⏺ روسیه: تروریست‌های افغانستان از خارج این کشور تأمین مالی می‌شوند ⬅️نماینده دائم روسیه در سازمان ملل در نشست شورای امنیت سازمان ملل: 🔹گروه‌های تروریستی در افغانستان همچنان از خارج از کشور حمایت مالی دریافت می‌کنند و فعالانه از شبکه‌های اجتماعی برای جذب جنگجو استفاده می‌کنند. 🔹ستیزه جویان در حال تقویت نفوذ خود هستند و حملات تروریستی جدیدی را انجام می‌دهند که قربانیان آن نمایندگان اقلیت‌های قومی و مذهبی از جمله زنان و کودکان هستند. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/afgterrorism

⏺️ روسیه: تروریست‌های افغانستان از خارج این کشور تأمین مالی می‌شوند ⬅️نماینده دائم روسیه در سازمان ملل در نشست شورای امنیت سازمان ملل: 🔹گروه‌های تروریستی در افغانستان همچنان از خارج از کشور حمایت مالی دریافت می‌کنند و فعالانه از شبکه‌های اجتماعی برای جذب جنگجو استفاده می‌کنند. 🔹ستیزه جویان در حال تقویت نفوذ خود هستند و حملات تروریستی جدیدی را انجام می‌دهند که قربانیان آن نمایندگان اقلیت‌های قومی و مذهبی از جمله زنان و کودکان هستند. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/afgterrorism

🎥 بازداشت رباخوار ۲۰ هزار میلیاردی در مازندران 🔹این فرد رباخوار مبالغی با بهره زیاد به دیگران قرض می‌داد و درپی ناتوانی آنها برای بازگرداندن پول و سود آن، اموال و زمین‌های آنها را تصاحب می‌کرد.

❇️ نظام آموزشی و چالش‌های تربیت شهروندان آگاه در مقابله با پولشویی 🔹 پولشویی، پدیده‌ای جهانی و تهدیدی جدی برای اقتصاد هر کشوری است که می‌تواند منجر به فساد مالی، تضعیف نهادهای اقتصادی و اجتماعی، و حتی تهدید امنیت ملی شود. 🔹 در ایران، برای مقابله با این معضل، علاوه بر تقویت سیستم‌های نظارتی و اجرایی، نیاز به آگاهی‌بخشی و آموزش عمومی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. نظام‌های آموزشی کشور، به‌ویژه نظام آموزش و پرورش و نظام آموزش عالی، می‌توانند نقش بی‌بدیلی در این فرایند ایفا کنند. 🔹نظام‌های آموزش و پرورش و آموزش عالی کشور می‌توانند با اتخاذ رویکردهای مناسب و برنامه‌ریزی دقیق، نقشی کلیدی در مبارزه با پولشویی ایفا کنند. آموزش مفاهیم اقتصادی و مبارزه با فساد از سنین پایین تا سطوح دانشگاهی، تربیت نسل‌های آگاه و مسئول را به دنبال خواهد داشت. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/awarenessaml

❇️ جریمه 46 میلیون دلاری بانک سوئدی به دلیل نقض قوانین مبارزه با پولشویی 🔹سازمان نظارت مالی سوئد، بانک Klarna را به دلیل نقض قوانین مبارزه با پولشویی 500 میلیون کرون سوئدی (46 میلیون دلار) جریمه کرد. 🔹این سازمان گفت که در بررسی حساب‌های بانک مذکور برای سال منتهی به مارس 2022، کاستی‌های قابل توجهی از جمله عدم ارزیابی نحوه استفاده از خدمات آن برای پولشویی یا تأمین مالی تروریسم پیدا کرده است. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/klarnabank

🔸فردا طلسم سند رمزارز‌ها شکسته می شود؟ 🔹 امیر سیاح، معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی در توییتی در صفحه شخصی خود منتشر کرد. وی در همین رابطه در گفتگو با #خبرفوری گفت: 🔹طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی سند رمز ارز باید توسط کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی تصویب شود. 🔹سند رمزارز توسط وزارت اقتصاد با حضور فعالین فضای مجازی تهیه شده ولی جلسه فردای ما با فعالین رمز ارز و بلاکچین برای تنظیم نهایی و حل دغدغه‌های فعالین رمز ارز است. 🔹بعد از جلسه فردا، سند رمز ارز در روز چهارشنبه در صحن علنی کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی بررسی می‌شود و در صورت تصویب بلافاصله اجرا می‌شود.

⏺ نقش بلاگرهای عراق در پولشویی شخصیت‌های بانفوذ 🔹 دولت عراق در سال‌های اخیر با معضل بزرگی به نام نفوذ و تاثیرگذاری بیش از حد بلاگرهای زن این کشور مواجه شده است. 🔹 این بلاگر‌ها دست به هر نوع اقدام غیرقانونی و خلافی، از فرار مالیاتی گرفته تا سوءاستفاده از نفوذ و ترویج کالاها و خدمات به شکل غیرقانونی ابایی نداشته و باعث افزایش نگرانی در میان جامعه و افکار عمومی‌ شده‌اند. 🔹این بلاگرها ابتدا با اهداف تفریح و وقت‌گذرانی در شبکه‌های اجتماعی شکل گرفتند اما اکنون به یکی از بخش‌های بسیار سودآور تبدیل شده و برخی از آنها درآمدهای بسیار کلانی از این راه کسب می‌کنند. 🔹 همین امر باعث شد تا برخی از این بلاگرها به شخصیت‌های بانفوذ وصل و برای آنها فعالیت‌های غیرقانونی همچون پولشویی انجام دهند. منبع: اسکای پرس

⏺ کشف تقلب ۲.۲ میلیارد یورو در مالیات بر ارزش افزوده اروپا 🔹 دفتر دادستان عمومی اروپا از کشف تقلب ۲.۲ میلیارد یورو در مالیات بر ارزش افزوده توسط چندین گروه سازمان‌یافته در سطح این قاره خبر داد. 🔹 این مرجع قضایی با همکاری آژانس‌های مبارزه با جرایم مالی 14 کشور عضو اتحادیه اروپا، اقدامات تحقیقاتی همزمان را در رابطه با یک طرح کلاهبرداری پیچیده مالیات بر ارزش افزوده مبتنی بر فروش کالاهای الکترونیکی محبوب انجام داد. 🔹 بر اساس آخرین برآورد یوروپل، کلاهبرداری مالیات بر ارزش افزوده از سودآورترین جرایم در اتحادیه اروپا است که سالانه حدود 50 میلیارد یورو ضرر مالیاتی برای کشورهای عضو دارد. 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/valueaddedtax

🎞 سؤال رئیس جمهور: چگونه روزانه ۲۰ میلیون لیتر سوخت گم می شود؟! 🔹پزشکیان: چگونه روزانه ۲۰ میلیون لیتر سوخت گم می شود در حالی که تولید کننده و عرضه کننده خودمان هستیم. باید برای این سرقت مرا دار بزنند. عین این در آب و برق و گاز و همه چیز است.

⏺ شکایت دولت کنگو از اپل به‌ اتهام غارت و پولشویی مواد معدنی 🔹جمهوری دموکراتیک کنگو شکایتی کیفری علیه شرکت اپل در اروپا به اتهام استفاده از مواد معدنیِ مناطق جنگی ثبت کرد. 🔹این موارد شامل پنهان کردن جنایات جنگی و پولشویی مواد معدنی آلوده، خرید و فروش اموال مسروقه و انجام اقدامات تجاری فریبنده برای اطمینان دادن به مصرف‌کنندگان از پاک بودن زنجیره‌های تأمین است. 🔹برخی از معادن سنتی توسط گروه‌های مسلحی اداره می‌شوند که در کشتار غیرنظامیان، تجاوزات دسته‌جمعی، غارت و سایر جنایات دست دارند 🖇ادامه: https://fiu.gov.ir/applekongo

❇️ مجازات پولشویی در کانادا ۴۰ برابر می‌شود 🔹دولت کانادا اعلام کرده که قصد دارد جریمه‌های مربوط به پولشویی را تا ۴۰ برابر افزایش دهد. 🔹طبق این طرح پیشنهادی، حداکثر جریمه‌های اداری برای بانک‌ها و سایر موسسات مالی از ۵۰۰ هزار دلار به ۲۰ میلیون دلار برای هر تخلف افزایش می‌یابد. 🔹همچنین جریمه‌های مربوط به جرایم کیفری ۱۰ برابر بیشتر خواهد شد و دستورالعمل‌های جدیدی برای احکام زندان ارائه می‌شود. 🔹 دولت کانادا برنامه دارد یک نیروی ویژه جدید تشکیل دهد تا با همکاری نهادهای مجری قانون و بخش مالی، اطلاعات مربوط به پولشویی‌های کلان، از جمله موارد مرتبط با قاچاق فنتانیل را تجزیه و تحلیل و مدیریت کند.