⚖️ مرجع نظریات مشورتی حقوقی با موضوع پولشویی ✅ مطالعه نمایید: https://B2n.ir/p56011

❇️ لغو حکم غرامت 1/68 میلیارد دلاری علیه ایران 🔹 یک دادگاه استیناف در آمریکا حکم غرامت 1/68 میلیارد دلاری علیه بانک مرکزی ایران در ماجرای انفجار در مقر تفنگداران دریایی آمریکا در سال ۱۹۸۳ در بیروت را لغو کرد. 🔹 دادگاه ادعای وکلای قربانیان مبنی بر اینکه قانونی در سال ۲۰۱۹ برای تسهیل مصادره دارایی‌های ایران در خارج از ایالات متحده، مصونیت حاکمیتی بانک مرکزی را لغو کرده، رد کرد. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/courtcom

❇️ وزیر بهداشت کرواسی به اتهام اختلاس و پولشویی دستگیر و اخراج شد 🔹آندری پلنکوویچ نخست وزیر کرواسی گفت، ویلی بروس، وزیر بهداشت کرواسی روز جمعه پس از دستگیری به ظن فساد از کار برکنار شد. 🔹دفتر دادستان عمومی اروپا نیز اعلام کرد که تحقیقاتی را علیه هشت نفر از جمله بروس و مدیران دو بیمارستان در زاگرب به اتهام رشوه، سوءاستفاده از قدرت و پولشویی آغاز کرده است. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/croatia1

❇️ کمیته کارشناسان ارزیابی اقدامات مبارزه با پولشویی (MONEYVAL) 🔹کمیته کارشناسان ارزیابی اقدامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم MONEYVAL یک نهاد نظارتی دائمی شورای اروپا است که وظیفه ارزیابی انطباق با استانداردهای بین‌المللی برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اثربخشی اجرای آنها را برعهده دارد. 🔹مانی‌وال یک نهاد منطقه‌ای به سبک FATF (FSRB) و یکی از اعضای وابسته FATF است. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/moneyvalgroup

✳️خبرنامه معرفی گروه کمیته کارشناسان ارزیابی اقدامات مبارزه با پولشویی شورای اروپا (MONEYVAL)

🔹گروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force) به‌اختصار FATF یک سازمان بین‌دولتی است که در سال ۱۹۸۹ میلادی تشکیل شد و مقر آن در شهر پاریس است. 🔹بنیاد اولیه گروه ویژه اقدام مالی در سال ۱۹۸۹ در پاسخ به نگرانی جامعه بین‌المللی نسبت به تجارت مواد مخدر با ابتکار گروه G7 ایجاد شد. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/fatf

❇️ تأکید بر اجرای مؤثر استانداردهای بین‌المللی مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اروپا 🔹کمیته کارشناسان ارزیابی اقدامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم شورای اروپا (MONEYVAL) خواستار اجرای مؤثر استانداردهای بین‌المللی برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در این قاره شد. 🔹مانی وال در گزارش خود تأکید می‌کند که کشورهای عضو و حوزه های قضایی تحت نظارت، در زمینه های خاصی مانند درک از خطرات پولشویی و تأمین مالی تروریسم، همکاری بین‌المللی و استفاده از اطلاعات مالی پیشرفت کرده اند. 🔹این کمیته با این حال، اعلام کرده است که هنوز پیشرفت‌های عمده‌ای در نظارت بر بخش مالی، انطباق بخش خصوصی، شفافیت اشخاص حقوقی و اجرای تحریم‌های هدفمند برای تأمین مالی تروریسم و تکثیر سلاح‌های کشتارجمعی ضروری است. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/europeanunion1

❇️ وضعیت پولشویی در شرق آسیا و اقیانوسیه 🔹کمیته نظارت بر بانکداری بازل در ارزیابی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم گزارشی از وضعیت شرق آسیا و اقیانوسیه در سال 2023 ارائه کرده است. 🔹تفاوت های قابل توجهی در سطوح خطر از جنبه های مختلف در شرق آسیا و اقیانوسیه مشهود است، از جمله فساد و رشوه، قاچاق انسان، جرایم زیست محیطی، شفافیت عمومی و مالی همچنین سیستم سیاسی و حقوقی. 🔹تقریباً یک سوم از حوزه های قضایی به عنوان پرخطر شناخته می شوند. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/asiapacific

❇️ آخرین یافته‌های پولشویی در سطح جهان و تأثیرات هوش مصنوعی ⬅️ یافته‌های کلیدی گزارش اخیر پلتفرم ضد پولشویی و انطباق با جرایم مالی Napier AI نکات جالب‌توجهی را تبیین می‌نماید: 🔹 5 درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی - تقریبا 5.2 تریلیون دلار - از طریق پولشویی به بازار سیاه سرازیر می‌شود. 🔹 مناطق آمریکای شمالی، شمال اروپا و اروپای مرکزی به ترتیب، در رتبه‌های اول تا سوم کمترین درصد تولید ناخالص داخلی ازدست‌رفته به دلیل پولشویی قرار دارند. 🔹 بانک‌ها، شرکت‌های پرداخت، مدیران مالی، شرکت‌های مخابراتی و شرکت‌های بیمه می‌توانند با پیاده‌سازی هوش مصنوعی در راهبردهای پولشویی خود، 138 میلیارد دلار در هزینه‌های انطباق صرفه‌جویی کنند... 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/amlai1

📕 درسنامه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (9) ❇️ آثار و تبعات پولشویی 🔸 پولشویی به‌عنوان یک جرم مالی، آثار و تبعات منفی چشمگیری بر رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها به‌جای می‌گذارد. تبعات منفی این پدیده شوم موجب شده است تا حاکمیت کشورها همگام با مراجع بین‌المللی، درصدد مبارزه با آن برآیند و با تصویب قوانین و مقررات لازم و اجرایی کردن آن‌ها، از وقوع این جرم در بخش‌های مختلف اقتصادی پیشگیری نموده و یا در صورت وقوع، متخلفان را شناسایی و به مراجع قضایی معرفی کنند. 🔸اثرات پولشویی بر جامعه 🔸اثرات پولشویی بر اقتصاد کلان در ادامه: https://fiu.gov.ir/consequences

⏺ متلاشی شدن یک شبکه قاچاق مواد مخدر و پولشویی در اروپا 🔹 پلیس آلبانی و ایتالیا یک شبکه قاچاق مواد مخدر به رهبری دو برادر آلبانیایی را که عواید حاصل از فروش موادمخدر را پولشویی می‌کردند، متلاشی کردند. 🖇 ادامه: https://fiu.gov.ir/eurodrugcartels