❇️ کویت ۸ بیمارستان لبنانی را در «فهرست تروریسم» قرار داد! 🔹کمیته اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت در وزارت امور خارجه کویت، ۸ بیمارستان لبنانی را در «فهرست تروریسم» قرار داد؛ تصمیمی که با تعجب وزارت بهداشت لبنان همراه شد. 🔹وزارت خارجه کویت اعلام کرد با این تصمیم جدید، تعداد افراد مشمول فهرست ملی مبارزه با تروریسم به ۱۵۰ نفر افزایش یافته است که شامل افراد و نهادهای کویتی و غیرکویتی می‌شود. 🔹در مقابل، وزارت بهداشت لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد:با کمال تعجب بیانیه صادره از کشور برادر کویت در مورد قرار دادن ۸ بیمارستان لبنانی در فهرست ملی تروریسم را مشاهده کردیم، در حالی که تاکنون هیچ درخواست یا اطلاعیه‌ای از هیچ طرف کویتی در مورد این موضوع دریافت نکرده‌ایم. 🔹 در این بیانیه آمده است: «بیمارستان‌های مورد اشاره در این بیانیه، بیمارستان‌هایی هستند که در سندیکای بیمارستان‌های خصوصی لبنان ثبت شده‌اند و نقش خود را در ارائه درمان‌ها و خدمات بهداشتی به همه لبنانی‌ها بدون استثنا ایفا می‌کنند و بخش اساسی سیستم بهداشتی لبنان هستند که با تمام توان تلاش می‌کند و در انجام ماموریت‌های بهداشتی و بشردوستانه خود کوتاهی نمی‌کند.» 🔹وزارت بهداشت لبنان در پایان تصریح کرد:«وزارت بهداشت تماس‌های لازم را برای روشن شدن پیشینه و پشت پرده تصمیم صادره با طرف‌های ذیربط و ارائه واقعیت‌ها به منظور جلوگیری از سردرگمی و محافظت از سیستم بهداشتی لبنان، برقرار خواهد کرد.»/بازار 🆔 @irnfic

❇️ برخورد با ثروت‌های نامشروع در گلستان با مشارکت مرکز اطلاعات مالی ⬅️دادستان عمومی و انقلاب مرکز گلستان: 🔹با استفاده از ظرفیت فصل 49 قانون اساسی و همکاری سازمان بازرسی، مرکز اطلاعات مالی، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، برای تعدادی از افراد که از راه‌های غیرقانونی ثروت‌اندوزی کرده‌اند پرونده قضایی تشکیل شده که پس از قطعی شدن احکام، مشخصات آن‌ها اعلام خواهد شد. 🔹در خصوص برخورد با اشخاصی که برای فرار از پرداخت مالیات اقدامات مجرمانه انجام داده‌اند نیز دستگاه قضایی قاطعانه ورود کرده و برای 50 نفر پرونده تشکیل شده است. 🔹به منظور مبارزه اثربخش با عناصر اصلی قاچاق مواد مخدر و ضربه زدن به بنیان‌های مالی آن‌ها، کمیته‌های شناسایی و فروش اموال فعال شده و برای 10 نفر از عناصر اصلی قاچاقچیان استان پرونده در کمیته حقوقی تشکیل و فرآیند قانونی برخورد آغاز شده است. 🆔 @irnfic

❇️ «کارواش» هشداردهنده است/ پولشویی در ساده‌ترین شکل اتفاق می‌افتد 🔹عوامل «کارواش» از فضای این فیلم که قرار است هشداردهنده باشد و دردهای اقتصادی جامعه را نمایش دهد، سخن گفتند. 🔹نشست خبری فیلم سینمایی «کارواش» به کارگردانی احمد مرادپور از آثار حاضر در چهل و چهارمین جشنواره ملی فیلم فجر عصر روز دوشنبه ۲۰ بهمن ماه در پردیس ملت برگزار شد. 🔹در این نشست بهروز مفید تهیه‌کننده، عباس نعمتی نویسنده و احمد مرادپور کارگردان حضور داشتند. ⬅️ بهروز مفید: 🔹بحث پولشویی بحث مهمی است مردم ما با پولشویی آشنا هستند، اما با مکانیزم آن آشنا نیستند پولشویی برخلاف اختلاس و گران‌فروشی که ملموس است، شکلی ملموس ندارد. ⬅️عباس نعمتی: 🔹اگر با دیدن این فیلم مخاطب یاد پرونده خاصی بیفتد عملا افشاگری است. این فیلم به ریشه‌های موضوع می‌پردازد نه معلول‌ها. ⬅️احمد مرادپور: 🔹 «کارواش» دنبال اتهام زدن به اشخاص نیست بلکه می‌خواست چرخه‌ای را که باعث این مشکلات می‌شود و مردم را در رنج و عذاب می‌اندازد بررسی کند. 🔹به نهادهای حکومتی هشدار دهد که اگر جلوی این چرخه را نگیرد خیلی چیزها به فروپاشی می‌رسد. 🔹پولشویی همیشه در برج‌ها و اتاق‌های بزرگ رخ نمی‌دهد در کارواش و دستگاه‌های پوز رخ می‌دهد. 🖇کامل: https://www.fiu.gov.ir/kp20fa11 🆔 @irnfic

🎥 تهیه‌کننده فیلم کارواش: هدف ما آگاهی جامعه از پولشویی بود 🆔 @irnfic

❇️ شکست طرح موساد برای استفاده از شرکت‌های پوششی در ترکیه 🔹منابع امنیتی ترکیه از خنثی‌سازی یک شبکه عملیاتی وابسته به سازمان جاسوسی موساد خبر داده‌اند که با استفاده از شرکت‌های پوششی و نفوذ در زنجیره‌های تأمین بین‌المللی درصدد اجرای پروژه‌های جاسوسی و احتمالاً تخریبی بوده است. 🔹این شبکه تلاش داشت با الگوبرداری از تاکتیک موساد در حملات پیجری سال ۲۰۲۴ علیه حزب‌الله، از مسیر تجارت و زنجیره‌های تأمین بین‌المللی برای نفوذ اطلاعاتی استفاده کند. 🔹شبکه کشف‌شده قصد داشت با راه‌اندازی شرکت‌های پوششی در خارج از ترکیه و استفاده از شرکت‌های قانونی در آسیا کالاهایی را از کشورهای ثالث خریداری و بسته‌بندی کرده و سپس به مقاصدی که موساد تعیین می‌کرد، ارسال کند. 🔹مقامات ترکیه تأکید می‌کنند شبکه کشف‌شده برای این منظور، اقدام به برنامه‌ریزی جهت افتتاح حساب‌های بانکی، طراحی وب‌سایت و ایجاد حساب‌های شبکه‌های اجتماعی برای شرکت‌های پوششی خود کرده بود. 🔹افشای این شبکه بار دیگر نشان می‌دهد که شرکت‌های پوششی و ساختارهای تجاری ظاهراً قانونی به یکی از ابزارهای ثابت سرویس‌های جاسوسی، به‌ویژه موساد، برای پیشبرد اهداف اطلاعاتی و عملیاتی تبدیل شده‌اند؛ رویکردی که تهدیدی جدی برای امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی است. 🖇کامل: https://www.fiu.gov.ir/tm21st11 🆔 @irnfic

🎥 بازداشت سرشبکه کلاهبرداری سایبری رمزارزی در نقطه صفر مرزی 🔹در پی دریافت موج گسترده شکایات مردمی از فعالیت یک کانال تلگرامی به‌ظاهر آموزشی در حوزه رمزارز و طلا، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس فتا پیشوا قرار گرفت. 🔹بر اساس اطلاعات فنی به‌دست‌آمده، مشخص شد سرشبکه اصلی این باند در یکی از روستاهای مرزی استان آذربایجان غربی مخفی شده و ماموران پلیس فتا در عملیاتی غافلگیرانه، محل اختفای متهم را محاصره و وی را دستگیر کردند. 🔹این اقدامات در قالب یک شبکه سازمان‌یافته و با پیچیدگی بالا انجام می‌شده است. 🔹این شبکه از طریق چندین کانال تلگرامی پرمخاطب اقدام به جذب قربانیان در سراسر کشور کرده و پس از انتشار خبر دستگیری، شکایات جدیدی از استان‌های مختلف به ثبت رسیده است. 🔹شهروندانی که از طریق کانال تلگرامی «تک ترید/ طلا دلار tak_trade@» و سایر کانال‌های مشابه متضرر شده‌اند برای ارائه مستندات و ثبت شکایت به پلیس فتا شهرستان پیشوا مراجعه کنند. 🆔 @irnfic

❇️ انسداد نزدیک به ۲ هزار کارت و حساب اجاره‌ای و بیش از ۳۰۵ میلیارد ریال موجودی 🔹رئیس پلیس آگاهی فراجا از انسداد و تعلیق هزار و ۹۹۰ فقره کارت و حساب بانکی اجاره‌ای و شناسایی و مسدود شدن بیش از ۳۰۵ میلیارد ریال از وجوه حاصل از این کلاهبرداری‌ها خبر داد. ⬅️سردار قنبری رئیس پلیس آگاهی فراجا: 🔹یکی از شگردهای اصلی کلاهبرداران، استفاده از کارت‌ها و حساب‌های بانکی اجاره‌ای یا در اختیار افراد ناآگاه برای جابه‌جایی وجوه نامشروع است. 🔹از ابتدای امسال تا پایان دی، با همکاری مستمر مراجع قضایی و شبکه بانکی کشور، شماره کارت‌ها و حساب‌های بانکی مرتبط با فعالیت‌های مجرمانه شناسایی، تعلیق و مسدود شد. 🔹واگذاری کارت بانکی، اطلاعات حساب، رمز پویا یا هرگونه دسترسی مالی به افراد دیگر با عناوین فریبنده‌ای مانند سرمایه گذاری، اشتغال یا دریافت سود می‌تواند پیامدهای حقوقی و قضایی سنگینی برای صاحبان حساب به دنبال داشته باشد. 🖇کامل: https://www.fiu.gov.ir/en21kb11 🆔 @irnfic

🎥 هواپیماربایی مرموز سال ۷۴؛ چگونه یک پرواز داخلی سر از اسرائیل درآورد؟ 🔹پرواز شماره 707 کیش ایر قرار بود در ساعت 9 صبح روز سه‌شنبه 28 شهریور 1374 از فرودگاه مهرآباد در تهران به مقصد جزیره کیش انجام گیرد اما هواپیما در حین سفر ربوده شد و سرانجام در یک پایگاه نظامی در خاک اسرائیل فرود آمد. 🔹هواپیماربا، یکی از مهمانداران هواپیمای ربوده‌شده، مردی 36 ساله به نام «رضا جابری» و تبعه ایران بود. 🔹هواپیمای ربوده شده از نوع بوئینگ 707، متعلق به هواپیمایی ساها و در اجاره کیش ایر بوده‌است. 🔹با وجود نبود رابطه دیپلماتیک میان ایران و اسرائیل و این که رباینده هواپیما ظاهراً هیچگونه هدف سیاسی از کار خود نداشته‌، ماجرا به سرعت رنگ سیاست به خود گرفت. 🔹هواپیماربا قصد داشت هواپیما را به اروپا ببرد، اما هواپیما سوخت کافی برای پرواز تا این مقصدها را نداشت. 🔹هواپیماربا درخواست نشستن هواپیما در فرودگاه ظهران در عربستان سعودی را کرد اما این درخواست از سوی عربستان رد شد. 🔹سپس هواپیما درخواست فرود در اردن را کرد اما اردن نیز اجازه فرود به هواپیما نداد و ملک حسین (پادشاه وقت اردن) به اسحاق رابین (نخست‌وزیر وقت اسرائیل) درباره این هواپیما پیام هشداری فرستاد. 🔹سرانجام هواپیماربا تصمیم گرفت تا هواپیما را در فرودگاه بین‌المللی بن گوریون در تل‌آویو بنشاند... . 🆔 @irnfic

❇️ گام لبنان برای کاهش پول نقد و خروج از لیست خاکستری 🔹بانک مرکزی لبنان با صدور مجموعه‌ای از بخشنامه‌های جدید، مسیر اصلاح نظام پرداخت و تقویت چارچوب‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را هموار کرده است؛ اقدامی که می‌تواند شانس این کشور را برای خروج از لیست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به‌طور قابل‌توجهی افزایش دهد. 🔹به گزارش نداء الوطن، دو بخشنامه خطاب به بانک‌ها و مؤسسات مالی و ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت الکترونیکی، با تمرکز بر کاهش گردش پول نقد و ساماندهی روش‌های پرداخت صادر شده‌اند. 🔹بر اساس این مقررات، بانک مرکزی لبنان بار دیگر بر اختیارات قانونی خود طبق قانون پول و اعتبار در زمینه اعمال کنترل و مداخله پیشگیرانه برای حفظ ثبات پولی، نقدینگی و نظم در گردش وجوه تأکید کرده است؛ با این تفاوت که این بار تمرکز اصلی بر بستر پرداخت‌های الکترونیکی قرار دارد. 🔹این بخشنامه‌ها فراتر از مقررات فنی، ستون عملی بازسازی اعتماد به نظام مالی لبنان محسوب می‌شوند. 🖇کامل: https://www.fiu.gov.ir/le21pn11 🆔 @irnfic

❇️ بنیادی برای پولشویی خاندان پهلوی 🔹 درحالی‌که «بنیاد پهلوی» در ظاهر با عنوان نهادی خیریه برای حمایت از آموزش و امور عام‌المنفعه تأسیس شد، شواهد تاریخی و پژوهش‌های معتبر نشان می‌دهد این بنیاد در عمل به یکی از اصلی‌ترین ابزارهای پولشویی، انباشت رانت و پنهان‌سازی فساد اقتصادی خاندان پهلوی تبدیل شد. 🔹در خصوص فسادهای اقتصادی حکومت پهلوی، می‌توان به مصادیق متعددی اشاره کرد، با این حال به نظر می‌رسد هیچ‌کدام از آنها به‌اندازه «بنیاد پهلوی» نقش پررنگی در ایجاد رانت و فساد نداشته‌اند. این مسئله تا حدی قابل‌تأمل است که «ماروین زونیس» نویسنده کتاب شکست شاهانه، معتقد است «بنیاد پهلوی مهمترین قدرت اقتصادی در ایران پس از دولت بوده و نقش کلیدی در تمام عرصه‌های زندگی عمومی ایرانیان داشته است». 🔹از این رو باید گفت بخش بزرگی از منابع مالی بنیاد در فعالیت‌های تجاری و برای حفظ قدرت اقتصادی آن مصرف می‌شده و بخش کوچک‌تری از سرمایه‌های بنیاد به اهداف خیریه صرف اختصاص یافته بود. 🔹شدت این فساد در دو سال پایانی حکومت پهلوی آشکار گشت، زمانی که به‌واسطه افزایش تورم و بیکار شدن بسیاری از کارگران شرکت‌ها و کارخانه‌ها خصوصی، بنیاد پهلوی بسیاری از ثروت منقول خود را به خارج از ایران منتقل کرد و با خالی کردن خزانه کشور از درآمدهای نفتی، زمینه را برای اضافه شدن طبقه کارگر به صف انقلابیون فراهم نمود و همین مسئله در انتها منجر به سقوط حکومت پهلوی شد. 🖇کامل: https://www.fiu.gov.ir/bp22kh11 🆔 @irnfic

❇️ دستگیری اعضای باند پولشویی اینترنتی ۵۱ میلیارد ریالی در کوهدشت ⬅️فرمانده انتظامی کوهدشت: 🔹شاکیان مدعی بودند از طریق سایت‌های تبلیغاتی و آگهی فروش و یا سایت و درگاه جعلی در دام کلاهبرداران اینترنتی قرار گرفتند و مبالغ درخواستی را بدون دریافت هیچ گونه مدرک و نشانی به حساب افراد شیاد واریز کردند. 🔹کارشناسان پلیس فتا با اشراف اطلاعاتی، پس از کشف ۲ هزار و ۵۰۰ فقره تراکنش غیر قانونی از یک هزار و ۷۰۰ نفره فریب خورده اینترنتی، عاملان برداشت‌های غیرمجاز را شناسایی و با هماهنگی قضایی ۳ نفر را در این راستا دستگیر کردند./ایلنا 🆔 @irnfic

❇️ سافییو؛ قلب نظام مبارزه با پولشویی عربستان 🔹 به بهانه سفر وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران به عربستان سعودی، نگاهی انداختیم به ساختار و کارکرد واحد تحقیقات مالی عربستان (SAFIU) به‌عنوان نهاد محوری نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم این کشور. 🖇کامل: https://www.fiu.gov.ir/sa23fi11 🆔 @irnfic