❇️ گسترش همکاری امنیتی دهلی‌نو و تل‌آویو 🔹 دهمین نشست گروه کاری مشترک هند و اسرائیل در زمینه «مبارزه با تروریسم» در حالی هفته گذشته در دهلی‌نو برگزار شد که بیانیه پایانی آن، از تقویت همکاری‌های دوجانبه در حوزه مقابله با تروریسم و هماهنگی بیشتر در چارچوب نهادهای بین‌المللی خبر می‌دهد. 🔹در این دیدار، دبیر مشترک مبارزه با تروریسم وزارت امور خارجه هند و رئیس دفتر امور راهبردی وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی ضمن مرور وضعیت تهدیدات تروریستی در سطح جهانی و منطقه‌ای، بر رویکرد «عدم تحمل مطلق» نسبت به هرگونه اقدام تروریستی تأکید کردند. 🔹 هند و اسرائیل همچنین درباره تهدیدات نوظهور در حوزه تروریسم از جمله سوءاستفاده از فناوری‌های نوین، هوش مصنوعی، پهپادها و تأمین مالی شبکه‌های تروریستی تبادل‌نظر کردند. 🔹 با توجه به سطح هماهنگی که در بیانیه یاد شده نمایان است، همکاری ضدتروریسم هند و اسرائیل وارد مرحله‌ای ساختاری‌تر شده و علاوه بر جنبه‌های عملیاتی، ابعاد دیپلماتیک و چندجانبه نیز یافته است. 🖇کامل: https://www.fiu.gov.ir/de06yh12 🆔 @irnfic

📕 همراه با جدیدترین مقالات حقوقی ✍️پیشگیری وضعی از تروریسم مدرن در اقدامات اینترپل https://www.fiu.gov.ir/ma12py06 ✍️استقرار قوانین هوش مصنوعی در مبارزه با پولشویی و بازیابی دارایی‌ها https://www.fiu.gov.ir/ma12ho06 ✍️نقش فناوری هوش مصنوعی در کاربردهای مالی اسلامی و بررسی جنبه‌های کیفری آن https://www.fiu.gov.ir/ho12mes06 ✍️تحلیل حقوقی نقش شورای امنیت در تحول قواعد الزام آور مقابله با تامین مالی تروریسم در حقوق بین‌الملل https://www.fiu.gov.ir/th12sam06 ✍️ارتباط پولشویی با جرایم سازمان‌یافته و تأمین مالی تروریسم https://www.fiu.gov.ir/ar12gs06 🆔 @irnfic

❇️ بازداشت ۴ کارمند در خوزستان به اتهام اختلاس ⬅️ معاون دادستان مرکز خوزستان: 🔹با هدف صیانت از بیت‌المال و مقابله قاطع با مفاسد مالی و اقتصادی، ۴ نفر از کارکنان یکی از ادارات دولتی استان خوزستان شناسایی و بازداشت شدند. 🆔 @irnfic

❇️ از آووکادو تا املاک لوکس؛ چگونه امپراتوری پولشویی «ال منچو» مکزیک را به آتش کشید؟ 🔹کشته شدن نمسیو اوسگوئرا سروانتس، مشهور به «ال منچو»، نه‌تنها پایان زندگی رهبر یکی از خشن‌ترین کارتل‌های جهان بود، بلکه ضربه‌ای به شبکه‌ای پیچیده از پولشویی، اقتصادهای زیرزمینی و سرمایه‌گذاری‌های ظاهراً قانونی وارد کرد که سال‌ها ستون فقرات قدرت کارتل نسل جدید خالیسکو (CJNG) را تشکیل می‌داد. 🔹 کارتلـی که از مزارع آووکادو و تجارت آزاد تا مت‌آمفتامین، فنتانیل و بازار املاک، میلیاردها دلار پول کثیف را تطهیر کرد و با مرگ معمار مالی‌اش، مکزیک را وارد موجی تازه از آشوب و تسویه‌حساب‌های خونین کرد. 🔹 رسانه‌ اسپانیایی این ویزیبلز (In.visibles) در گزارشی به نحوه شکل گیری این باند بین المللی پرداخته است. 🖇کامل: https://www.fiu.gov.ir/me07am12 🆔 @irnfic

معاون رئیس جمهور تأکید کرد: ❇️ مرکز اطلاعات مالی پیگیر جدی منافع کشور در تعامل با FATF ⬅️ مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس جمهور: 🔹 پس از تصویب CFT و پالرمو در مجمع، این دو مورد از اقدامات مهمی بوده که جمهوری اسلامی ایران انجام داده و اعلام نیز شده است. 🔹در خصوص توصیه‌های مختلفی که مطرح بوده، مرکز ما و آقای دکتر خانی ارتباطات خوبی با آن‌ها دارند؛ در اجلاس‌ ارائه انجام و توصیه‌هایی مطرح می‌شود. 🔹 بر اساس قانونی که داریم، شرایط موجود و مصالح کشور، اقدامات لازم را انجام می‌دهیم و اعلام نیز می‌کنیم تا این‌گونه تلقی نشود که جمهوری اسلامی ایران با ضوابط بین‌المللی یا همکاری‌های منطقه‌ای مخالف است. 🔹 این مسائل در گفت‌وگوهای مدام به نقطه تعدیل و توافق می‌رسد و سایر کشورها نیز همین مسیر را طی کرده‌اند. 🔹در حال حاضر نیز آقای دکتر خانی به طور جدی در جلسات پیگیری حضور می‌یابند، بازمی‌گردند و مسائل را منتقل می‌کنند. 🔹 به هر حال، این یک فرایند پیچیده حقوقی است و ماهیتی صفر و صدی ندارد؛ بلکه در تعامل مداوم به نقطه تعادل می‌رسد./خبرآنلاین 🖇کامل: https://www.fiu.gov.ir/ma07ans12 🆔 @irnfic

❇️ از دبی تا پکن؛ پشت پرده تأکید جریاناتِ خاص بر بی‌نیازی اقتصاد ایران به FATF 🔹 در روزهای اخیر و همزمان با بالا گرفتن مجدد بحث‌ها پیرامون ضرورت پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای خروج از انزوای اقتصادی، جریانی در فضای رسانه‌ای کشور در تلاش است تا با طرح ادعاهایی تقلیل‌گرایانه، صورت‌مسئله بحران شفافیت را به کلی پاک کند. 🔹 هسته مرکزی این ادعا که در برخی خبرگزاری‌ها نیز با استناد به «مدل کره شمالی» بازتاب یافته، این است که با وجود سامانه‌هایی نظیر سیستم پرداخت بین‌بانکی فرامرزی چین (CIPS) و اراده سیاسی پکن در نظم جدید جهانی، اقتصاد ایران اساساً نیازی به پذیرش استانداردهای FATF ندارد و می‌تواند با حذف کامل دلار، حصار تحریم‌ها را در هم بشکند. 🔹 اما کالبدشکافی دقیق این گفتار رسانه‌ای، پرده از یک خطای تحلیلی و راهبردیِ مهلک برمی‌دارد: خلط کردنِ مفهوم «تجارت رسمی، متوازن و شفافِ ملی» با «قاچاقِ شبکه‌ای، پرهزینه و غیررسمی». 🔹این گزارش به این پرسش اساسی می‌پردازد که هزینه‌های انتقال تراستی‌ها به پکن برای اقتصاد ایران چیست؟/اکوایران 🖇کامل: https://www.fiu.gov.ir/ci07ch12 🆔 @irnfic

❇️ تحقیق و تفحص از ۶ بانک در دستور صحن علنی مجلس 🔹 گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس، در مورد تحقیق و تفحص از عملکرد ۶ بانک بزرگ کشور در دستور صحن علنی قرار دارد 🔹 این بانک‌ها شامل بانک ملی، بانک پاسارگاد، بانک پارسیان، بانک مهر اقتصاد، بانک آینده و بانک دی است که عملکردشان زیر ذره‌بین می‌رود./فارس 🆔 @irnfic

❇️ هشدار سازمان ملل درباره تجارت غیرقانونی زباله 🔹 دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد با انتشار گزارشی تازه هشدار داد تجارت غیرقانونی زباله، به‌ویژه پسماند‌های الکترونیکی و سمی، به یکی از محرک‌های اصلی آلودگی زیست‌محیطی در جهان تبدیل شده و پیامد‌های سنگین اقتصادی، بهداشتی و محیط‌زیستی آن بیش از همه متوجه کشور‌های کم‌درآمد با نظام‌های نظارتی ضعیف است. 🔹 بر اساس این گزارش، شبکه‌های جرایم سازمان‌یافته در کنار برخی شرکت‌ها، با بهره‌گیری از عملیات پیچیده فراملی، محموله‌های غیرقانونی زباله را در پوشش تجارت مشروع جابه‌جا می‌کنند. 🔹 این شبکه‌ها از روش‌هایی همچون جعل اسناد، فساد اداری، اخاذی و پولشویی برای پنهان‌سازی مسیر‌های قاچاق و دور زدن سازوکار‌های نظارتی استفاده می‌کنند. 🖇کامل: https://www.fiu.gov.ir/pa08sa12 🆔 @irnfic

❇️ چرا اپستین در آمریکا می‌تواند «به‌راحتی دوباره اتفاق بیفتد» 🔹 جان اف توبون که در طول بیش از 30 سال فعالیت خود در سازمان تحقیقات امنیت داخلی، هدایت تحقیقات جرایم مالی و پولشویی را در منطقه جنوب فلوریدا برعهده داشته است، می‌گوید: «اتفاقی مانند اپستین به‌راحتی می‌تواند دوباره رخ دهد.» 🔹 توبون معتقد است که حداقل «یک اپستین دیگر در حال حاضر وجود دارد»، اما می‌گوید اراده سیاسی یا بودجه کمی برای پیگرد قانونی پرونده‌های جنسی یا قاچاق انسان وجود دارد. 🔹 او می‌افزاید که سیستم‌های جهانی مبارزه با پولشویی نیز بیش‌ازحد به‌جای بانکداری خصوصی و مدیریت ثروت که مجاری اصلی پولشویی مبالغ هنگفت هستند، به پول نقد گرایش دارند. 🔹 پرونده‌های اپستین نشان می‌دهد که حواله‌های ارسالی توسط این سرمایه‌دار توسط تیم‌های انطباق بانک‌ها علامت‌گذاری شده است. با این حال، استفاده او از سیستم مالی جهانی تا حد زیادی برای سال‌های متمادی بدون محدودیت ادامه داشته است. 🖇کامل: https://www.fiu.gov.ir/op12am08 🆔 @irnfic

❇️ ماجرای وام ازدواج یک خیریه به فرزند دو ساله مدیرعامل! ⬅️ ناصر ذاکری، پژوهشگر اقتصادی: 🔹ممکن است امور خیریه به‌عنوان پوششی برای فعالیت‌های مجرمانه مورداستفاده قرار بگیرد. 🔹مثلا بخشی از کمک‌های نقدی و غیرنقدی گردآوری شده از چرخه فعالیت مؤسسه خارج شده و توسط بنیانگذاران تملک بشود. یا از تابلوی مؤسسه خیریه برای فعالیت‌های غیرقانونی همچون پولشویی استفاده شود. 🔹در دوران دولت هشتم وقتی بانک مرکزی بازرسی از برخی صندوق‌های قرض‌الحسنه را آغاز کرد، با مقاومت سرسختانه این مؤسسات روبه‌رو شد. مسؤولان این صندوق‌ها ادعا می‌کردند سپرده‌گذارانشان حاضر نیستند هویتشان فاش بشود زیرا آن را مصداق ریا می‌دانند! 🔹در ادامه معلوم شد، بخشی از منابع صندوق‌ها در اختیار مدیران صندوق است. 🔹از جمله یکی از صندوق‌ها به فرزند دوساله مدیرعامل وام ازدواج پرداخت کرده‌بود!/جماران 🆔 @irnfic

🎥 دوربین مخفی ‌ 🔹خرید سیم کارت برای اتباع بیگانه یا افراد ناشناس 🆔 @irnfic

🖤 شهادتت مبارک آقای دوست داشتنی ما 🏴 اشهد انک جاهدت فی الله حق جهاده...