❇️ بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند تنظیم‌گر حوزه رمزارز باشد 🔹کارشناسان حوزه رمزپول‌ها با اشاره به تجربه دیگر کشورها اعلام کردند که بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند تنظیم‌گر حوزه رمزارز باشد. 🔹در پنل "چهارچوب تنظیم‌گری رمزپول‌ها و دارایی‌های دیجیتال" حاضران ریسک‌های مهم این حوزه را شامل اقتصاد کلان و مواردی مانند خالی‌فروشی، سلامت نظام‌پرداخت و پولشویی عنوان کردند و به این مهم اشاره کردند که تجربه دیگر کشورها نشان می‌دهد بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند تنظیم‌گر حوزه رمزارز باشد. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/irancrypto

⏺ سالانه یک میلیارد لیتر سوخت نیروگاه‌ها قاچاق می شود ⬅️ نعمت‌الله نجفی مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در برنامه تلویزیونی: 🔹سالانه یک میلیارد لیتر سوخت در مسیر منحرف می‌شود و به نیروگاه نمی‌رسد. 🔹حدود یک میلیارد لیتر سوخت نیروگاهی که سالانه ارسال می‌شود در مسیر منحرف و به مقصد نمی‌رسد. 🔹برای مقابله با قاچاق سوخت، لازم است که از نگرش بخشی در سطح دستگاه‌های مختلف پرهیز شود. 🔹یکی از روش‌های قاچاق سوخت مایع به خارج، جمع‌آوری سوخت از سراسر ایران به‌ صورت مویرگی و انتقال آن به مرز است. 🔹تا زمانی که وزارت نفت، سامانه پهنه‌بندی را به سامانه دریافت فرآورده‌های شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی وصل نکند، قاچاق سوخت ادامه خواهد یافت. به عنوان مثال این وزارتخانه از فعالیت تراکتورهایی که سهمیه سوخت به آنها اختصاص یافته بی‌اطلاع است.

⏺ معاملات مسکن با رمزارز پولشویی است/ فقط قراردادهای ریالی ثبت رسمی دارند ⬅️ نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران: 🔹در حال حاضر اعتقاد بر این است که معاملات مسکن با رمز ارز پولشویی بوده و برای فرار مالیاتی و پولشویی صورت می‌گیرد. 🔹در قراردادهای مسکن امکان ثبت پرداخت وجه به غیر از ریال وجود ندارد. 🔹مقررات بانک مرکزی درباره رمزارزها باید اعلام شود تا مشخص شود که چه موضوعاتی را دربرمی گیرد و بعد از آن امکان معاملات مسکنی با رمز ارزها مورد ارزیابی قرار بگیرد. ادامه: https://fiu.gov.ir/maskanaml

⏺ تعقیب 4 متهم پولشویی در پرونده قاچاق سازمان‌یافته سوخت در جنوب کرمان 🔹رییس کل دادگستری استان کرمان جزییات جدیدی از پرونده قاچاق سازمان‌یافته فرآورده‌های نفتی را اعلام کرد و گفت که دستور جلب چهار متهم دیگر این پرونده نیز به اتهام پولشویی، ‌رشاء و مشارکت در قاچاق سازمان یافته سوخت صادر شده است. 🔹در این پرونده روسای وقت اداره صمت رودبارجنوب، ‌شرکت نفت شهرستان جیرفت و شرکت نفت کهنوج به همراه تعدادی از کارمندان تحت اختیار آنها همچنین تعدادی از جایگاه داران جنوب استان دستگیر شده اند و هم اکنون در بازداشت به سر می برند. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/kermansmu

❇️ تقدیر ویژه گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا از ایران 🔹برای اولین بار لوح شایستگی گروه اوراسیا به جمهوری اسلامی ایران به خاطر مشارکت فعال در پیشبرد برنامه های این گروه در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اعطا شد. 🔹به گزارش روابط عمومی مرکز ملی اطلاعات مالی، در جریان چهل و یکمین نشست گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا که در شهر ایندور کشور هندوستان در حال برگزاری است، گواهی شایستگی این گروه به هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران به ریاست هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی پیشگیری از پولشویی و تأمین مالی ترویسم برای مشارکت فعال و کمک به توسعه فعالیت های گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی اوراسیا (EAG) اهدا شد. 🔹یوری چیخانچین رئیس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) این لوح تقدیر را به مناسبت بیستمین سالگرد تأسیس این گروه در حضور نمایندگان گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول همچنین نزدیک به 200 نفر از اعضای هیئت های نمایندگی کشورهای مختلف به معاون وزیر اقتصاد ایران اعطا کرد.

❇️ وزیر اقتصاد: خروج از لیست سیاه FATF برای مبادلات بانکی و مالی الزامی است ⬅️ وزیر اقتصاد در یادداشتی نوشت: 🔹به رغم ظرفیت بسیار بالای ایران از نظر ذخایر انرژی و معدنی و سرمایه انسانی آموزش دیده، ماهر و خلاق بدون حل موضوع تحریم‌ها و خروج از لیست سیاه FATF و لذا، داشتن مبادلات بانکی و مالی روان در سطح منطقه و جهان، سرعت جذب سرمایه و بهره مندی از زنجیره ارزش جهانی، به رغم اهمیت آن، بسیار محدود خواهد بود. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/ministerfatf

🔹 سازمان بین‌المللی کمیسیون‌های اوراق بهادار (IOSCO) یک انجمن از سازمان‌هایی است که برای بازارهای اوراق بهادار و قراردادهای آتی (فیوچرز) ضابطه‌گذاری می‌کنند و بر آن‌ها نظارت دارند. 🔹 آیسکو تنظیم‌کننده‌های اوراق بهادار جهان را گرد هم می‌آورد و به‌عنوان تنظیم‌کننده استاندارد جهانی برای تنظیم بازارهای مالی شناخته می‌شود و با سایر سازمان‌های بین‌المللی در اصلاح مقررات جهانی همکاری نزدیک دارد. این سازمان بیش از ۹۵ درصد از بازارهای اوراق بهادار جهان را تنظیم می‌کند. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/iosco

❇️نحوه نظارت ویژه اتحادیه اروپا بر بازار رمزارزها 🔹پس از اجرایی شدن مقررات بازارهای دارایی‌های رمزنگاری شده در ژوئن 2024، گام مهمی در ژوئیه گذشته با انتشار دستورالعمل نهایی قانون سفر سازمان بانکداری اروپا برداشته شد. 🔹می‌توان انتظار داشت که این راهنما بر فعالیت‌های ارائه‌دهندگان خدمات دارایی رمزنگاری در اتحادیه اروپا، از جمله صرافی‌های رمزنگاری، ارائه‌دهندگان کیف پول رمزنگاری، صادرکنندگان ارزهای دیجیتال و ارائه‌دهندگان خدمات دارایی رمزنگاری تأثیر بگذارد. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/eurregulation

❇️ کمک ژاپن به فرآیند عادی سازی پرونده ایران و خروج از لیست کشورهای پرخطر در حوزه پولشویی و تأمین مالی تروریسم 🔹ژاپن تصمیم دارد به فرآیند عادی سازی پرونده جمهوری اسلامی ایران در خروج از لیست کشورهای پرخطر در حوزه پولشویی و تامین مالی تروریسم کمک کرده و صدای ایران در بین کشورهای گروه ۷ در خصوص اقدامات به عمل آمده در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم باشد. 🔹آقای میتسوتوشی معاون وزارت دارایی در امور بین الملل کشور ژاپن که همزمان رئیس هیات ژاپن در FATF و ریاست مشترک کارگروه منطقه ای مبارزه با پولشویی آسیا و اقیانوسیه (APG) را نیز بر عهده دارد با هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری ‌ و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم و رئیس مرکز اطلاعات مالی جمهوری اسلامی ایران، در حاشیه اجلاس اصلی گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا(EAG) در شهر ایندور هندوستان، نشست مشترکی را برگزار کردند. 🔹در این نشست، آقای میتسوتوشی ضمن اعلام خرسندی از گزارش ارائه شده درباره اقدامات جمهوری اسلامی ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اعلام کرد که دولت ژاپن تصمیم دارد در فرآیند عادی سازی پرونده جمهوری اسلامی ایران در FATF کمک نماید و صدای ایران در بین کشورهای گروه ۷ به عنوان مؤسسان گروه ویژه اقدام مالی در خصوص اقدامات به عمل آمده در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم باشد. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/japaniran

❇️ پوتین قانون مالیات بر ارزهای دیجیتال را امضا کرد 🔹ولادیمیر پوتین قانون جدید تنظیم گردش ارز دیجیتال در روسیه را امضا کرد. 🔹این قانون به دولت روسیه این حق را می‌دهد که استخراج ارز دیجیتال را در مناطق خاص یا در قلمروهای خود ممنوع کند و همچنین رویه و مواردی را برای اعمال چنین محدودیت‌هایی تعیین کند. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/cryptorussian

❇️ چهل و یکمین نشست گروه اوراسیا به کار خود پایان داد 🔹چهل و یکمین نشست عمومی گروه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا EAG در شهر ایندور هندوستان به کار خود پایان داد. 🔹در هفته عمومی گروه اوراسیا که از 5 تا 9 آذر سال جاری برگزار شد، هیئت جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو ناظر به سرپرستی هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی حضور داشت. 🔹یوری چیخانچین، رئیس گروه مقابله با پولشویی اوراسیا EAG در اختتامیه این نشست در جمع خبرنگاران گفت که نیاز فوری به داشتن یک مکانیسم واحد برای بررسی تأمین مالی گروه‌های تروریستی که تهدیدی برای صلح و ثبات جهانی هستند، وجود دارد. 🔹همچنین چالش‌های جدید، از جمله استفاده از ارزهای دیجیتال، پولشویی‌های حرفه‌ای و حساب‌های پروکسی مورد تبادل نظر قرار گرفت. 🔹در این نشست همچنین درخواست کشور امارات متحده عربی برای وضعیت ناظر گروه اوراسیا تأیید شد. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/eag41finall