❇️ استرداد کلاهبردار ۲۰۰ میلیون دلاری در پوشش یک شرکت هرمی ⬅️رئیس پلیس بین‌الملل فراجا: 🔹 یکی از متهمان اصلی پرونده کلاهبرداری ۲۰۰ میلیون دلاری مسترد شد. 🔹 این فرد از عوامل شرکت هرمی «یونیک فاینانس» بوده که از سال ۲۰۱۶ با وعده سرمایه‌گذاری در بورس‌های معتبر جهانی، از هزاران نفر کلاهبرداری کرده است. 🔹 با پیگیری مراجع قضایی و صدور اعلان قرمز از طریق اینترپل، متهم در یکی از کشورهای همسایه شناسایی، دستگیر و تحویل مرجع قضایی شد. 🆔 @irnfic

❇️ کویت و پاپوآ گینه‌نو در فهرست خاکستری FATF 🔹گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در نشست عمومی خود در مکزیکوسیتی، کشورهای کویت و پاپوآ گینه‌نو را به فهرست حوزه‌های قضایی تحت نظارت بیشتر (فهرست خاکستری) افزود. 🔹 با اضافه شدن این دو کشور، شمار حوزه‌های قضایی قرارگرفته در فهرست خاکستری FATF به ۲۲ حوزه رسید. 🆔 @irnfic

❇️ اتحادیه اروپا به‌دنبال مسدودسازی کامل مسیرهای رمزارزی روسیه 🔹اتحادیه اروپا در حال نهایی‌سازی بسته جدیدی از تحریم‌هاست که هدف آن، بستن روزنه‌هایی است که به گفته مقامات اروپایی، به روسیه امکان داده‌اند از ارزهای دیجیتال برای دور زدن محدودیت‌های موجود استفاده کند. 🔹روزنامه فایننشال تایمز گزارش داده است که اتحادیه اروپا در قالب بیستمین بسته تحریمی خود، به‌دنبال «ممنوعیت تمامی تراکنش‌های رمزارزی با روسیه» است. 🖇کامل: https://www.fiu.gov.ir/er25tr11 🆔 @irnfic

❇️ رسوایی در قلب بروکسل؛ یورش پلیس به دفاتر اتحادیه اروپا در پرونده کلاهبرداری 🔹 پلیس بلژیک به دفاتر اتحادیه اروپا و صندوق ثروت ملی این کشور به دلیل احتمال کلاهبرداری یورش برد. 🔹این تحقیق که اولین بار توسط روزنامه فایننشال تایمز گزارش شد، مربوط به فروش ۲۳ ساختمان کمیسیون به دولت بلژیک در سال ۲۰۲۴ است. 🖇کامل: https://www.fiu.gov.ir/et25kl11 🆔 @irnfic

❇️ انتقاد از سانسور رسانه‌ای بهبود وضعیت ایران در اف‌ای‌تی‌اف ⬅️ انصاف نیوز نوشت: 🔹 تغییر رتبه‌ی ایران از «بلاتکلیف» به رتبه‌ی «تا حدی پذیرفته شده» در نشست عمومی اف‌ای‌تی‌اف در مکزیک در رسانه‌ها به‌صورت کامل سانسور و یا دیده نشد. 🔹 بی‌بی‌سی فارسی خبر نتیجه‌ی نشست اف‌ای‌تی‌اف را با تیتر «ایران در فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف باقی ماند» منتشر کرد در حالی که حتی در متن خبر نیز به تغییر وضعیت ایران اشاره نکرد. 🔹 خبرگزاری فارس اما این خبر را با تیتر «اف‌ای‌تی‌اف باز هم شروط ایران را رد کرد» منتشر کرد که تغییر در متن خبر این رسانه آمده ولی در تیتر به رد شدن شروط اشاره شده است. 🔹 پالرمو و سی‌اف‌تی پس از سال‌ها بالاخره در سال ۱۴۰۴ با پیگیری دولت پزشکیان به تصویب رسید. این تصویب البته مشروط بود و حالا بخشی از این شروط از سوی نشست اف‌ای‌تی‌اف پذیرفته نشده و ایران در مورد اصلاح این شروط تصمیم خواهد گرفت. 🆔 @irnfic

مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: ❇️ تداوم تلاش‌ها برای خروج از لیست سیاه FATF بدون توجه به مانع‌تراشی 20 ساله مخالفان 🔸در پی برخی واکنش‌ها در خصوص بیانیه مرکز اطلاعات مالی درباره نتایج اجلاس اخیر FATF و با هدف تنویر افکار عمومی، این مرکز بیانیه‌ای تکمیلی صادر کرد.

⬅️ در بیانیه روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی آمده است: 🔸 در پی برخی واکنش‌ها در خصوص بیانیه مرکز اطلاعات مالی درباره نتایج اجلاس اخیر FATF و با هدف تنویر افکار عمومی نکات تکمیلی به شرح ذیل اعلام می‌شود: 📌 1. در رد ادعاهایی مبنی بر سیاسی‌کاری و عدم اجماع اعضای FATF در خصوص تأیید اقدامات ایران ناشی از سنگ‌اندازی کشورهای متخاصم، توجه به این نکته ضروری است که مبتنی بر استدلال‌های فنی و حقوقی ارائه شده توسط هیئت ایرانی، ۵ شرط از مجموعه ۱۰ شرط اجرایی کنوانسیون‌های پالرمو و CFT و به‌تبع آن اجرایی بودن مواد مرتبط در کنوانسیون‌های مذکور، با اجماع اعضا پذیرفته و در گزارش نهایی درج شد همچنین با اجماع اعضا، رتبه ۸ بند از برنامه اقدام ارتقا یافت. این تغییر وضعیت برنامه اقدام بعد از تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و CFT مؤید این واقعیت است که مطالبه گری حقوقی و فنی و حفظ این رویه در مدیریت پرونده کشور، ناشی از تصمیم‌گیری‌های به‌موقع داخلی، راهگشا و نتیجه‌بخش است و کشور می‌تواند با انسجام داخلی این چالش کهنه و با اهمیت روزافزون در حفظ و ارتقا نظام پولی و مالی را مدیریت نماید. 📌 2.بارها تأکید شده است مرکز اطلاعات مالی به‌عنوان نهاد تخصصی مدیریت پرونده کشور در FATF از همان ابتدا رویکرد صادقانه و کارشناسی و پاسخگویی دقیق فنی و حقوقی به تمام ابهامات را حفظ کرده و هم‌اکنون نیز آماده پاسخ‌گویی به هر سؤال و ابهامی است. همچنین در تمام مراحل تصمیم‌گیری، آسیب‌ها، فرصت‌ها و تهدیدات مرتبط با هر تصمیم را به‌موقع به متولیان امر متذکر شده و بعد از ابلاغ تصمیمات بالادستی، تمرکز خود را بر اجرای کامل دستورات معطوف داشته است. لیکن مشابه تجربه سایر کشورها در مدیریت چالش با FATF، استدلال‌های فنی و حقوقی درباره برخی تصمیمات داخلی، توسط اعضای این نهاد پذیرفته نشده و نیازمند تدبیر و یا اصلاح و بازنگری توسط متولیان امر است. البته مرکز اطلاعات مالی این مسیر را دنبال و در چارچوب مصالح ابلاغی عمل خواهد کرد ولی نادیده گرفتن توفیقات کشور و بزرگ‌نمایی مشکلات مرتبط، در چارچوب مصالح و منافع ملی ارزیابی نمی‌شود. 📌 3.تحریم‌های یک‌جانبه، بدعهدی برخی کشورها در موضوع هسته‌ای و سایر چالش‌های بین‌المللی، مستقل از موضوع پرونده کشور در FATF بوده و مرکز اطلاعات مالی به‌دور از برخی رویکردهای ناامیدسازی و سیاهنمایی آینده پرونده کشور با FATF، با تمام توان خروج ایران از لیست کشورهای پرخطر را دنبال خواهد کرد و توجهی به رویکردهای هیجانی و غیر کارشناسی و سیاسی نخواهد داشت. چراکه تعلل در انجام این مهم خالی کردن میدان به نفع دشمنان و رقبا در عرصه اقتصاد بین‌المللی محسوب می‌شود. 📌 4.همان‌طور که بارها گفته شد، با فرض انجام تکالیف توسط متولیان مدیریت پرونده کشور و اتخاذ تصمیمات موردنیاز، کشور می‌تواند ظرف ۱۲ تا ۱۸ ماه برنامه اقدام را به سرانجام رسانده و شرایط را برای خروج از لیست سیاه هموار نماید. لیکن با استناد به سوابق موجود و متعدد پیگیری‌های انجام این مهم، میزان و سرعت همراهی متولیان در ارائه محتوا و تصمیم‌گیری‌های تکمیلی موردنیاز مرکز اطلاعات مالی در اجرای برنامه اقدام از زمان تصویب کنوانسیون‌های دوگانه، تاکنون مناسب ارزیابی نمی‌شود. البته فضاسازی‌های منفی برخی اشخاص که تمایل به حضور ایران و اتباع ایرانی در لیست سیاه دارند در کاهش ریسک‌پذیری مسئولان مربوط بی‌تأثیر نبوده است. 📌 5.باید به این بلوغ و باور برسیم که چالش کشور با FATF در فضای رسانه‌ای قابل‌حل نیست و می‌بایست ظرفیت تمام اشخاص موافق و مخالف به ارائه راهکارهای برون‌رفت از این مشکل ریشه‌دار، معطوف شود و آنچه مسلم است مرکز اطلاعات مالی برای هر نقد منصفانه آماده پذیرش و برای هر ادعای غیرموجه، آماده ارائه مستندات اقناعی است و متأثر از فشارهای رسانه‌ای مخالفان عادی‌سازی پرونده کشور با FATF، میدان را خالی نخواهد کرد و انتظار می‌رود پیش‌ازاین منافع کشور و ملت ایران دست‌مایه بحث‌های غیر کارشناسی در فضای رسانه‌ای نشود. https://www.fiu.gov.ir/bd26ma11 🆔 @irnfic

❇️ انتقال ۲۱ ایرانی عضو داعش از سوریه به عراق 🔹 ۲۱ ایرانی متهم به عضویت در داعش، از زندان شمال سوریه به زندان الکرخ بغداد منتقل شدند. 🔹 قرار است سایر زندانیان غیرعراقی یا به کشورهایشان بازگردانده شوند یا در عراق محاکمه شوند. 🔹 هنوز جزئیات هویتی و اطلاعات شخصی این ۲۱ ایرانی منتشر نشده است. 🆔 @irnfic

❇️ فِراری یک فَراری را لو داد! 🔹 گاهی یک اتفاق ساده، پرده از رازی بزرگ برمی‌دارد که هیچ‌کس تصورش را هم نمی‌کرده. 🔹 مثلا مدتی پیش پلیس فرانسه در منطقه ووکلوز، راننده‌ای را به‌دلیل سرعت غیرمجاز با یک خودروی فراری قرمز رنگ مدل پورتوفینو متوقف کرد؛ اما آنچه مأموران را شگفت‌زده کرد، این بود که راننده فردی بی‌خانمان و فاقد هرگونه درآمد رسمی بود. 🔹 این مرد که ظاهری آراسته داشت، در پاسخ به سؤالات پلیس اظهار کرد که شغلی ندارد، دارایی‌ای به نامش ثبت نشده و هیچ منبع درآمدی ندارد. 🔹 البته این موضوع برای پلیس بسیار عجیب بود؛ اینکه یک بی‌خانمان بتواند با خودرویی به ارزش تقریبی ۲۵۰هزار دلاررانندگی کند. به همین دلیل پلیس تلاش کرد تا بررسی‌های اولیه را انجام دهد و نتیجه بسیار عجیب بود؛ این فرد سال‌ها از کمک‌های دولتی و مزایای اجتماعی بهره‌مند شده بود. 🔹 او ادعا کرد که خودرو متعلق به مادرش است، اما اسناد ثبت خودرو نشان می‌داد که مالکیت آن به نام یک شرکت املاک ثبت شده که توسط خود او، مادرش و 2خواهر و برادر دیگرش اداره می‌شود. 🔹 تحقیقات بیشتر پرده از یک شبکه پیچیده برداشت که با هدف سوءاستفاده از منابع مالی دولت فرانسه و فرار مالیاتی طراحی شده بود. 🔹 این خانواده با وجود درآمد بالا از فعالیت‌های ملکی و تجاری، هیچ‌گاه درآمد خود را اعلام نکرده بودند و در عوض، خود را بیکار و بی‌درآمد معرفی کرده بودند تا از کمک‌های مالی صندوق خانوار فرانسه بهره‌مند شوند. 🔹 براساس گزارش‌ها، این خانواده در مجموع حدود 2میلیون دلار از مزایای اجتماعی را به‌طور غیرقانونی دریافت کرده و بیش از 9/1میلیون دلار نیز درآمد اعلام ‌نشده داشته‌اند. 🔹 پس از انجام چندین عملیات بازرسی در مکان‌های مختلف، اعضای این خانواده بازداشت شدند و قرار است به اتهاماتی چون کار اعلام‌نشده، پولشویی گسترده، سوءاستفاده از دارایی شرکت و کلاهبرداری در دادگاه دراگینیان ‌محاکمه شوند./همشهری 🆔 @irnfic

❇️ شاخص فساد و پولشویی؛ بررسی وضعیت ایران در فهرست شفافیت جهانی ۲۰۲۵ 🔹 گزارش سالانه سازمان شفافیت بین‌الملل از میزان فساد در 180 کشور -از جمله پولشویی- مورد بررسی در بهمن ماه هر سال ارائه می‌شود. 🔹 10 کشور با کمترین امتیاز عبارت‌اند از: کرۀ شمالی (15) سوریه (15) نیکاراگوئه (14)، سودان (14)، اریتره (13)، لیبی (13)، یمن (13)، ونزوئلا (10)، سومالی (9) و سودان جنوبی (9). 🔹 در سال گذشتۀ میلادی ایران با کسب 23 امتیاز در ردیف 153 از میان 182 کشور قرار گرفته است. 🔹 طی 14 سال گذشته امتیاز ایران بین عدد 23 تا 30 در نوسان بوده است. 🔹 در سال 2012 که آغاز محاسبۀ امتیازات قابل‌مقایسه با سایر کشورها بوده، امتیاز 28 محاسبه‌شده است. مهروموم‌های بعد به ترتیب 25 (2013)، 27 (2014)، 27 (2015)، 29 (2016)، 30 (2017)، 28 (2018)، 26 (2019)، 25 (2020)، 25 (2021)، 25 (2022)، 24 (2023)، 23 (2024)، 23 (2025). 🔹 ایران با 23 امتیاز پائین تر از همۀ کشورهای همسایه به‌جز روسیه (22) ردیف 157، ترکمنستان (17) ردیف 167 و افغانستان (16) ردیف 169 قرار دارد. 🖇کامل: https://www.fiu.gov.ir/sh26bi11 🆔 @irnfic

❇️ راه‌اندازی پایگاه جامع اطلاعات شغلی؛ گام کلیدی وزارت کار برای شفافیت اقتصادی و مقابله با پولشویی 🔹در چارچوب برنامه اقدام ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مأمور به اجرای مجموعه‌ای از اقدامات کلیدی در بازه زمانی سه‌ساله ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۶ است. 🔹 این برنامه با هدف افزایش شفافیت اقتصادی و بهبود نظام نظارت بر فعالیت‌های شغلی و مالی اشخاص حقیقی و حقوقی به اجرا درمی‌آید.