰ نفر از نظامیان پاکستان کشته شدند. 🔹 سخنگوی دولت ایالت بلوچستان اعلام کرد که طی ۴۸ ساعت گذشته دست کم ۷۰ نفر از تروریست‌ها در عملیات های ارتش کشته شده‌اند که در واکنش به این اقدامات عناصر تروریستی امروز چند حمله سریالی در بلوچستان انجام دادند. 🔹 بر اساس بیانیه ارتش، افراد کشته‌شده به گروه‌های تجزیه‌طلب بلوچ و شاخه‌هایی از گروه تروریستی تحریک طالبان پاکستان (TTP) وابسته بوده‌اند. 🔹ارتش پاکستان اعلام کرد این تروریست‌ها از حمایت هند برخوردار بوده‌اند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/es11hi11 🆔 @irnfic

❇️ مبانی فقهی پولشویی ۱- آیات 📌سوره بقره، آیه ۱۸۸ 📌سوره نساء، آیه ۲۹ 📌سوره توبه، آیه ۳۴ 2-قواعد فقهی 📌قاعده لاضرر 📌قاعده ضمان ید متعاقبه 📌قاعده حفظ نظام و مصالح اجتماعی 📌قاعده درء الفساد مقدم علی جلب المنافع 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/fp12gh11 🆔 @irnfic

❇️ راه‌اندازی بانک جامع سهامداران جهت شفافیت و مقابله با پولشویی ⬅️مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: 🔹متأسفانه نظارت پسینی بر بسیاری از شرکت‌ها و مؤسسات وجود ندارد و پیشنهاد ما ایجاد یک ساختار نظارتی مستقل، به‌ویژه در وزارت امور اقتصادی و دارایی، برای نظارت مستمر بر فعالیت شرکت‌هاست. 🔹در حوزه خیریه‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه و... نیز نظارت باید از سوی دستگاه‌های صادرکننده مجوز از جمله وزارت کشور، بهزیستی و فراجا انجام شود. 🔹پروژه راه‌اندازی بانک جامع سهامداران در اجرای مواد 8 و 9 قانون برنامه هفتم پیشرفت تعریف شده، تاکنون در پنج استان ایلام، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، قزوین و سمنان آغاز شده و نتایج مثبتی به همراه داشته است. 🔹با تأمین بودجه، امکان تکمیل این بانک اطلاعاتی برای بیش از دو میلیون و 250 هزار شرکت در سراسر کشور طی یک سال فراهم خواهد شد و این اقدام نقش مهمی در شفافیت اقتصادی و مقابله با پولشویی خواهد داشت. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ba12sa11 🆔 @irnfic

❇️ هشدار درباره کلاهبرداری تلفنی با عناوین جعلی بیمه‌ای 🔹بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور اطلاعیه‌ای نسبت به افزایش کلاهبرداری‌های تلفنی در حوزه بیمه درمان هشدار داد. 🔹 برخی افراد سودجو با تماس از خطوط تلفن ثابت و با استفاده از عناوین غیرواقعی و جعلی از جمله «دفتر بیمه سلامت با مجوز از بیمه مرکزی»، نسبت به اخذ مبالغی از شهروندان تحت عنوان ارائه خدمات بیمه درمانی و پوشش‌های بیمه‌ای می‌کنند. 🔹بیمه مرکزی ضمن تأکید بر اینکه هیچ‌گونه فروش یا ارائه خدمات بیمه‌ای ندارد از عموم هموطنان درخواست کرد در برابر این‌گونه سوءاستفاده‌ها هوشیار باشند و در صورت مواجهه با موارد مشابه، مراتب را جهت پیگیری و برخورد قانونی به شرکت‌های بیمه، بیمه مرکزی یا مراجع ذی‌صلاح دیگر اطلاع دهند. 🆔 @irnfic

❇️ حقوقدان عرب: تروریستی‌خواندن سپاه، تصمیمی سیاسی با پیامدهای خطرناک حقوقی و امنیتی ⬅️ دکتر محمد محمود مهران، استاد حقوق بین‌الملل و عضو انجمن‌های حقوق بین‌الملل آمریکا و اروپا: 🔹 چنین نام‌گذاری‌هایی در عمل به معنای مسدودسازی دارایی‌ها، جلوگیری از انجام معاملات مالی و پاسخگو دانستن حامیان نهاد مورد نظر است؛ اقداماتی که تنها در صورتی مشروعیت دارند که بر اساس اصول عدالت، شفافیت و فرآیندهای دادرسی منصفانه اعمال شوند. 🔹این تصمیم می‌تواند نشانه‌ای از یک راهبردی گسترده‌تر برای منزوی‌سازی ایران در عرصه بین‌المللی و زمینه‌سازی برای گام‌های تشدیدکننده بعدی باشد. 🔹چنین رویکردی نه‌تنها پیچیدگی‌های حقوق بین‌الملل را نادیده می‌گیرد، بلکه می‌تواند پیامدهای پیش‌بینی‌ناپذیری برای ثبات منطقه‌ای به همراه داشته باشد. 🔹حقوق بین‌الملل میان بازیگران مختلف تمایز قائل می‌شود و نمی‌توان با رویکردی یکسان و کلی‌نگر با همه آن‌ها برخورد کرد. 🔹جامعه بین‌المللی از تبدیل ابزارهای حقوقی به سلاحی سیاسی خودداری کند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/at13st11 🆔 @irnfic

❇️ افشای مستند نقش آمریکا در تأمین مالی گروهک تروریستی پژاک 🔹جلسه رسیدگی به پرونده دادخواهی خانواده‌های شهدا و جانبازان ناشی از اقدامات تروریستی گروهک پژاک، به طرفیت دولت آمریکا و سردمداران آن، در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی ویژه رسیدگی به دعاوی بین‌الملل تهران در استان کردستان برگزار شد. 🔹در این جلسه، ابعاد مختلف پرونده از جمله تأمین مالی تروریسم توسط آمریکا، نقش این کشور در تجهیز و تسلیح گروهک تروریستی پژاک و به‌کارگیری کودکان در عملیات‌های تروریستی از سوی این گروهک، تشریح شد. ⬅️ قاضی دادگاه: 🔸 با توجه به کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو، کنوانسیون حقوق کودک و سایر تعهدات بین‌المللی که آمریکا عضو آنهاست، همچنین شهادت شهود به‌ویژه اعضای جداشده از گروهک و استعلام‌های صورت‌گرفته از نهادهای مختلف، نقش دولت آمریکا در تجهیز، پشتیبانی مالی، معنوی و تسلیحاتی پژاک غیرقابل‌انکار است. 🔸تأمین تسلیحات چه به‌صورت مستقیم و چه غیرمستقیم و از طریق واسطه‌ها انجام شده و این گروهک عملاً به ابزاری در اختیار آمریکا تبدیل شده است. 🔸گزارش‌هایی مبنی بر آموزش نظامی اعضای گروهک توسط نیروهای آمریکایی یا وابسته به آنها و اعزام به داخل کشور برای انجام عملیات وجود دارد. این اقدامات با هدف تخریب امنیت ملی و تحریک ایرانیان علیه یکدیگر صورت می‌گیرد که طبق قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، مصداق روشن اعمال تروریستی است و با اصول حقوق بشر و حقوق بشردوستانه مغایرت دارد. 🔸مستندات و فیلم‌های ارائه شده نیز حاکی از ارتباط مقامات آمریکایی با گروه‌های مخالف ایران است. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ap13tt11 🆔 @irnfic

❇️ سرسلسله رانت‌خواری دربار؛ پرونده سیاه فسادهای مالی «اشرف پهلوی» 🔹خواهر دوقلوی محمدرضا شاه، اشرف پهلوی با كارنامه‌ای مملو از فسادهای اخلاقی، سیاسی و اقتصادی به عنوان یكی از تاثیرگذارترین افراد دربار پهلوی، علاوه بر نقش‌آفرینی‌های سیاسی، به عنوان سرسلسله رانت‌خواری و فساد، با كمك شبكه گسترده‌ای از دوستانش، در امور اقتصادی كشور نیز دخالت می‌كرد. 🔹رد پای او را در قاچاق‌ها، فروش مناصب حكومتی در ازای دریافت پول، اخذ رشوه و ... می‌توان مشاهده كرد. از همین راه وی ثروت فراوانی برای خود جمع كرد. 🔹 اشرف در زمینه‌ی رانت‌خواری، سرآمد خاندان پهلوی بود. در گزارش سازمان سیا درباره اَعمال اشرف آمده است: «اشرف با اعمالی كه اگر كاملاً غیرقانونی نباشد، اغلب در مرز اعمال خلاف قانون است، در معاملات شركت می‌كند، كارهایی كه اگر دیگران انجام دهند لااقل ده سال زندان دارد، ولی وقتی موضوع را به شاه گزارش می‌دهند، شاه فقط به بالا انداختن شانه اكتفا می‌كند.» 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/pa13af11 🆔 @irnfic

❇️ برنامه ویژه وزارت اقتصاد برای مدیریت هماهنگ مرزها 🔹دومین جلسه کارگروه مدیریت هماهنگ مرزهای کشور به ریاست سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، برگزار شد و پیشنهاد وزارت اقتصاد برای تشکیل ستاد تحول تجارت فرامرزی جهت استقرار مدیریت هماهنگ مرزها مورد بررسی قرار گرفت. 🔹وزیر اقتصاد در این جلسه، یکی از موانع اصلی تحقق مدیریت هماهنگ مرزها را تکثر، تعدد و تزاحم قوانین بالادستی دانست و تأکید کرد که هر نهاد مصوبه‌ای دارد که مسئولیت مدیریت مرزها را به خود نسبت می‌دهد. 🔹وی با اشاره به گزارش ارائه‌شده از سوی وزارت راه و شهرسازی درباره مدیریت مبادی ورودی و خروجی مجاز کشور بر مبنای برنامه هفتم پیشرفت و درخواست وزارت راه بر استقرار کارگروه مدیریت هماهنگ مرزی ذیل ستاد ترانزیت، بر جدایی‌ناپذیر بودن موضوع تجارت و ترانزیت تاکید کرد و خواستار آن شد که در صورت تمایل وزارت راه به این امر، ستاد ملی ترانزیت اصلاح شده و به ستاد ملی تجارت فرامرزی ارتقا یابد تا مبنای کار مشترک قرار گیرد. 🔹وزیر اقتصاد با اشاره به برنامه این وزارتخانه برای استقرار مدیریت هماهنگ مرزی در مرزهای اصلی کشور ذیل ابرپروژه‌ نوسازی گمرکات، از محورهای این ابرپروژه‌ را هوشمندسازی فرآیندهای گمرکی، کاهش زمان ترخیص کالا و هماهنگی بین‌نهادی برشمرد. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ma11eg13 🆔 @irnfic

❇️ معماری جدید تحریم‌ها علیه ایران و پیامدهای آن در منطقه غرب آسیا 🔹از نگاه تحلیل‌گران بین‌المللی، فعال شدن مکانیسم ماشه در شورای امنیت سازمان ملل و بازگشت تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران در پایان سپتامبر ۲۰۲۵، فضای اقتصادی و تجاری و سطح الزامات انطباقی، ریسک‌های تجاری و حساسیت‌های نظارتی را به‌ویژه در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به‌طور محسوسی افزایش می‌دهد. 🔹به گزارش وب‌سایت Mondaq، این تحولات که با اقدامات هم‌زمان اتحادیه اروپا و انگلیس همراه بوده، در سال ۲۰۲۶ سطح ریسک، الزامات انطباق و نظارت بر فعالیت شرکت‌ها را به‌ویژه در حوزه‌های مالی، انرژی و تجارت منطقه‌ای به‌طور محسوسی افزایش می‌دهد. 🔹همان‌طور که در برخی از جدیدترین گزارش‌های ارزیابی متقابل (MER) گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نیز اذعان شده است، حوزه‌های قضایی خاورمیانه و شمال آفریقا اقدامات قانونی لازم را برای اجرای مستقیم و فوری قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد انجام داده‌اند. 🔹بخش‌های کلیدی در معرض خطر، فراتر از بانکداری و امور مالی سنتی هستند و به جای اینکه پایبندی به تحریم‌ها را صرفاً یک نگرانی مربوط به وزارت دارایی بدانند، نیاز به بررسی‌های انطباق بین‌بخشی دارند. 🔹برای کسب‌وکارهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، چارچوب تحریم‌های اعمال‌شده مجدد، هم یک الزام قانونی و هم یک ملاحظه استراتژیک برای برنامه‌ریزی‌های آینده است. 🖇کامل: https://www.fiu.gov.ir/ta14ig11 🆔 @irnfic