معرفی کتاب؛ 📖 تجزیه و تحلیل ریسک پولشویی 🔹 در این کتاب، ابتدا مفهوم ریسک پولشویی و انواع آن به‌صورت تحلیلی تعریف و طبقه‌بندی می‌شود. 🔹 سپس روش‌های ارزیابی و سنجش ریسک در مؤسسات مالی تشریح شده و عوامل مؤثر بر ریسک، از جمله ویژگی‌های مشتریان، نوع محصولات و خدمات، کانال‌های ارائه و حوزه‌های جغرافیایی مورد بررسی قرار می‌گیرد. 🌐 تارنمای انتشارات https://www.boursepub.ir 🆔 @irnfic

❇️ مجوز فعالیت نئوبانک‌ها تنها با استعلام حوزه پولشویی صادر می‌شود 🔹 بانک مرکزی در پیش‌نویس جدید ضوابط فعالیت واحدهای دیجیتال بانکی، صدور مجوز نئوبانک‌ها را منوط به استعلام و تأیید مستقیم حوزه‌های مبارزه با پولشویی و سلامت بانکی دانست. 🔹 مرکز تنظیم‌گری بانک مرکزی پیش‌نویس جدید ضوابط ناظر بر ایجاد، فعالیت و نظارت بر واحدهای دیجیتال بانکی را منتشر کرد که طبق آن، نئوبانک‌ها و شعب مجازی همچنان ملزم به فعالیت ذیل هویت بانک‌های مادر هستند. 🔹 تأسیس هرگونه واحد دیجیتال ارائه خدمات بانکی تحت عناوینی مانند نئوبانک یا شعبه مجازی، تنها با گرفتن مجوز از بانک مرکزی امکان‌پذیر است. 🔹 بانک مرکزی پس از استعلام از حوزه‌های مبارزه با پولشویی، نظارت بر شاخص‌های سلامت بانکی و معاونت فناوری‌های نوین جهت احراز کفایت زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، مجوز لازم را صادر می‌کند. 🔹 در صورتی که موسسه اعتباری شرایط لازم را از دست بدهد، ابتدا اخطار اصلاحی دریافت می‌کند. 🔹 چنانچه ظرف سه ماه اقدامات اصلاحی انجام نشود، بانک مرکزی می‌تواند موسسه را از جذب مشتری جدید یا انجام برخی عملیات‌های بانکی در واحد دیجیتال منع کند. 🆔 @irnfic

❇️ ماجرای شکایت کیفری و اتهام پولشویی علیه رئیس سابق بارسلونا 🔹یک عضو باشگاه بارسلونا شکایتی کیفری علیه «خوان لاپورتا» رئیس پیشین و نامزد فعلی ریاست باشگاه و شماری از اعضای تیم مدیریتی او مطرح کرده است. 🔹در این شکایت، اتهاماتی جدی ازجمله پولشویی، مدیریت ناسالم، جرایم شرکتی، جعل اسناد، تقلب مالیاتی و سازماندهی مجرمانه مطرح شده است. 🔹شاکی مدعی است که راهبردی عامدانه برای پنهان‌سازی از طریق شرکت‌های صوری و سرمایه‌گذاران ناشناخته به کار رفته است که به طور بالقوه به ضرر باشگاه بارسلونا و به نفع مدیرانی است که گفته می‌شود در این امر دخیل بوده‌اند. 🔹این سند به کارگیری بهشت‌های مالیاتی، چهره‌های حرفه‌ای و شرکت‌های صوری، نبود منطق تجاری موجه، هم‌زمانی تراکنش‌ها با نیازهای مالی باشگاه و وجود سرمایه‌گذاران پنهان را یادآور می‌شود. 🖇کامل: https://www.fiu.gov.ir/ba06sp12 🆔 @irnfic

❇️ گسترش همکاری امنیتی دهلی‌نو و تل‌آویو 🔹 دهمین نشست گروه کاری مشترک هند و اسرائیل در زمینه «مبارزه با تروریسم» در حالی هفته گذشته در دهلی‌نو برگزار شد که بیانیه پایانی آن، از تقویت همکاری‌های دوجانبه در حوزه مقابله با تروریسم و هماهنگی بیشتر در چارچوب نهادهای بین‌المللی خبر می‌دهد. 🔹در این دیدار، دبیر مشترک مبارزه با تروریسم وزارت امور خارجه هند و رئیس دفتر امور راهبردی وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی ضمن مرور وضعیت تهدیدات تروریستی در سطح جهانی و منطقه‌ای، بر رویکرد «عدم تحمل مطلق» نسبت به هرگونه اقدام تروریستی تأکید کردند. 🔹 هند و اسرائیل همچنین درباره تهدیدات نوظهور در حوزه تروریسم از جمله سوءاستفاده از فناوری‌های نوین، هوش مصنوعی، پهپادها و تأمین مالی شبکه‌های تروریستی تبادل‌نظر کردند. 🔹 با توجه به سطح هماهنگی که در بیانیه یاد شده نمایان است، همکاری ضدتروریسم هند و اسرائیل وارد مرحله‌ای ساختاری‌تر شده و علاوه بر جنبه‌های عملیاتی، ابعاد دیپلماتیک و چندجانبه نیز یافته است. 🖇کامل: https://www.fiu.gov.ir/de06yh12 🆔 @irnfic

📕 همراه با جدیدترین مقالات حقوقی ✍️پیشگیری وضعی از تروریسم مدرن در اقدامات اینترپل https://www.fiu.gov.ir/ma12py06 ✍️استقرار قوانین هوش مصنوعی در مبارزه با پولشویی و بازیابی دارایی‌ها https://www.fiu.gov.ir/ma12ho06 ✍️نقش فناوری هوش مصنوعی در کاربردهای مالی اسلامی و بررسی جنبه‌های کیفری آن https://www.fiu.gov.ir/ho12mes06 ✍️تحلیل حقوقی نقش شورای امنیت در تحول قواعد الزام آور مقابله با تامین مالی تروریسم در حقوق بین‌الملل https://www.fiu.gov.ir/th12sam06 ✍️ارتباط پولشویی با جرایم سازمان‌یافته و تأمین مالی تروریسم https://www.fiu.gov.ir/ar12gs06 🆔 @irnfic

❇️ بازداشت ۴ کارمند در خوزستان به اتهام اختلاس ⬅️ معاون دادستان مرکز خوزستان: 🔹با هدف صیانت از بیت‌المال و مقابله قاطع با مفاسد مالی و اقتصادی، ۴ نفر از کارکنان یکی از ادارات دولتی استان خوزستان شناسایی و بازداشت شدند. 🆔 @irnfic

❇️ از آووکادو تا املاک لوکس؛ چگونه امپراتوری پولشویی «ال منچو» مکزیک را به آتش کشید؟ 🔹کشته شدن نمسیو اوسگوئرا سروانتس، مشهور به «ال منچو»، نه‌تنها پایان زندگی رهبر یکی از خشن‌ترین کارتل‌های جهان بود، بلکه ضربه‌ای به شبکه‌ای پیچیده از پولشویی، اقتصادهای زیرزمینی و سرمایه‌گذاری‌های ظاهراً قانونی وارد کرد که سال‌ها ستون فقرات قدرت کارتل نسل جدید خالیسکو (CJNG) را تشکیل می‌داد. 🔹 کارتلـی که از مزارع آووکادو و تجارت آزاد تا مت‌آمفتامین، فنتانیل و بازار املاک، میلیاردها دلار پول کثیف را تطهیر کرد و با مرگ معمار مالی‌اش، مکزیک را وارد موجی تازه از آشوب و تسویه‌حساب‌های خونین کرد. 🔹 رسانه‌ اسپانیایی این ویزیبلز (In.visibles) در گزارشی به نحوه شکل گیری این باند بین المللی پرداخته است. 🖇کامل: https://www.fiu.gov.ir/me07am12 🆔 @irnfic

معاون رئیس جمهور تأکید کرد: ❇️ مرکز اطلاعات مالی پیگیر جدی منافع کشور در تعامل با FATF ⬅️ مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس جمهور: 🔹 پس از تصویب CFT و پالرمو در مجمع، این دو مورد از اقدامات مهمی بوده که جمهوری اسلامی ایران انجام داده و اعلام نیز شده است. 🔹در خصوص توصیه‌های مختلفی که مطرح بوده، مرکز ما و آقای دکتر خانی ارتباطات خوبی با آن‌ها دارند؛ در اجلاس‌ ارائه انجام و توصیه‌هایی مطرح می‌شود. 🔹 بر اساس قانونی که داریم، شرایط موجود و مصالح کشور، اقدامات لازم را انجام می‌دهیم و اعلام نیز می‌کنیم تا این‌گونه تلقی نشود که جمهوری اسلامی ایران با ضوابط بین‌المللی یا همکاری‌های منطقه‌ای مخالف است. 🔹 این مسائل در گفت‌وگوهای مدام به نقطه تعدیل و توافق می‌رسد و سایر کشورها نیز همین مسیر را طی کرده‌اند. 🔹در حال حاضر نیز آقای دکتر خانی به طور جدی در جلسات پیگیری حضور می‌یابند، بازمی‌گردند و مسائل را منتقل می‌کنند. 🔹 به هر حال، این یک فرایند پیچیده حقوقی است و ماهیتی صفر و صدی ندارد؛ بلکه در تعامل مداوم به نقطه تعادل می‌رسد./خبرآنلاین 🖇کامل: https://www.fiu.gov.ir/ma07ans12 🆔 @irnfic