❇️ انتقال ۲۱ ایرانی عضو داعش از سوریه به عراق 🔹 ۲۱ ایرانی متهم به عضویت در داعش، از زندان شمال سوریه به زندان الکرخ بغداد منتقل شدند. 🔹 قرار است سایر زندانیان غیرعراقی یا به کشورهایشان بازگردانده شوند یا در عراق محاکمه شوند. 🔹 هنوز جزئیات هویتی و اطلاعات شخصی این ۲۱ ایرانی منتشر نشده است. 🆔 @irnfic

❇️ فِراری یک فَراری را لو داد! 🔹 گاهی یک اتفاق ساده، پرده از رازی بزرگ برمی‌دارد که هیچ‌کس تصورش را هم نمی‌کرده. 🔹 مثلا مدتی پیش پلیس فرانسه در منطقه ووکلوز، راننده‌ای را به‌دلیل سرعت غیرمجاز با یک خودروی فراری قرمز رنگ مدل پورتوفینو متوقف کرد؛ اما آنچه مأموران را شگفت‌زده کرد، این بود که راننده فردی بی‌خانمان و فاقد هرگونه درآمد رسمی بود. 🔹 این مرد که ظاهری آراسته داشت، در پاسخ به سؤالات پلیس اظهار کرد که شغلی ندارد، دارایی‌ای به نامش ثبت نشده و هیچ منبع درآمدی ندارد. 🔹 البته این موضوع برای پلیس بسیار عجیب بود؛ اینکه یک بی‌خانمان بتواند با خودرویی به ارزش تقریبی ۲۵۰هزار دلاررانندگی کند. به همین دلیل پلیس تلاش کرد تا بررسی‌های اولیه را انجام دهد و نتیجه بسیار عجیب بود؛ این فرد سال‌ها از کمک‌های دولتی و مزایای اجتماعی بهره‌مند شده بود. 🔹 او ادعا کرد که خودرو متعلق به مادرش است، اما اسناد ثبت خودرو نشان می‌داد که مالکیت آن به نام یک شرکت املاک ثبت شده که توسط خود او، مادرش و 2خواهر و برادر دیگرش اداره می‌شود. 🔹 تحقیقات بیشتر پرده از یک شبکه پیچیده برداشت که با هدف سوءاستفاده از منابع مالی دولت فرانسه و فرار مالیاتی طراحی شده بود. 🔹 این خانواده با وجود درآمد بالا از فعالیت‌های ملکی و تجاری، هیچ‌گاه درآمد خود را اعلام نکرده بودند و در عوض، خود را بیکار و بی‌درآمد معرفی کرده بودند تا از کمک‌های مالی صندوق خانوار فرانسه بهره‌مند شوند. 🔹 براساس گزارش‌ها، این خانواده در مجموع حدود 2میلیون دلار از مزایای اجتماعی را به‌طور غیرقانونی دریافت کرده و بیش از 9/1میلیون دلار نیز درآمد اعلام ‌نشده داشته‌اند. 🔹 پس از انجام چندین عملیات بازرسی در مکان‌های مختلف، اعضای این خانواده بازداشت شدند و قرار است به اتهاماتی چون کار اعلام‌نشده، پولشویی گسترده، سوءاستفاده از دارایی شرکت و کلاهبرداری در دادگاه دراگینیان ‌محاکمه شوند./همشهری 🆔 @irnfic

❇️ شاخص فساد و پولشویی؛ بررسی وضعیت ایران در فهرست شفافیت جهانی ۲۰۲۵ 🔹 گزارش سالانه سازمان شفافیت بین‌الملل از میزان فساد در 180 کشور -از جمله پولشویی- مورد بررسی در بهمن ماه هر سال ارائه می‌شود. 🔹 10 کشور با کمترین امتیاز عبارت‌اند از: کرۀ شمالی (15) سوریه (15) نیکاراگوئه (14)، سودان (14)، اریتره (13)، لیبی (13)، یمن (13)، ونزوئلا (10)، سومالی (9) و سودان جنوبی (9). 🔹 در سال گذشتۀ میلادی ایران با کسب 23 امتیاز در ردیف 153 از میان 182 کشور قرار گرفته است. 🔹 طی 14 سال گذشته امتیاز ایران بین عدد 23 تا 30 در نوسان بوده است. 🔹 در سال 2012 که آغاز محاسبۀ امتیازات قابل‌مقایسه با سایر کشورها بوده، امتیاز 28 محاسبه‌شده است. مهروموم‌های بعد به ترتیب 25 (2013)، 27 (2014)، 27 (2015)، 29 (2016)، 30 (2017)، 28 (2018)، 26 (2019)، 25 (2020)، 25 (2021)، 25 (2022)، 24 (2023)، 23 (2024)، 23 (2025). 🔹 ایران با 23 امتیاز پائین تر از همۀ کشورهای همسایه به‌جز روسیه (22) ردیف 157، ترکمنستان (17) ردیف 167 و افغانستان (16) ردیف 169 قرار دارد. 🖇کامل: https://www.fiu.gov.ir/sh26bi11 🆔 @irnfic

❇️ راه‌اندازی پایگاه جامع اطلاعات شغلی؛ گام کلیدی وزارت کار برای شفافیت اقتصادی و مقابله با پولشویی 🔹در چارچوب برنامه اقدام ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مأمور به اجرای مجموعه‌ای از اقدامات کلیدی در بازه زمانی سه‌ساله ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۶ است. 🔹 این برنامه با هدف افزایش شفافیت اقتصادی و بهبود نظام نظارت بر فعالیت‌های شغلی و مالی اشخاص حقیقی و حقوقی به اجرا درمی‌آید.

🔹 بر اساس این برنامه، وزارت کار موظف است پایگاه یکپارچه اطلاعات شغلی اشخاص حقیقی (اعم از ایرانی و خارجی) را راه‌اندازی و ارتقا دهد. این پایگاه باید برای هر شخص دارای شماره ملی، شامل اطلاعاتی چون وضعیت اشتغال، رسته و عنوان شغلی، میانگین درآمد ماهانه، تاریخ صدور و اعتبار مجوزهای شغلی و سایر داده‌های مرتبط با اشتغال باشد. 🔹 اطلاعات این سامانه در تعامل با مرکز اطلاعات مالی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر نهادهای ذی‌ربط در دسترس نهادهای مشمول قرار خواهد گرفت. 🔹 راه‌اندازی پایگاه یکپارچه اطلاعات شغلی اشخاص حقیقی، از مهرماه 1398 با ابلاغ آئین‌نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محول شده ولی تاکنون عملی نشده و برنامه ملی اقدام مجدد بر اجرای این تکلیف تأکید کرده است. شناسایی روابط شغلی اشخاص با هدف پیشگیری 🔹 از مهم‌ترین محورهای برنامه اقدام وزارت کار، شناسایی روابط شغلی اشخاص با یکدیگر و راه‌اندازی سرویس استعلام مرتبطان شغلی اشخاص موردنظر برای مرکز اطلاعات مالی و بانک مرکزی است که امکان شناسایی ارتباطات حرفه‌ای میان افراد را با هدف پیش‌بینی و پیشگیری از تخلفات مالی فراهم می‌سازد. 🔹 علاوه بر این، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف به برقراری دسترسی سازمان‌ها و نهادهای مالی شامل شرکت‌های بیمه، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه، کارگزاری‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بازارگردانان، سبدگردانان، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت به پایگاه اطلاعات شغلی یادشده با همکاری دستگاه‌های تخصصی مربوطه از جمله بیمه مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی شده است. 🔹 اجرای کامل این اقدامات می‌تواند گامی مهم در جهت افزایش شفافیت اقتصادی، جلوگیری از پنهان‌کاری درآمدی و کاهش ریسک فعالیت‌های مرتبط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در کشور قلمداد شود. https://www.fiu.gov.ir/vk27ss11 🆔 @irnfic

❇️ ۳۰۰ گلوگاه فساد در کشور شناسایی شده است ⬅️رئیس قوه قضاییه: 🔹 تاکنون ۲۰۰ تا ۳۰۰ مورد از گلوگاه‌های فساد را شناسایی کرده‌ایم و برای هر یک برنامه پیشگیری جدی داریم. 🔹 هدف ما این نیست که جایگزین بانک مرکزی، گمرک یا وزارت اقتصاد شویم، بلکه تلاش می‌کنیم این دستگاه‌ها را وادار کنیم به وظیفه خود عمل کنند. 🆔 @irnfic

❇️ وزیر سابق انرژی اوکراین به پولشویی متهم شد 🔹 اداره ملی مبارزه با فساد اوکراین گزارش داد که هرمان گالوشچنکو، وزیر سابق انرژی این کشور، به پولشویی متهم شده است. 🔹 کانال تلگرام این اداره گزارش داد: اداره ملی مبارزه با فساد و دادستانی ویژه مبارزه با فساد فهرست مظنونان پرونده میداس را گسترش داده‌اند. وزیر سابق انرژی به دلیل پولشویی و مشارکت در یک سازمان جنایی افشا شده است. 🔹 روز یکشنبه، گالوشچنکو هنگام تلاش برای ترک اوکراین از قطار دستگیر شد. او از سال 2021 تا 2025 به عنوان وزیر انرژی این کشور خدمت کرد و سپس وزیر دادگستری شد. او در پاییز پس از آغاز تحقیقات فساد برکنار شد./اسپوتنیک 🖇کامل: https://www.fiu.gov.ir/ok27fe11 🆔 @irnfic

❇️ بنیاد پهلوی، بنیادی تروریستی است ⬅️ سخنگوی دستگاه قضا: 🔹 از آنجایی که بنیاد پهلوی، بنیادی تروریستی است و به نوعی غارتگر اموال مردم و بیت‌المال بوده لذا اطلاعات لازم در این خصوص در حال جمع آوری است و میزان وجوهی که سرقت کرده و از کشور خارج کردند، جمع‌آوری شده است. 🔹 مرکز وکلا اعلام کرده حجم به اصطلاح اموال و غارتی که از این کشور صورت گرفته به اضافه اقدامات تروریستی که با وارد کردن مهمات و سلاح به کشور با توجه به گزارش‌هایی که ضابطین دادند، بالاست که در حال جمع آوری است تا میزان تخریب و خسارتی که وارد کردند، مشخص شود. 🔹 به زودی شاهد این باشیم که دادگاه رسیدگی به این جنایات هم در داخل هم در سطح بین‌المللی برگزار شود. 🆔 @irnfic

❇️ تقویت مبارزه با پولشویی از مهمترین اولویت‌های بانک مرکزی ⬅️ معاون تنظیم گری و نظارت بانک‌مرکزی در نشست کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی: 🔹 حفظ ثبات و سلامت شبکه بانکی، بهبود شاخص کفایت سرمایه بانک ها، جلوگیری از اضافه برداشت بانک ها با هدف کنترل نقدینگی و تورم، لزوم رعایت حدود تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط، تقویت بخش مبارزه با پولشویی و صیانت از مشتریان، مهمترین اولویت های بانک مرکزی در حوزه نظارت و تنظیم گری است. 🔹 بانک مرکزی رویکرد جدیدی درباره نظام بانکی اتخاذ کرده و در این رویکرد، تعامل مستمری با بانک ها خواهیم داشت و شنونده صدای آنها خواهیم بود. 🆔 @irnfic

❇️ پولشویی مرز نمی‌شناسد؛ حکم سنگین مدیر یک نهاد کلیدی 🔹 پرونده‌های مهم جرایم اقتصادی در استان هرمزگان به صدور احکام قطعی و مجازات‌های سنگین برای مدیرکل اسبق امور مالیاتی این استان انجامید؛ احکامی که نشان می‌دهد فساد مالی و پولشویی، محدود به موقعیت، سابقه مدیریتی یا جایگاه اداری نیست و در صورت احراز، با برخورد قانونی مواجه می‌شود. 🔹 محمدعلی امانی‌زاده که تا دی‌ماه ۱۳۹۵ مدیرکل امور مالیاتی استان هرمزگان بوده همچنین از سال ۱۳۹۷ تا تیرماه ۱۳۹۹ به‌عنوان مدیرکل اسبق امور اقتصادی و دارایی استان فعالیت داشته است، به دلیل ارتکاب جرایم متعدد اقتصادی به مجموعاً ۲۵ سال حبس تعزیری و مجازات‌های تکمیلی محکوم شده است. 🖇کامل: https://www.fiu.gov.ir/pm29km11 🆔 @irnfic

❇️ تمرکز جهانی بر مهار کلاهبرداری‌های سایبری و سوءاستفاده از دارایی‌های مجازی 🔹 گروه ویژه اقدام مالی (FATF) بر اجرای مجموعه‌ای از اقدامات راهبردی برای جلوگیری از سود بردن کلاهبرداران سایبری و مجرمان رمزارزی از فعالیت‌های غیرقانونی تأکید کرد. 🔹 در پنجمین نشست عمومی این نهاد در شهر مکزیکوسیتی که با حضور نمایندگانی از بیش از ۲۰۰ حوزه قضایی و نهاد ناظر برگزار شد؛ تمرکز اصلی بر بررسی آخرین تهدیدهای ناشی از جرایم مالی نوظهور، به‌ویژه در بستر فضای مجازی و دارایی‌های دیجیتال بود. 🔹 این نهاد بین‌المللی اعلام کرده است که با درک این تهدیدهای در حال تحول، کلاهبرداری در سال‌های آینده یکی از اولویت‌های اصلی FATF خواهد بود؛ تمرکزی که هدف آن نه‌تنها پیشگیری، بلکه بازگرداندن دارایی‌های قربانیان و و سپردن مجرمان به دست عدالت است. 🖇کامل: https://www.fiu.gov.ir/kd29fa11 🆔 @irnfic

❇️ بیانیه سوم مرکز اطلاعات مالی در پاسخ به شایعات و برداشت‌ها از بیانیه‌های اخیر FATF 🔹 مرکز اطلاعات مالی مستند به بیانیه‌های دوگانه اخیر خود و با هدف شفاف‌سازی عبارت «متن بیانیه‌های دو اجلاس اخیر FATF دستخوش تغییر شد»، سومین بیانیه خود را با هدف شفاف‌سازی، تنویر افکار عمومی، مقابله با شایعه‌پراکنی و صیانت از دستاوردها و توفیقات حاصل شده در پیشرفت برنامه اقدام و جلب حمایت کشورها و... منتشر کرد.