مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: ❇️ تداوم تلاش‌ها برای خروج از لیست سیاه FATF بدون توجه به مانع‌تراشی 20 ساله مخالفان 🔸در پی برخی واکنش‌ها در خصوص بیانیه مرکز اطلاعات مالی درباره نتایج اجلاس اخیر FATF و با هدف تنویر افکار عمومی، این مرکز بیانیه‌ای تکمیلی صادر کرد.

⬅️ در بیانیه روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی آمده است: 🔸 در پی برخی واکنش‌ها در خصوص بیانیه مرکز اطلاعات مالی درباره نتایج اجلاس اخیر FATF و با هدف تنویر افکار عمومی نکات تکمیلی به شرح ذیل اعلام می‌شود: 📌 1. در رد ادعاهایی مبنی بر سیاسی‌کاری و عدم اجماع اعضای FATF در خصوص تأیید اقدامات ایران ناشی از سنگ‌اندازی کشورهای متخاصم، توجه به این نکته ضروری است که مبتنی بر استدلال‌های فنی و حقوقی ارائه شده توسط هیئت ایرانی، ۵ شرط از مجموعه ۱۰ شرط اجرایی کنوانسیون‌های پالرمو و CFT و به‌تبع آن اجرایی بودن مواد مرتبط در کنوانسیون‌های مذکور، با اجماع اعضا پذیرفته و در گزارش نهایی درج شد همچنین با اجماع اعضا، رتبه ۸ بند از برنامه اقدام ارتقا یافت. این تغییر وضعیت برنامه اقدام بعد از تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و CFT مؤید این واقعیت است که مطالبه گری حقوقی و فنی و حفظ این رویه در مدیریت پرونده کشور، ناشی از تصمیم‌گیری‌های به‌موقع داخلی، راهگشا و نتیجه‌بخش است و کشور می‌تواند با انسجام داخلی این چالش کهنه و با اهمیت روزافزون در حفظ و ارتقا نظام پولی و مالی را مدیریت نماید. 📌 2.بارها تأکید شده است مرکز اطلاعات مالی به‌عنوان نهاد تخصصی مدیریت پرونده کشور در FATF از همان ابتدا رویکرد صادقانه و کارشناسی و پاسخگویی دقیق فنی و حقوقی به تمام ابهامات را حفظ کرده و هم‌اکنون نیز آماده پاسخ‌گویی به هر سؤال و ابهامی است. همچنین در تمام مراحل تصمیم‌گیری، آسیب‌ها، فرصت‌ها و تهدیدات مرتبط با هر تصمیم را به‌موقع به متولیان امر متذکر شده و بعد از ابلاغ تصمیمات بالادستی، تمرکز خود را بر اجرای کامل دستورات معطوف داشته است. لیکن مشابه تجربه سایر کشورها در مدیریت چالش با FATF، استدلال‌های فنی و حقوقی درباره برخی تصمیمات داخلی، توسط اعضای این نهاد پذیرفته نشده و نیازمند تدبیر و یا اصلاح و بازنگری توسط متولیان امر است. البته مرکز اطلاعات مالی این مسیر را دنبال و در چارچوب مصالح ابلاغی عمل خواهد کرد ولی نادیده گرفتن توفیقات کشور و بزرگ‌نمایی مشکلات مرتبط، در چارچوب مصالح و منافع ملی ارزیابی نمی‌شود. 📌 3.تحریم‌های یک‌جانبه، بدعهدی برخی کشورها در موضوع هسته‌ای و سایر چالش‌های بین‌المللی، مستقل از موضوع پرونده کشور در FATF بوده و مرکز اطلاعات مالی به‌دور از برخی رویکردهای ناامیدسازی و سیاهنمایی آینده پرونده کشور با FATF، با تمام توان خروج ایران از لیست کشورهای پرخطر را دنبال خواهد کرد و توجهی به رویکردهای هیجانی و غیر کارشناسی و سیاسی نخواهد داشت. چراکه تعلل در انجام این مهم خالی کردن میدان به نفع دشمنان و رقبا در عرصه اقتصاد بین‌المللی محسوب می‌شود. 📌 4.همان‌طور که بارها گفته شد، با فرض انجام تکالیف توسط متولیان مدیریت پرونده کشور و اتخاذ تصمیمات موردنیاز، کشور می‌تواند ظرف ۱۲ تا ۱۸ ماه برنامه اقدام را به سرانجام رسانده و شرایط را برای خروج از لیست سیاه هموار نماید. لیکن با استناد به سوابق موجود و متعدد پیگیری‌های انجام این مهم، میزان و سرعت همراهی متولیان در ارائه محتوا و تصمیم‌گیری‌های تکمیلی موردنیاز مرکز اطلاعات مالی در اجرای برنامه اقدام از زمان تصویب کنوانسیون‌های دوگانه، تاکنون مناسب ارزیابی نمی‌شود. البته فضاسازی‌های منفی برخی اشخاص که تمایل به حضور ایران و اتباع ایرانی در لیست سیاه دارند در کاهش ریسک‌پذیری مسئولان مربوط بی‌تأثیر نبوده است. 📌 5.باید به این بلوغ و باور برسیم که چالش کشور با FATF در فضای رسانه‌ای قابل‌حل نیست و می‌بایست ظرفیت تمام اشخاص موافق و مخالف به ارائه راهکارهای برون‌رفت از این مشکل ریشه‌دار، معطوف شود و آنچه مسلم است مرکز اطلاعات مالی برای هر نقد منصفانه آماده پذیرش و برای هر ادعای غیرموجه، آماده ارائه مستندات اقناعی است و متأثر از فشارهای رسانه‌ای مخالفان عادی‌سازی پرونده کشور با FATF، میدان را خالی نخواهد کرد و انتظار می‌رود پیش‌ازاین منافع کشور و ملت ایران دست‌مایه بحث‌های غیر کارشناسی در فضای رسانه‌ای نشود. https://www.fiu.gov.ir/bd26ma11 🆔 @irnfic

❇️ انتقال ۲۱ ایرانی عضو داعش از سوریه به عراق 🔹 ۲۱ ایرانی متهم به عضویت در داعش، از زندان شمال سوریه به زندان الکرخ بغداد منتقل شدند. 🔹 قرار است سایر زندانیان غیرعراقی یا به کشورهایشان بازگردانده شوند یا در عراق محاکمه شوند. 🔹 هنوز جزئیات هویتی و اطلاعات شخصی این ۲۱ ایرانی منتشر نشده است. 🆔 @irnfic

❇️ فِراری یک فَراری را لو داد! 🔹 گاهی یک اتفاق ساده، پرده از رازی بزرگ برمی‌دارد که هیچ‌کس تصورش را هم نمی‌کرده. 🔹 مثلا مدتی پیش پلیس فرانسه در منطقه ووکلوز، راننده‌ای را به‌دلیل سرعت غیرمجاز با یک خودروی فراری قرمز رنگ مدل پورتوفینو متوقف کرد؛ اما آنچه مأموران را شگفت‌زده کرد، این بود که راننده فردی بی‌خانمان و فاقد هرگونه درآمد رسمی بود. 🔹 این مرد که ظاهری آراسته داشت، در پاسخ به سؤالات پلیس اظهار کرد که شغلی ندارد، دارایی‌ای به نامش ثبت نشده و هیچ منبع درآمدی ندارد. 🔹 البته این موضوع برای پلیس بسیار عجیب بود؛ اینکه یک بی‌خانمان بتواند با خودرویی به ارزش تقریبی ۲۵۰هزار دلاررانندگی کند. به همین دلیل پلیس تلاش کرد تا بررسی‌های اولیه را انجام دهد و نتیجه بسیار عجیب بود؛ این فرد سال‌ها از کمک‌های دولتی و مزایای اجتماعی بهره‌مند شده بود. 🔹 او ادعا کرد که خودرو متعلق به مادرش است، اما اسناد ثبت خودرو نشان می‌داد که مالکیت آن به نام یک شرکت املاک ثبت شده که توسط خود او، مادرش و 2خواهر و برادر دیگرش اداره می‌شود. 🔹 تحقیقات بیشتر پرده از یک شبکه پیچیده برداشت که با هدف سوءاستفاده از منابع مالی دولت فرانسه و فرار مالیاتی طراحی شده بود. 🔹 این خانواده با وجود درآمد بالا از فعالیت‌های ملکی و تجاری، هیچ‌گاه درآمد خود را اعلام نکرده بودند و در عوض، خود را بیکار و بی‌درآمد معرفی کرده بودند تا از کمک‌های مالی صندوق خانوار فرانسه بهره‌مند شوند. 🔹 براساس گزارش‌ها، این خانواده در مجموع حدود 2میلیون دلار از مزایای اجتماعی را به‌طور غیرقانونی دریافت کرده و بیش از 9/1میلیون دلار نیز درآمد اعلام ‌نشده داشته‌اند. 🔹 پس از انجام چندین عملیات بازرسی در مکان‌های مختلف، اعضای این خانواده بازداشت شدند و قرار است به اتهاماتی چون کار اعلام‌نشده، پولشویی گسترده، سوءاستفاده از دارایی شرکت و کلاهبرداری در دادگاه دراگینیان ‌محاکمه شوند./همشهری 🆔 @irnfic

❇️ شاخص فساد و پولشویی؛ بررسی وضعیت ایران در فهرست شفافیت جهانی ۲۰۲۵ 🔹 گزارش سالانه سازمان شفافیت بین‌الملل از میزان فساد در 180 کشور -از جمله پولشویی- مورد بررسی در بهمن ماه هر سال ارائه می‌شود. 🔹 10 کشور با کمترین امتیاز عبارت‌اند از: کرۀ شمالی (15) سوریه (15) نیکاراگوئه (14)، سودان (14)، اریتره (13)، لیبی (13)، یمن (13)، ونزوئلا (10)، سومالی (9) و سودان جنوبی (9). 🔹 در سال گذشتۀ میلادی ایران با کسب 23 امتیاز در ردیف 153 از میان 182 کشور قرار گرفته است. 🔹 طی 14 سال گذشته امتیاز ایران بین عدد 23 تا 30 در نوسان بوده است. 🔹 در سال 2012 که آغاز محاسبۀ امتیازات قابل‌مقایسه با سایر کشورها بوده، امتیاز 28 محاسبه‌شده است. مهروموم‌های بعد به ترتیب 25 (2013)، 27 (2014)، 27 (2015)، 29 (2016)، 30 (2017)، 28 (2018)، 26 (2019)، 25 (2020)، 25 (2021)، 25 (2022)، 24 (2023)، 23 (2024)، 23 (2025). 🔹 ایران با 23 امتیاز پائین تر از همۀ کشورهای همسایه به‌جز روسیه (22) ردیف 157، ترکمنستان (17) ردیف 167 و افغانستان (16) ردیف 169 قرار دارد. 🖇کامل: https://www.fiu.gov.ir/sh26bi11 🆔 @irnfic

❇️ راه‌اندازی پایگاه جامع اطلاعات شغلی؛ گام کلیدی وزارت کار برای شفافیت اقتصادی و مقابله با پولشویی 🔹در چارچوب برنامه اقدام ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مأمور به اجرای مجموعه‌ای از اقدامات کلیدی در بازه زمانی سه‌ساله ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۶ است. 🔹 این برنامه با هدف افزایش شفافیت اقتصادی و بهبود نظام نظارت بر فعالیت‌های شغلی و مالی اشخاص حقیقی و حقوقی به اجرا درمی‌آید.

🔹 بر اساس این برنامه، وزارت کار موظف است پایگاه یکپارچه اطلاعات شغلی اشخاص حقیقی (اعم از ایرانی و خارجی) را راه‌اندازی و ارتقا دهد. این پایگاه باید برای هر شخص دارای شماره ملی، شامل اطلاعاتی چون وضعیت اشتغال، رسته و عنوان شغلی، میانگین درآمد ماهانه، تاریخ صدور و اعتبار مجوزهای شغلی و سایر داده‌های مرتبط با اشتغال باشد. 🔹 اطلاعات این سامانه در تعامل با مرکز اطلاعات مالی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر نهادهای ذی‌ربط در دسترس نهادهای مشمول قرار خواهد گرفت. 🔹 راه‌اندازی پایگاه یکپارچه اطلاعات شغلی اشخاص حقیقی، از مهرماه 1398 با ابلاغ آئین‌نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محول شده ولی تاکنون عملی نشده و برنامه ملی اقدام مجدد بر اجرای این تکلیف تأکید کرده است. شناسایی روابط شغلی اشخاص با هدف پیشگیری 🔹 از مهم‌ترین محورهای برنامه اقدام وزارت کار، شناسایی روابط شغلی اشخاص با یکدیگر و راه‌اندازی سرویس استعلام مرتبطان شغلی اشخاص موردنظر برای مرکز اطلاعات مالی و بانک مرکزی است که امکان شناسایی ارتباطات حرفه‌ای میان افراد را با هدف پیش‌بینی و پیشگیری از تخلفات مالی فراهم می‌سازد. 🔹 علاوه بر این، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف به برقراری دسترسی سازمان‌ها و نهادهای مالی شامل شرکت‌های بیمه، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه، کارگزاری‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بازارگردانان، سبدگردانان، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت به پایگاه اطلاعات شغلی یادشده با همکاری دستگاه‌های تخصصی مربوطه از جمله بیمه مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی شده است. 🔹 اجرای کامل این اقدامات می‌تواند گامی مهم در جهت افزایش شفافیت اقتصادی، جلوگیری از پنهان‌کاری درآمدی و کاهش ریسک فعالیت‌های مرتبط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در کشور قلمداد شود. https://www.fiu.gov.ir/vk27ss11 🆔 @irnfic

❇️ ۳۰۰ گلوگاه فساد در کشور شناسایی شده است ⬅️رئیس قوه قضاییه: 🔹 تاکنون ۲۰۰ تا ۳۰۰ مورد از گلوگاه‌های فساد را شناسایی کرده‌ایم و برای هر یک برنامه پیشگیری جدی داریم. 🔹 هدف ما این نیست که جایگزین بانک مرکزی، گمرک یا وزارت اقتصاد شویم، بلکه تلاش می‌کنیم این دستگاه‌ها را وادار کنیم به وظیفه خود عمل کنند. 🆔 @irnfic

❇️ وزیر سابق انرژی اوکراین به پولشویی متهم شد 🔹 اداره ملی مبارزه با فساد اوکراین گزارش داد که هرمان گالوشچنکو، وزیر سابق انرژی این کشور، به پولشویی متهم شده است. 🔹 کانال تلگرام این اداره گزارش داد: اداره ملی مبارزه با فساد و دادستانی ویژه مبارزه با فساد فهرست مظنونان پرونده میداس را گسترش داده‌اند. وزیر سابق انرژی به دلیل پولشویی و مشارکت در یک سازمان جنایی افشا شده است. 🔹 روز یکشنبه، گالوشچنکو هنگام تلاش برای ترک اوکراین از قطار دستگیر شد. او از سال 2021 تا 2025 به عنوان وزیر انرژی این کشور خدمت کرد و سپس وزیر دادگستری شد. او در پاییز پس از آغاز تحقیقات فساد برکنار شد./اسپوتنیک 🖇کامل: https://www.fiu.gov.ir/ok27fe11 🆔 @irnfic

❇️ بنیاد پهلوی، بنیادی تروریستی است ⬅️ سخنگوی دستگاه قضا: 🔹 از آنجایی که بنیاد پهلوی، بنیادی تروریستی است و به نوعی غارتگر اموال مردم و بیت‌المال بوده لذا اطلاعات لازم در این خصوص در حال جمع آوری است و میزان وجوهی که سرقت کرده و از کشور خارج کردند، جمع‌آوری شده است. 🔹 مرکز وکلا اعلام کرده حجم به اصطلاح اموال و غارتی که از این کشور صورت گرفته به اضافه اقدامات تروریستی که با وارد کردن مهمات و سلاح به کشور با توجه به گزارش‌هایی که ضابطین دادند، بالاست که در حال جمع آوری است تا میزان تخریب و خسارتی که وارد کردند، مشخص شود. 🔹 به زودی شاهد این باشیم که دادگاه رسیدگی به این جنایات هم در داخل هم در سطح بین‌المللی برگزار شود. 🆔 @irnfic

❇️ تقویت مبارزه با پولشویی از مهمترین اولویت‌های بانک مرکزی ⬅️ معاون تنظیم گری و نظارت بانک‌مرکزی در نشست کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی: 🔹 حفظ ثبات و سلامت شبکه بانکی، بهبود شاخص کفایت سرمایه بانک ها، جلوگیری از اضافه برداشت بانک ها با هدف کنترل نقدینگی و تورم، لزوم رعایت حدود تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط، تقویت بخش مبارزه با پولشویی و صیانت از مشتریان، مهمترین اولویت های بانک مرکزی در حوزه نظارت و تنظیم گری است. 🔹 بانک مرکزی رویکرد جدیدی درباره نظام بانکی اتخاذ کرده و در این رویکرد، تعامل مستمری با بانک ها خواهیم داشت و شنونده صدای آنها خواهیم بود. 🆔 @irnfic

❇️ پولشویی مرز نمی‌شناسد؛ حکم سنگین مدیر یک نهاد کلیدی 🔹 پرونده‌های مهم جرایم اقتصادی در استان هرمزگان به صدور احکام قطعی و مجازات‌های سنگین برای مدیرکل اسبق امور مالیاتی این استان انجامید؛ احکامی که نشان می‌دهد فساد مالی و پولشویی، محدود به موقعیت، سابقه مدیریتی یا جایگاه اداری نیست و در صورت احراز، با برخورد قانونی مواجه می‌شود. 🔹 محمدعلی امانی‌زاده که تا دی‌ماه ۱۳۹۵ مدیرکل امور مالیاتی استان هرمزگان بوده همچنین از سال ۱۳۹۷ تا تیرماه ۱۳۹۹ به‌عنوان مدیرکل اسبق امور اقتصادی و دارایی استان فعالیت داشته است، به دلیل ارتکاب جرایم متعدد اقتصادی به مجموعاً ۲۵ سال حبس تعزیری و مجازات‌های تکمیلی محکوم شده است. 🖇کامل: https://www.fiu.gov.ir/pm29km11 🆔 @irnfic