⏺ نکات رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره FATF ⬅️ آیت الله آملی‌ لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در جمع فعالان اقتصادی بخش خصوصی: 🔹 با وجود تحریم‌ها، اف‌ای‌تی‌اف و سوئیفت اثرگذاری خاصی ندارد. 🔹اف‌ای‌تی‌اف بیش از ۴۰ مورد را شامل می‌شود و یک قرارداد هم نیست یک کار اقدام مشترک است. ما همه قوانین آن را نداریم و از ۴۲ مورد ۴۰ مورد آن در کشور در حال انجام است. 🖇ادامه: khabaronline.ir/xmS94

🎥 نکات رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره FATF

❇️ وزیر اقتصاد: به نفع کشور است که موضوع FATF حل شود ⬅️ دکتر همتی وزیر اقتصاد: 🔹از طریق مجاری قانونی موضوع را دنبال می‌کنیم. به نفع کشور است که این مسئله حل شود. 🔹در عین حال از مسیر دیگری هم در حال دنبال کردن مسئله هستیم. 🖇 منبع: https://borna.news/0094Cz

📕 معرفی کتاب 💵 نگرشی تطبیقی بر پولشویی 🔹 نویسنده: دکتر احد باقرزاده 🔹 ناشر: میزان 🔹 سال انتتشار:1395 🔹نوبت چاپ: سوم 🔹تعداد صفحه: 384 🔹مجموعه‌ حاضر به بررسی یکی از مصادیق مهم این جنایات سازمان‌یافته‌ی فراملی، یعنی پولشویی درآمدهای ناشی از قاچاق مواد مخدر با توجه به حقوق ایران و انگلستان و اسناد بین‌المللی در این زمینه می‌پردازد. 🔹 بر این اساس پاره‌ای از موضوعات کتاب به این قرار است: مفهوم پولشویی، اهداف پولشویی، ویژگی‌های پولشویی و مرتکبین آن، فرآیند ارتکاب پولشویی، مصادیق جرم‌انگاری تطهیر عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر، و همکاری‌های بین‌المللی در مبارزه با جرم تطهیر عواید قاچاق. 🖇 خرید کتاب: https://www.mizan-law.ir/Book/Details/181

❇️ 6 دلیل وزیر اقتصاد برای عضویت و تعامل با FATF ⬅️ دکتر عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصاد و دارایی: 🔹زمانی که ما در حال مبارزه با پولشویی هستیم و مقررات را اجرا می کنیم، درست نیست به دلیل ماندن در لیست سیاه fatf با اتهام پولشویی مواجه شویم. 🔹 البته برخی دوستان عنوان می‌کنند وقتی که تحریم هستیم پس چه نیازی به عضویت در این گروه است اما ۶ دلیل را اعلام می‌کنم که نشان می دهد عضویت و تعامل با این گروه ضروری است. 🔹ما وقتی که پولشویی نمی‌کنیم پس چرا با این گروه تعامل نمی‌کنیم و نام‌ ما در لیست سیاه می‌رود؟ 🔹حضور در لیست سیاه اف ای تی اف، به تحریم‌های آمریکا مشروعیت می‌دهد؛ ما چرا باید به این تحریم‌ها مشروعیت بدهیم؟ ادامه: https://fiu.gov.ir/membershipfatf

❇️ آمادگی ایران برای توسعه همکاری‌های قضایی درمبارزه با تروریسم ⬅️ علی جمادی معاون دادستان کل کشور در نشست بلاروس: 🔹جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را برای توسعه همکاری چندجانبه حقوقی و قضایی در مبارزه با تروریسم اعلام می‌دارد. 🔹پولشویی یکی از جرایم کلان اقتصادی است و ایران در راستای مبارزه با این جرم قوانین متعددی به تصویب رسانده است. 🔹 مقابله با تروریسم نیازمند بستن راه‌های تأمین مالی تروریست‌هاست. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/beprosmeeting

⚖️ مرجع نظریات مشورتی حقوقی با موضوع پولشویی ✅ مطالعه نمایید: https://B2n.ir/p56011

❇️ لغو حکم غرامت 1/68 میلیارد دلاری علیه ایران 🔹 یک دادگاه استیناف در آمریکا حکم غرامت 1/68 میلیارد دلاری علیه بانک مرکزی ایران در ماجرای انفجار در مقر تفنگداران دریایی آمریکا در سال ۱۹۸۳ در بیروت را لغو کرد. 🔹 دادگاه ادعای وکلای قربانیان مبنی بر اینکه قانونی در سال ۲۰۱۹ برای تسهیل مصادره دارایی‌های ایران در خارج از ایالات متحده، مصونیت حاکمیتی بانک مرکزی را لغو کرده، رد کرد. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/courtcom

❇️ وزیر بهداشت کرواسی به اتهام اختلاس و پولشویی دستگیر و اخراج شد 🔹آندری پلنکوویچ نخست وزیر کرواسی گفت، ویلی بروس، وزیر بهداشت کرواسی روز جمعه پس از دستگیری به ظن فساد از کار برکنار شد. 🔹دفتر دادستان عمومی اروپا نیز اعلام کرد که تحقیقاتی را علیه هشت نفر از جمله بروس و مدیران دو بیمارستان در زاگرب به اتهام رشوه، سوءاستفاده از قدرت و پولشویی آغاز کرده است. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/croatia1

❇️ کمیته کارشناسان ارزیابی اقدامات مبارزه با پولشویی (MONEYVAL) 🔹کمیته کارشناسان ارزیابی اقدامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم MONEYVAL یک نهاد نظارتی دائمی شورای اروپا است که وظیفه ارزیابی انطباق با استانداردهای بین‌المللی برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اثربخشی اجرای آنها را برعهده دارد. 🔹مانی‌وال یک نهاد منطقه‌ای به سبک FATF (FSRB) و یکی از اعضای وابسته FATF است. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/moneyvalgroup

✳️خبرنامه معرفی گروه کمیته کارشناسان ارزیابی اقدامات مبارزه با پولشویی شورای اروپا (MONEYVAL)