📕 همراه با جدیدترین مقالات حقوقی 🔹 پیشگیری از فساد اداری مالی در قانون ارتقای سلامت اداری و کنوانسیون مریدا https://fiu.gov.ir/meridaconvention 🔹 بررسی رویکرد نهادهای مالی بین‌المللی در پیشگیری و مقابله با پولشویی https://fiu.gov.ir/financialinstit

📕 درسنامه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (11) ❇️ مهمترین قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم 🔹قانون مبارزه با پولشویی مشتمل بر 12 ماده و 7 تبصره اولین بار در بهمن 1386 و آیین‌نامه اجرایی آن در سال 1388 به تصویب رسید. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/amllaws

❇️ الزام نمایندگان مجلس به تحویل هدایای دریافتی از مقامات خارجی 🔹هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، تبصره ماده ۳ طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان را مبنی بر اینکه هدایای مقامات و هیئت‌های خارجی جزء اموال مجلس محسوب می‌شود و نماینده دریافت کننده باید آن را تحویل مجلس بدهد، مغایر سیاست‌های کلی نظام ندانست. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/parlrequired

❇️ بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند تنظیم‌گر حوزه رمزارز باشد 🔹کارشناسان حوزه رمزپول‌ها با اشاره به تجربه دیگر کشورها اعلام کردند که بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند تنظیم‌گر حوزه رمزارز باشد. 🔹در پنل "چهارچوب تنظیم‌گری رمزپول‌ها و دارایی‌های دیجیتال" حاضران ریسک‌های مهم این حوزه را شامل اقتصاد کلان و مواردی مانند خالی‌فروشی، سلامت نظام‌پرداخت و پولشویی عنوان کردند و به این مهم اشاره کردند که تجربه دیگر کشورها نشان می‌دهد بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند تنظیم‌گر حوزه رمزارز باشد. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/irancrypto

⏺ سالانه یک میلیارد لیتر سوخت نیروگاه‌ها قاچاق می شود ⬅️ نعمت‌الله نجفی مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در برنامه تلویزیونی: 🔹سالانه یک میلیارد لیتر سوخت در مسیر منحرف می‌شود و به نیروگاه نمی‌رسد. 🔹حدود یک میلیارد لیتر سوخت نیروگاهی که سالانه ارسال می‌شود در مسیر منحرف و به مقصد نمی‌رسد. 🔹برای مقابله با قاچاق سوخت، لازم است که از نگرش بخشی در سطح دستگاه‌های مختلف پرهیز شود. 🔹یکی از روش‌های قاچاق سوخت مایع به خارج، جمع‌آوری سوخت از سراسر ایران به‌ صورت مویرگی و انتقال آن به مرز است. 🔹تا زمانی که وزارت نفت، سامانه پهنه‌بندی را به سامانه دریافت فرآورده‌های شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی وصل نکند، قاچاق سوخت ادامه خواهد یافت. به عنوان مثال این وزارتخانه از فعالیت تراکتورهایی که سهمیه سوخت به آنها اختصاص یافته بی‌اطلاع است.

⏺ معاملات مسکن با رمزارز پولشویی است/ فقط قراردادهای ریالی ثبت رسمی دارند ⬅️ نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران: 🔹در حال حاضر اعتقاد بر این است که معاملات مسکن با رمز ارز پولشویی بوده و برای فرار مالیاتی و پولشویی صورت می‌گیرد. 🔹در قراردادهای مسکن امکان ثبت پرداخت وجه به غیر از ریال وجود ندارد. 🔹مقررات بانک مرکزی درباره رمزارزها باید اعلام شود تا مشخص شود که چه موضوعاتی را دربرمی گیرد و بعد از آن امکان معاملات مسکنی با رمز ارزها مورد ارزیابی قرار بگیرد. ادامه: https://fiu.gov.ir/maskanaml

⏺ تعقیب 4 متهم پولشویی در پرونده قاچاق سازمان‌یافته سوخت در جنوب کرمان 🔹رییس کل دادگستری استان کرمان جزییات جدیدی از پرونده قاچاق سازمان‌یافته فرآورده‌های نفتی را اعلام کرد و گفت که دستور جلب چهار متهم دیگر این پرونده نیز به اتهام پولشویی، ‌رشاء و مشارکت در قاچاق سازمان یافته سوخت صادر شده است. 🔹در این پرونده روسای وقت اداره صمت رودبارجنوب، ‌شرکت نفت شهرستان جیرفت و شرکت نفت کهنوج به همراه تعدادی از کارمندان تحت اختیار آنها همچنین تعدادی از جایگاه داران جنوب استان دستگیر شده اند و هم اکنون در بازداشت به سر می برند. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/kermansmu

❇️ تقدیر ویژه گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا از ایران 🔹برای اولین بار لوح شایستگی گروه اوراسیا به جمهوری اسلامی ایران به خاطر مشارکت فعال در پیشبرد برنامه های این گروه در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اعطا شد. 🔹به گزارش روابط عمومی مرکز ملی اطلاعات مالی، در جریان چهل و یکمین نشست گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا که در شهر ایندور کشور هندوستان در حال برگزاری است، گواهی شایستگی این گروه به هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران به ریاست هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی پیشگیری از پولشویی و تأمین مالی ترویسم برای مشارکت فعال و کمک به توسعه فعالیت های گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی اوراسیا (EAG) اهدا شد. 🔹یوری چیخانچین رئیس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) این لوح تقدیر را به مناسبت بیستمین سالگرد تأسیس این گروه در حضور نمایندگان گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول همچنین نزدیک به 200 نفر از اعضای هیئت های نمایندگی کشورهای مختلف به معاون وزیر اقتصاد ایران اعطا کرد.

❇️ وزیر اقتصاد: خروج از لیست سیاه FATF برای مبادلات بانکی و مالی الزامی است ⬅️ وزیر اقتصاد در یادداشتی نوشت: 🔹به رغم ظرفیت بسیار بالای ایران از نظر ذخایر انرژی و معدنی و سرمایه انسانی آموزش دیده، ماهر و خلاق بدون حل موضوع تحریم‌ها و خروج از لیست سیاه FATF و لذا، داشتن مبادلات بانکی و مالی روان در سطح منطقه و جهان، سرعت جذب سرمایه و بهره مندی از زنجیره ارزش جهانی، به رغم اهمیت آن، بسیار محدود خواهد بود. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/ministerfatf