❇️ راه‌اندازی بانک جامع سهامداران جهت شفافیت و مقابله با پولشویی ⬅️مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: 🔹متأسفانه نظارت پسینی بر بسیاری از شرکت‌ها و مؤسسات وجود ندارد و پیشنهاد ما ایجاد یک ساختار نظارتی مستقل، به‌ویژه در وزارت امور اقتصادی و دارایی، برای نظارت مستمر بر فعالیت شرکت‌هاست. 🔹در حوزه خیریه‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه و... نیز نظارت باید از سوی دستگاه‌های صادرکننده مجوز از جمله وزارت کشور، بهزیستی و فراجا انجام شود. 🔹پروژه راه‌اندازی بانک جامع سهامداران در اجرای مواد 8 و 9 قانون برنامه هفتم پیشرفت تعریف شده، تاکنون در پنج استان ایلام، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، قزوین و سمنان آغاز شده و نتایج مثبتی به همراه داشته است. 🔹با تأمین بودجه، امکان تکمیل این بانک اطلاعاتی برای بیش از دو میلیون و 250 هزار شرکت در سراسر کشور طی یک سال فراهم خواهد شد و این اقدام نقش مهمی در شفافیت اقتصادی و مقابله با پولشویی خواهد داشت. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ba12sa11 🆔 @irnfic

❇️ هشدار درباره کلاهبرداری تلفنی با عناوین جعلی بیمه‌ای 🔹بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور اطلاعیه‌ای نسبت به افزایش کلاهبرداری‌های تلفنی در حوزه بیمه درمان هشدار داد. 🔹 برخی افراد سودجو با تماس از خطوط تلفن ثابت و با استفاده از عناوین غیرواقعی و جعلی از جمله «دفتر بیمه سلامت با مجوز از بیمه مرکزی»، نسبت به اخذ مبالغی از شهروندان تحت عنوان ارائه خدمات بیمه درمانی و پوشش‌های بیمه‌ای می‌کنند. 🔹بیمه مرکزی ضمن تأکید بر اینکه هیچ‌گونه فروش یا ارائه خدمات بیمه‌ای ندارد از عموم هموطنان درخواست کرد در برابر این‌گونه سوءاستفاده‌ها هوشیار باشند و در صورت مواجهه با موارد مشابه، مراتب را جهت پیگیری و برخورد قانونی به شرکت‌های بیمه، بیمه مرکزی یا مراجع ذی‌صلاح دیگر اطلاع دهند. 🆔 @irnfic

❇️ حقوقدان عرب: تروریستی‌خواندن سپاه، تصمیمی سیاسی با پیامدهای خطرناک حقوقی و امنیتی ⬅️ دکتر محمد محمود مهران، استاد حقوق بین‌الملل و عضو انجمن‌های حقوق بین‌الملل آمریکا و اروپا: 🔹 چنین نام‌گذاری‌هایی در عمل به معنای مسدودسازی دارایی‌ها، جلوگیری از انجام معاملات مالی و پاسخگو دانستن حامیان نهاد مورد نظر است؛ اقداماتی که تنها در صورتی مشروعیت دارند که بر اساس اصول عدالت، شفافیت و فرآیندهای دادرسی منصفانه اعمال شوند. 🔹این تصمیم می‌تواند نشانه‌ای از یک راهبردی گسترده‌تر برای منزوی‌سازی ایران در عرصه بین‌المللی و زمینه‌سازی برای گام‌های تشدیدکننده بعدی باشد. 🔹چنین رویکردی نه‌تنها پیچیدگی‌های حقوق بین‌الملل را نادیده می‌گیرد، بلکه می‌تواند پیامدهای پیش‌بینی‌ناپذیری برای ثبات منطقه‌ای به همراه داشته باشد. 🔹حقوق بین‌الملل میان بازیگران مختلف تمایز قائل می‌شود و نمی‌توان با رویکردی یکسان و کلی‌نگر با همه آن‌ها برخورد کرد. 🔹جامعه بین‌المللی از تبدیل ابزارهای حقوقی به سلاحی سیاسی خودداری کند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/at13st11 🆔 @irnfic

❇️ افشای مستند نقش آمریکا در تأمین مالی گروهک تروریستی پژاک 🔹جلسه رسیدگی به پرونده دادخواهی خانواده‌های شهدا و جانبازان ناشی از اقدامات تروریستی گروهک پژاک، به طرفیت دولت آمریکا و سردمداران آن، در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی ویژه رسیدگی به دعاوی بین‌الملل تهران در استان کردستان برگزار شد. 🔹در این جلسه، ابعاد مختلف پرونده از جمله تأمین مالی تروریسم توسط آمریکا، نقش این کشور در تجهیز و تسلیح گروهک تروریستی پژاک و به‌کارگیری کودکان در عملیات‌های تروریستی از سوی این گروهک، تشریح شد. ⬅️ قاضی دادگاه: 🔸 با توجه به کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو، کنوانسیون حقوق کودک و سایر تعهدات بین‌المللی که آمریکا عضو آنهاست، همچنین شهادت شهود به‌ویژه اعضای جداشده از گروهک و استعلام‌های صورت‌گرفته از نهادهای مختلف، نقش دولت آمریکا در تجهیز، پشتیبانی مالی، معنوی و تسلیحاتی پژاک غیرقابل‌انکار است. 🔸تأمین تسلیحات چه به‌صورت مستقیم و چه غیرمستقیم و از طریق واسطه‌ها انجام شده و این گروهک عملاً به ابزاری در اختیار آمریکا تبدیل شده است. 🔸گزارش‌هایی مبنی بر آموزش نظامی اعضای گروهک توسط نیروهای آمریکایی یا وابسته به آنها و اعزام به داخل کشور برای انجام عملیات وجود دارد. این اقدامات با هدف تخریب امنیت ملی و تحریک ایرانیان علیه یکدیگر صورت می‌گیرد که طبق قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، مصداق روشن اعمال تروریستی است و با اصول حقوق بشر و حقوق بشردوستانه مغایرت دارد. 🔸مستندات و فیلم‌های ارائه شده نیز حاکی از ارتباط مقامات آمریکایی با گروه‌های مخالف ایران است. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ap13tt11 🆔 @irnfic

❇️ سرسلسله رانت‌خواری دربار؛ پرونده سیاه فسادهای مالی «اشرف پهلوی» 🔹خواهر دوقلوی محمدرضا شاه، اشرف پهلوی با كارنامه‌ای مملو از فسادهای اخلاقی، سیاسی و اقتصادی به عنوان یكی از تاثیرگذارترین افراد دربار پهلوی، علاوه بر نقش‌آفرینی‌های سیاسی، به عنوان سرسلسله رانت‌خواری و فساد، با كمك شبكه گسترده‌ای از دوستانش، در امور اقتصادی كشور نیز دخالت می‌كرد. 🔹رد پای او را در قاچاق‌ها، فروش مناصب حكومتی در ازای دریافت پول، اخذ رشوه و ... می‌توان مشاهده كرد. از همین راه وی ثروت فراوانی برای خود جمع كرد. 🔹 اشرف در زمینه‌ی رانت‌خواری، سرآمد خاندان پهلوی بود. در گزارش سازمان سیا درباره اَعمال اشرف آمده است: «اشرف با اعمالی كه اگر كاملاً غیرقانونی نباشد، اغلب در مرز اعمال خلاف قانون است، در معاملات شركت می‌كند، كارهایی كه اگر دیگران انجام دهند لااقل ده سال زندان دارد، ولی وقتی موضوع را به شاه گزارش می‌دهند، شاه فقط به بالا انداختن شانه اكتفا می‌كند.» 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/pa13af11 🆔 @irnfic

❇️ برنامه ویژه وزارت اقتصاد برای مدیریت هماهنگ مرزها 🔹دومین جلسه کارگروه مدیریت هماهنگ مرزهای کشور به ریاست سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، برگزار شد و پیشنهاد وزارت اقتصاد برای تشکیل ستاد تحول تجارت فرامرزی جهت استقرار مدیریت هماهنگ مرزها مورد بررسی قرار گرفت. 🔹وزیر اقتصاد در این جلسه، یکی از موانع اصلی تحقق مدیریت هماهنگ مرزها را تکثر، تعدد و تزاحم قوانین بالادستی دانست و تأکید کرد که هر نهاد مصوبه‌ای دارد که مسئولیت مدیریت مرزها را به خود نسبت می‌دهد. 🔹وی با اشاره به گزارش ارائه‌شده از سوی وزارت راه و شهرسازی درباره مدیریت مبادی ورودی و خروجی مجاز کشور بر مبنای برنامه هفتم پیشرفت و درخواست وزارت راه بر استقرار کارگروه مدیریت هماهنگ مرزی ذیل ستاد ترانزیت، بر جدایی‌ناپذیر بودن موضوع تجارت و ترانزیت تاکید کرد و خواستار آن شد که در صورت تمایل وزارت راه به این امر، ستاد ملی ترانزیت اصلاح شده و به ستاد ملی تجارت فرامرزی ارتقا یابد تا مبنای کار مشترک قرار گیرد. 🔹وزیر اقتصاد با اشاره به برنامه این وزارتخانه برای استقرار مدیریت هماهنگ مرزی در مرزهای اصلی کشور ذیل ابرپروژه‌ نوسازی گمرکات، از محورهای این ابرپروژه‌ را هوشمندسازی فرآیندهای گمرکی، کاهش زمان ترخیص کالا و هماهنگی بین‌نهادی برشمرد. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ma11eg13 🆔 @irnfic

❇️ معماری جدید تحریم‌ها علیه ایران و پیامدهای آن در منطقه غرب آسیا 🔹از نگاه تحلیل‌گران بین‌المللی، فعال شدن مکانیسم ماشه در شورای امنیت سازمان ملل و بازگشت تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران در پایان سپتامبر ۲۰۲۵، فضای اقتصادی و تجاری و سطح الزامات انطباقی، ریسک‌های تجاری و حساسیت‌های نظارتی را به‌ویژه در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به‌طور محسوسی افزایش می‌دهد. 🔹به گزارش وب‌سایت Mondaq، این تحولات که با اقدامات هم‌زمان اتحادیه اروپا و انگلیس همراه بوده، در سال ۲۰۲۶ سطح ریسک، الزامات انطباق و نظارت بر فعالیت شرکت‌ها را به‌ویژه در حوزه‌های مالی، انرژی و تجارت منطقه‌ای به‌طور محسوسی افزایش می‌دهد. 🔹همان‌طور که در برخی از جدیدترین گزارش‌های ارزیابی متقابل (MER) گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نیز اذعان شده است، حوزه‌های قضایی خاورمیانه و شمال آفریقا اقدامات قانونی لازم را برای اجرای مستقیم و فوری قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد انجام داده‌اند. 🔹بخش‌های کلیدی در معرض خطر، فراتر از بانکداری و امور مالی سنتی هستند و به جای اینکه پایبندی به تحریم‌ها را صرفاً یک نگرانی مربوط به وزارت دارایی بدانند، نیاز به بررسی‌های انطباق بین‌بخشی دارند. 🔹برای کسب‌وکارهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، چارچوب تحریم‌های اعمال‌شده مجدد، هم یک الزام قانونی و هم یک ملاحظه استراتژیک برای برنامه‌ریزی‌های آینده است. 🖇کامل: https://www.fiu.gov.ir/ta14ig11 🆔 @irnfic

❇️ خشکاندن ریشه‌های مالی تروریسم «الزام قانونی» است 🔹توقیف اموال و دارایی حامیان مالی تروریست ها، اقدامی نمادین یا صرفاً تنبیهی نیست، این اقدام، خط‌مقدم مبارزه حقوقی با تروریسم است. قانونگذار با پیش بینی تکالیف روشن برای مراجع قضایی، نشان داده امنیت ملی و جان مردم، اولویتی غیرقابل معامله است 🔹مبارزه با تروریسم صرفاً به صحنه‌های امنیتی و نظامی خلاصه نمی‌شود، یکی از مؤثر‌ترین و کم هزینه‌ترین ابزار‌های مقابله با شبکه‌های تروریستی، خشکاندن شریان‌های مالی آنهاست. در این مهم، مراجع قضایی نقش کلیدی و غیرقابل جایگزینی ایفا می‌کنند. توقیف اموال و دارایی حامیان مالی تروریسم یک اقدام سلیقه‌ای نیست، بلکه تکلیف صریح قانونی است و در قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللی مورد تأکید قرار گرفته است. 📌چه فعالیت‌هایی کمک مالی به تروریسم تلقی و چه اموالی توقیف می‌شود؟ 📌مبنای قانونی توقیف اموال حامیان مالی تروریسم در قانون 📌مراجع قضایی اختیار دارند یا الزام؟ 📌حقوق متهم در کنار امنیت عمومی 📌نقش نهاد‌های مکمل در اجرای تصمیمات قضایی 📌«توقیف دارایی ها» خط مقدم مقابله با تروریسم 🖇کامل: https://www.fiu.gov.ir/tr11tm14 🆔 @irnfic

❇️ علی اشتری، جاسوس اسرائیل: 🔹 نه از سردشمنی، فقط برای پول به موساد اطلاعات دادم ‌ 🎥 ویدئو کامل : www.aparat.com/v/iyq3b28 🆔 @irnfic ‌

❇️ «شریعت» و «تأمین مالی تروریسم»؛ بهانه‌های جمهوری‌خواهان برای فشار بر مسلمانان آمریکا 🔹مقامات جمهوری‌خواه تگزاس با طرح ادعاهای بی‌اساس درباره شریعت و نهادهای مسلمان به بهانه «تروریسم» و «تأمین مالی تروریسم»، آن را به اولویت قانون‌گذاری و تبلیغات انتخاباتی بدل کرده‌اند؛ اقدامی که با واکنش و تکذیب گروه‌های مدنی مواجه شده است. 🔹طی روزهای اخیر جمهوری‌خواهان تگزاس حملات سیاسی خود علیه اسلام را تشدید کرده‌اند و با طرح نگرانی‌هایی اثبات‌نشده، جامعه مسلمانان این ایالت را به تأمین مالی تروریسم و تلاش برای اجرای شریعت متهم می‌کنند. 🔹دن پاتریک، معاون فرماندار تگزاس، روز جمعه «جلوگیری از اجرای شریعت در تگزاس» را در فهرست اولویت‌های سنای ایالت برای نشست قانون‌گذاری ۲۰۲۷ قرار داد و تأکید کرد تنها قوانین ایالتی و فدرال در تگزاس معتبر است. با وجود اذعان منابع حقوقی به نبود هرگونه تهدید واقعی، این موضع‌گیری‌ها ادامه یافته است. 🔹هم‌زمان، فرماندار تگزاس، در نامه‌ای به دادستان کل ایالت، خواستار سلب وضعیت غیرانتفاعی «شورای روابط اسلام و آمریکا» (CAIR) و محدودسازی فعالیت آن شد؛ در حالی که دولت فدرال آمریکا این نهاد را سازمان تروریستی نمی‌داند. 🔹شورای روابط اسلام و آمریکا هرگونه ارتباط با تروریسم را رد کرده و اعلام کرده است از حقوق مدنی مسلمانان دفاع می‌کند. 🖇کامل: https://www.fiu.gov.ir/ta14mo11 🆔 @irnfic

❇️ احضار 225 متخلف ارزی با ۵۳ میلیارد یورو بدهی ⬅️اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه: 🔹پرونده تراستی‌های به صورت ویژه با دستوری که ریاست قوه قضاییه در دی ماه صادر کرد و با تشکیل هیئت ویژه قضایی با هدف پیگیری و برخورد موثر با جرایم و مفاسد مرتبط با حوزه ارز دنبال شد. 🔹هیئت به بررسی رفتار مسئولین و نهاد‌هایی که عهده دار فروش نفت و محصولات استراتژیک بودند ورود کرد و در خصوص قصور و ترک فعل این افراد که تخلف کرده بودند، این افراد را دعوت کرده و در حال تشکیل پرونده برای متخلفان است. 🔹در مجموع تاکنون ۲۲۵ نفر اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که در مجموع حدود ۵۳ میلیارد یورو تعهدات ارزی ایفا نشده از محل صادرات تا پایان دی ماه داشتند، احضار شدند. 🔹۷۴ نفر از آنان توسط کمیته منتخب هیئت ویژه تذکرات و هشدار‌های ویژه دریافت کردند و متعهد شدند که ایفای تعهد کنند. برخی از آنها ۱۰۰ درصد تعهدات خود را ایفا کردند. به عنوان مثال شرکتی که ۲۰۰ میلیون یورو تعهدات معوق داشت به تعهدات خود عمل کرد. 🔹تعداد ۳۴ شخص نیز که میزان تعهداتشان ۱.۵ میلیارد یورو بوده و در زمان تعیین شده به تعهدات خود عمل نکردند نیز به دادسرا معرفی شدند. 🔹 برای تعدادی دیگری نیز که زمان تعهداتشان فرا نرسیده مهلت در نظر گرفته شده تا در زمان مقرر ایفای تعهد کنند و در غیر این صورت به دادسرا معرفی خواهند شد./میزان 🆔 @irnfic

❇️ کد ملی و کارت بانکی در خدمت دلالی و پولشویی 🔹 تا همین چند سال پیش، وقتی صحبت از مشاغل کاذب می‌شد، اولین چیزی که به فکر ما می‌رسید تصویر مردی که کنار خیابان دست‌فروشی می‌کرد یا جوانی که بین ماشین‌ها گل می‌فروخت، بود؛ اما حالا ویترین مشاغل کاذب تغییر کرده است. 🔹این روزها مشاغل کاذب دیگر نه سد معبر می‌کنند و نه تولید آلودگی، بلکه همه چیز در عمق کانال‌های تلگرامی و اپلیکیشن‌های موبایل اتفاق می‌افتد. همان اتفاقی که از آن به نام «مشاغل دیجیتال» یاد می‌کنند. اتفاقی که در واقع چیزی جز «فروش اعتبار قانونی» نیست. 🔹یکی از تلخ‌ترین بخش‌های این گزارش، بررسی سود حاصل از این فعالیت‌هاست. در حالی که یک جوان برای اجاره کدملی خود رقمی بین ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان دریافت می‌کند، دلالانِ پشت‌پرده با استفاده از همان کدملی و خرید خودرو به قیمت کارخانه، سودی بین ۴۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان را به جیب می‌زنند. 🖇کامل: https://www.fiu.gov.ir/kk11dp14 🆔 @irnfic