⏺ وضعیت پولشویی در آمریکای لاتین و حوزه کارائیب 🔸کمیته نظارت بر بانکداری بازل در ارزیابی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم گزارشی از وضعیت آمریکای لاتین و حوزه کارائیب در سال 2023 ارائه کرد. 🔸بر اساس گزارش این کمیته، اکثر کشورهای آمریکای لاتین با خطرات متوسط پولشویی و تأمین مالی تروریسم مواجه‌اند. 🔸منبع اصلی خطر پولشویی همچنان قاچاق مواد مخدر است. 🔸درحالی‌که کیفیت چهارچوب‌های AML/CFT در سال جاری ثابت مانده است، خطرات مرتبط با فساد و رشوه افزایش یافته است. 🔸امتیاز عملکرد 27 کشور آمریکای لاتین و حوزه کارائیب 🔸بهترین کشورهای آمریکای لاتین و حوزه کارائیب در مقابله با پولشویی 🔸بدترین کشورهای آمریکای لاتین و حوزه کارائیب در مقابله با پولشویی 🖇در ادامه: https://fiu.gov.ir/latinamerica

⏺ دادگاهی شدن 9 نفر به جرم پولشویی رمزارز کارتل های مواد مخدر در آمریکا 🔹یک هیئت‌منصفه آمریکا 9 نفر را به دلیل مشارکت در شبکه پولشویی رمزارز مرتبط با کارتل های مواد مخدر در مکزیک و کلمبیا مجرم شناخت. 🔹این شبکه بین سال‌های 2020 تا اواسط سال 2023 از ارزهای دیجیتال برای شستشوی درآمدهای حاصل از فروش مواد مخدر در آمریکا و انتقال وجوه به خارج از مرزها تحت پوشش تراکنش‌های قانونی استفاده کرد. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/drugamlus

⏺ هشدار درباره پیامد‌های اجاره حساب بانکی و رمز ارزی 🔹یکی از موضوعات دردسرسازی که امروزه افراد بسیاری را دچار مشکلات متعدد کرده، «حساب اجاره‌ای» است. 🔹افزایش کلاهبرداری‌های رایانه‌ای و انواع جدید آن مانند کلاهبرداری به نام حساب اجاره‌ای و یا استفاده از حساب‌های کاربری افراد در صرافی‌های ارز دیجیتال، مشکلات قانونی بسیاری برای صاحبان حساب ایجاد کرده است. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/accountrental

🔹 گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی اوراسیا در مصوبه و بیانیه نشست پایانی خود از تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران برای بهبود نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی ترریسم ملی خود استقبال کرد و بر تعهد اعضا در خصوص کمک فنی به ایران جهت خروج از لیست کشورهای پرخطر تاکید کرد. 🔹 به دنبال ارائه های متعدد اقدامات کشور در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به ویژه در طول دو سال گذشته، توسط نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در نشست های گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی اوراسیا ( EAG) اعضای اصلی این گروه و برخی اعضای ناظر به ویژه ژاپن حمایت خود از اقدامات جمهوری اسلامی ایران را اعلام و متعهد شدند در خروج جمهوری اسلامی ایران از لیست کشورهای پرخطر FATF مشارکت و کمک فنی ارائه نمایند. 🔹در بیانیه و مصوبات نشست پایانی اجلاس گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی اوراسیا (EAG) که روز جمعه ۹ آذرماه و با حضور هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم جمهوری اسلامی ایران اعلام و امروز رسما در تارنمای گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی اوراسیا (EAG) منتشر شد، به صراحت بر تعهد اعضا در خصوص کمک فنی به ایران جهت خروج از لیست کشورهای پرخطر تاکید شد. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/eagiranfinall

مصوبه و بیانیه مهم نشست پایانی گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی اوراسیا در خصوص جمهوری اسلامی ایران گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی اوراسیا در مصوبه و بیانیه نشست پایانی خود از تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران برای بهبود نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی ترریسم ملی خود استقبال کرد و بر تعهد اعضا در خصوص کمک فنی به ایران جهت خروج از لیست کشورهای پرخطر تاکید کرد. به گزارش روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، به دنبال ارائه های متعدد اقدامات کشور در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به ویژه در طول دو سال گذشته، توسط نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در نشست های گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی اوراسیا ( EAG) اعضای اصلی این گروه متشکل از روسیه، بلاروس، هند، چین، قرقیزستان، قزاقستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان و برخی اعضا ناظر به ویژه ژاپن به عنوان رئیس گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی آسیا و اقیانوسیه (APG) حمایت خود از اقدامات جمهوری اسلامی ایران را اعلام و متعهد شدند در خروج جمهوری اسلامی ایران از لیست کشورهای پرخطر FATF مشارکت و کمک فنی ارائه نمایند. در بیانیه و مصوبات نشست پایانی اجلاس گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی اوراسیا (EAG) که روز جمعه ۹ آذرماه و با حضور هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم جمهوری اسلامی ایران اعلام و امروز رسما در تارنمای گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی اوراسیا (EAG) منتشر شد، به صراحت بر تعهد اعضا در خصوص کمک فنی به ایران جهت خروج از لیست کشورهای پرخطر تاکید شد. در فرازی از این بیانیه آمده است: The Plenary heard interventions of the observers, thanked for the experience presented and expressed the hope for further cooperation. The Plenary welcomed the efforts of the Islamic Republic of Iran to improve the national AML/CFT system and decided to provide Iran with technical assistance in relation to submission of its progress report to the FATF International Cooperation Review Group (ICRG) and to assist Iran in removing from the list of FATF high-risk jurisdictions.” “اجلاس اصلی، مشارکت های اعضای ناظر را شنید و از تجربه های ارائه شده تشکر کرد و در خصوص همکاری های بیشتر ابراز امیدواری کرد.اجلاس اصلی از تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران برای بهبود نظام مبارزه با پولشویی و تامین مالی ترریسم ملی خود استقبال کرد و تصمیم گرفت به ایران کمک های فنی در رابطه با ارائه گزارش پیشرفت به گروه مرور همکاری های بین المللی فاتف (ICRG) ارائه کند همچنین به ایران جهت حذف از فهرست کشورهای پرخطر FATF کمک کند.” این تصمیم در حضور سایر اعضای ناظر نظیر بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، سازمان همکاری های شانگهای، نمایندگان کمیته های سازمان ملل، FATF، بانک توسعه آسیایی، آمریکا، ژاپن، امارات و... به تصویب رسید و در بیانیه پایانی اجلاس ۴۱ این گروه درج شد. لازم به ذکر است که گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی (EAG) در نشست پایانی نیز رسماً با اهدای لوح تقدیر به خانی معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم،از اقدامات جمهوری اسلامی ایران در انجام ماموریت های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در منطقه اوراسیا قدردانی کرد.

❇️ الزام شرکت‌های بیمه به ارائه صورت‌های مالی ماهانه 🔹براساس آخرین نشست شورای عالی بیمه مقرر شد شرکت های بیمه صورت های مالی ماهانه خود را با هدف و محوریت ارتقای سلامت مالی و کنترل ماهانه وضعیت مالی شرکت های بیمه ارائه نمایند. 🔹در پانصدمین جلسه شورای عالی بیمه، آیین نامه «گزارشگری و افشای اطلاعات مؤسسات بیمه» با توجه به رویکرد جدید نظارتی بیمه مرکزی و همچنین با هدف توسعه نظارت‌های پیش‌هشدار و بهنگام بر عملکرد شرکت‌های بیمه بازنگری شد. 🔹همچنین در این نشست به منظور تقویت نقش کمیسیون تخصصی شورای عالی بیمه و شفاف سازی فرایند بررسی دستور جلسات آن شورا، نظام نامه شورای عالی بیمه مورد بازنگری قرار گرفت.

❇️ معاون رئیس جمهور: تلاشمان این است موضوع FATF را با مجمع حل کنیم 🔸 معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: تلاشمان این است که در مورد FATF به طور مستقیم با مجمع صحبت و موضوع را حل کنیم. 🔸شهرام دبیری در‌ پاسخ به این سوال که آیا دولت برای تعیین تکلیف لوایح پالرمو وCFT به مجلس مجددا لایحه‌ای ارائه می‌دهند، گفت: بیشتر برنامه ما این است که به طور مستقیم با مجمع صحبت کنیم تا موضوع حل شود. 🔸وی اظهار کرد: اگر نیاز به ارائه مجدد لایحه به مجلس باشد، این کار را انجام می‌دهیم.

⏺ نسل Z و ریسک پولشویی 🔹نسل Z که به عنوان اولین نسل کاملاً دیجیتال شناخته می‌شود، با دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید از دوران کودکی آشنا بوده است. 🔹نسل Z با تکنولوژی‌های نوین و پلتفرم‌های آنلاین، بزرگ شده است. این نوشته به بررسی اجمالی رابطه بین پولشویی و نسل Z می‌پردازد و چالش‌ها و فرصت‌های موجود را تحلیل می‌کند. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/generationz

❇️ تعلیق صرافی‌ معروف اماراتی به‌دلیل نقض قوانین ضدپولشویی 🔹بانک مرکزی امارات، فعالیت صرافی بین‌المللی الرازوقی را به‌مدت سه‌ سال تعلیق و دو شعبه این صرافی را در دبی تعطیل کرد. 🔹این تصمیم، نتیجه بررسی‌های ویژه‌ای است که نشان داده این صرافی در اجرای تعهدات خود در برای مباره با پولشویی و تأمین مالی تروریسم کوتاهی کرده است. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/exchsusp

⏺ یک گزارش؛ بانک‌های بالکان غربی مجرای پولشویی هستند 🔹یک سازمان دیده‌بان جهانی هشدار داد که شبکه‌های جنایتکار از بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی در سراسر بالکان غربی برای انتقال پول غیرقانونی از مرزها سوءاستفاده می‌کنند. 🔹بانک‌ها بر چشم‌انداز مالی منطقه تسلط دارند اما ارائه‌دهندگان خدمات مالی جایگزین - از جمله صرافی‌های ارزهای دیجیتال، خدمات انتقال پول و دفاتر مبادلات ارزی - به طور فزاینده‌ای در آسیب‌پذیری‌های در حال تحول منطقه نقش دارند. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/balkanaml

⭕️ دکتر عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی امشب ساعت ٢١:٤٥ مهمان برنامه گفت و گوی ویژه خبری خواهد بود.