❇️ قوانین رمزارزها؛ باید‌ها و نباید‌های حقوقی 🔹قوانین و مقررات معامله رمزارز در ایران 🔹روند قانون‌گذاری ماینینگ و معامله ارز دیجیتال در ایران 🔹قوانین مربوط به دستگاه استخراج بیت‌کوین و معامله آن 🔹قانون صرافی ارز دیجیتال در ایران 🔹چالش‌های رسیدگی به جرایم رمزارز در آیین دادرسی کیفری 🔹باید‌ها و نبایدهای حوزه رمزارز 🔹حکم شرعی معامله رمزارز در ادامه: https://fiu.gov.ir/mizancrypto

⏺ قانون مبارزه با پولشویی چین به روز شد 🔹 طبق قانون اصلاح شده جدید، چین نظارت بر خطرات پولشویی نوظهور را تقویت می کند و سیستم نظارتی مالی خود را برای حفظ امنیت مالی بهبود می بخشد. 🔹قانون جدید ضمن حمایت از نوآوری های فناوری در کار مبارزه با پولشویی، از ادارات دولتی که وظیفه امور مبارزه با پولشویی بر عهده دارند، می خواهد تا اقدامات سریعی را برای نظارت بر انواع جدید خطرات پولشویی مرتبط با بخش ها و مشاغل نوظهور انجام دهند. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/chainaaml

⏺ نکات رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره FATF ⬅️ آیت الله آملی‌ لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در جمع فعالان اقتصادی بخش خصوصی: 🔹 با وجود تحریم‌ها، اف‌ای‌تی‌اف و سوئیفت اثرگذاری خاصی ندارد. 🔹اف‌ای‌تی‌اف بیش از ۴۰ مورد را شامل می‌شود و یک قرارداد هم نیست یک کار اقدام مشترک است. ما همه قوانین آن را نداریم و از ۴۲ مورد ۴۰ مورد آن در کشور در حال انجام است. 🖇ادامه: khabaronline.ir/xmS94

🎥 نکات رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره FATF

❇️ وزیر اقتصاد: به نفع کشور است که موضوع FATF حل شود ⬅️ دکتر همتی وزیر اقتصاد: 🔹از طریق مجاری قانونی موضوع را دنبال می‌کنیم. به نفع کشور است که این مسئله حل شود. 🔹در عین حال از مسیر دیگری هم در حال دنبال کردن مسئله هستیم. 🖇 منبع: https://borna.news/0094Cz

📕 معرفی کتاب 💵 نگرشی تطبیقی بر پولشویی 🔹 نویسنده: دکتر احد باقرزاده 🔹 ناشر: میزان 🔹 سال انتتشار:1395 🔹نوبت چاپ: سوم 🔹تعداد صفحه: 384 🔹مجموعه‌ حاضر به بررسی یکی از مصادیق مهم این جنایات سازمان‌یافته‌ی فراملی، یعنی پولشویی درآمدهای ناشی از قاچاق مواد مخدر با توجه به حقوق ایران و انگلستان و اسناد بین‌المللی در این زمینه می‌پردازد. 🔹 بر این اساس پاره‌ای از موضوعات کتاب به این قرار است: مفهوم پولشویی، اهداف پولشویی، ویژگی‌های پولشویی و مرتکبین آن، فرآیند ارتکاب پولشویی، مصادیق جرم‌انگاری تطهیر عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر، و همکاری‌های بین‌المللی در مبارزه با جرم تطهیر عواید قاچاق. 🖇 خرید کتاب: https://www.mizan-law.ir/Book/Details/181

❇️ 6 دلیل وزیر اقتصاد برای عضویت و تعامل با FATF ⬅️ دکتر عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصاد و دارایی: 🔹زمانی که ما در حال مبارزه با پولشویی هستیم و مقررات را اجرا می کنیم، درست نیست به دلیل ماندن در لیست سیاه fatf با اتهام پولشویی مواجه شویم. 🔹 البته برخی دوستان عنوان می‌کنند وقتی که تحریم هستیم پس چه نیازی به عضویت در این گروه است اما ۶ دلیل را اعلام می‌کنم که نشان می دهد عضویت و تعامل با این گروه ضروری است. 🔹ما وقتی که پولشویی نمی‌کنیم پس چرا با این گروه تعامل نمی‌کنیم و نام‌ ما در لیست سیاه می‌رود؟ 🔹حضور در لیست سیاه اف ای تی اف، به تحریم‌های آمریکا مشروعیت می‌دهد؛ ما چرا باید به این تحریم‌ها مشروعیت بدهیم؟ ادامه: https://fiu.gov.ir/membershipfatf

❇️ آمادگی ایران برای توسعه همکاری‌های قضایی درمبارزه با تروریسم ⬅️ علی جمادی معاون دادستان کل کشور در نشست بلاروس: 🔹جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را برای توسعه همکاری چندجانبه حقوقی و قضایی در مبارزه با تروریسم اعلام می‌دارد. 🔹پولشویی یکی از جرایم کلان اقتصادی است و ایران در راستای مبارزه با این جرم قوانین متعددی به تصویب رسانده است. 🔹 مقابله با تروریسم نیازمند بستن راه‌های تأمین مالی تروریست‌هاست. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/beprosmeeting

⚖️ مرجع نظریات مشورتی حقوقی با موضوع پولشویی ✅ مطالعه نمایید: https://B2n.ir/p56011

❇️ لغو حکم غرامت 1/68 میلیارد دلاری علیه ایران 🔹 یک دادگاه استیناف در آمریکا حکم غرامت 1/68 میلیارد دلاری علیه بانک مرکزی ایران در ماجرای انفجار در مقر تفنگداران دریایی آمریکا در سال ۱۹۸۳ در بیروت را لغو کرد. 🔹 دادگاه ادعای وکلای قربانیان مبنی بر اینکه قانونی در سال ۲۰۱۹ برای تسهیل مصادره دارایی‌های ایران در خارج از ایالات متحده، مصونیت حاکمیتی بانک مرکزی را لغو کرده، رد کرد. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/courtcom

❇️ وزیر بهداشت کرواسی به اتهام اختلاس و پولشویی دستگیر و اخراج شد 🔹آندری پلنکوویچ نخست وزیر کرواسی گفت، ویلی بروس، وزیر بهداشت کرواسی روز جمعه پس از دستگیری به ظن فساد از کار برکنار شد. 🔹دفتر دادستان عمومی اروپا نیز اعلام کرد که تحقیقاتی را علیه هشت نفر از جمله بروس و مدیران دو بیمارستان در زاگرب به اتهام رشوه، سوءاستفاده از قدرت و پولشویی آغاز کرده است. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/croatia1