❇️ تحقیق و تفحص از چند بانک در مجلس کلید خورد 🔹جمعی از نمایندگان مجلس با ارائه طرحی، درخواست خود را برای تحقیق و تفحص از برخی بانک‌های کشور از جمله بانک ملی، آینده و صادرات با محوریت بررسی دلایل ناترازهای مالی در حوزه بانکی کشور، تقدیم هیئت رئیسه مجلس کردند. 🔹اولین محور این تحقیق و تفحص، بررسی عملکرد بانک‌های دولتی و بانک‌های مشمول اصل 44 در اجرای قانون مبارزه با پولشویی است. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/parlemanbank

📕 درسنامه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (12) ❇️ تکالیف قانونی اشخاص مشمول 🔹بر اساس ماده 7 قانون مبارزه با پولشویی، اشخاص، نهادها و دستگاه‌های مشمول این قانون (موضوع مواد 5 و 6) برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت تکالیفی هستند. 🔹هر یک از مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی عالماً و عامداً و به قصد تسهیل جرایم موضوع این قانون از انجام تکالیف مقرر در قانون فوق خودداری نماید علاوه بر انفصال موقت درجه شش به جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود. 🔹درصورتی‌که عدم انجام تکالیف مقرر ناشی از تقصیر باشد مرتکب به انفصال موقت درجه هفت محکوم خواهد شد. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/elipersons

❇️ معاون وزیر اقتصاد: ایران خیلی دیر به حاکمیت رمزارز ورود کرده است ⬅️هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای‌عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در رویداد ملی ارز دیجیتال «رمز آتی»: 🔹کشور ما خیلی دیر به حاکمیت رمزارز ورود کرده است اما امیدواریم با تصمیمات درست و کم‌هزینه به اهداف مدنظر برسیم. 🔹همه کشورها بر این موضوع تأکید دارند که این حوزه برای دنیا یک فرصت جدید برای نظام پولی و مالی دنیاست و تمام رخدادها در کنارش اتفاق می‌افتد اما نقاط ضعف و تهدیدهایی هم وجود دارد و باید مدیریت شود. 🔹یکی از دغدغه‌هایی که من همیشه داشتم این بود که حتماً باید قبل از اینکه وارد فاز اجرا شویم به روش اجرا هم بپردازیم که خیلی مهم است. به‌خصوص هماهنگی‌هایی که در سطح ملی نیاز است اتفاق بیفتد و همه یک‌دست و یکپارچه و هماهنگ عمل کنند تا منافع آن با کمترین هزینه برای اقتصاد کشور اتفاق بیفتد. 🔹بر روی موضوع پولشویی و حمایت مالی تروریسم FATF تمرکز زیادی کرده است. 🔹 یکی از موضوعات داغ این نهاد، رمزارزهاست و چالش جدی بر روی این موضوع در سایر کشورها ایجاد شده است؛ بنابراین در ملاحظات داخلی خودمان و بحث رمزارزها به قوانین فرامرزی هم باید توجه شود تا بتوانیم از مزایای آن بهره ببریم. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/fincrypto

⏺️ لایحه جدید «تأمین مالی تروریسم» آمریکا؛ تهدیدی برای آزادی بیان 🔸مجلس نمایندگان آمریکا لایحه‌ای را تصویب کرده است که به وزیر خزانه‌داری قدرت کنترل نشده‌ای می‌دهد تا گروه‌های غیرانتفاعی را «سازمان‌های حامی تروریست» اعلام کند. 🔸 بر اساس «قانون توقف تأمین مالی تروریسم و مجازات‌های مالیاتی بر گروگان‌های آمریکایی»، وزیر خزانه‌داری می‌تواند وضعیت معافیت مالیاتی سازمان‌های غیرانتفاعی را ملغی کند و توانایی فعالیت آنها را تا حد زیادی محدود یا پایان دهد. 🔸درصورتی‌که این لایحه در سنا تصویب شود، به قوه مجریه این اختیار را می‌دهد که به طور بی‌رویه مخالفان را در هر سازمان غیرانتفاعی در مورد موضوعات مختلف ساکت کند. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/acluus

⏺ احتکار ۷۰۰ هزار خودرو در پارکینگ‌ها! ⬅️نایب رئیس انجمن قطعات و مجموعه‌های خودرو کشور: 🔹در حال حاضر حدود ۷۰۰ هزار خودرو در پارکینگ‌ها به عنوان کالای سرمایه‌ای وجود دارد. 🔹کاهش قیمت‌ها در بازار می‌تواند این خودروهای احتکار شده را وارد چرخه بازار کرده و به کاهش بیشتر قیمت‌ها کمک کند. 🔹در حال حاضر، مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان به مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که از این مقدار، ۳۰ هزار میلیارد تومان مطالبات سررسید شده است.

❇️ تصویب مقررات توکن‌سازی در کمیته فقهی بورس ⬅️مجید پویان‌مهر، دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار: 🔹بر اساس مصوبه و بررسی‌های کمیته فقهی، عرضه توکن‌هایی که نشان دهنده مالکیت دارنده آن بر حصه مشاعی از مال یا حق معین است، بلامانع است. 🔹معامله توکن مزبور تابع احکام فقهی معامله دارایی مرتبط با آن است. اما آن دسته از توکن‌هایی که نشان دهنده مالکیت دارنده آن بر مال یا حق معین نیستند از نظر ملاحظات فقهی صحیح نیست. 🔹لازم است در عرضه توکن، امکان تحویل مال یا حق معینی که توکن مرتبط با آن است، وجود داشته باشد. 🔹ابعاد فقهی در خصوص انتشار توکن تابع سه رکن اصلی«ماهیت فقهی دارایی موضوع توکن»، «ابعاد فقهی معاملات آن دارایی» و «ضرورت وجود دارایی به عنوان مبنای انتشار توکن» است.

❇️ گزارشگری مالی ما سودمندی لازم را ندارد ⬅️حجت‌اله صیدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار: 🔹 در زمینه دارایی‌های دیجیتال هنوز شفافیت کافی برای ارزیابی و طبقه‌بندی این نوع دارایی‌ها وجود ندارد. 🔹 طبق گزارش‌های اخیر، ارزش بازار رمز ارزها به حدود ۲ تریلیون دلار رسیده است که نشان‌دهنده ضرورت ایجاد چارچوب‌های روشن برای حسابرسی و گزارشگری مالی در این بخش نوپا است. 🔹 بحث‌های جدی پیرامون ارزشیابی برندها نیز در محافل علمی و حرفه‌ای در حال انجام است که گواهی دیگر بر نیاز مبرم به اصلاح و بهبود فرآیندهای حسابداری موجود می‌باشد. 🔹تجربیات چندین ساله در بازارهای پول و سرمایه نشان می‌دهد که کیفیت گزارش‌های مالی در سطح مطلوبی نیست و فرآیند گزارشگری مالی معمولاً به نتیجه‌ای فراتر از ارائه اطلاعات پایه نمی‌رسد.

❇️ تشکیل کارگروه استرداد دارایی‌های ناشی از فساد با عضویت مرکز اطلاعات مالی ⬅️سیدعلی کاظمی معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد: 🔹کارگروه استرداد دارایی‌های ناشی از فساد با حضور دستگاه‌های مختلف تشکیل شده است تا مبتنی بر بهترین تجارب و رویه‌های موفق بین‌المللی، سازوکارهای مؤثر برای پیگیری برخی از پرونده‌های استرداد دارایی‌ها طراحی شود. 🔹در این کارگروه، نمایندگان دستگاه‌های مختلف از جمله قوه قضاییه، مجلس شورای اسلامی، وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات و مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی حضور دارند. 🔹مرجع ملی در حوزه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از طریق عضویت در شبکه‌های مختلف مانند کارگروه مقابله با فساد کشورهای عضو پیمان بریکس، شبکه جهانی عملیاتی مجریان قانون مبارزه با فساد، شبکه بین‌سازمانی استرداد دارایی‌های ناشی از فساد در منطقه آسیای مرکزی و غربی و سایر ظرفیت‌های موجود، پرونده‌های استرداد اموال را پیگیری می‌کند. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/assetrecovery

❇️ همکاری ایران با بریکس در تدوین سند مبارزه با فساد ⬅️سیدعلی موسوی مدیرکل حقوقی بین المللی وزارت امور خارجه: 🔹جمهوری اسلامی در قالب کشورهای عضو بریکس سند همکاری مبارزه با فساد و اعاده اموال را مطرح کرده و این موضوع در اجلاس اخیر بریکس در مسکو مورد بررسی قرار گرفت. 🔹یکی از چالش‌ها در ایران، عدم وجود قانونی برای ممنوعیت ارتشا (رشوه‌خواری) در حوزه خصوصی است که تلاش‌هایی برای اصلاح این موضوع در حال انجام است. 🔹تاکنون اطلاعاتی درباره اعاده اموال به کشور وجود نداشته است اما توجه به قوانین داخلی و همکاری با بخش خصوصی در این زمینه ضروری است. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/brickscor

📕 به بهانه امضای تفاهم میان مرکز ملی اطلاعات مالی ایران و ژاپن ❇️ مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اشاعه در ژاپن 🔹دولت ژاپن اقدامات مختلفی از جمله تصویب قوانین و مقررات و دستورالعمل‌هایی برای اقدامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اشاعه برای تضمین ایمنی و امنیت کشور و شهروندان و حفظ و توسعه اقتصاد سالم انجام داده است. 🔹ارکان رژیم مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم 🔹رویکرد مبتنی بر ریسک 🔹مالکیت ذی‌نفع 🔹مرکز اطلاعات مالی ژاپن (JAFIC) 🔹رژیم ضد پولشویی 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/japanaml