❇️ افشاگری فایننشال تایمز از ارتباط پنهان اپستین با امپراتوری بانکی خاندان روچیلدها 🔹گروه ادموند دو روچیلد دچار مشکل شده بود. پایان سال ۲۰۱۵ بود و پس از ماه‌ها آشفتگی، این بانک خصوصی سوئیسی که متعلق به شاخه‌ای از خاندان روچیلد است، در آستانه‌ی توافقی چند میلیون دلاری با وزارت دادگستری ایالات‌متحده به دلیل نقش خود در کمک به آمریکایی‌های ثروتمند برای پنهان کردن دارایی‌هایشان بود. 🔹 در پشت‌صحنه، آریان دو روچیلد رئیس فرانسوی گروه، جفری اپستین و وکیلی که معرفی کرده بود، کتی روئملر را مأمور بستن این معامله کرده بود. 🖇ادامه: https://www.fiu.gov.ir/rp24ff11 🆔 @irnfic

❇️ بیانیه مرکز اطلاعات مالی درباره آخرین وضعیت پرونده ایران در FATF و نتایج اجلاس مکزیکوسیتی 🔹 روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده جمهوری اسلامی ایران در FATF و نتایج نشست عمومی اخیر این نهاد که از 22 تا 24 بهمن در مکزیکوسیتی برگزار شد، بیانیه‌ای صادر کرد.

⬅️ در این بیانیه آمده است: 🔸 1- با تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام و به‌دنبال آن تصویب نسخه‌های اصلاحی آیین‌نامه‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در هیئت‌وزیران، مستندات لازم برای ارائه گزارش پیشرفت سه بند از مجموع ۲۴ بند باقیمانده از برنامه اقدام در اختیار مرکز اطلاعات مالی قرار گرفت. بر همین اساس مرکز اطلاعات مالی ضمن مدیریت فضای چالشی جلسات بررسی پیشرفت برنامه اقدام و پرونده کشور به سمت مباحث صرفاً فنی و حقوقی در نشست‌های دوره‌ایFATF در پاریس (مهرماه) و مکزیکوسیتی (بهمن‌ماه)، دو گزارش پیشرفت و یک گزارش تکمیلی مشتمل بر رفع ابهام از گزارش‌های دوگانه مذکور به این نهاد ارائه کرد. 🔹در گزارش‌های ارسال شده و با همکاری و مشارکت واحدهای حقوقی تعدادی از اعضای مرتبط در شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، تلاش شد تا اجرایی بودن کنوانسیون‌های پالرمو و CFT در داخل کشور با وجود 10 حق شرط تعریف شده بر دو کنوانسیون و در کنار آن تقویت نظام نظارت بر اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی در چارچوب نسخه اصلاح شده آیین‌نامه مبارزه با پولشویی، به اثبات برسد. 🔹در نتیجه تبادل متعدد مستندات و بیش از ۲۰ ساعت جلسات گفت‌وگو میان هیئت ایرانی و اعضای FATF، از مجموع 10 شرط اعمالی بر کنوانسیون‌های مذکور، دفاعیات کشور در خصوص ۵ شرط پذیرفته شد. 🔹 به‌تبع آن، اجرای ۱۱ ماده از ۱۷ ماده مرتبط با توصیه‌های FATF در کنوانسیون CFT و ۱۰ ماده از ۲۱ ماده مرتبط با کنوانسیون پالرمو با تلاش هیئت ایرانی اثبات و با اجماع، مورد پذیرش اعضای FATF قرار گرفت و گزارش پیشرفت برنامه اقدام کشور به‌روز شد. 🔹همچنین با دفاعیات هیئت اعزامی، ۸ بند از مجموعه بندهای باقیمانده از برنامه اقدام مورد ارزیابی قرار گرفت و از رتبه «بلاتکلیف» به رتبه «تا حدی پذیرفته شده» ارتقا یافت. 🔹این تجربه ثابت کرد با استدلال‌های دقیق فنی و حقوقی و مدیریت فضای جلسات مذاکرات ایران با FATF، می‌توان سایر بندهای برنامه اقدام را نیز تکمیل و با وجود سنگ‌اندازی‌ برخی کشورهای متخاصم، مشابه توفیقات مذکور در اجماع‌سازی به نفع کشور، از لیست سیاه این نهاد خارج شد. 🔸 2- درعین‌حال، تأکید سازمان ملل متحد در قطعنامه‌های بازگشت شده و مرتبط با مکانیسم ماشه، بر استفاده از ظرفیت FATF برای اجرای تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی ایران، عدم پذیرش دفاعیات هیئت ایرانی در خصوص برخی شروط اعمالی بر کنوانسیون‌های دوگانه با این استدلال که موسع و غیر مرتبط هستند و تأخیر زمانی قابل‌توجه کشور در اجرای سایر بندهای برنامه اقدام، به بهانه‌ای برای اعمال فشار برخی اعضا به دبیرخانه FATF به‌منظور تغییر متن بیانیه عمومی تبدیل شد. با وجود جلب حمایت کم‌سابقه ۱۱ عضو از مجموع ۳۹ عضو FATF از اقدامات رو به گسترش جمهوری اسلامی ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و شکسته شدن اجماع صددرصدی اعضای این نهاد علیه ایران نسبت به دوره‌های پیشین، متن بیانیه عمومی در اجلاس‌های پاریس و مکزیکوسیتی دستخوش تغییر شد و در اجلاس مکزیک اعضای FATF (مشتمل بر ۲۸ عضو مخالف از ۳۹ عضو) ضمن تأیید اقدامات مؤثر و رو به جلوی کشور در تقویت زیرساخت‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، به بهانه عدم اجرای کامل برنامه اقدام، با اجماع، اقدامات تقابلی جدیدی به شرح ذیل، به تمام کشورها و حوزه‌های قضایی جهان جهت اجرا ابلاغ کردند: 📌 ۱. خودداری از اعطای مجوز به ایران برای ایجاد زیرمجموعه یا شعب جدید یا دفتر نمایندگی مؤسسات مالی و ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی در تمام کشورها و حوزه‌های قضایی جهان؛ 📌 ۲. ممنوعیت ایجاد نمایندگی یا شعبه مؤسسات مالی و ارائه‌دهندگان دارایی‌های مجازی سایر کشورها در ایران؛ 📌۳. محدود نمودن روابط تجاری یا تراکنش‌های مالی، شامل تراکنش‌های رمزارز با ایران و اشخاص وابسته به ایران توسط کشورها و حوزه‌های قضایی؛ 📌۴. الزام تمام کشورهای جهان به بررسی دقیق وجوه مرتبط با ایران، از قبیل کمک‌های بشردوستانه، غذا، خدمات بهداشتی، هزینه‌های سفارت‌خانه‌ها و... از حیث ارتباط با تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی و تعریف اقدامات تقابلی جدید در صورت لزوم.

🔸 3- مرکز اطلاعات مالی با گلایه شدید از متولیان داخلی اجرای برنامه اقدام، به‌خاطر بی‌نتیجه ماندن بیش از ۲۰۰ مکاتبه رسمی و پیگیری حضوری و غیرحضوری متعدد در طول سه سال گذشته، به‌خصوص عدم تعیین تکلیف موضوعاتی نظیر اصلاح شروط کنوانسیون‌های دوگانه، عضویت ایران در گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، حذف استثنا در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، ابلاغ رویه‌های شناسایی و توقیف اموال اشخاص و گروه‌های تروریستی بین‌المللی (فهرست تروریست‌های مندرج در قطعنامه ۱۲۶۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد) در داخل کشور و... هشدار می‌دهد استمرار تأخیر و تعلل در اتخاذ تصمیمات جزئی و محدود موردنیاز می‌تواند آثار و نتایج تصمیمات بزرگ اتخاذ شده در این حوزه نظیر تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز تصویب نسخه‌های اصلاحی آیین‌نامه‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را در فرآیند مدیریت پرونده جمهوری اسلامی ایران با FATF عملاً بلااثر نموده و زمینه‌ساز افزایش اقدامات تقابلی علیه جمهوری اسلامی ایران و اتباع آن و به‌تبع، اعمال فشارهای مالی و اقتصادی مضاعف فراتر از تحریم‌های یک‌جانبه تحمیلی شود. 🔹لذا تأکید می‌شود که مدیریت پرونده جمهوری اسلامی ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مستلزم اتخاذ تصمیمات فوری، هماهنگ و مبتنی بر تکالیف حقوقی داخلی و تعهدات بین‌المللی پذیرفته‌شده است. https://www.fiu.gov.ir/ma24em11 🆔 @irnfic

❇️ رئیس جدید FATF معرفی شد 🔹 نشست عمومی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در مکزیکوسیتی با انتخاب جایلز تامسون از انگلستان به‌عنوان رئیس جدید این نهاد بین‌المللی به کار خود پایان داد. 🔹 به گزارش وب‌سایت گروه ویژه اقدام مالی، پنجمین نشست عمومی این نهاد به ریاست الیسا دِ آندا مادرازو، روز جمعه با توافق بر سر اقداماتی برای کمک به جلوگیری از سود بردن کلاهبرداران و سایر مجرمان از فعالیت‌های غیرقانونی و انتخاب رئیس جدید این نهاد به پایان رسید. 🔹نمایندگانی از شبکه جهانی FATF متشکل از بیش از ۲۰۰ حوزه قضایی و ناظر، به مدت سه روز در مکزیکوسیتی گرد هم آمدند تا به بحث‌هایی در مورد آخرین خطرات مالی غیرقانونی بپردازند. 🔹در روز پایانی، مجمع عمومی، جایلز تامسون انگلیسی را به‌عنوان رئیس جدید FATF برای یک دوره دو ساله منصوب کرد. 🔹تامسون که معاون رئیس FATF است، از اول ژوئیه ۲۰۲۶ کار خود را آغاز خواهد کرد و تا ژوئن ۲۰۲۸ این مسئولیت را بر عهده خواهد داشت. 🆔 @irnfic

❇️ استرداد کلاهبردار ۲۰۰ میلیون دلاری در پوشش یک شرکت هرمی ⬅️رئیس پلیس بین‌الملل فراجا: 🔹 یکی از متهمان اصلی پرونده کلاهبرداری ۲۰۰ میلیون دلاری مسترد شد. 🔹 این فرد از عوامل شرکت هرمی «یونیک فاینانس» بوده که از سال ۲۰۱۶ با وعده سرمایه‌گذاری در بورس‌های معتبر جهانی، از هزاران نفر کلاهبرداری کرده است. 🔹 با پیگیری مراجع قضایی و صدور اعلان قرمز از طریق اینترپل، متهم در یکی از کشورهای همسایه شناسایی، دستگیر و تحویل مرجع قضایی شد. 🆔 @irnfic

❇️ کویت و پاپوآ گینه‌نو در فهرست خاکستری FATF 🔹گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در نشست عمومی خود در مکزیکوسیتی، کشورهای کویت و پاپوآ گینه‌نو را به فهرست حوزه‌های قضایی تحت نظارت بیشتر (فهرست خاکستری) افزود. 🔹 با اضافه شدن این دو کشور، شمار حوزه‌های قضایی قرارگرفته در فهرست خاکستری FATF به ۲۲ حوزه رسید. 🆔 @irnfic

❇️ اتحادیه اروپا به‌دنبال مسدودسازی کامل مسیرهای رمزارزی روسیه 🔹اتحادیه اروپا در حال نهایی‌سازی بسته جدیدی از تحریم‌هاست که هدف آن، بستن روزنه‌هایی است که به گفته مقامات اروپایی، به روسیه امکان داده‌اند از ارزهای دیجیتال برای دور زدن محدودیت‌های موجود استفاده کند. 🔹روزنامه فایننشال تایمز گزارش داده است که اتحادیه اروپا در قالب بیستمین بسته تحریمی خود، به‌دنبال «ممنوعیت تمامی تراکنش‌های رمزارزی با روسیه» است. 🖇کامل: https://www.fiu.gov.ir/er25tr11 🆔 @irnfic

❇️ رسوایی در قلب بروکسل؛ یورش پلیس به دفاتر اتحادیه اروپا در پرونده کلاهبرداری 🔹 پلیس بلژیک به دفاتر اتحادیه اروپا و صندوق ثروت ملی این کشور به دلیل احتمال کلاهبرداری یورش برد. 🔹این تحقیق که اولین بار توسط روزنامه فایننشال تایمز گزارش شد، مربوط به فروش ۲۳ ساختمان کمیسیون به دولت بلژیک در سال ۲۰۲۴ است. 🖇کامل: https://www.fiu.gov.ir/et25kl11 🆔 @irnfic

❇️ انتقاد از سانسور رسانه‌ای بهبود وضعیت ایران در اف‌ای‌تی‌اف ⬅️ انصاف نیوز نوشت: 🔹 تغییر رتبه‌ی ایران از «بلاتکلیف» به رتبه‌ی «تا حدی پذیرفته شده» در نشست عمومی اف‌ای‌تی‌اف در مکزیک در رسانه‌ها به‌صورت کامل سانسور و یا دیده نشد. 🔹 بی‌بی‌سی فارسی خبر نتیجه‌ی نشست اف‌ای‌تی‌اف را با تیتر «ایران در فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف باقی ماند» منتشر کرد در حالی که حتی در متن خبر نیز به تغییر وضعیت ایران اشاره نکرد. 🔹 خبرگزاری فارس اما این خبر را با تیتر «اف‌ای‌تی‌اف باز هم شروط ایران را رد کرد» منتشر کرد که تغییر در متن خبر این رسانه آمده ولی در تیتر به رد شدن شروط اشاره شده است. 🔹 پالرمو و سی‌اف‌تی پس از سال‌ها بالاخره در سال ۱۴۰۴ با پیگیری دولت پزشکیان به تصویب رسید. این تصویب البته مشروط بود و حالا بخشی از این شروط از سوی نشست اف‌ای‌تی‌اف پذیرفته نشده و ایران در مورد اصلاح این شروط تصمیم خواهد گرفت. 🆔 @irnfic

مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: ❇️ تداوم تلاش‌ها برای خروج از لیست سیاه FATF بدون توجه به مانع‌تراشی 20 ساله مخالفان 🔸در پی برخی واکنش‌ها در خصوص بیانیه مرکز اطلاعات مالی درباره نتایج اجلاس اخیر FATF و با هدف تنویر افکار عمومی، این مرکز بیانیه‌ای تکمیلی صادر کرد.