✳️خبرنامه معرفی گروه کمیته کارشناسان ارزیابی اقدامات مبارزه با پولشویی شورای اروپا (MONEYVAL)

🔹گروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force) به‌اختصار FATF یک سازمان بین‌دولتی است که در سال ۱۹۸۹ میلادی تشکیل شد و مقر آن در شهر پاریس است. 🔹بنیاد اولیه گروه ویژه اقدام مالی در سال ۱۹۸۹ در پاسخ به نگرانی جامعه بین‌المللی نسبت به تجارت مواد مخدر با ابتکار گروه G7 ایجاد شد. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/fatf

❇️ تأکید بر اجرای مؤثر استانداردهای بین‌المللی مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اروپا 🔹کمیته کارشناسان ارزیابی اقدامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم شورای اروپا (MONEYVAL) خواستار اجرای مؤثر استانداردهای بین‌المللی برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در این قاره شد. 🔹مانی وال در گزارش خود تأکید می‌کند که کشورهای عضو و حوزه های قضایی تحت نظارت، در زمینه های خاصی مانند درک از خطرات پولشویی و تأمین مالی تروریسم، همکاری بین‌المللی و استفاده از اطلاعات مالی پیشرفت کرده اند. 🔹این کمیته با این حال، اعلام کرده است که هنوز پیشرفت‌های عمده‌ای در نظارت بر بخش مالی، انطباق بخش خصوصی، شفافیت اشخاص حقوقی و اجرای تحریم‌های هدفمند برای تأمین مالی تروریسم و تکثیر سلاح‌های کشتارجمعی ضروری است. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/europeanunion1

❇️ وضعیت پولشویی در شرق آسیا و اقیانوسیه 🔹کمیته نظارت بر بانکداری بازل در ارزیابی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم گزارشی از وضعیت شرق آسیا و اقیانوسیه در سال 2023 ارائه کرده است. 🔹تفاوت های قابل توجهی در سطوح خطر از جنبه های مختلف در شرق آسیا و اقیانوسیه مشهود است، از جمله فساد و رشوه، قاچاق انسان، جرایم زیست محیطی، شفافیت عمومی و مالی همچنین سیستم سیاسی و حقوقی. 🔹تقریباً یک سوم از حوزه های قضایی به عنوان پرخطر شناخته می شوند. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/asiapacific

❇️ آخرین یافته‌های پولشویی در سطح جهان و تأثیرات هوش مصنوعی ⬅️ یافته‌های کلیدی گزارش اخیر پلتفرم ضد پولشویی و انطباق با جرایم مالی Napier AI نکات جالب‌توجهی را تبیین می‌نماید: 🔹 5 درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی - تقریبا 5.2 تریلیون دلار - از طریق پولشویی به بازار سیاه سرازیر می‌شود. 🔹 مناطق آمریکای شمالی، شمال اروپا و اروپای مرکزی به ترتیب، در رتبه‌های اول تا سوم کمترین درصد تولید ناخالص داخلی ازدست‌رفته به دلیل پولشویی قرار دارند. 🔹 بانک‌ها، شرکت‌های پرداخت، مدیران مالی، شرکت‌های مخابراتی و شرکت‌های بیمه می‌توانند با پیاده‌سازی هوش مصنوعی در راهبردهای پولشویی خود، 138 میلیارد دلار در هزینه‌های انطباق صرفه‌جویی کنند... 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/amlai1

📕 درسنامه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (9) ❇️ آثار و تبعات پولشویی 🔸 پولشویی به‌عنوان یک جرم مالی، آثار و تبعات منفی چشمگیری بر رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها به‌جای می‌گذارد. تبعات منفی این پدیده شوم موجب شده است تا حاکمیت کشورها همگام با مراجع بین‌المللی، درصدد مبارزه با آن برآیند و با تصویب قوانین و مقررات لازم و اجرایی کردن آن‌ها، از وقوع این جرم در بخش‌های مختلف اقتصادی پیشگیری نموده و یا در صورت وقوع، متخلفان را شناسایی و به مراجع قضایی معرفی کنند. 🔸اثرات پولشویی بر جامعه 🔸اثرات پولشویی بر اقتصاد کلان در ادامه: https://fiu.gov.ir/consequences

⏺ متلاشی شدن یک شبکه قاچاق مواد مخدر و پولشویی در اروپا 🔹 پلیس آلبانی و ایتالیا یک شبکه قاچاق مواد مخدر به رهبری دو برادر آلبانیایی را که عواید حاصل از فروش موادمخدر را پولشویی می‌کردند، متلاشی کردند. 🖇 ادامه: https://fiu.gov.ir/eurodrugcartels

🔹 کمیته نظارت بر بانکداری بازل یا کمیته بال ((Basel Committee on Banking Supervision یا BCBS)) مرکب از نمایندگان ارشد بانک‌های مرکزی تعدادی از کشورهاست که معمولاً جلسات آن هر سه ماه یک‌بار توسط بانک تسویه‌های بین‌المللی به‌عنوان دبیرخانه دائمی آن در شهر بازل سوئیس تشکیل می‌شود و به همین دلیل به کمیته بازل معروف شده است. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/baselcommittee

⏺ غول بیمه آمریکا به کلاهبرداری 2 میلیارد دلاری و پولشویی اعتراف کرد 🔹گرگ لیندبرگ غول بیمه آمریکا به توطئه برای ارتکاب پولشویی در ارتباط با کلاهبرداری از شرکت‌ها و مؤسسات بیمه از طریق شبکه‌ای از شرکت‌های مستقر در کارولینای شمالی، برمودا، مالت و... اعتراف کرد. 🔹طبق اسناد دادگاه، از سال 2016 تا سال 2019، لیندبرگ 54 ساله، برای کلاهبرداری از شرکت های مختلف بیمه، اشخاص ثالث و در نهایت هزاران بیمه گذار به مبلغ 2 میلیارد دلار برنامه‌ریزی کرد. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/lindbcorruption

❇️ چرا بانک مرکزی نمی‌تواند تنها قانون‌گذار صنعت رمزارز باشد؟/ سناریوهای قانون‌گذاری رمز ارزها در ایران 🔹نزدیک به یک دهه است که قانون‌گذاری حوزه رمز ارزها به تعویق می‌افتد ولی این روزها، زمزمه‌هایی از آغاز این فرایند به گوش می‌رسد. حال سوال اینجاست که چه کسانی "می‌توانند" یا "باید" عهده‌دار قانون‌گذاری در حوزه رمز ارزها شوند؟ 🔹 اگر به تجربه بانک مرکزی در تنظیم‌گری حوزه‌های نوآورانه در ایران نگاه کنیم، در می‌یابیم که رویکرد این نهاد، به طور خاص در تنظیم‌گری صنعت پرداخت در سال‌های اخیر، نتیجه‌ی مثبتی به بار نیاورده و خلاف جهت توسعه بوده است. 🔹تنظیم‌گری چند نهادی، ریسک‌های صنعت را بین نهادهای مختلف تقسیم می‌کند و مانع رفتار سلیقه‌ای یک نهاد ذی‌نفع می‌شود. به‌علاوه، در صورت حضور نهادهای متنوع، ابزارها و توان استراتژیک و عملیاتی بیشتری وجود خواهد داشت. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/cryptolaw

❇️ اقدامات جدی ایران و پاکستان برای مقابله با تروریسم در مرزها 🔹سخنگوی وزارت خارجه از عملیاتی شدن موافقت نامه همکاری میان ایران و پاکستان برای مقابله با تروریسم در مرزها خبر داد. 🔹اسماعیل بقایی تاکید کرد: هر دو کشور مصمم هستند که با تمام توان و دیدگاهی مستقل، گروه‌های تروریستی و گروه‌های درگیر در جنایات سازمان یافته و قاچاق را شناسایی و تصمیم مقتضی گرفته و با آنها مبارزه و برخورد کنند. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/pakistan1