⏺ تعقیب 4 متهم پولشویی در پرونده قاچاق سازمان‌یافته سوخت در جنوب کرمان 🔹رییس کل دادگستری استان کرمان جزییات جدیدی از پرونده قاچاق سازمان‌یافته فرآورده‌های نفتی را اعلام کرد و گفت که دستور جلب چهار متهم دیگر این پرونده نیز به اتهام پولشویی، ‌رشاء و مشارکت در قاچاق سازمان یافته سوخت صادر شده است. 🔹در این پرونده روسای وقت اداره صمت رودبارجنوب، ‌شرکت نفت شهرستان جیرفت و شرکت نفت کهنوج به همراه تعدادی از کارمندان تحت اختیار آنها همچنین تعدادی از جایگاه داران جنوب استان دستگیر شده اند و هم اکنون در بازداشت به سر می برند. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/kermansmu

❇️ تقدیر ویژه گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا از ایران 🔹برای اولین بار لوح شایستگی گروه اوراسیا به جمهوری اسلامی ایران به خاطر مشارکت فعال در پیشبرد برنامه های این گروه در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اعطا شد. 🔹به گزارش روابط عمومی مرکز ملی اطلاعات مالی، در جریان چهل و یکمین نشست گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا که در شهر ایندور کشور هندوستان در حال برگزاری است، گواهی شایستگی این گروه به هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران به ریاست هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی پیشگیری از پولشویی و تأمین مالی ترویسم برای مشارکت فعال و کمک به توسعه فعالیت های گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی اوراسیا (EAG) اهدا شد. 🔹یوری چیخانچین رئیس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) این لوح تقدیر را به مناسبت بیستمین سالگرد تأسیس این گروه در حضور نمایندگان گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول همچنین نزدیک به 200 نفر از اعضای هیئت های نمایندگی کشورهای مختلف به معاون وزیر اقتصاد ایران اعطا کرد.

❇️ وزیر اقتصاد: خروج از لیست سیاه FATF برای مبادلات بانکی و مالی الزامی است ⬅️ وزیر اقتصاد در یادداشتی نوشت: 🔹به رغم ظرفیت بسیار بالای ایران از نظر ذخایر انرژی و معدنی و سرمایه انسانی آموزش دیده، ماهر و خلاق بدون حل موضوع تحریم‌ها و خروج از لیست سیاه FATF و لذا، داشتن مبادلات بانکی و مالی روان در سطح منطقه و جهان، سرعت جذب سرمایه و بهره مندی از زنجیره ارزش جهانی، به رغم اهمیت آن، بسیار محدود خواهد بود. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/ministerfatf

🔹 سازمان بین‌المللی کمیسیون‌های اوراق بهادار (IOSCO) یک انجمن از سازمان‌هایی است که برای بازارهای اوراق بهادار و قراردادهای آتی (فیوچرز) ضابطه‌گذاری می‌کنند و بر آن‌ها نظارت دارند. 🔹 آیسکو تنظیم‌کننده‌های اوراق بهادار جهان را گرد هم می‌آورد و به‌عنوان تنظیم‌کننده استاندارد جهانی برای تنظیم بازارهای مالی شناخته می‌شود و با سایر سازمان‌های بین‌المللی در اصلاح مقررات جهانی همکاری نزدیک دارد. این سازمان بیش از ۹۵ درصد از بازارهای اوراق بهادار جهان را تنظیم می‌کند. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/iosco

❇️نحوه نظارت ویژه اتحادیه اروپا بر بازار رمزارزها 🔹پس از اجرایی شدن مقررات بازارهای دارایی‌های رمزنگاری شده در ژوئن 2024، گام مهمی در ژوئیه گذشته با انتشار دستورالعمل نهایی قانون سفر سازمان بانکداری اروپا برداشته شد. 🔹می‌توان انتظار داشت که این راهنما بر فعالیت‌های ارائه‌دهندگان خدمات دارایی رمزنگاری در اتحادیه اروپا، از جمله صرافی‌های رمزنگاری، ارائه‌دهندگان کیف پول رمزنگاری، صادرکنندگان ارزهای دیجیتال و ارائه‌دهندگان خدمات دارایی رمزنگاری تأثیر بگذارد. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/eurregulation

❇️ کمک ژاپن به فرآیند عادی سازی پرونده ایران و خروج از لیست کشورهای پرخطر در حوزه پولشویی و تأمین مالی تروریسم 🔹ژاپن تصمیم دارد به فرآیند عادی سازی پرونده جمهوری اسلامی ایران در خروج از لیست کشورهای پرخطر در حوزه پولشویی و تامین مالی تروریسم کمک کرده و صدای ایران در بین کشورهای گروه ۷ در خصوص اقدامات به عمل آمده در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم باشد. 🔹آقای میتسوتوشی معاون وزارت دارایی در امور بین الملل کشور ژاپن که همزمان رئیس هیات ژاپن در FATF و ریاست مشترک کارگروه منطقه ای مبارزه با پولشویی آسیا و اقیانوسیه (APG) را نیز بر عهده دارد با هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری ‌ و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم و رئیس مرکز اطلاعات مالی جمهوری اسلامی ایران، در حاشیه اجلاس اصلی گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا(EAG) در شهر ایندور هندوستان، نشست مشترکی را برگزار کردند. 🔹در این نشست، آقای میتسوتوشی ضمن اعلام خرسندی از گزارش ارائه شده درباره اقدامات جمهوری اسلامی ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اعلام کرد که دولت ژاپن تصمیم دارد در فرآیند عادی سازی پرونده جمهوری اسلامی ایران در FATF کمک نماید و صدای ایران در بین کشورهای گروه ۷ به عنوان مؤسسان گروه ویژه اقدام مالی در خصوص اقدامات به عمل آمده در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم باشد. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/japaniran

❇️ پوتین قانون مالیات بر ارزهای دیجیتال را امضا کرد 🔹ولادیمیر پوتین قانون جدید تنظیم گردش ارز دیجیتال در روسیه را امضا کرد. 🔹این قانون به دولت روسیه این حق را می‌دهد که استخراج ارز دیجیتال را در مناطق خاص یا در قلمروهای خود ممنوع کند و همچنین رویه و مواردی را برای اعمال چنین محدودیت‌هایی تعیین کند. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/cryptorussian

❇️ چهل و یکمین نشست گروه اوراسیا به کار خود پایان داد 🔹چهل و یکمین نشست عمومی گروه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا EAG در شهر ایندور هندوستان به کار خود پایان داد. 🔹در هفته عمومی گروه اوراسیا که از 5 تا 9 آذر سال جاری برگزار شد، هیئت جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو ناظر به سرپرستی هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی حضور داشت. 🔹یوری چیخانچین، رئیس گروه مقابله با پولشویی اوراسیا EAG در اختتامیه این نشست در جمع خبرنگاران گفت که نیاز فوری به داشتن یک مکانیسم واحد برای بررسی تأمین مالی گروه‌های تروریستی که تهدیدی برای صلح و ثبات جهانی هستند، وجود دارد. 🔹همچنین چالش‌های جدید، از جمله استفاده از ارزهای دیجیتال، پولشویی‌های حرفه‌ای و حساب‌های پروکسی مورد تبادل نظر قرار گرفت. 🔹در این نشست همچنین درخواست کشور امارات متحده عربی برای وضعیت ناظر گروه اوراسیا تأیید شد. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/eag41finall

❇️ شناسایی بیش از 600 حامی مالی تروریسم توسط گروه اوراسیا در سال 2024 ⬅️ یوری چیخانچین رئیس گروه مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا 🔸 شناسایی کانال‌ها و تأمین‌کنندگان مالی و حامیان تروریست‌های بین‌المللی به‌عنوان بزرگترین چالش حال حاضر در چهل و یکمین نشست عمومی گروه اوراسیا به طور مفصل مورد بحث قرار گرفت. 🔸امسال بیش از 600 نفر در منطقه اوراسیا از طریق تجزیه‌وتحلیل واحدهای اطلاعات مالی کشورهای مرتبط با گروه شناسایی شده‌اند. 🔸این یک موفقیت بزرگ است و فرصت‌های جدیدی را برای تقویت کارزار شناسایی افراد دخیل در تأمین مالی تروریسم ایجاد خواهد کرد 🔸گروه اوراسیا یک سازمان کاملاً فنی است و هرگز در مورد مسائل سیاسی بحث نمی‌کند. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/eagterorism

⏺ وضعیت پولشویی در آمریکای لاتین و حوزه کارائیب 🔸کمیته نظارت بر بانکداری بازل در ارزیابی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم گزارشی از وضعیت آمریکای لاتین و حوزه کارائیب در سال 2023 ارائه کرد. 🔸بر اساس گزارش این کمیته، اکثر کشورهای آمریکای لاتین با خطرات متوسط پولشویی و تأمین مالی تروریسم مواجه‌اند. 🔸منبع اصلی خطر پولشویی همچنان قاچاق مواد مخدر است. 🔸درحالی‌که کیفیت چهارچوب‌های AML/CFT در سال جاری ثابت مانده است، خطرات مرتبط با فساد و رشوه افزایش یافته است. 🔸امتیاز عملکرد 27 کشور آمریکای لاتین و حوزه کارائیب 🔸بهترین کشورهای آمریکای لاتین و حوزه کارائیب در مقابله با پولشویی 🔸بدترین کشورهای آمریکای لاتین و حوزه کارائیب در مقابله با پولشویی 🖇در ادامه: https://fiu.gov.ir/latinamerica

⏺ دادگاهی شدن 9 نفر به جرم پولشویی رمزارز کارتل های مواد مخدر در آمریکا 🔹یک هیئت‌منصفه آمریکا 9 نفر را به دلیل مشارکت در شبکه پولشویی رمزارز مرتبط با کارتل های مواد مخدر در مکزیک و کلمبیا مجرم شناخت. 🔹این شبکه بین سال‌های 2020 تا اواسط سال 2023 از ارزهای دیجیتال برای شستشوی درآمدهای حاصل از فروش مواد مخدر در آمریکا و انتقال وجوه به خارج از مرزها تحت پوشش تراکنش‌های قانونی استفاده کرد. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/drugamlus